002606股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区远洋国际中心B座16楼大连电瓷集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-03)、股权登记日(2024-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-18)、召开日()

议题:

1、关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区远洋国际中心B座16楼大连电瓷集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》及其摘要
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、关于公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案
7、关于拟续聘会计师事务所的议案
8、《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
9、关于购买董监高责任险的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、关于补选第五届董事会独立董事的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区越王路256号湘湖逍遥庄园会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
2、《关于修改公司董事会议事规则的议案》
3、《关于修改公司独立董事工作制度的议案》
4、《关于修改公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》
5、《关于修改公司控股股东、实际控制人行为规范的议案》
6、《关于修改公司关联交易管理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心B座1605室大连电瓷集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-29)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
8、《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、审议公司《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》
11、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省萍乡市芦溪县工业园大瓷路大莲电瓷(江西)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》及其摘要
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、关于公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案
7、关于拟续聘会计师事务所的议案
8、《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
9、关于购买董监高责任险的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、关于修改公司董事会议事规则的议案
12、关于修改公司独立董事工作制度的议案
13、关于增选第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市沙河口区中山路478号上都大厦A座12楼大连电瓷集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》及其摘要
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
9、关于购买董监高责任险的议案
10、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心B座16楼大连电瓷集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-12)、董事会签署日(2022-03-12)、股权登记日(2022-03-28)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-29)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市沙河口区中山路478号上都大厦A座12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、审议公司《2020年度董事会工作报告》
2、审议公司《2020年度监事会工作报告》
3、审议公司《2020年年度报告》及其摘要
4、审议公司《2020年度财务决算报告》
5、审议公司《2020年度利润分配预案》
6、审议公司《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》
7、审议公司《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
8、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议公司《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
10、审议公司《关于修改公司控股股东行为规范的议案》
11、审议公司《关于修改公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》
12、审议公司《关于修改公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
13、审议公司《关于选举非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心B座16楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于修改公司股东大会议事规则的议案
3、关于修改公司董事会议事规则的议案
4、关于修改公司监事会议事规则的议案
5、关于修改公司关联交易管理制度的议案
6、关于修改公司重大经营与投资决策管理制度的议案
7、关于修改公司融资与对外担保管理制度的议案
8、关于修改公司独立董事工作制度的议案
9、关于修改公司募集资金管理办法的议案
10、关于终止发起设立产业并购基金的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市沙河口区中山路478号上都大厦A座12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-23)、董事会签署日(2020-06-23)、股权登记日(2020-07-06)、现场登记日(2020-07-09)、网络投票日(2020-07-13)、召开日(2020-07-09)

议题:

1、审议公司《2020年限制性股票激励计划草案、》及其摘要;
2、审议公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
3、关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案。

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市沙河口区中山路478号上都大厦A座12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、审议公司《2019年度董事会工作报告》
2、审议公司《2019年度监事会工作报告》
3、审议公司《2019年年度报告》及其摘要
4、审议公司《2019年度财务决算报告》
5、审议公司《2019年度利润分配方案》
6、关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于修订公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
9、关于引入战略投资者并签署战略投资合作协议的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市沙河口区中山路478号上都大厦A座12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-09)、董事会签署日(2020-03-09)、股权登记日(2020-03-19)、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-24)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
7、《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》
8、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连经济技术开发区双D港辽河东路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、审议《关于补选独立董事的议案》
2、审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连经济技术开发区双D港辽河东路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-25)

议题:

1、审议公司《2018年度董事会工作报告》
2、审议公司《2018年度监事会工作报告》
3、审议公司《2018年年度报告》及其摘要
4、审议公司《2018年度财务决算报告》
5、审议公司《2018年度利润分配方案》
6、关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案
7、关于增加公司经营范围的议案
8、关于修改公司章程的议案
9、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连经济技术开发区双D港辽河东路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-23)

议题:

1.关于终止公司《2018年限制性股票激励计划》的议案
2.关于修改公司章程的议案
3.关于选举董事会非独立董事的议案
4.关于选举董事会独立董事的议案
5.关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市静安区成都北路199号恒利国际大厦6层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-15)、董事会签署日(2018-05-15)、股权登记日(2018-05-29)、现场登记日(2018-06-01)、网络投票日(2018-06-04)、召开日(2018-06-01)

议题:

1、审议公司《2017年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2017年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2017年年度报告》及其摘要;
4、审议公司《2017年度财务决算报告》;
5、审议公司《2017年度利润分配方案》;
6、审议公司《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》;
7、关于修改公司章程的议案;
8、关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案;
9、关于修改公司股东大会议事规则的议案;
10、关于修改公司董事会议事规则的议案;
11、关于修改公司监事会议事规则的议案;
12、审议公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要;
13、审议公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
14、关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案;
15、关于聘请会计师事务所的议案。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连经济技术开发区双D港辽河东路88号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-19)、召开日(2017-12-18)

议题:

1、会议审议议案为:《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区龙华中路596号绿地中心A座19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-16)、董事会签署日(2017-05-16)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-05-26)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-26)

议题:

1、《关于筹划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区龙华中路596号绿地中心A座19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-09)

议题:

1《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区龙华中路596号绿地中心A座19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-18)、召开日(2017-04-17)

议题:

(1)审议公司《2016年度董事会工作报告》
(2)审议公司《2016年度监事会工作报告》
(3)审议公司《2016年年度报告》及其摘要
(4)审议公司《2016年度财务决算报告》
(5)审议公司《2016年度利润分配方案》
(6)关于修改公司章程的议案
(7)关于向银行申请授信额度的议案
(8)关于续聘会计师事务所的议案
(9)关于拟设立全资子公司并将公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案
(10)关于拟发起成立产业并购基金暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区马当路99号,新天地朗廷酒店二楼蓝宝石厅

重要日期: 首次公告(2017-01-17)、董事会签署日(2017-01-17)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-08)

议题:

1.关于补选独立董事的议案(采用累积投票制);
2.关于补选非职工监事的议案(采取累计投票制)。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-18)、现场登记日(2016-11-21)、网络投票日(2016-11-22)、召开日(2016-11-21)

议题:

1.关于补选非独立董事的议案
2.关于修改公司章程的议案
3.关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-18)、董事会签署日(2016-08-19)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-05)、召开日(2016-09-02)

议题:

1.审议《关于补选独立董事的议案》;
2.审议《关于增加公司经营范围的议案》;
3.审议《关于修改公司章程的议案》;
4.审议《关于修订公司<2015年限制性股票激励计划(草案)>的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、审议公司《2015年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2015年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2015年年度报告》及其摘要;
4、审议公司《2015年度财务决算报告》;
5、审议公司《2015年度利润分配方案》;
6、关于增加公司经营范围的议案;
7、关于修改公司章程的议案;
8、关于向银行申请授信额度的议案;
9、关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 大连市沙河口区中山路 478 号华邦上都大厦 A 座 12 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-28)、董事会签署日(2015-09-29)、股权登记日(2015-10-13)、现场登记日(2015-10-16)、网络投票日(2015-10-20)、召开日(2015-10-16)

议题:

1.审议公司《2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2.审议公司《2015年限制性股票激励计划考核管理办法》
3.《关于提请公司股东大会授权董事会负责办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.《关于吴乔斌先生作为激励对象的议案》
5.《关于修改公司章程的议案》
6.《关于续聘会计师事务所的议案》
7.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
8.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、审议公司《2014年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2014年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2014年度报告》及其摘要;
4、审议公司《2014年度财务决算报告》;
5、审议公司《2014年度利润分配方案》;
6、审议公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议公司《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》;
8、关于修改公司章程的议案;
9、关于修改公司股东大会议事规则的议案;
10、关于向银行申请授信额度的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连经济技术开发区辽河东路88号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-04)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日(2014-04-23)、召开日(2014-04-21)

