002670股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼16层会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-27)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-18)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》
3、《关于重新制定<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼16层会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-21)、董事会签署日(2024-06-22)、股权登记日(2024-07-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-08)、召开日()

议题:

1、《关于全资子公司国盛证券有限责任公司向江西公路开发有限责任公司借入次级债务暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼16层会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-30)、董事会签署日(2024-05-31)、股权登记日(2024-06-17)、现场登记日(2024-06-18)、网络投票日(2024-06-21)、召开日(2024-06-18)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度独立董事述职报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于2024年度债务融资计划的议案》
7、《2023年年度报告全文和摘要》
8、《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》(需逐项表决,相关关联方股东回避表决)

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼16层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司的议案》
2、《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-18)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-07-31)、网络投票日(2023-08-03)、召开日(2023-07-31)

议题:

1、《关于控股股东为公司提供融资担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-09)、董事会签署日(2023-05-10)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、审议《2022年度董事会工作报告》
2、审议《2022年度监事会工作报告》
3、审议《2022年度独立董事述职报告》
4、审议《2022年度财务决算报告》
5、审议《2022年度利润分配预案》
6、审议《2022年度报告全文和摘要》
7、审议《关于2023年度债务融资计划的议案》
8、审议《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
9、审议《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况的议案》
10、审议《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、审议《关于2023年度预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-16)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-11-29)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-11-29)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

重要日期: 首次公告(2022-09-23)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-30)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-12)、召开日(2022-10-10)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于回购注销2016年重大资产重组业绩补偿方应补偿股份的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年度财务决算报告》
4、审议《2021年度利润分配预案》
5、审议《2021年度报告全文和摘要》
6、审议《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、听取《2021年度独立董事述职报告》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

重要日期: 首次公告(2021-10-18)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-10-29)、现场登记日(2021-11-01)、网络投票日(2021-11-04)、召开日(2021-11-01)

议题:

1、审议《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权总经理办理“16国盛控”债券存续期内相关事项的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于以非公开方式发行公司债券的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权相关人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《2020年度报告全文和摘要》
6、审议《关于2021年度以自有资金投资理财的议案》
7、审议《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于独立董事任职到期及补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2021-01-04)、股权登记日(2021-01-13)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-20)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、审议《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、《关于解聘公司董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、审议《 2019年度董事会工作报告》
2、审议《 2019年度监事会工作报告》
3、审议《 2019年度财务决算报告》
4、审议《 2019年度利润分配方案》
5、审议《 2019年度报告全文和摘要》
6、审议《关于2020年度以自有资金投资理财的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、听取《 2019年度独立董事述职报告》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-07)

议题:

1、审议《关于选举第四届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
3、审议《关于第四届董事会董事、监事会监事津贴的议案》
4、《关于第四届董事会董事、监事会监事津贴的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-04)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-17)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年度利润分配方案》
5、审议《2018年度报告全文和摘要》
6、审议《关于符合向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
7、逐项审议《关于以非公开方式向合格投资者发行公司债券的议案》
8、审议《关于授权董事会及其转授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
9、审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
10、听取《2018年度独立董事述职报告》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-05)

议题:

1、审议《关于<单一信托八期信托合同>信托期限延长等事项的议案》;
2、审议《关于出资成立融通-融宝集合资管计划的议案》;
3、审议《关于2019年度以自有资金投资理财的议案》。

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

重要日期: 首次公告(2018-08-06)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-16)、现场登记日(2018-08-17)、网络投票日(2018-08-22)、召开日(2018-08-17)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于确定2018年3月股份回购交易之回购股份用途的议案》
3、《关于授权董事会办理2018年3月回购股份用于注销相关事项的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-11)、现场登记日(2018-06-12)、网络投票日(2018-06-18)、召开日(2018-06-12)

议题:

1、审议《关于适时出售QudianInc.股份的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;
5、审议《2017年度报告全文和摘要》;
6、审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于2018年度以自有资金投资理财的议案》;
8、审议《关于<渤海信托·趣店个人消费贷款八期单一资金信托合同>信托期限延长等事项的议案》;
9、审议《关于制订2018-2020年股东回报规划的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

