002585股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市双星大道8号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市双星大道88号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告及摘要》
4、《公司2023年度利润分配预案》
5、《公司2023年度财务决算报告》
6、《公司2024年度财务预算报告》
7、《公司2023年募集资金年度使用情况专项报告》
8、《公司2023年度内部控制自我评价报告》
9、《公司关于续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案的议案》
12、《关于开展期货套期保值业务的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19、《关于未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市双星大道8号江苏双星彩塑新材料股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-31)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-23)、网络投票日(2023-08-24)、召开日(2023-08-23)

议题:

1、《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市双星大道88号江苏双星彩塑新材料股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告及摘要》
4、《公司2022年度利润分配预案》
5、《公司2022年度财务决算报告》
6、《公司2023年度财务预算报告》
7、《公司2022年募集资金年度使用情况专项报告》
8、《公司2022年度内部控制自我评价报告》
9、《公司关于续聘2023年度审计机构的议案》
10、《公司关于向银行申请不超过人民币85亿元授信额度的议案》
11、《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《公司关于董事、监事、高级管理人员2023年薪酬方案的议案》
13、《公司关于开展期货套期保值业务的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市双星大道18号江苏双星彩塑新材料股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
4、关于公司开展期货套期保值业务的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市双星大道18号江苏双星彩塑新材料股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-28)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-26)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告及摘要》
4、《公司2021年度利润分配预案》
5、《公司2021年度财务决算报告》
6、《公司2022年度财务预算报告》
7、《公司2021年募集资金年度使用情况专项报告》
8、《公司2021年度内部控制自我评价报告》
9、《公司关于续聘2022年度审计机构的议案》
10、《公司关于向银行申请不超过人民币85亿元授信额度的议案》
11、《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省宿迁市双星大道18号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-26)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市双星大道18号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告及摘要》
4、《公司2020年度利润分配预案》
5、《公司2020年度财务决算报告》
6、《公司2021年度财务预算报告》
7、《公司2020年募集资金年度使用情况专项报告》
8、《公司2020年度内部控制自我评价报告》
9、《公司关于续聘2021年度审计机构的议案》
10、《公司关于向银行申请不超过人民币55亿元授信额度的议案》
11、《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年年度报告及摘要》
4、审议《公司2019年度利润分配预案》
5、审议《公司2019年度财务决算报告》
6、审议《公司2020年度财务预算报告》
7、审议《公司2019年募集资金年度使用情况专项报告》
8、审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》
9、审议《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》
10、审议《公司关于向银行申请不超过人民币40亿元授信额度的议案》
11、审议《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、审议《公司关于变更第四届董事会董事的议案》
13、审议《公司关于开展期货套期保值业务的议案》
14、审议《江苏双星彩塑新材料股份有限公司期货套期保值交易管理制度》
15、审议《江苏双星彩塑新材料股份有限公司期货交易管理及信息报告制度》
16、审议《公司关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》;
3、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》;

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-18)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-08)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
3、审议《公司2018年年度报告及摘要》
4、审议《公司2018年度利润分配预案》
5、审议《公司2018年度财务决算报告》
6、审议《公司2019年度财务预算报告》
7、审议《公司2018年募集资金年度使用情况专项报告》
8、审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》
9、审议《公司关于续聘2019年度审计机构的议案》
10、审议《公司关于向银行申请不超过人民币39亿元授信额度的议案》
11、审议《公司关于用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
13、逐项审议《关于公司发行公司债券的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
15、审议《关于制定<未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》
15、审议《关于制定<未来三年( 2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2017年度利润分配预案》
5、审议《公司2017年度财务决算报告》;
6、审议《公司2018年度财务预算报告》;
7、审议《公司2017年募集资金年度使用情况专项报告》;
8、审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》;
9、审议《公司关于续聘2018年度审计机构的议案》;
10、审议《公司关于向银行申请不超过人民币30亿元授信额度的议案》;
11、审议《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
12、审议《公司关于修改<公司章程>的议案》;
13、审议《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
14、审议《公司关于终止2017年限制性股票激励计划的议案》;
15、审议《江苏双星彩塑新材料股份有限公司还本付息管理制度》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-10)、董事会签署日(2017-11-10)、股权登记日(2017-11-21)、现场登记日(2017-11-27)、网络投票日(2017-11-27)、召开日(2017-11-27)

议题:

1、审议《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议)
2、审议通过《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》;
4、审议并通过《公司关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2016年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2016年度利润分配预案》;
5、审议《公司2016年度财务决算报告》;
6、审议《公司2017年度财务预算报告》;
7、审议《公司2016年募集资金年度使用情况专项报告》;
8、审议《公司2016年度内部控制自我评价报告》;
9、审议《公司关于续聘2017年度审计机构的议案》;
10、审议《公司关于向银行申请不超过人民币30亿元授信额度的议案》;
11、审议《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》;
12、审议《公司关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-10)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-24)、现场登记日(2016-11-28)、网络投票日(2016-11-30)、召开日(2016-11-28)

议题:

(一)审议《关于投资控股河南卓立膜材料股份有限公司的议案》
(二)审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
(三)审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-18)、董事会签署日(2016-07-19)、股权登记日(2016-07-28)、现场登记日(2016-08-01)、网络投票日(2016-08-02)、召开日(2016-08-01)

议题:

(一)审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
(二)审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
(三)审议《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-16)

议题:

(一)审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
(二)审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
(三)审议《关于选举公司第三届监事会成员的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-26)、股权登记日(2016-03-15)、现场登记日(2016-03-16)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-16)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2015年度利润分配预案》;
5、审议《公司2015年度财务决算报告》;
6、审议《公司2016年度财务预算报告》;
7、审议《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》;
8、审议《公司2015年募集资金年度使用情况专项报告》;
9、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》;
10、审议《公司关于续聘2016年度审计机构的议案》;
11、审议《公司关于向银行申请不超过人民币30亿元授信额度的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-18)、董事会签署日(2015-11-20)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日(2015-12-06)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-06)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8、审议《关于同意公司与吴迪签订附生效条件的股份认购协议的议案》
9、审议《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》
10、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
11、逐项审议《关于公司发行公司债券的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-24)、召开日(2015-06-23)

议题:

1、审议关于《公司拟使用部分募集资金收购江西科为薄膜新型材料有限公司 100%股权并增加注册资本》的议案
2、审议关于《江西科为薄膜新型材料有限公司股权转让与增资入股协议》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市彩塑工业园区井头街1号江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会秘书办公室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度报告及摘要》;
4、审议《公司2014年度利润分配预案》
5、审议《公司2014年度财务决算报告》;
6、审议《公司2015年度财务预算报告》;
7、审议《公司2014年募集资金年度使用情况专项报告》;
8、审议《公司2014年度内部控制评价报告》;
9、审议《修改<公司章程>的议案》;
10、审议《公司关于续聘2015年度审计机构的议案》;
11、审议《公司关于向银行申请不超过人民币23亿元授信额度的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-28)、董事会签署日(2014-08-28)、股权登记日(2014-09-10)、现场登记日(2014-09-12)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-12)

议题:

1、审议关于《修改<公司章程>》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-27)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-17)、现场登记日(2014-03-19)、网络投票日(2014-03-19)、召开日(2014-03-19)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度报告及摘要》;
4、审议《公司2013年利润分配预案》
5、审议《公司2013年度财务决算报告》;
6、审议《公司2014年度财务预算报告》;
7、审议《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》;
8、审议《公司2013年募集资金年度使用情况专项报告》;
9、审议《公司2013年度内部控制评价报告》;
10、审议《修改<公司章程>的议案》;
11、审议《公司关于续聘2014年度审计机构的议案》;
12、审议《公司关于向银行申请不超过人民币22亿元授信额度的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-10)、董事会签署日(2013-09-12)、股权登记日(2013-09-30)、现场登记日(2013-10-09)、网络投票日(2013-10-09)、召开日(2013-10-09)

议题:

1、审议《关于终止实施2012年可转债发行方案的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、逐项表决《非公开发行股票的议案》
4、审议《2013年度非公开发行股票预案》
5、审议《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》
6、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》
7、审议《募集资金管理制度》
8、审议《前次募集资金使用情况报告》
9、审议《董事会议事规则》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市白杨路 1 号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、召开日(2013-05-16)

议题:

(一)审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》;
(二)审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
(三)审议《关于选举公司第二届监事会成员的议案》。
(四)审议《关于<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
(五)审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市白杨路 1 号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日(2013-04-17)、召开日(2013-04-17)

议题:

1、审议关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案;
2、审议关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案;
3、审议关于《公司2012年年度报告及摘要》的议案;
4、审议关于《公司2012年度利润分配预案》的议案;
5、审议关于《公司2012年度财务决算报告》的议案;
6、审议关于《公司2013年度财务预算报告》的议案;
7、审议关于《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案;
8、审议关于《公司2012年度募集资金使用情况专项报告》的议案;
9、审议关于《公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案;
10、审议关于续聘2013年度审计机构的议案;
11、审议关于公司向银行申请不超过人民币30亿元授信额度的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-29)、股权登记日(2012-11-23)、现场登记日(2012-11-28)、网络投票日(2012-11-28)、召开日(2012-11-28)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2、逐项表决《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》；
（1）本次发行证券的种类；
（2）发行规模；
（3）票面金额和发行价格；
（4）发行方式和发行对象；
（5）债券期限；
（6）票面利率；
（7）利息支付；
（8）担保事项；
（9）转股期；
（10）转股价格的确定；
（11）转股价格的调整及计算方式；
（12）转股价格向下修正条款；
（13）转股时不足一股金额的处理方法；
（14）赎回条款；
（15）回售条款；
（16）转股后的股利分配；
（17）向原股东优先配售的安排；
（18）债券持有人会议相关事项；
（19）本次募集资金用途；
（20）本次决议的有效期；
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、审议《关于授权董事会全权办理本次可转换公司债券发行具体事宜的议案》；
6、审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-12)、董事会签署日(2012-08-13)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

（1）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-12)、董事会签署日(2012-06-13)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、召开日(2012-06-26)

议题:

（1）审议《关于选举周海燕为公司第一届董事会董事的议案》；
（2）审议《关于选举吕忆农为公司第一届董事会独立董事的议案》；
（3）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（4）审议《关于向银行申请不超过人民币30亿元授信额度的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-26)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、关于《2011年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2011年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2011年年度报告及摘要》的议案；
4、关于《2011年利润分配及资本公积转增股本预案》的议案；
5、关于《2011年度财务决算报告》的议案；
6、关于《2011年度内部控制自我评价报告》的议案；
7、关于《2011年度募集资金使用情况专项报告》的议案；
8、关于续聘公司2012年财务审计机构的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-20)、董事会签署日(2011-06-21)、股权登记日(2011-06-28)、现场登记日(2011-06-30)、网络投票日()、召开日(2011-06-30)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本并办理相关工商变更登记事宜的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于以超募资金投资建设年产5万吨太阳能电池封装材料基材项目的议案》；
4、审议《关于以超募资金投资建设年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级切片项目的议案》。

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