002642股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 荣联科技集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)

重要日期: 首次公告(2024-11-16)、董事会签署日(2024-11-16)、股权登记日(2024-11-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-03)、召开日()

议题:

1、《关于为公司申请银行授信接受控股股东方无偿担保并向其提供反担保的议案》
2、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
3、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 荣联科技集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)

重要日期: 首次公告(2024-09-14)、董事会签署日(2024-09-14)、股权登记日(2024-09-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 荣联科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-24)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 荣联科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼荣联科技大厦

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度财务决算报告的议案》
3、《关于2023年年度报告全文及年度报告摘要的议案》
4、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配的预案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬发放方案并调整独立董事津贴的议案》
8、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
9、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 荣联科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
2、《关于2024年度信贷计划的议案》
3、《关于修订公司部分管理制度的议案》
4、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 荣联科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年年度报告全文及年度报告摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配的预案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于董事及高级管理人员2022年薪酬发放情况及2023年薪酬发放方案的议案》
8、《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
11、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
12、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 荣联科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
2、《关于2023年度信贷计划的议案》
3、《关于修订公司管理制度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 荣联科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 荣联科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)

重要日期: 首次公告(2022-08-18)、董事会签署日(2022-08-18)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-08)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、《关于提名选举公司非职工代表监事候选人的议案》
2、《关于提名选举公司非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 荣联科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年年度报告全文及年度报告摘要的议案》
5、《关于2021年度利润分配的预案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
11、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 荣联科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
2、《关于2022年度信贷计划的议案》
3、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 荣联科技集团股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-30)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、《关于公司出售部分闲置房产暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 荣联科技集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-18)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-18)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2、《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》
4、《关于修订公司部分管理制度的议案》
5、《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 荣联科技集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日(2021-06-28)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-07-05)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 荣联科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度财务决算报告的议案》
3、《关于2020年年度报告全文及年度报告摘要的议案》
4、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配的预案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》
8、《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
9、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
10、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
11、《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》
12、《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
13、《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
14、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
15、《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
16、《关于提请股东大会审议同意山东经达科技产业发展有限公司免于发出收购要约的议案》
17、《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
19、《关于修订<公司章程>的议案》
20、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
21、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
22、《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 荣联科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)

重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-17)、股权登记日(2021-03-26)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-04-02)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 荣联科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-26)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-02-02)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、《关于山东经达科技产业发展有限公司向公司提供资金支持的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 荣联科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)

重要日期: 首次公告(2020-12-24)、董事会签署日(2020-12-24)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-12)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、《关于2021年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
2、《关于2021年度信贷计划的议案》
3、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 荣联科技集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-02)、现场登记日(2020-12-04)、网络投票日(2020-12-08)、召开日(2020-12-04)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 荣联科技集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)

重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-13)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-28)、网络投票日(2020-10-30)、召开日(2020-10-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣之联大厦)

重要日期: 首次公告(2020-06-17)、董事会签署日(2020-06-17)、股权登记日(2020-06-30)、现场登记日(2020-07-02)、网络投票日(2020-07-06)、召开日(2020-07-02)

议题:

1、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
5、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣之联大厦)

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
5、《关于公司出售部分闲置房产的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣之联大厦)

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于2019年年度报告全文及年度报告摘要的议案》
5、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
6、《关于2019年度利润分配的预案》
7、《关于2020年度信贷计划的议案》
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣之联大厦)

重要日期: 首次公告(2019-07-10)、董事会签署日(2019-07-10)、股权登记日(2019-07-19)、现场登记日(2019-07-22)、网络投票日(2019-07-24)、召开日(2019-07-22)

议题:

1、《关于提名张旭光先生为公司非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名李南方先生为公司独立董事候选人的议案》
3、《关于选举公司非职工代表监事的议案》
4、《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣之联大厦)

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》;
2、《关于选聘非独立董事的议案》;
3、《关于计提资产减值准备的议案》;
4、《关于2018年年度报告全文及年度报告摘要的议案》;
5、《关于2018年度董事会工作报告的议案》;
6、《关于2018年度监事会工作报告的议案》;
7、《关于2018年度财务决算报告的议案》;
8、《关于2018年度利润分配的预案》;
9、《关于2019年度信贷计划的议案》;
10、《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
11、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》;
12、《关于修改<公司章程>的议案》;
13、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
14、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣之联大厦)

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-09)、现场登记日(2019-01-11)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-11)

议题:

1、关于修改经营范围并修改公司章程的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣之联大厦)

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-27)、股权登记日(2018-09-28)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-10)

议题:

1、《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期的议案》;
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
3、《关于限售股东承诺事项实施方式变更的议案》;
4、《关于选聘独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣之联大厦)

重要日期: 首次公告(2018-06-30)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-12)、现场登记日(2018-07-16)、网络投票日(2018-07-17)、召开日(2018-07-16)

议题:

1、《关于修改经营范围并修改公司章程的议案》
2、《关于选聘独立董事及专门委员会委员的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣之联大厦)