重要日期: 首次公告(2018-02-23)、董事会签署日(2018-02-24)、股权登记日(2018-03-05)、现场登记日(2018-03-06)、网络投票日(2018-03-11)、召开日(2018-03-06)

议题:

1、审议《关于延长<渤海信托·趣店个人消费贷款四期单一资金信托合同>信托期限的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

重要日期: 首次公告(2018-02-12)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-23)

议题:

1、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
2、审议《关于授权董事会及其转授权人士办理本次回购股份相关事项的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

重要日期: 首次公告(2018-01-12)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-23)、现场登记日(2018-01-24)、网络投票日(2018-01-30)、召开日(2018-01-24)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于制定<投资管理制度>的议案》;
3、审议《关于授权子公司使用自有资金进行证券投资的议案》。

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-29)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-11)

议题:

1、审议《关于国盛资管与北京快乐时代关联交易的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

重要日期: 首次公告(2017-10-09)、董事会签署日(2017-10-10)、股权登记日(2017-10-18)、现场登记日(2017-10-19)、网络投票日(2017-10-24)、召开日(2017-10-19)

议题:

(一)审议《关于符合向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
(二)逐项审议《关于以非公开方式向合格投资者发行公司债券的议案》
(三)审议《关于授权董事会及其转授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 广东国盛金控集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号。

重要日期: 首次公告(2017-07-27)、董事会签署日(2017-07-28)、股权登记日(2017-08-07)、现场登记日(2017-08-08)、网络投票日(2017-08-13)、召开日(2017-08-08)

议题:

1、《关于变更企业名称的议案》;
2、《关于修改公司章程的议案》;
3、《关于以自有资金参与国盛资管担任投资顾问的集合资金信托计划的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 广东国盛金控集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号

重要日期: 首次公告(2017-05-04)、董事会签署日(2017-05-05)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、《关于2017年度预计日常关联交易的议案》;
2、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广东国盛金控集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号

重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-20)

议题:

1.《关于变更经营范围的议案》
2.《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东国盛金控集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区华侨城锦绣北街2号金众工业小区202栋201

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-24)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-04-06)

议题:

1.审议《关于选举第三届董事会董事的议案》;
2.审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》;
3.审议《关于第三届董事会、监事会之董事、监事津贴的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东国盛金控集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-27)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-13)、现场登记日(2017-03-13)、网络投票日(2017-03-19)、召开日(2017-03-13)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《2016年度利润分配方案》;
5、审议《2016年度报告全文和摘要》;
6、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于2017年度以自有资金投资理财的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东国盛金控集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-10)、网络投票日(2017-03-15)、召开日(2017-03-10)

议题:

审议《关于委托渤海国际信托股份有限公司管理现金资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东国盛金控集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-25)、董事会签署日(2017-01-26)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-04)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-04)

议题:

(一)逐项审议《关于全资子公司拟参与国联安基金管理有限公司股权转让竞价交易的议案》
(二)审议《关于<广东国盛金控集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》;
(三)审议《关于授权公司董事会及其转授权人士全权办理参与国联安基金管理有限公司股权转让竞价交易的议案》;
(四)审议《关于国盛证券转让江信基金管理有限公司30%股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 广东国盛金控集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-11)、董事会签署日(2016-12-12)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-26)、召开日(2016-12-20)

议题:

1、审议《关于国盛证券及其下属子公司与中江信托关联交易的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》;
3、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广东国盛金控集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-11-30)、股权登记日(2016-12-08)、现场登记日(2016-12-09)、网络投票日(2016-12-14)、召开日(2016-12-09)

议题:

议案 1 《关于国盛证券为国盛证券资产管理有限公司提供 2
亿元担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东国盛金控集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-24)、董事会签署日(2016-10-25)、股权登记日(2016-11-02)、现场登记日(2016-11-03)、网络投票日(2016-11-08)、召开日(2016-11-03)

议题:

1、审议《关于购买北京快乐时代科技发展有限公司5%股权暨关联交易的议案》
2、审议《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东国盛金控集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-31)、董事会签署日(2016-09-01)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-13)

议题:

