002564股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、关于与关联方财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
2、关于日常关联交易的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-28)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2024-06-27)、董事会签署日(2024-06-27)、股权登记日(2024-07-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-12)、召开日()

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东会议事规则》的议案
4、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案
7、关于修订《募集资金管理制度》的议案
8、关于修订《关联交易管理制度》的议案
9、关于修订《对外投资管理制度》的议案
10、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
11、关于修订《独立董事工作细则》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、2023年度董事会工作报告 2、2023年度监事会工作报告 3、公司2023年度财务决算报告 4、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 5、关于公司2023年度利润分配预案的议案 6、关于公司2023年年度报告及摘要的议案 7、关于2024年度对外提供担保额度的议案 8、关于2024年度对控股股东及关联方提供反担保暨关联交易的议案 9、关于2024年度授权公司及控股子公司融资额度的议案 10、关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案 11、关于向控股股东借款授权到期更新暨关联交易的议案 12、关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 13、关于补选非执行董事的议案 14、关于补选独立董事的议案 15、关于补选非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于向控股子公司提供借款的议案
2、关于收到债务豁免函暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-01)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
2、关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案
3、关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
4、关于《苏州天沃科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
5、关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案
6、关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7、关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市情形的议案
8、关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
9、关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的说明的议案
10、关于公司签署附条件生效的股权转让协议的议案
11、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案
12、关于聘请本次交易相关中介机构的议案
13、关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
14、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
15、关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
17、关于公司购买董监高责任险的议案
18、关于调整独立董事津贴的议案
19、关于与关联方财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
20、关于拟续聘2023年度审计会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2023-08-05)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-17)

议题:

1、关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2023-06-29)、董事会签署日(2023-06-29)、股权登记日(2023-07-14)、现场登记日(2023-07-17)、网络投票日(2023-07-19)、召开日(2023-07-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
7、关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、关于2023年度对外提供担保额度的议案
2、关于2023年度对控股股东及关联方提供反担保暨关联交易的议案
3、关于2023年度授权公司及控股子公司融资额度的议案
4、关于确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2023-02-10)、董事会签署日(2023-02-10)、股权登记日(2023-02-22)、现场登记日(2023-02-23)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-23)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、关于与关联方财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
2、关于对电气控股提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-08)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2022-06-21)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-05)、网络投票日(2022-07-07)、召开日(2022-07-05)

议题:

1、关于与关联方财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2022-05-10)、董事会签署日(2022-05-10)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、关于减少注册资本并修改公司章程的议案
2、关于修订《募集资金管理制度》的议案
3、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
4、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-23)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-23)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
5、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
6、关于2022年度对外提供担保额度的议案
7、关于2022年度对控股股东提供反担保暨关联交易的议案
8、关于2022年度授权公司及控股子公司融资额度的议案
9、关于确认2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案
10、关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
11、关于拟续聘2022年度审计会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-22)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、关于选举公司董事的议案
2、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、《关于与控股股东签订<借款展期协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、关于与关联方财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、关于与关联方财务公司开展关联交易的议案
2、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
3、关于与关联方财务公司就关联交易签署《金融服务协议》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-17)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-02)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度利润分配预案的议案
5、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
6、关于2021年度对外提供担保额度的议案
7、关于2021年度对控股股东提供反担保暨关联交易的议案
8、关于2021年度授权公司及控股子公司融资额度的议案
9、关于确认2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案
10、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案
11、关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
12、关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2021-01-06)、董事会签署日(2021-01-06)、股权登记日(2021-01-15)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-21)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-10)、召开日(2020-12-07)

议题:

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-17)、现场登记日(2020-09-18)、网络投票日(2020-09-24)、召开日(2020-09-18)

议题:

1、《关于拟续聘2020年度会计师事务所的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于转让子公司98%股权暨关联交易的议案》
4、《关于转让子公司65%股权暨关联交易的议案》
5、《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
6、《关于对外提供担保额度的议案》
7、《关于对控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
8、《关于为公司及控股子公司提供融资额度的议案》
9、《关于确认2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案》
10、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
11、《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2020-02-20)、董事会签署日(2020-02-20)、股权登记日(2020-03-04)、现场登记日(2020-03-05)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-05)

议题:

1、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
2、《关于非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》
3、《关于签订<苏州天沃科技股份有限公司附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2020-01-23)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-04)、现场登记日(2020-02-05)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-05)

