002624股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 完美世界股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-15)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告全文及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2024年度预计日常关联交易的议案
8、关于2024年度为公司及子公司申请授信额度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 完美世界股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-19)、董事会签署日(2023-12-20)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、关于完美世界股份有限公司2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2、关于公司2023年员工持股计划管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案
4、关于公司第六届董事会独立董事薪酬的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
8、关于修订《独立董事工作细则》的议案
9、关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案
10、关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案
11、关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 完美世界股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-06)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告全文及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2023年度预计日常关联交易的议案
8、关于2023年度为公司及子公司申请授信额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 完美世界股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告全文及其摘要
4、2021年度财务决算报告
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
8、关于公司2022年度预计日常关联交易的议案
9、关于2022年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 完美世界股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文及其摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
8、《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》
9、《关于2021年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》
10、《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》
11、《关于变更公司监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 完美世界股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、审议《关于完美世界股份有限公司2021年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案》
3、《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
4、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
5、《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
6、《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 完美世界股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告全文及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》
9、《关于2020年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》
10、《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2018年回购公司股份注销后减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
12、《关于变更公司监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 完美世界股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告全文及其摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》
9、《关于2019年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 完美世界股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-09)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-13)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 完美世界股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

重要日期: 首次公告(2018-10-22)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-10-29)、现场登记日(2018-10-30)、网络投票日(2018-11-06)、召开日(2018-10-30)

议题:

1.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 完美世界股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

重要日期: 首次公告(2018-07-15)、董事会签署日(2018-07-16)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-30)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 完美世界股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

重要日期: 首次公告(2018-06-20)、董事会签署日(2018-06-21)、股权登记日(2018-06-28)、现场登记日(2018-07-02)、网络投票日(2018-07-05)、召开日(2018-07-02)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 完美世界股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

重要日期: 首次公告(2018-06-15)、董事会签署日(2018-06-16)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-07-01)、召开日(2018-06-25)

议题:

1.《关于变更募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 完美世界股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

重要日期: 首次公告(2018-06-11)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-20)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-20)

议题:

1、《关于全资子公司对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 完美世界股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告全文及其摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》
9、《关于2018年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 完美世界股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

重要日期: 首次公告(2018-01-28)、董事会签署日(2018-01-29)、股权登记日(2018-02-09)、现场登记日(2018-02-12)、网络投票日(2018-02-13)、召开日(2018-02-12)

议题:

1.《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》
2.《关于变更募集资金投资项目的议案》
3.《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
4.《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
5.《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
6.《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 完美世界股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

重要日期: 首次公告(2017-06-26)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-10)、网络投票日(2017-07-11)、召开日(2017-07-10)

议题:

(一)《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 完美世界股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-05)

议题:

(一)《2016年度董事会工作报告》
(二)《2016年度监事会工作报告》
(三)《2016年年度报告及其摘要》
(四)《2016年度财务决算报告》
(五)《关于2016年度利润分配预案的议案》
(六)《关于续聘会计师事务所的议案》
(七)《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》
(八)《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 完美世界股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-07)、现场登记日(2017-03-13)、网络投票日(2017-03-14)、召开日(2017-03-13)

议题:

(一)《关于2017年度为下属公司申请授信额度并提供担保的议案》;

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 完美世界股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层

重要日期: 首次公告(2016-09-27)、董事会签署日(2016-09-27)、股权登记日(2016-09-28)、现场登记日(2016-10-10)、网络投票日(2016-10-11)、召开日(2016-10-10)

议题:

1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》; 2、《关于公司重大资产购买具体方案的议案》; 3、《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》; 4、《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》; 5、《关于<完美世界股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》; 6、《关于签订<关于北京今典四道口影城管理有限公司、北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司、北京时代今典影视文化有限公司之股权转让暨债权转让协议>的议案》; 7、《关于公司就本次重大资产购买中标的公司所涉及ABS专项计划出具承诺函的议案》; 8、《关于本次重大资产购买相关审计报告及资产评估报告的议案》; 9、《关于本次重大资产购买构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》; 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事项的议案》; 11、《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》; 12、《关于变更部分募集资金投资项目用途用于支付本次重大资产购买事项的交易对价的议案》; 13、《关于增加使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的议案》; 14、《关于公司向银行申请综合授信并以本次重大资产购买标的公司股权作为担保的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 完美世界股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层

重要日期: 首次公告(2016-08-19)、董事会签署日(2016-08-19)、股权登记日(2016-08-30)、现场登记日(2016-09-01)、网络投票日(2016-09-04)、召开日(2016-09-01)

议题:

(一) 《关于选举公司监事的议案》;
(二) 《关于公司及下属公司向银行申请授信额度的议案》;
(三) 《关于公司和实际控制人为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 完美环球娱乐股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层

重要日期: 首次公告(2016-07-16)、董事会签署日(2016-07-16)、股权登记日(2016-07-25)、现场登记日(2016-07-28)、网络投票日(2016-07-31)、召开日(2016-07-28)

