002611股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-13)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-23)、董事会签署日(2024-09-24)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、召开日()

议题:

1、《关于<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-06)、董事会签署日(2024-09-07)、股权登记日(2024-09-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-23)、召开日()

议题:

1、《关于终止分拆所属子公司百胜动力至创业板上市的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-15)、董事会签署日(2024-08-16)、股权登记日(2024-08-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-09)、董事会签署日(2024-05-10)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区望海路1177号深圳蛇口希尔顿南海酒店2楼招商堂

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2023年财务决算报告的议案》
5、《关于2024年财务预算报告的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于聘任2024年度审计机构的议案》
9、《关于2024年度使用自有资金开展委托理财业务的议案》
10、《关于2024年度衍生品交易额度预计的议案》
11、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-23)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-05)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-14)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》(包含独立董事2022年度述职报告)
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2022年财务决算报告的议案》
5、《关于2023年财务预算报告的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
8、《关于聘任2023年度审计机构的议案》
9、《关于2023年度使用自有资金开展委托理财业务的议案》
10、《关于2023年度期货和衍生品交易额度预计的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-17)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-03-01)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-01)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-06)、董事会签署日(2023-01-07)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-19)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-19)

议题:

1、《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-26)、董事会签署日(2022-07-27)、股权登记日(2022-08-08)、现场登记日(2022-08-09)、网络投票日(2022-08-12)、召开日(2022-08-09)

议题:

1、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于注销部分回购股份并减少注册资本暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
7、《关于制订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-14)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》(包含独立董事2021年度述职报告)
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2021年财务决算报告的议案》
5、《关于2022年财务预算报告的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
8、《关于拟聘任2022年度审计机构的议案》
9、《关于2022年度使用自有资金开展委托理财业务的议案》
10、《关于分拆所属子公司苏州百胜动力机器股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
11、《关于分拆所属子公司苏州百胜动力机器股份有限公司至创业板上市方案的议案》
12、《关于分拆所属子公司苏州百胜动力机器股份有限公司至创业板上市的预案的议案》
13、《关于分拆所属子公司苏州百胜动力机器股份有限公司至创业板上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
14、《关于分拆所属子公司苏州百胜动力机器股份有限公司在创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
15、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
16、《关于苏州百胜动力机器股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
17、《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
18、《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-25)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-09)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-14)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-09-01)、股权登记日(2021-09-13)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、逐项表决《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》(包含独立董事2020年度述职报告)
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2020年财务决算报告的议案》
5、《关于2021年财务预算报告的议案》
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》
9、《关于拟聘任2021年度审计机构的议案》
10、《关于2021年度使用自有资金进行证券投资的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-30)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-14)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
3、《关于为境外全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-16)、董事会签署日(2020-10-17)、股权登记日(2020-10-28)、现场登记日(2020-10-29)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-29)

议题:

1、《关于拟聘任公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-17)、现场登记日(2020-09-18)、网络投票日(2020-09-22)、召开日(2020-09-18)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于公司第四届监事会监事津贴的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-08)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、《关于为境外全资子公司提供担保的议案》
2、《关于股东阮慧丽、阮伟兴提议公司实施以集中竞价方式回购股份暨回购部分公司股份方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》 (包含独立董事2019年度述职报告)
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2019年财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于聘任2020年度审计机构的议案》
9、《北大先行和青海普仁提出的关于青海普仁申请解除股份限售的议案》
10、《关于唐灼林、唐灼棉申请豁免履行公司2017年重大资产重组过程中所作出的相关自愿性承诺的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-11)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-03-24)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-27)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4、《关于募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、《关于公司重大资产出售符合相关法律法规的议案》
2、逐项表决《关于公司拟实施重大资产出售的议案》
3、《关于<重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
5、《关于签署附条件生效的<广东东方精工科技股份有限公司、北京普莱德新能源电池科技有限公司与天津鼎晖瑞普股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津鼎晖瑞翔股权投资基金合伙企业(有限合伙)关于北京普莱德新能源电池科技有限公司之股权转让协议>的议案》
6、《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8、《关于本次重大资产出售不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9、《关于公司重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的说明的议案》
10、《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
11、《关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告及评估报告等文件的议案》
12、《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
14、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
15、《关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》
16、《关于公司就业绩补偿纠纷与业绩补偿义务人达成解决方案并签署<协议书>的议案》
17、《关于回购业绩补偿义务人应补偿股份的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿股份回购注销相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2018年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2018年财务决算报告的议案》
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于聘任2019年度审计机构的议案》
9、《关于公司2018年度日常关联交易确认暨2019年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于全资子公司签署中长期深化战略合作协议的议案》
11、《关于终止公司回购股份的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳南山区海信南方大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-09)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-24)、现场登记日(2018-07-25)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-25)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》(独立董事须作2017年度述职)
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2017年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2017年财务决算报告的议案》
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于聘任2018年度审计机构的议案》
9、《关于公司非独立董事2018年度薪酬计划的议案》
10、《关于公司监事2018年度薪酬计划的议案》
11、《关于公司2017年度日常关联交易确认暨2018年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于追认2017年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13、《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》
14、《关于全资子公司签订日常经营重大合同暨关联交易的议案》
15、《关于未来三年股东回报规划(2018年~2020年)的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东东方精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-25)、董事会签署日(2018-01-26)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-02)

