002625股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-16)、董事会签署日(2024-11-16)、股权登记日(2024-11-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-02)、召开日()

议题:

1、《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资子公司增资、减资及设立募集资金专项账户的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《2024年半年度利润分配预案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-17)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2024年度财务预算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
7、《关于2024年度公司为子公司提供担保的议案》
8、《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于提请股东大会解除李华峰先生独立董事职务的议案》
11、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-20)、董事会签署日(2023-07-20)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-08-02)、网络投票日(2023-08-04)、召开日(2023-08-02)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
3、《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
4、《关于监事会换届选举暨第五届监事会候选人提名的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2023年度财务预算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
7、《关于2023年度公司为子公司提供担保的议案》
8、《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-08)、董事会签署日(2022-11-08)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-21)、网络投票日(2022-11-23)、召开日(2022-11-21)

议题:

1、《2022 年前三季度利润分配预案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-15)、董事会签署日(2022-07-15)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-07-28)、网络投票日(2022-08-01)、召开日(2022-07-28)

议题:

1、《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
7、《关于2022年度公司为子公司提供担保的议案》
8、《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》
11、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
13、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
14、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
15、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-01)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2021年度财务预算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
7、审议《2020年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、审议《关于2021年度公司为子公司提供担保的议案》
10、审议《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-03)、董事会签署日(2021-02-03)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、审议《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-17)、董事会签署日(2020-07-17)、股权登记日(2020-07-27)、现场登记日(2020-07-30)、网络投票日(2020-08-03)、召开日(2020-07-30)

议题:

1、《关于拟变更公司注册地址的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-29)、现场登记日(2020-07-02)、网络投票日(2020-07-06)、召开日(2020-07-02)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2020年度财务预算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
7、审议《2019年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、审议《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》
10、审议《关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
12、审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
13、审议《关于监事会换届选举暨第四届监事会候选人提名的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-29)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-04)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-25)、董事会签署日(2019-05-25)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-05)、网络投票日(2019-06-09)、召开日(2019-06-05)

议题:

1、审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度财务决算报告》;
4、审议《2019年度财务预算报告》;
5、审议《2018年度利润分配预案》;
6、审议《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》;
7、审议《2018年度内部控制自我评价报告》;
8、审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
9、审议《关于2019年度公司为控股子公司提供担保的议案》;
10、审议《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
11、审议《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》;
12、审议《关于使用募集资金投资新一代隐身技术智能制造基地的议案》;
13、审议《关于使用募集资金投资沈阳光启智能装备产业园的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-28)、董事会签署日(2019-01-28)、股权登记日(2019-01-31)、现场登记日(2019-02-11)、网络投票日(2019-02-11)、召开日(2019-02-11)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-05)

议题:

1.《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2018年度财务预算报告》;
5、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、审议《2017年度报告及摘要》;
7、审议《2017年度内部控制自我评价报告》;
8、审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
9、审议《关于2018年度公司为子公司提供担保的议案》;
10、审议《关于2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-12)

议题:

1、审议《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》;
2、审议《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》;
3、审议《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》;

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-03-30)、网络投票日(2018-04-01)、召开日(2018-03-30)

议题:

1、审议公司《关于质押子公司股权向银行申请并购贷款的议案》;
2、审议公司《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

重要日期: 首次公告(2018-02-14)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-28)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-28)

议题:

1、审议公司《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
2、审议公司《关于对外投资的议案》。

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-24)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-10)、召开日(2017-12-08)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;
2、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》;
3、逐项审议《关于公司本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》;
4、审议《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》;
5、审议《关于审议<光启技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)修订稿>及其摘要的议案》;
6、审议《关于签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》;
7、审议《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》;
8、审议《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》;
9、审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》;
10、审议《关于本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》;
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-14)

议题:

1、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-14)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-09-28)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-28)

议题:

1、审议公司《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、审议公司《关于公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-26)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-07)、现场登记日(2017-08-10)、网络投票日(2017-08-10)、召开日(2017-08-10)

议题:

1《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 光启技术股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-23)、董事会签署日(2017-06-23)、股权登记日(2017-07-04)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-09)、召开日(2017-07-07)

议题:

1.00《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-19)、董事会签署日(2017-05-19)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-04)、召开日(2017-06-01)

议题:

1、审议公司《关于独立董事津贴的议案》;
2、审议公司《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》;
3、审议公司《关于变更公司名称和证券简称的议案》;
4、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》;
5、审议公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
6、审议公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
7、审议公司《关于修订<投资决策管理制度>的议案》;
8、审议公司《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市桐庐县富春江镇机械工业区浙江龙生汽车部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-24)

议题:

1、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议公司《关于董事会换届选举暨第三届董事会候选人提名的议案》;
3、审议公司《关于监事会换届选举暨第三届监事会候选人提名的议案》;
4、审议公司《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市桐庐县富春江镇机械工业区浙江龙生汽车部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-11)、董事会签署日(2017-03-11)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-30)

议题:

1、审议公司《2016年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2016年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2016年度财务决算报告》;
4、审议公司《2016年度利润分配预案》;
5、审议公司《2016年年度报告》及其摘要;
6、审议公司《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》;
7、审议公司《2017财务预算报告》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市桐庐县富春江镇机械工业区浙江龙生汽车部件股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-02-22)、董事会签署日(2017-02-22)、股权登记日(2017-03-02)、现场登记日(2017-03-08)、网络投票日(2017-03-08)、召开日(2017-03-08)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》;
2、《关于以2016年12月31日为审计基准日的全部净资产出资成立全资子的议案》;
3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市桐庐县富春江镇机械工业区浙江龙生汽车部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-13)

议题:

1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市桐庐县富春江镇机械工业区浙江龙生汽车部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议公司《2015年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2015年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2015年度财务决算报告》;
4、审议公司《2015年度利润分配预案》;
5、审议公司《2015年年度报告》及其摘要;
6、审议公司《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》。
7、审议公司《2016财务预算报告》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市桐庐县富春江镇机械工业区浙江龙生汽车部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-14)

议题:

议案一公司向桐庐农村合作银行申请授信额度的议案
议案二关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
议案三关于提请股东大会延长授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市桐庐县富春江镇机械工业区浙江龙生汽车部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-01)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-09)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案;
2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案;
3、关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案;
4、关于批准与本次发行认购对象签订《非公开发行股份认购协议》和/或《非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案;
5、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;
6、关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案;
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
8、关于提请公司股东大会批准西藏达孜映邦实业发展有限责任公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案;
9、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案;
10、关于批准公司全资子公司深圳市新栋梁科技有限公司签署<房产租赁协议>的议案;
11、关于审议公司未来三年股东回报规划的议案;
12、关于审议修订公司章程的议案;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市桐庐县富春江镇机械工业区浙江龙生汽车部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-14)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-03-04)、现场登记日(2015-03-10)、网络投票日(2015-03-10)、召开日(2015-03-10)

议题:

1、审议公司《2014年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2014年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2014年度财务决算报告》;
4、审议公司《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
5、审议公司《2014年年度报告》及其摘要;
6、审议公司《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构的议案》。
7、审议公司《关于 2014度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、审议公司《2015财务预算报告》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐庐县富春江镇机械工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-19)、董事会签署日(2014-09-20)、股权登记日(2014-09-29)、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-10-08)、召开日(2014-10-08)

议题:

1、审议《关于变更部分公司董事的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-18)、网络投票日()、召开日(2014-05-18)

议题:

1、审议公司《2013年度董事会工作报告》
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议公司《2013年度利润分配预案》
5、审议公司《2013年年度报告》及其摘要
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》
7、审议议公司《关于2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、审议公司《2014财务预算报告》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省桐庐县富春江镇机械工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-19)、董事会签署日(2014-02-19)、股权登记日(2014-02-28)、现场登记日(2014-03-06)、网络投票日(2014-03-06)、召开日(2014-03-06)

议题:

1、审议《关于<浙江龙生汽车部件股份有限公司 2013 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于制定<浙江龙生汽车部件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
4、审议《关于提名俞明俏为公司第二届监事会候选人的议案》;。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、召开日(2013-05-16)

议题:

1 审议公司《2012 年度董事会工作报告》;
2 审议公司《2012 年度监事会工作报告》;
3 审议公司《2012 年度财务决算报告》;
4 审议公司《2012 年度利润分配预案》;
5 审议公司《2012 年年度报告》及其摘要;
6审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务审计机构的议案》;
7 审议公司《2013 年度财务预算报告》;
8 审议公司《2012 年度募集资金存放及使用情况报告》;
9审议公司《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》。
10审议公司《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》。(适用于累积投票制表决)

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-13)、董事会签署日(2012-07-13)、股权登记日(2012-07-25)、现场登记日(2012-07-30)、网络投票日()、召开日(2012-07-30)

议题:

审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

（一）审议公司《2011年度董事会工作报告》；
（二）审议公司《2011年度监事会工作报告》；
（三）审议公司《2011年度财务决算报告》；
（四）审议公司《2011年度利润分配预案》；
（五）审议公司《2011年年度报告》及其摘要；
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构的议案》；
（七）审议公司《2012年度财务预算报告》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省桐庐县富春江镇机械工业区浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会秘书办公室

重要日期: 首次公告(2012-02-14)、董事会签署日(2012-02-14)、股权登记日(2012-02-24)、现场登记日(2012-02-29)、网络投票日()、召开日(2012-02-29)

议题:

审议《关于聘任天健会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》

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