议题:

(一) 《关于选举公司董事的议案》;
(二) 《关于参与设立并购基金暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 完美环球娱乐股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层

重要日期: 首次公告(2016-06-28)、董事会签署日(2016-06-28)、股权登记日(2016-07-06)、现场登记日(2016-07-07)、网络投票日(2016-07-12)、召开日(2016-07-07)

议题:

(一)《关于公司向银行申请综合授信的议案》;
(二)《关于修订公司章程的议案》;
(三)《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;
(四)《关于变更公司名称、经营范围的议案》;
(五)《关于增加修订公司章程的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 完美环球娱乐股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层

重要日期: 首次公告(2016-05-28)、董事会签署日(2016-05-28)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-07)、网络投票日(2016-06-12)、召开日(2016-06-07)

议题:

(一)《关于增加2016年度日常关联交易预计金额的议案》;
(二)《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 完美环球娱乐股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县武康镇五里牌路70号商会大厦32层

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-16)

议题:

(一) 《2015年度董事会工作报告》;
(二) 《2015年度监事会工作报告》;
(三) 《2015年年度报告及其摘要》;
(四) 《2015年度财务决算报告》;
(五) 《2015年度利润分配预案》;
(六) 《关于续聘会计师事务所的议案》;
(七) 《关于预计公司2016 年度日常关联交易的议案》 ;
(八) 《关于下属公司为子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 完美环球娱乐股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北四环中路8号院2号北辰五洲皇冠假日酒店2层会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-16)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-27)、网络投票日(2016-01-31)、召开日(2016-01-27)

议题:

(一)《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;
(二)《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》;
(三)《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
(四)《关于<完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) >及其摘要的议案》;
(五)《关于公司与完美世界(北京)数字科技有限公司和石河子市骏扬股权投资合伙企业(有限合伙)签署<完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》;
(六)《关于公司与完美世界(北京)数字科技有限公司和石河子市骏扬股权投资合伙企业(有限合伙)签署<关于上海完美世界网络技术有限公司之业绩承诺和补偿协议>的议案》;
(七)《关于公司与池宇峰等发行对象签署<股份认购协议>的议案》;
(八)《关于本次交易相关审计报告和资产评估报告的议案》;
(九)《关于同意完美世界(北京)数字科技有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
(十)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易的议案》;
(十一)《关于<完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划(草案)(认购配套融资方式)(一) >的议案》;
(十二)《关于<完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划(草案)(认购配套融资方式)(二) >的议案》;
(十三)《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 完美环球娱乐股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-09)、董事会签署日(2016-01-09)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-21)、网络投票日(2016-01-24)、召开日(2016-01-21)

议题:

(一)《关于2016年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》
(二)《关于公司和实际控制人为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
(三)《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》
(四) 《关于关联方向公司提供年度无息借款额度的议案》;
(五) 《关于公司向资产管理公司等第三方机构融资的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 完美环球娱乐股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县武康镇北湖东街818号金银岛国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-10)、董事会签署日(2015-11-10)、股权登记日(2015-11-24)、现场登记日(2015-11-25)、网络投票日(2015-11-29)、召开日(2015-11-25)

议题:

1、《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 完美环球娱乐股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-01)、董事会签署日(2015-07-01)、股权登记日(2015-07-13)、现场登记日(2015-07-14)、网络投票日(2015-07-15)、召开日(2015-07-14)

议题:

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(二)《关于公司非公开发行股票方案的议案》(各子议案需逐项表决)
(三)《关于公司非公开发行股票预案的议案》
(四)《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
(五)《关于与发行对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》 (各子议案需逐项表决)
(六)《关于提请股东大会批准池宇峰先生和石河子浩天免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
(七)《关于<完美环球娱乐股份有限公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划>的议案》
(八)《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
(九)《关于<完美环球娱乐股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
(十)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
(十一)《关于<完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>的议案》
(十二)《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
(十三) 《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 完美环球娱乐股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-02)、董事会签署日(2015-06-02)、股权登记日(2015-06-11)、现场登记日(2015-06-12)、网络投票日(2015-06-16)、召开日(2015-06-12)

议题:

(一) 《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(各子议案需逐项表决)
(二) 《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
(三) 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
(四) 《关于提名公司董事候选人的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江金磊高温材料股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-13)、召开日(2015-05-12)

议题:

1.《关于增加2015年度子公司向银行申请综合授信的议案》
2.《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江金磊高温材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰西路8号院4号楼北京北辰洲际酒店2楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-19)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》 2、《2014年度监事会工作报告》 3、《2014年度报告及其摘要》 4、《2014年度财务决算报告》 5、《2014年度利润分配预案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于公司执行重大资产重组置入资产相关会计政策的议案》 8、《关于修订关联交易决策制度的议案》 9、《关于修订授权管理制度的议案》 10、《关于修订网络投票实施细则的议案》 11、《关于修订累积投票制度实施细则的议案》 12、《关于修订独立董事工作细则的议案》 13、《关于修订股东大会议事规则的议案》 14、《关于公司变更名称、经营范围的议案》 15、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金磊高温材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区望江东路39号杭州尊蓝钱江豪华精选酒店2楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2015-02-14)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-02-27)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-02-27)