议题:

1、《关于为境外全资子公司提供担保的议案》
2、《关于授权经营层2018年向银行申请综合授信的议案》
3、《关于公司为董监高购买责任险的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号广东东方精工科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-09-25)、董事会签署日(2017-09-26)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、《关于调整公司董事薪酬的议案》;
2、《关于调整公司监事薪酬的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号广东东方精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-28)、股权登记日(2017-07-11)、现场登记日(2017-07-12)、网络投票日(2017-07-13)、召开日(2017-07-12)

议题:

1、《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》;
2、《关于修订公司章程的议案》;
3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
5、《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号广东东方精工科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、《2016年年度报告及摘要》;
2、《2016年度董事会工作报告》;
3、《2016年度监事会工作报告》;
4、《2016年财务决算报告》;
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》;
6、《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
7、《2016年度内部控制自我评价报告》;
8、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》;
9、《关于聘任2017年度审计机构的议案》;
10、《关于补选第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东东方精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-03)、董事会签署日(2017-02-04)、股权登记日(2017-02-15)、现场登记日(2017-02-16)、网络投票日(2017-02-19)、召开日(2017-02-16)

议题:

1、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》;
2、《关于向中国银行佛山分行申请3亿元人民币授信额度以及为境外全资子公司提供担保的议案》;
3、《关于授权经营层2017年向银行申请综合授信的议案》。
4、《关于为境外全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东东方精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-10-01)、股权登记日(2016-10-12)、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-13)

议题:

(三)《关于<广东东方精工科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
(四)《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
(五)《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
(六)《关于公司与普莱德股东签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
(七)《关于公司与普莱德股东签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议〉的议案》
(八)《关于公司与普莱德股东签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》
(九)《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》
(十)《关于广东东方精工科技股份有限公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
(十一)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》
(十二)《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
(十三)《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
(十四)《公司董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
(十五)《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
(十六)《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
(十七)《关于修订〈公司章程〉的议案》
(十八)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
(十九)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
(二十)《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
(二十一)《关于2016年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东东方精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-14)、董事会签署日(2016-06-15)、股权登记日(2016-06-27)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-28)

议题:

1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》;
2、《关于拟签署拆迁补偿协议书的议案》;

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东东方精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-01)、董事会签署日(2016-06-01)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-15)、召开日(2016-06-14)

议题:

1、关于公司第二届董事会换届的议案;
2、关于公司第二届监事会换届的议案。
3、关于公司独立董事薪酬的议案;
4、关于续聘立信会计师事务所为公司2016年审计机构的议案;
5、关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东东方精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告及摘要》
4、《2015年财务决算报告》
5、《2016年财务预算报告》
6、《关于2015年度利润分配预案的议案》
7、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8、《2015年度内部控制自我评价报告》
9、《关于授权经营层2016年向银行申请综合授信的议案》
10、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东东方精工科技股份有限公司证券部

重要日期: 首次公告(2016-03-18)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日(2016-03-31)、网络投票日(2016-04-04)、召开日(2016-03-31)

议题:

1、《关于增补公司第二届董事会董事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东东方精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-04)、董事会签署日(2016-03-05)、股权登记日(2016-03-16)、现场登记日(2016-03-17)、网络投票日(2016-03-20)、召开日(2016-03-17)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
2、《关于变更部分募集资金用途的议案》
3、《关于变更公司住所、变更注册资本及修改章程的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东东方精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-24)、董事会签署日(2015-12-25)、股权登记日(2016-01-06)、现场登记日(2016-01-07)、网络投票日(2016-01-10)、召开日(2016-01-07)

议题:

1《关于延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东东方精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-24)、董事会签署日(2015-11-25)、股权登记日(2015-12-07)、现场登记日(2015-12-07)、网络投票日(2015-12-09)、召开日(2015-12-07)

议题:

1、《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订董事会议事规则的议案》
3、《关于修订关联交易管理办法的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东东方精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-07)

议题:

1.《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东东方精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-29)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-10)、现场登记日(2015-07-13)、网络投票日(2015-07-14)、召开日(2015-07-13)

议题:

1、《关于变更募集资金用途及部分募投项目延期的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于修订股东大会议事规则的议案》
4、《关于修订董事会议事规则的议案》
5、《关于修订独立董事工作细则的议案》
6、《关于修订关联交易管理办法的议案》
7、《关于修订募集资金管理办法的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东东方精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-25)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-09)、现场登记日(2015-06-10)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-10)

议题:

1.《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》
2.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
3.《关于收购苏州百胜动力机器股份有限公司80%股份的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东东方精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-20)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《关于<东方精工2014年度报告>及其摘要的议案》
4、《2014年财务决算报告》
5、《2015年财务预算报告》
6、《关于2014年度利润分配预案的议案》
7、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8、《2014年度内部控制自我评价报告》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于授权经营层2015年向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东东方精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-13)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-03-03)、网络投票日(2015-03-05)、召开日(2015-03-03)

议题:

1、审议《关于变更募集资金用途的议案》:

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东东方精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-25)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-26)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》:
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、逐项审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
7、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
8、审议《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东东方精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-23)、董事会签署日(2014-06-24)、股权登记日(2014-07-04)、现场登记日(2014-07-08)、网络投票日(2014-07-08)、召开日(2014-07-08)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东东方精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-19)、董事会签署日(2014-03-20)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日()、召开日(2014-04-08)

议题:

1.《2013年度董事会工作报告》;
2.《2013年度监事会工作报告》;
3.《2013年度总经理工作报告》;
4.《关于<东方精工2013年度报告>及其摘要的议案》;
5.《2013年财务决算报告》;
6.《2014年财务预算报告》;
7.《关于2013年度利润分配预案的议案》;
8.《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
9.《2013年度内部控制评价报告》;
10.《关于募集资金项目延期的议案》;
11.《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东东方精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-21)、董事会签署日(2014-02-22)、股权登记日(2014-03-05)、现场登记日(2014-03-06)、网络投票日()、召开日(2014-03-06)

议题:

1、《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》
2、《关于使用超募资金为境外全资子公司提供内保外贷支付银行保证金的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东东方精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-21)、董事会签署日(2013-10-23)、股权登记日(2013-11-01)、现场登记日(2013-11-01)、网络投票日(2013-11-06)、召开日(2013-11-01)

议题:

1、逐项审议《关于公司收购FosberS.p.A.公司60%股份的议案》;
2、审议《关于公司进行重大资产重组的议案》;
3、审议《关于本次重组是否构成关联交易的议案》;
4、审议《关于签订重组相关协议的议案》;
5、审议《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》;
6、审议《关于设立荷兰子公司的议案》;
7、审议《关于向中国进出口银行广东省分行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于重大资产重组信息披露前股票价格未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》;
9、审议《关于<广东东方精工科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》;
10、审议《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》;
11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
12、审议《关于本次重大资产购买符合相关法律规定的议案》;
13、审议《董事会对本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》;
14、审议《关于使用超募资金作为收购佛斯伯(意大利)60%股份的部分资金来源的议案》;
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东东方精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-21)、董事会签署日(2013-08-23)、股权登记日(2013-09-03)、现场登记日(2013-09-05)、网络投票日()、召开日(2013-09-05)

议题:

1、审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
2、审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
3、审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东东方精工科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-28)、董事会签署日(2013-05-30)、股权登记日(2013-06-05)、现场登记日(2013-06-06)、网络投票日(2013-06-13)、召开日(2013-06-06)

议题:

1、审议《关于<广东东方精工科技股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
2、审议《关于<广东东方精工科技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
4、审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司章程>的议案》;
5、审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
6、审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
7、审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
8、审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》;
9、审议《关于制订<广东东方精工科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东东方精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1、《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2012 年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于<2012 年年度报告及其摘要>的议案》;
5、《关于公司 2012 年度利润分配的议案》;
6、《关于<2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;
7、《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》;
8、《关于董事会换届选举的议案》;
9、《关于公司独立董事薪酬的议案》;
10、《关于监事会换届选举的议案》;
11、《关于修改<广东东方精工科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东东方精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-14)、董事会签署日(2013-01-15)、股权登记日(2013-01-28)、现场登记日(2013-01-29)、网络投票日()、召开日(2013-01-29)

议题:

审议《关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东东方精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-05)、现场登记日(2012-11-08)、网络投票日()、召开日(2012-11-08)

议题:

1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东东方精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-03)、董事会签署日(2012-07-05)、股权登记日(2012-07-16)、现场登记日(2012-07-17)、网络投票日()、召开日(2012-07-17)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本并办理相关工商变更登记事宜的议案》
2、审议《关于修改<广东东方精工科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东东方精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-05)、董事会签署日(2012-06-07)、股权登记日(2012-06-18)、现场登记日(2012-06-20)、网络投票日()、召开日(2012-06-20)

议题:

1、审议《关于修改<广东东方精工科技股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于制定<广东东方精工科技股份有限公司分红管理制度>的议案》
3、审议《关于制定<广东东方精工科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东东方精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

审议《关于公司以超募资金支付<关于东莞祥艺机械有限公司之股权购买协议>项下部分股权转让价款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东东方精工科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东东方精工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年年度报告及其摘要》
5、审议《关于公司2011年度利润分配的议案》
6、审议《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
8、审议《关于补选第一届董事会董事的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》

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