议题:

1、《关于与关联方财务公司开展综合金融业务服务合作暨关联交易的议案》
2、关于拟向股东借款暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2019-12-26)、董事会签署日(2019-12-26)、股权登记日(2020-01-07)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-10)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2019-10-12)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2019-10-27)、召开日()

议题:

1、《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》
2、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2019-09-16)、董事会签署日(2019-09-16)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-10-07)、召开日(2019-09-27)

议题:

1、《关于拟终止回购公司股份的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8、《关于批准与上海电气集团股份有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
9、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
10、《公司董事、高级管理人员及控股股东关于保障摊薄即期回报填补措施切实履行承诺的议案》
11、《关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》
13、《关于开立募集资金专户的议案》
14、《关于同意上海电气集团股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2019-08-15)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-26)、现场登记日(2019-08-28)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-28)

议题:

1、《关于拟向关联方申请借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-09)

议题:

1.00关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.00关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3.00关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.00关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2019-03-23)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-09)

议题:

议案1:《2018年度董事会工作报告》;
议案2:《2018年度监事会工作报告》;
议案3:《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
议案4:《关于公司2018年度利润分配方案的议案》;
议案5:《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》;
议案6:《关于对外提供担保额度的议案》;
议案7:《关于对控股股东提供反担保暨关联交易的议案》;
议案8:《关于为公司及控股子公司提供融资额度的议案》;
议案9:《关于确认2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的议案》;
议案10:《关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》;
议案11:《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2019-01-17)、董事会签署日(2019-01-17)、股权登记日(2019-01-28)、现场登记日(2019-01-29)、网络投票日(2019-01-31)、召开日(2019-01-29)

议题:

1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票制)
2、《关于补选公司监事的议案》(采用累积投票制)
3、《公司章程修正案》

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》 2、《关于调整回购部分社会公众股份事项的议案》 3、《关于与关联方财务公司开展综合金融业务服务合作暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2018-09-15)、董事会签署日(2018-09-15)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-09-27)

议题:

1、关于在3.5亿元额度内回购部分社会公众股份的预案
2.《关于申请发行中期票据的议案》
3.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司申请发行中期票据事宜的议案》
4.《关于申请发行超短期融资券的议案》
5.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司申请发行超短期融资券事宜的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2018-09-05)、董事会签署日(2018-09-05)、股权登记日(2018-09-17)、现场登记日(2018-09-18)、网络投票日(2018-09-19)、召开日(2018-09-18)

议题:

1.关于接受上海电气担保并向其提供反担保暨关联交易的议案
2.关于拟向关联方申请借款暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2018-08-04)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-15)、现场登记日(2018-08-16)、网络投票日(2018-08-19)、召开日(2018-08-16)

议题:

1、关于拟向股东借款暨关联交易的议案
2、关于预计与新增关联方2018年日常关联交易的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2018-06-21)、董事会签署日(2018-06-21)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-03)、网络投票日(2018-07-05)、召开日(2018-07-03)

议题:

1、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2018-06-13)、董事会签署日(2018-06-13)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
4、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;
5、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》;
6、《关于授权为控股子公司提供担保额度的议案》;
7、《关于为公司及控股子公司提供融资额度的议案》;
8、《关于授权子公司为孙公司提供担保额度的议案》;
9、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》;
10、《关于2018年续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
11、《关于2017年度日常关联交易确认和2018年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-22)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-03)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-03)

议题:

议案1:《关于调整为控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2018-03-10)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-21)、现场登记日(2018-03-22)、网络投票日(2018-03-25)、召开日(2018-03-22)

议题:

议案1:《关于提请股东大会延长公司非公开发行股票方案有效期并延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

大会主题: 2017年第10次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2017年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2017-12-11)、董事会签署日(2017-12-11)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-21)

议题:

议案1:《关于转让张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权暨关联交易的议案》
议案2:《关于控股股东终止履行承诺事项的议案》
议案3:《关于处置因转让张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权产生的关联担保事项的议案》

大会主题: 2017年第9次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-11-30)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-12)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-12)

议题:

议案1:《关于<苏州天沃科技股份有限公司关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
议案2:《关于<苏州天沃科技股份有限公司关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案3:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
议案4:《关于签署<标的资产实际净利润数与净利润预测数差额的补偿协议书之补充协议>的议案》