议题:

1、审议公司《2013年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2013年度报告》及其摘要;
4、审议公司《2013年度财务决算报告》;
5、审议公司《2013年度利润分配方案》;
6、审议公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、关于修改公司章程的议案;
8、关于项目终止且剩余资金永久补充流动资金的议案;
9、关于补选董事的议案(采用累积投票制);
10、关于续聘会计师事务所的议案;
11、关于向银行申请授信额度的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省大连经济技术开发区辽河东路88号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-05)、现场登记日(2013-11-06)、网络投票日()、召开日(2013-11-06)

议题:

议案一:关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案;
议案二:关于修订《募集资金管理办法》的议案;
议案三:关于向中国银行申请授信额度的议案;
议案四:关于续聘会计师事务所的议案;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省大连经济技术开发区辽河东路88号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

议案1、审议公司《2012年度董事会工作报告》;
议案2、审议公司《2012年度监事会工作报告》;
议案3、审议公司《2012年年度报告》及其摘要;
议案4、审议公司《2012年度财务决算报告》;
议案5、审议公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
议案6、审议公司《2012年度利润分配预案》;
议案7、《关于向兴业银行申请授信额度的议案》
议案8、《关于向中国银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省大连经济技术开发区辽河东路88号公司四楼会议室；

重要日期: 首次公告(2012-12-05)、董事会签署日(2012-12-06)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、召开日(2012-12-24)

议题:

审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连经济技术开发区双D港辽河东路88号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-10)、董事会签署日(2012-10-11)、股权登记日(2012-10-19)、现场登记日(2012-10-23)、网络投票日()、召开日(2012-10-23)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案（本议案采用累计投票制，董事、独立董事分开表决）
1.1 选举董事
1.1.1 选举刘桂雪先生为公司第二届董事会董事；
1.1.2 选举姜可军先生为公司第二届董事会董事；
1.1.3 选举熊若刚先生为公司第二届董事会董事；
1.1.4 选举于树圣先生为公司第二届董事会董事；
1.1.5 选举阎芷苓女士为公司第二届董事会董事；
1.1.6 选举刘春玲女士为公司第二届董事会董事；
1.1.7 选举杜广庆先生为公司第二届董事会董事；
1.1.8 选举吴乔斌先生为公司第二届董事会董事；
1.2 选举独立董事
1.2.1 选举汪国栋先生为公司第二届董事会独立董事；
1.2.2 选举王振山先生为公司第二届董事会独立董事；
1.2.3 选举赵大利先生为公司第二届董事会独立董事；
1.2.4 选举郑怀清先生为公司第二届董事会独立董事；
2、关于公司监事会换届选举的议案（本议案采用累计投票制）；
2.1 选举张道骏先生为公司第二届监事会监事；
2.2 选举杨小捷先生为公司第二届监事会监事；
3、关于修改公司章程的议案；
4、审议公司《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连经济技术开发区双D港辽河东路88号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-23)、董事会签署日(2012-05-24)、股权登记日(2012-06-04)、现场登记日(2012-06-06)、网络投票日()、召开日(2012-06-06)

议题:

议案1、关于调整募投项目计划的议案；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连经济技术开发区双D港辽河东路88号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

议案1、审议公司《2011年度董事会工作报告》；
议案2、审议公司《2011年度监事会工作报告》；
议案3、审议公司《2011年年度报告》及其摘要；
议案4、审议公司《2011年度财务决算报告》；
议案5、审议公司《2011年度利润分配预案》；
议案6、审议公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
议案7、关于修改公司《章程》的议案；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 大连电瓷集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-04)、董事会签署日(2012-01-05)、股权登记日(2012-01-31)、现场登记日(2012-02-02)、网络投票日()、召开日(2012-02-02)

议题:

《关于聘请会计师事务所的议案》

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