(一)审议《关于符合向合格投资者公开发行公司债券及向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
(二)逐项审议《关于以公开方式向合格投资者发行公司债券的议案》
(三)逐项审议《关于以非公开方式向合格投资者发行公司债券的议案》
(四)审议《关于授权董事会办理本次公开发行公司债券及本次非公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东华声电器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-07-04)、董事会签署日(2016-07-05)、股权登记日(2016-07-13)、现场登记日(2016-07-14)、网络投票日(2016-07-19)、召开日(2016-07-14)

议题:

1、《关于变更经营宗旨、经营范围的议案》;
2、《关于变更企业名称的议案》;
3、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东华声电器股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、审议2015年度董事会工作报告; 2、审议2015年度监事会工作报告; 3、审议2015年度财务决算报告; 4、审议2015年度利润分配方案; 5、审议2015年度报告全文和摘要; 6、审议关于续聘2016年度财务审计机构的议案; 7、审议关于向全资子公司划转制造业资产的议案; 8、审议关于对2016年度定向增发闲置募集资金进行现金管理的议案; 9、审议关于授予董事会对外投资特别决策权的议案; 10、审议关于参与发起设立君安人寿保险股份有限公司的议案。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东华声电器股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-17)、董事会签署日(2015-11-18)、股权登记日(2015-11-27)、现场登记日(2015-11-30)、网络投票日(2015-12-02)、召开日(2015-11-30)

议题:

1、《关于参与发起设立保险公司的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东华声电器股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-04)、董事会签署日(2015-11-05)、股权登记日(2015-11-16)、现场登记日(2015-11-17)、网络投票日(2015-11-19)、召开日(2015-11-17)

议题:

(一)逐项审议《关于进行本次重大资产重组的议案》
(二)逐项审议《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》
(三)审议《关于审议同意前海发展及其一致行动人免于按照有关规定向全体股东发出要约的议案》
(四)审议《关于<广东华声电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
(五)审议《关于修订公司章程的议案》
(六)审议《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东华声电器股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-16)、董事会签署日(2015-06-17)、股权登记日(2015-06-25)、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-07-01)、召开日(2015-06-26)

议题:

1 《关于补选第二届董事会董事的议案》(补选非独立董事与补选独立董事分别实行累积投票)
2 关于补选第二届监事会监事的议案
3 关于修改<公司章程>的议案
4 关于申请撤销外商投资企业批准证书并变更为内资股份有限公司的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东华声电器股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-05)、董事会签署日(2015-05-05)、股权登记日(2015-05-19)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-25)、召开日(2015-05-20)

议题:

1. 审议《2014年度董事会工作报告》
2. 审议《2014年度监事会工作报告》
3. 审议《2014年度财务决算报告》
4. 审议《2014年度利润分配方案》
5. 审议《2014年年度报告和摘要》
6. 审议《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》
7. 审议《关于变更经营范围的议案》
8. 审议《关于修改<公司章程>的议案》
9. 审议《关于补选董事的议案》
10.审议《关于补选监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东华声电器股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日(2014-05-13)、召开日(2014-05-14)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配方案》
5、《2013年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
7、《关于补选公司独立董事的议案》
8、《关于制订<公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东华声电器股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(佛山市顺德区容桂华口工业区)

重要日期: 首次公告(2013-10-18)、董事会签署日(2013-10-18)、股权登记日(2013-10-30)、现场登记日(2013-11-04)、网络投票日()、召开日(2013-11-04)

议题:

1、《关于推选公司第二届董事会董事及审议董事薪酬方案的议案》;
2、《关于推选公司第二届监事会非职工监事及审议监事薪酬方案的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东华声电器股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(佛山市顺德区容桂华口工业区)

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日(2013-05-15)、召开日(2013-05-16)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》;
2、《2012 年度监事会工作报告》;
3、《2012 年度财务决算报告》;
4、《2012 年度报告全文及摘要》;
5、《2012 年度利润分配方案》;
6、《关于续聘 2013 年度财务审计机构的议案》
7、《关于修改<信息披露管理制度>的议案》;
8、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东华声电器股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室（佛山市顺德区容桂华口工业区）

重要日期: 首次公告(2012-06-04)、董事会签署日(2012-06-05)、股权登记日(2012-06-15)、现场登记日(2012-06-21)、网络投票日(2012-06-20)、召开日(2012-06-21)

议题:

1、《关于公司2011年度利润分配方案的议案》。

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