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2017-10-11)、董事会签署日(2017-10-11)、股权登记日(2017-10-23)、现场登记日(2017-10-24)、网络投票日(2017-10-25)、召开日(2017-10-24)

议题:

(1)审议《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》
(2)审议《关于会计估计变更的议案》
(3)审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2017-08-23)、董事会签署日(2017-08-23)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-05)、网络投票日(2017-09-06)、召开日(2017-09-05)

议题:

1.《关于授权为全资子公司提供担保额度的议案》
2.《关于授权为孙公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2017-06-05)、董事会签署日(2017-06-05)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-19)、网络投票日(2017-06-20)、召开日(2017-06-19)

议题:

(1)审议《关于变更全资子公司100%股权交易对手方暨关联交易的议案》;
(2)审议《关于向全资子公司张化机(苏州)重装有限公司划转装备制造业务相关资产、债权债务和人员的议案》;
(3)审议《关于向全资子公司张家港澄杨机电产业发展有限公司划转天沃科技澄杨基地资产、债权债务和人员的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2017-05-06)、董事会签署日(2017-05-06)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-19)

议题:

1《关于授权为控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-10)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-21)

议题:

1、关于公司向控股子公司增资的议案 2、关于授权公司为控股子公司提供借款的议案 3、关于预计2017年度日常关联交易的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2017-03-18)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-03)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-03)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
3关于公司2016年度财务决算报告
4关于公司2016年度利润分配方案的议案
5关于公司2016年年度报告及摘要的议案
6关于授权为控股子公司提供担保额度的议案
7关于授权子公司为孙公司提供担保额度的议案
8关于募集资金2016年度存放及使用情况的专项报告的议案
9关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案
10关于2017年续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
11关于公司符合非公开发行条件的议案
12关于公司非公开发行股票方案的议案
13关于公司非公开发行股票预案的议案
14关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
15关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
16关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
17公司董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案
18关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
19关于公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案
20关于授权公司向控股股东借款的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2017-02-18)、董事会签署日(2017-02-18)、股权登记日(2017-03-02)、现场登记日(2017-03-03)、网络投票日(2017-03-06)、召开日(2017-03-03)

议题:

1、《关于授权为控股子公司提供担保额度的议案》
2、《关于授权控股子公司为孙公司提供担保额度的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2016-12-31)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-12)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-13)

议题:

1《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
3《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
4关于为全资子公司增加担保额度的议案
5关于调整部分固定资产折旧年限的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于2016年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2016-10-31)、董事会签署日(2016-10-31)、股权登记日(2016-11-16)、现场登记日(2016-11-17)、网络投票日(2016-11-21)、召开日(2016-11-17)

议题:

1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》 2、《关于本次重大资产重组的方案的议案》 3、《关于本次现金购买资产不构成关联交易的议案》 4、《关于签订重大资产重组相关协议的议案》 5、《关于<苏州天沃科技股份有限公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案》 6、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》 7、《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 9、《关于确认公司本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 11、《关于授权公司办理本次重大资产重组相关融资事宜的议案》 12、《关于授权公司办理股东借款的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2016-10-14)、董事会签署日(2016-10-14)、股权登记日(2016-10-25)、现场登记日(2016-10-27)、网络投票日(2016-10-30)、召开日(2016-10-27)

议题:

议案1审议《关于终止2016年限制性股票激励计划的议案》
议案2审议《关于注销公司回购的395万股股票的议案》
议案3审议《关于修改公司章程的议案》
议案3审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2016-08-05)、董事会签署日(2016-08-05)、股权登记日(2016-08-16)、现场登记日(2016-08-17)、网络投票日(2016-08-21)、召开日(2016-08-17)

议题:

议案1 逐项审议《关于<苏州天沃科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
议案2 关于《苏州天沃科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
议案3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2016-05-19)、董事会签署日(2016-05-19)、股权登记日(2016-05-30)、现场登记日(2016-05-31)、网络投票日(2016-06-02)、召开日(2016-05-31)

议题:

1 《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-24)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-29)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年度财务决算报告》;
4、审议《公司2015年度利润分配的议案》
5、审议《2015年度报告及摘要的议案》;
6、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;
7、审议《关于2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》;
8、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》;
9、审议《关于2016年续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
10、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
11、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
12、审议《关于监事会换届选举非职工监事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2015-12-19)、董事会签署日(2015-12-19)、股权登记日(2015-12-30)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2016-01-04)、召开日(2015-12-28)