议题:

(一)《关于董事会换届选举的议案》;
(二)《关于监事会换届选举的议案》;
(三)《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》;
(四)《关于2015年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金磊高温材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路117号浙江金磊高温材料股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-27)、董事会签署日(2014-12-27)、股权登记日(2015-01-07)、现场登记日(2015-01-08)、网络投票日(2015-01-11)、召开日(2015-01-08)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》;
2、《关于变更公司 2014 年度审计机构的议案》;
3、《关于子公司向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金磊高温材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路117号浙江金磊高温材料股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-30)、董事会签署日(2014-08-30)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-11)、网络投票日(2014-09-14)、召开日(2014-09-11)

议题:

议案1.《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;
议案2.《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》;
议案3.《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案》;
议案4.《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
议案5.《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》;
议案6.《关于<浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
议案7.《关于签订《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》和《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组业绩补偿协议》的议案》;
议案8.《关于本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》;
议案9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》;
议案10.《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江金磊高温材料股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号浙江金磊高温材料股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-05)、董事会签署日(2014-03-05)、股权登记日(2014-03-19)、现场登记日(2014-03-21)、网络投票日()、召开日(2014-03-21)

议题:

1.《2013 年度董事会工作报告》
2.《2013 年度监事会工作报告》
3.《2013 年度报告及其摘要》
4.《2013 年度财务决算报告》
5.《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江金磊高温材料股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号浙江金磊高温材料股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-26)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-05)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日()、召开日(2013-11-08)

议题:

《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江金磊高温材料股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县钟管镇南湖路 7 号升华大酒店二楼 2 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-10)、董事会签署日(2013-05-10)、股权登记日(2013-05-21)、现场登记日(2013-05-24)、网络投票日(2013-05-26)、召开日(2013-05-24)

议题:

1、《关于拟对德清金汇小额贷款有限公司增资暨关联交易议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江金磊高温材料股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县钟管镇南湖路 7 号升华大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-11)、网络投票日()、召开日(2013-05-11)

议题:

1.《2012 年度董事会工作报告》
2.《2012 年度监事会工作报告》
3.《2012 年度报告及其摘要》
4.《2012 年度财务决算报告》
5.《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金磊高温材料股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县钟管镇南湖路 7 号升华大酒店二楼 2 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-17)、股权登记日(2013-04-25)、现场登记日(2013-04-26)、网络投票日(2013-05-01)、召开日(2013-04-26)

议题:

1、《关于对外投资德清金汇小额贷款有限公司暨关联交易议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金磊高温材料股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县钟管镇南湖路7号升华大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-07)、董事会签署日(2013-03-07)、股权登记日(2013-03-22)、现场登记日(2013-03-26)、网络投票日()、召开日(2013-03-26)

议题:

1.《关于董事会换届选举的议案》2.《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金磊高温材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县钟管镇南湖路7号升华大酒店二楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-25)、董事会签署日(2012-06-26)、股权登记日(2012-07-05)、现场登记日(2012-07-09)、网络投票日(2012-07-10)、召开日(2012-07-09)

议题:

(一) 《关于修订公司章程部分条款的议案》
(二) 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江金磊高温材料股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县钟管镇南湖路7号升华大酒店二楼会

重要日期: 首次公告(2012-04-07)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-26)、网络投票日()、召开日(2012-04-26)

议题:

1.《2011年度董事会工作报告》
2.《2011年度监事会工作报告》
3.《2011年年度报告及摘要》
4.《2011年度财务决算报告》
5.《关于公司2011年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》
7、《关于独立董事津贴调整的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金磊高温材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县钟管镇南湖路7号升华大酒店二楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-26)、董事会签署日(2011-12-27)、股权登记日(2012-01-06)、现场登记日(2012-01-10)、网络投票日(2012-01-11)、召开日(2012-01-10)

议题:

(一) 《关于修订监事会议事规则的议案》
(二) 《关于修订董事会议事规则的议案》
(三) 《关于修订独立董事工作细则的议案》
(四) 《关于修订对外担保制度的议案》
(五) 《关于修订股东大会议事规则的议案》
(六) 《关于修订关联交易决策制度的议案》
(七) 《关于修订授权管理制度的议案》
(八) 《关于制定董事会审计委员会实施细则的议案》
(九) 《关于制定董事会提名委员会实施细则的议案》
(十) 《关于制定董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》
(十一) 《关于制定董事会战略委员会实施细则的议案》
(十二) 《关于制定累积投票制度实施细则的议案》
(十三) 《关于制定网络投票实施细则的议案》
(十四) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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