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于2017年度利润分配的预案》
6、《关于2018年度信贷计划的议案》
7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
9、《关于未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》
10、《关于选举公司非职工代表监事的议案》
11、《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》
12、《关于拟延期部分募投项目的议案》
13、《关于计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-11)、召开日(2018-04-10)

议题:

1、公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于选聘公司非独立董事、战略委员会委员的议案》
2、公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3、公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
4、公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣之联大厦)

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-28)、股权登记日(2017-12-07)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-12)、召开日(2017-12-11)

议题:

1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣之联大厦)

重要日期: 首次公告(2017-07-12)、董事会签署日(2017-07-12)、股权登记日(2017-07-21)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-07-26)、召开日(2017-07-25)

议题:

1、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣之联大厦)

重要日期: 首次公告(2017-06-23)、董事会签署日(2017-06-23)、股权登记日(2017-07-04)、现场登记日(2017-07-06)、网络投票日(2017-07-09)、召开日(2017-07-06)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于〈北京荣之联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》
4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
6、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》
7、《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
8、《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈北京荣之联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书〉及〈北京荣之联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书〉的议案》
9、《关于本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
10、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣之联大厦)

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-08)

议题:

1.《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2016年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》
5.《关于2016年度利润分配的预案》
6.《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7.《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
8.《关于2017年度信贷计划的议案》
9.选举公司第四届董事会非独立董事
10.选举公司第四届董事会独立董事
11.关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦15层第五会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-25)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-01-26)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-07)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于<北京荣之联科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦15层第五会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-27)、董事会签署日(2016-07-27)、股权登记日(2016-08-05)、现场登记日(2016-08-09)、网络投票日(2016-08-10)、召开日(2016-08-09)

议题:

1、《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
2、《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦15层第五会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-27)、股权登记日(2016-06-03)、现场登记日(2016-06-07)、网络投票日(2016-06-12)、召开日(2016-06-07)

议题:

《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦15层第五会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-22)

议题:

1、《关于2015年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2015年度财务决算报告的议案》
5、《关于2015年度利润分配的预案》
6、《关于2016年度信贷计划的议案》
7、《关于续聘2016年度审计机构的议案》
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦15层第五会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-09)、董事会签署日(2016-01-09)、股权登记日(2016-01-19)、现场登记日(2016-01-21)、网络投票日(2016-01-24)、召开日(2016-01-21)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
2、《关于增加公司注册资本暨修改公司章程的议案》
3、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦15层第五会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-23)、董事会签署日(2015-07-23)、股权登记日(2015-08-03)、现场登记日(2015-08-05)、网络投票日(2015-08-06)、召开日(2015-08-05)

议题:

1、审议经公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于签署<发行股份购买资产暨重大资产重组协议之补充协议(二)>并收购北京车网互联科技有限公司剩余25%股权的议案》;
2、审议经公司第三届监事会第十一次会议审议通过的《关于选举公司监事的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦15层第五会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-27)、董事会签署日(2015-05-27)、股权登记日(2015-06-09)、现场登记日(2015-06-12)、网络投票日(2015-06-14)、召开日(2015-06-12)

议题:

1、审议经公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议经公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
3、审议经公司第三届监事会第十次会议审议通过的《关于监事津贴标准的议案》;
4、审议经公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于独立董事津贴标准的议案》;
5、审计经公司第三届监事会第十次会议审议通过的《关于选举公司职工监事的议案》;
公司第三届监事会提名赵俊为公司第三届监事会非职工监事候选人。候选人的简历详见2015年5月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第三届监事会第十次会议决议公告》。
6、审议经公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于选举非独立董事的议案》;
公司第三届董事会同意选举霍向琦为公司第三届董事会非独立董事候选人。候选人的简历详见2015年5月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》。
7、审议经公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于注销天津荣之联科技有限公司的议案》;
8、审议经公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于选举独立董事的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦15层第五会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-17)

议题:

1、审议经公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》;
2、审议经公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于2014年度董事会工作报告的议案》;
3、审议经公司第三届监事会第八次会议审议通过的《关于2014年度监事会工作报告的议案》;
4、审议经公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司2014年度3财务决算报告的议案》;
5、审议经公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;
6、审议经公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》;
7、审议经公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司2015年度信贷计划的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦15层第五会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-02-27)、现场登记日(2015-03-03)、网络投票日(2015-03-04)、召开日(2015-03-03)

议题:

1、审议经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3、审议经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4、审议经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
5、审议经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
7、审议经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》;
8、审议经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于修订公司章程的议案》;
9、审议经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;
10、审议经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于修订公司募集资金管理制度的议案》;
11、审议经公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦公司15层第五会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-13)、董事会签署日(2014-05-13)、股权登记日(2014-05-28)、现场登记日(2014-05-30)、网络投票日(2014-06-02)、召开日(2014-05-30)

议题:

1、《关于北京荣之联科技股份有限公司符合现金及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于北京荣之联科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》(逐项表决)
3、《关于通过<北京荣之联科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于北京荣之联科技股份有限公司本次现金及发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
6、《关于签署<北京荣之联科技股份有限公司与霍向琦、张醒生、韩炎、程洪波、聂志勇、曾令霞现金及发行股份购买资产协议>的议案》
7、《关于签署<北京荣之联科技股份有限公司与霍向琦、张醒生、韩炎、程洪波、聂志勇、曾令霞现金及发行股份购买资产盈利预测补偿协议>的议案》
8、《关于本次现金及发行股份购买资产不属于关联交易的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
10、《关于批准北京荣之联科技股份有限公司现金及发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》
11、《关于北京荣之联科技股份有限公司现金及发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦2层公司培训教室

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

1、审议经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过的《2013年年度报告及其摘要》
2、审议经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过的《2013年度董事会工作报告》
3、审议经公司第二届监事会第二十次会议审议通过的《2013年度监事会工作报告》
4、审议经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过的《2013年度财务决算报告》
5、审议经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过的《2013年度利润分配预案》
6、审议经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过的《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》
7、审议经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过的《关于2014年度信贷计划的议案》
8、审议经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过的《关于修改<股东大会网络投票管理办法>的议案》
10、审议经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过的《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11、审议经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过的《关于董事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦公司十五层第五会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-21)、董事会签署日(2014-01-21)、股权登记日(2014-01-28)、现场登记日(2014-02-07)、网络投票日(2014-02-10)、召开日(2014-02-07)

议题:

1、《关于审议<北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>的议案》;
2、《关于审议<北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(草案)>的议案》;
3、《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》;>3、《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
4、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦公司二层大会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-06)、董事会签署日(2013-06-06)、股权登记日(2013-06-14)、现场登记日(2013-06-18)、网络投票日(2013-06-20)、召开日(2013-06-18)

议题:

1、《关于审议<北京荣之联科技股份有限公司股东大会网络投票管理办法>的议案》 2、《关于北京荣之联科技股份有限公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 3、《关于北京荣之联科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》 4、《关于通过<北京荣之联科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》 5、《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 6、《关于北京荣之联科技股份有限公司本次资产重组符合上市公司重大资产重组管理办法第四十二条第二款规定的议案》 7、《关于本次发行股份购买资产不属于关联交易的议案》 8、《关于签署<北京荣之联科技股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组协议>的议案》 9、《关于签署<北京荣之联科技股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组协议之补充协议>的议案》 10、《关于签署<北京荣之联科技股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组盈利预测补偿协议>的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》 12、《关于批准北京荣之联科技股份有限公司发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》 13、《关于北京荣之联科技股份有限公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》 14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京北大博雅国际会议中心大学堂四号厅(北京市海淀区中关村北大街 127 号)

重要日期: 首次公告(2013-04-15)、董事会签署日(2013-04-15)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1) 审议经公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《2012 年年度报告及其摘要》;
2) 审议经公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《2012 年度董事会工作报告》;
3) 审议经公司第二届监事会第十一次会议审议通过的《2012 年度监事会工作报告》;
4) 审议经公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《2012 年度财务决算报告》;
5) 审议经公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《2013 年度经营计划及预算报告》;
6) 审议经公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
7) 审议经公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司续聘 2013年度审计机构的议案》;
8) 审议经公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于 2013 年度信贷计划的议案》;
9) 审议经公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《公司章程修订案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司11层第三会议室（北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦11层）

重要日期: 首次公告(2012-11-22)、董事会签署日(2012-11-22)、股权登记日(2012-12-03)、现场登记日(2012-12-05)、网络投票日()、召开日(2012-12-05)

议题:

《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二层大会议室（北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦2层）

重要日期: 首次公告(2012-09-27)、董事会签署日(2012-09-27)、股权登记日(2012-10-15)、现场登记日(2012-10-17)、网络投票日()、召开日(2012-10-17)

议题:

1) 审议经公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》
2) 审议经公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3) 审议经公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于补选任光明先生为公司独立董事候选人的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的议案

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司15层第四会议室（北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦15层）

重要日期: 首次公告(2012-06-13)、董事会签署日(2012-06-13)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

1) 审议经公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于补选林钢先生为公司独立董事候选人的议案》
2) 审议经公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》
3) 审议经公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于修订〈北京荣之联科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
4) 审议经公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于修订〈北京荣之联科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
5) 审议经公司第二届监事会第六次会议审议通过的《关于修订〈北京荣之联科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京荣之联科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 京仪大酒店六号会议厅

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-11)、网络投票日()、召开日(2012-04-11)

议题:

1) 审议经公司第二届董事会第六次会议审议通过的《2011年年度报告及其摘要》
2) 审议经公司第二届董事会第六次会议审议通过的《2011年度董事会工作报告》
3) 审议经公司第二届监事会第四次会议审议通过的《2011年度监事会工作报告》
4) 审议经公司第二届董事会第六次会议审议通过的《2011年度财务决算报告》
5) 审议经公司第二届董事会第六次会议审议通过的《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6) 审议经公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于续聘2012年度审计机构的议案》
7) 审议经公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于2012年度信贷计划的议案》

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