议题:

1《关于申请发行超短期融资券的议案》
2《关于授权公司董事长、财务总监均可为控股子公司签署办理抵押、担保、签约手续的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2015-07-28)、董事会签署日(2015-07-28)、股权登记日(2015-08-06)、现场登记日(2015-08-07)、网络投票日(2015-08-11)、召开日(2015-08-07)

议题:

1 《关于部分变更非公开发行募集资金用途并向新煤化工设计院(上海)有限公司增加投资的议案》
2 《关于使用部分募集资金项目结余资金永久性补充流动资金的公告》
3 《关于在3000万元额度内回购部分社会公众股份的议案》
4 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2015-05-27)、董事会签署日(2015-05-27)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-09)、网络投票日(2015-06-10)、召开日(2015-06-09)

议题:

1.《关于公司终止重大资产重组项目的议案》
2.《关于转让杭州恒牛信息技术有限公司20%股权的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、审议《2014年董事会工作报告》;
2、审议《2014年监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度财务决算报告》;
4、审议《公司2014年度利润分配的议案》;
5、审议《2014年度报告及摘要的议案》;
6、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;
7、审议《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》;
8、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》;
9、审议《关于2015年续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号

重要日期: 首次公告(2015-03-10)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-03-20)、现场登记日(2015-03-23)、网络投票日(2015-03-24)、召开日(2015-03-23)

议题:

1 《关于投资入股杭州恒牛信息技术有限公司的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2015-01-29)、董事会签署日(2015-01-29)、股权登记日(2015-02-10)、现场登记日(2015-02-11)、网络投票日(2015-02-12)、召开日(2015-02-11)

议题:

1、《关于苏州天沃科技股份有限公司变更英文名称的议案》
2、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 张家港化工机械股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2014-11-04)、董事会签署日(2014-11-04)、股权登记日(2014-11-14)、现场登记日(2014-11-17)、网络投票日(2014-11-18)、召开日(2014-11-17)

议题:

1《关于张家港化工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的议案》
2《关于签订附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议的议案》
3《关于签订附条件生效的发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议及其补充协议的议案》
4《关于张家港化工机械股份有限公司进行配套融资的议案》
5《关于签订附条件生效的非公开发行 A 股股票的认购协议及其补充协议的议案》
6《关于<张家港化工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
7《关于张家港化工机械股份有限公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
8《关于本次重组构成关联交易的议案》
9《关于确认公司本次重大资产重组中的相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》
10《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
12《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
13《关于修改张家港化工机械股份有限公司名称的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 张家港化工机械股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2014-09-23)、董事会签署日(2014-09-23)、股权登记日(2014-09-29)、现场登记日(2014-09-30)、网络投票日(2014-10-08)、召开日(2014-09-30)

议题:

1.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》;
2.审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;
3.审议《关于修改为控股子公司提供担保范围的议案》;
4.审议《关于修改张家港化工机械股份有限公司章程的议案》;
5.审议《关于修改张家港化工机械股份有限公司股东大会议事规则的议案》;
6.审议《关于申请发行中期票据的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 张家港化工机械股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2014-05-10)、董事会签署日(2014-05-10)、股权登记日(2014-05-20)、现场登记日(2014-05-21)、网络投票日(2014-05-25)、召开日(2014-05-21)

议题:

1.审议《关于投资入股四川威特龙消防设备有限公司的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 张家港化工机械股份有限公司召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日(2014-05-08)、召开日(2014-05-06)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《关于公司2013年度利润分配的议案》;
4、审议《公司2013年度财务决算报告》;
5、审议《2013年度报告及摘要的议案》;
6、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;
7、审议《关于2014年续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
8、审议《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》;
9、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》;
10、审议《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 张家港化工机械股份有限公司关于召开2013年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-10)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-19)、网络投票日()、召开日(2013-12-19)

议题:

审议《关于申请发行短期融资券的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 张家港化工机械股份有限公司召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市金港镇长山村临江路1号

重要日期: 首次公告(2013-08-10)、董事会签署日(2013-08-10)、股权登记日(2013-08-20)、现场登记日(2013-08-21)、网络投票日(2013-08-25)、召开日(2013-08-21)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
3、审议《关于控股子公司向关联法人出租码头部分场地的议案》
4、审议《关于向关联法人购买土地及房产的议案》
5、审议《关于公司(含下属子公司)与关联法人日常关联交易的议案》
6、审议《关于审议<公司章程>(修正案)的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 张家港化工机械股份有限公司召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-20)、董事会签署日(2013-03-20)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-09)、网络投票日(2013-04-10)、召开日(2013-04-09)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《关于公司2012年度利润分配的议案》 ;
4、审议《公司2012年度财务决算报告》;
5、审议《2012年度报告及摘要的议案》;
6、审议《关于为控股公司张家港市江南锻造有限公司提供担保的议案》;
7、审议《关于为控股公司张家港锦隆重件码头有限公司提供担保的议案》;
8、审议《关于为控股公司张家港临江重工封头制造有限公司提供担保的议案》;
9、审议《关于为控股公司张化机伊犁重型装备制造有限公司提供担保的议案》;
10、审议《关于为控股公司张化机新疆重型装备制造有限公司提供担保的议案》;
11、审议《关于 2013年续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司的议案》;
12、审议《关于 2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》;
13、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》;
14、审议《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 张家港化工机械股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-20)、董事会签署日(2012-12-20)、股权登记日(2012-12-31)、现场登记日(2013-01-04)、网络投票日(2013-01-07)、召开日(2013-01-04)

议题:

1、审议《关于调整公司非公开发行股票方案有关事项的议案》;
2、审议《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
4、审议《关于收购新煤化工设计院(上海)有限公司95%股权的议案》;
5、审议《关于制定累积投票制度实施细则的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 张家港化工机械股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-04)、董事会签署日(2012-09-04)、股权登记日(2012-09-14)、现场登记日(2012-09-15)、网络投票日(2012-09-18)、召开日(2012-09-15)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行数量
（3）发行方式
（4）发行对象及认购方式
（5）定价原则及定价方式
（6）发行股票限售期
（7）上市地点
（8）募集资金数量及用途
（9）滚存利润安排
（10）本次非公开发行股票决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
4、审议《关于本次公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 张家港化工机械股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》；
（1）审议《章程修正案（2012年6月）》
（2）审议《章程修正案（2012年8月）》
2、审议《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》；
3、审议《关于改聘2012年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 张家港化工机械股份有限公司召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-04)、董事会签署日(2012-05-05)、股权登记日(2012-05-25)、现场登记日(2012-05-28)、网络投票日()、召开日(2012-05-28)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2011年度利润分配的议案》。
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于为控股公司张家港市江南锻造有限公司提供担保的议案》；
8、审议《关于为控股公司张家港锦隆重件码头有限公司提供担保的议案》；
9、审议《关于为控股公司张家港临江重工封头制造有限公司提供担保的议案》；
10、审议《关于为控股公司张化机伊犁重型装备制造有限公司提供担保的议案》；
11、审议《关于2012年聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
12、审议《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累计投票制）；
13、审议《关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案》（采用累计投票制）；
14、审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》（采用累计投票制）；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 张家港化工机械股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-05)、董事会签署日(2011-11-05)、股权登记日(2011-11-16)、现场登记日(2011-11-17)、网络投票日(2011-11-21)、召开日(2011-11-17)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于公司债券发行方案的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事项的议案》；
4、审议《关于为控股公司张化机伊犁重型装备制造有限公司提供担保的议案》；
5、审议《关于为控股公司张家港临江重工封头制造有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 张家港化工机械股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-22)、董事会签署日(2011-06-22)、股权登记日(2011-07-01)、现场登记日(2011-07-04)、网络投票日()、召开日(2011-07-04)

议题:

1、审议《关于吸收合并全资子公司并变更募投项目实施主体的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 张家港化工机械股份有限公司召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-14)、董事会签署日(2011-04-16)、股权登记日(2011-05-03)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《关于2011年聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度财务预算报告》；
6、审议《2010年度报告及摘要的议案》；
7、审议《关于首次公开发行超募资金使用方案的议案》；
8、审议《关于为全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司提供担保的议案》
9、审议《关于为全资子公司张家港锦隆重件码头有限公司提供担保的议案》；
10、审议《关于公司2010年度利润分配的议案》；
11、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
12、审议《关于公司独立董事津贴的议案》。

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