002548股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-09)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-25)、召开日()

议题:

1、《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》
2、《关于2025年度综合授信融资额度预计的议案》
3、《关于2025年度开展期货及衍生品套期保值业务的议案》
4、《关于2025年度开展期货及衍生品投资业务的议案》
5、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-21)、董事会签署日(2024-10-22)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告全文及其摘要》
5、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《会计师事务所选聘制度》
9、《关于2023年度利润分配预案的议案》
10、《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》
11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》
2、《关于2024年度综合授信融资额度预计的议案》
3、《关于2024年度开展期货期权套期保值业务的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-31)、董事会签署日(2023-07-31)、股权登记日(2023-08-09)、现场登记日(2023-08-14)、网络投票日(2023-08-15)、召开日(2023-08-14)

议题:

1、《关于换届选举非独立董事的议案》
2、《关于换届选举独立董事的议案》
3、《关于换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》
2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的公告》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告全文及其摘要》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于2023年度开展期货期权套期保值业务的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-21)、董事会签署日(2022-12-21)、股权登记日(2022-12-29)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-05)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、《关于2023年度公司及子公司担保额度预计的议案》
2、《关于2023年度综合授信融资额度预计的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-24)、董事会签署日(2022-11-24)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-09)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、《关于收购广州金农现代农业有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、《关于广州金农现代农业有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》
3、《关于公司股东为广州金农现代农业有限公司提供担保及公司对股东提供反担保暨关联交易的议案》
4、《关于公司为广州金农现代农业有限公司提供担保的议案》
5、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》
6、《关于修订部分公司制度的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-16)、董事会签署日(2022-09-16)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-09-30)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-30)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-09)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-19)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-26)、召开日(2022-07-25)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》
2、《关于<公司2020年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》
3、《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及其摘要》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》
6、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-05)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》
2、审议《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-24)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、审议《关于2022年度为公司下游经销商、养殖场(户)提供担保额度支持的议案》
2、审议《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于2022年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
2、《关于2022年度公司为下属公司原料采购货款提供担保额度的议案》
3、《关于2022年度公司为下属公司融资提供担保额度的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-02)、董事会签署日(2021-11-03)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-17)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-17)

议题:

1、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
2、《关于公司副董事长通过摘牌方式受让子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

重要日期: 首次公告(2021-09-14)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议案》
7、《控股股东、全体董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》
8、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
9、《关于公司为下属公司提供担保的议案》
10、《关于挂牌出售下属公司股权的议案》
11、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

重要日期: 首次公告(2021-08-12)、董事会签署日(2021-08-12)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-26)、网络投票日(2021-08-27)、召开日(2021-08-26)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

重要日期: 首次公告(2021-07-04)、董事会签署日(2021-07-05)、股权登记日(2021-07-16)、现场登记日(2021-07-20)、网络投票日(2021-07-21)、召开日(2021-07-20)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》
2、《关于补选公司董事的议案》
3、《关于补选公司独立董事的议案》
4、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度报告全文及其摘要》
4、《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于2020年日常关联交易执行情况的议案》
8、《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
10、《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》
11、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
12、《关于公司为下属控股公司提供担保的议案》
13、《关于修订<董事、监事人员津贴管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

重要日期: 首次公告(2021-01-29)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-25)、现场登记日(2021-03-01)、网络投票日(2021-03-02)、召开日(2021-03-01)

议题:

1、《关于公司为公司控股公司提供担保额度预计的议案》
2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》
3、《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-14)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-14)

议题:

1、《关于 2021 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
2、《《关于公司为全资孙公司深圳有极申请银行贷款提供担保的议案》
3、《关于为公司下游经销商、养殖场(户)提供担保额度支持的议案》
4、《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

重要日期: 首次公告(2020-10-26)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
4、《关于公司子公司为公司非公开发行公司债券提供反担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

重要日期: 首次公告(2020-08-14)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-27)、现场登记日(2020-08-31)、网络投票日(2020-09-01)、召开日(2020-08-31)

议题:

1、《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的议案》
2、《关于公司及控股孙公司为控股孙公司提供担保的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

重要日期: 首次公告(2020-05-17)、董事会签署日(2020-05-18)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-02)、召开日(2020-06-01)

议题:

1、《关于公司与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的议案》
2、《关于换届选举非独立董事的议案》
3、《关于换届选举独立董事的议案》
4、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度报告全文及其摘要》
4、《2019年度财务决算及2020年度财务预算的报告》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
10、《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》
11、《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的议案》
12、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
13、《关于与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
14、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
15、《关于与发行对象湾区金农签订附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》
16、《关于公司非公开发行股票方案(二次修订)的议案》
17、《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
18、《关于引入战略投资者并与其签署附条件生效的<战略合作协议>的议案》
19、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
20、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
21、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺(修订稿)及风险提示的议案》
22、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
23、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
24、《关于提请股东大会审议公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份(修订)的议案》
25、《关于公司及下属子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
26、《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
4、《关于与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
5、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
6、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

重要日期: 首次公告(2020-01-07)、董事会签署日(2020-01-08)、股权登记日(2020-01-20)、现场登记日(2020-02-01)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-02-01)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于为下游经销商、养殖场(户)提供担保额度支持的议案》
4、《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-19)、现场登记日(2019-11-21)、网络投票日(2019-11-21)、召开日(2019-11-21)

议题:

1、《关于补选公司监事的议案》
2、《关于制定<事业合伙人项目跟投管理办法>的议案》
3、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

重要日期: 首次公告(2019-09-23)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-10)

议题:

议案1:《关于修订<公司章程>的议案》
议案2:《关于补选公司独立董事的议案》
议案3:《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-22)

议题:

议案1:审议《2018年度董事会工作报告》
议案2:审议《2018年度监事会工作报告》
议案3:审议《2018年度报告全文及其摘要》
议案4:审议《2018年度财务决算及2019年度财务预算的报告》
议案5:审议《2018年度利润分配方案》
议案6:审议《2018年度募集资金管理与使用情况的专项报告》
议案7:审议《关于续聘外部审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

重要日期: 首次公告(2019-01-22)、董事会签署日(2019-01-23)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于追认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于为下游经销商、养殖场(户)提供担保额度支持的议案》
4、《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》
5、《关于公司增补独立董事的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

重要日期: 首次公告(2018-11-12)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-22)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-11-27)、召开日(2018-11-27)

议题:

1、《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于调整公司股份回购方案的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

重要日期: 首次公告(2018-10-12)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-24)、现场登记日(2018-10-26)、网络投票日(2018-10-28)、召开日(2018-10-26)

议题:

1.《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
2.《关于转让参股公司股权的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-09-01)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-14)

议题:

1.《关于补选公司董事的议案》
2.《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦

重要日期: 首次公告(2018-04-22)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

议案1:审议《2017年度董事会工作报告》
议案2:审议《2017年度监事会工作报告》
议案3:审议《2017年度报告全文及其摘要》
议案4:审议《2017年度财务决算及2018年度财务预算的报告》
议案5:审议《2017年度利润分配方案》
议案6:审议《2017年度募集资金管理与使用情况的专项报告》
议案7:审议《关于续聘外部审计机构的议案》
议案8:审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
议案9:审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-09)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的议案》 3、《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》 4、《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》 5、《关于为下游经销商、养殖场(户)提供担保额度支持的议案》 6、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦。

重要日期: 首次公告(2018-01-09)、董事会签署日(2018-01-10)、股权登记日(2018-01-23)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-28)、召开日(2018-01-26)

议题:

1.00《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》
2.00《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
3.00《关于向银行申请授信额度的议案》
4.00《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
5.00《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
6.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-15)、董事会签署日(2017-09-15)、股权登记日(2017-09-29)、现场登记日(2017-10-11)、网络投票日(2017-10-11)、召开日(2017-10-11)

议题:

1.00《关于公司为拟设立的产业股权投资基金承担差额补足增信的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-11)、董事会签署日(2017-07-12)、股权登记日(2017-08-01)、现场登记日(2017-08-07)、网络投票日(2017-08-07)、召开日(2017-08-07)

议题:

议案 1:审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
议案 2: 审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
议案 3:审议《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
议案 4: 审议《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
议案 5: 审议《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
议案 6: 审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
议案 7:《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
议案 8:《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
议案 9:《关于调整黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期建设方案的议案》
议案 10:《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
议案 11:《关于为关联方提供担保的议案》
议案 12:《关于现金收购武汉天种畜牧有限责任公司剩余股权暨关联交易的议案》
议案 13:《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-25)

议题:

1.《2016年度董事会工作报告》
2.《2016年度监事会工作报告》
3.《2016年度报告全文及其摘要》
4.《2016年度财务决算及2017年度财务预算的报告》
5.《2016年度利润分配方案》
6.《2016年度募集资金管理与使用情况的专项报告》
7.《关于续聘外部审计机构的议案》
8.《关于对全资子公司增资暨实施黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期建设的议案》
9.《关于对全资子公司提供担保的议案》
10.《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的议案》
11.《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》
12.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案》
13.《关于换届选举非独立董事的议案》
14.《关于换届选举独立董事的议案》
15.《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-13)、董事会签署日(2017-02-14)、股权登记日(2017-02-23)、现场登记日(2017-02-28)、网络投票日(2017-02-28)、召开日(2017-02-28)

议题:

议案1:审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
议案2:审议《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
议案3:审议《关于2017年度对外担保的议案》
议案4:审议《关于变更会计师事务所的议案》
议案5:审议《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农饲料股份有限公司关于召开公司2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-11-21)、董事会签署日(2016-11-22)、股权登记日(2016-12-01)、现场登记日(2016-12-06)、网络投票日(2016-12-06)、召开日(2016-12-06)

议题:

审议《关于现金收购武汉天种畜牧有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农饲料股份有限公司关于召开公司2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-09)、召开日(2016-11-09)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于与黑龙江省铁力市人民政府签订合作协议建设生猪生态养殖产业项目的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农饲料股份有限公司关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-17)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-29)、现场登记日(2016-09-01)、网络投票日(2016-09-01)、召开日(2016-09-01)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》
2、审议《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农饲料股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-05-31)、股权登记日(2016-06-15)、现场登记日(2016-06-17)、网络投票日(2016-06-19)、召开日(2016-06-17)

议题:

1、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于2016年度新增关联交易的议案》 3、审议《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市金新农饲料股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-04)、召开日(2016-05-04)

议题:

议案1:审议《2015年度董事会工作报告》
议案2:审议《2015年度监事会工作报告》
议案3:审议《2015年度报告全文及其摘要》
议案4:审议《2015年度财务决算及2016年度财务预算的报告》
议案5:审议《2015年度利润分配方案》
议案6:审议《2015年度募集资金管理与使用情况的专项报告》
议案7:审议《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》
议案8:审议《关于2016年度对外担保额度预计的议案》
议案9:审议《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
议案10:审议《关于续聘外部审计机构的议案》
议案11:审议《关于公司增补董事的议案》
议案12:审议《关于公司增补独立董事的议案》
议案13:审议《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的议案》
议案14:审议《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》
议案15:审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农饲料股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-17)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-04-05)

议题:

审议《关于参股惠州东进农牧股份有限公司4%股权的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农饲料股份有限公司关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-21)、董事会签署日(2015-12-21)、股权登记日(2015-12-30)、现场登记日(2016-01-05)、网络投票日(2016-01-05)、召开日(2016-01-05)

议题:

议案 1:审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
议案 2:审议《关于向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农饲料股份有限公司关于召开公司2015年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区 1 号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-17)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-08-26)、现场登记日(2015-09-01)、网络投票日(2015-09-01)、召开日(2015-09-01)

议题:

1.审议《关于提供委托贷款的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农饲料股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-25)、董事会签署日(2015-05-27)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-11)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-11)

议题:

1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3.《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市金新农饲料股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-24)

议题:

议案1:审议《2014年度董事会工作报告》
议案2:审议《2014年度报告及其摘要》
议案3:审议《2014年度财务决算及2015年度财务预算的报告》
议案4:审议《2014年度利润分配方案》
议案5:审议《2014年度内部控制自我评价报告》
议案6:审议《2014年度募集资金管理与使用情况的专项报告》
议案7:审议《关于补充审议2014年度对关联方进行担保的议案》
议案8:审议《关于2015年度对外担保额度预计的议案》
子议案8.1 关于为子公司提供担保额度的议案
子议案8.2 关于为下游经销商、养殖场(户)提供担保额度支持的议案
子议案8.3 关于为佳和农牧股份有限公司进行担保的议案
子议案8.4 关于为关联方提供担保的议案
议案9:审议《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》
议案10:审议《关于续聘外部审计机构的议案》
议案11:审议《2014年度监事会工作报告》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农饲料股份有限公司关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-10)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-03-18)、现场登记日(2015-03-20)、网络投票日(2015-03-24)、召开日(2015-03-20)

议题:

1:审议《关于 2015 年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农饲料股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-11)、董事会签署日(2014-12-12)、股权登记日(2014-12-23)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-28)、召开日(2014-12-26)

议题:

议案1:审议《关于变更会计师事务所的议案》
议案2:审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案3:审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案4:审议《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农饲料股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-01)、董事会签署日(2014-09-03)、股权登记日(2014-09-12)、现场登记日(2014-09-17)、网络投票日(2014-09-17)、召开日(2014-09-17)

议题:

1、审议《关于参与投资设立并购基金进行产业整合暨关联交易的议案》 2、审议《关于拟在芜湖设立子公司并与芜湖市鸠江区政府签订投资合作协议建设华东总部研发生产基地项目的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农饲料股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-14)、董事会签署日(2014-08-15)、股权登记日(2014-08-27)、现场登记日(2014-08-29)、网络投票日(2014-08-31)、召开日(2014-08-29)

议题:

1、审议《关于2014年半年度利润分配及公积金转增股本的议案》
2、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农饲料股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-09)、董事会签署日(2014-06-11)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日(2014-06-26)、召开日(2014-06-26)

议题:

议案1:审议《关于董事会换届选举的议案》
议案2:审议《关于监事会换届选举的议案》
议案3:审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案4:审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市金新农饲料股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日(2014-04-22)、召开日(2014-04-22)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度报告及报告摘要》
3、审议《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告》
4、审议《2013年度利润分配方案》
5、审议《2013年度募集资金管理与使用情况的专项报告》
6、审议《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的》
7、审议《关于续聘外部审计机构的》
8、审议《关于2014年度向银行申请综合授信额度的》
9、审议《2013年度监事会工作报告》
10、审议《关于对外担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农饲料股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区 1 号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-03)、董事会签署日(2014-03-05)、股权登记日(2014-03-25)、现场登记日(2014-03-26)、网络投票日()、召开日(2014-03-26)

议题:

议案 1:审议《关于“广东金新农年产 23 万吨猪饲料项目”节余募集资金使用计划的议案》
议案 2:《关于变更“金新农研发中心项目”建设内容并使用其他募集资金项目部分节余募集资金补充该项目建设资金缺口的议案》
议案 3:《关于与新增关联方 2014 年发生日常关联交易预计情况的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农饲料股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区 1 号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-16)、董事会签署日(2013-12-17)、股权登记日(2013-12-30)、现场登记日(2014-01-03)、网络投票日()、召开日(2014-01-03)

议题:

议案 1:审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市金新农饲料股份有限公司关于召开公司 2012 年年度股东大会的通

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区 1 号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-06-20)、现场登记日(2013-06-25)、网络投票日()、召开日(2013-06-25)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》
2、《2012 年度监事会工作报告》
3、《2012 年度报告及报告摘要》
4、《关于 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算的报告》
5、《2012 年年度利润分配预案》
6、《2012 年度募集资金管理与使用情况的专项报告》
7、《关于 2012 年度关联交易执行情况及 2013 年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于 2013 年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘外部审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农饲料股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-10)、董事会签署日(2013-01-11)、股权登记日(2013-01-21)、现场登记日(2013-01-27)、网络投票日(2013-01-27)、召开日(2013-01-27)

议题:

(一)审议《关于<深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
(二)审议《关于<深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》 (三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农饲料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-15)、现场登记日(2012-11-16)、网络投票日()、召开日(2012-11-16)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于补选第二届监事会监事的议案》
3、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农饲料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-13)、董事会签署日(2012-07-14)、股权登记日(2012-07-26)、现场登记日(2012-07-27)、网络投票日()、召开日(2012-07-27)

议题:

1、《关于子公司长沙成农饲料有限公司将“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”节余募投资金作为长沙成农永久性补充流动资金的议案》
2、《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4、《未来三年（2012-2014）股东回报规划》
5、《关于2012年度累计使用不超过人民币6亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市金新农饲料股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-26)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

1、关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2011年年度报告及其摘要》的议案
3、关于《公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》的议案
4、关于《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5、关于《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6、关于《公司2011年度关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计》的议案
7、关于《续聘中审国际会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务审计机构》的议案
8、关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案
9、关于《金新农中长期发展战略规划》的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《对外投资管理制度》的议案
12、关于修订《对外担保管理制度》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《证券投资管理制度》的议案
15、关于制订《董事、监事人员津贴管理制度》的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农饲料股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-27)、董事会签署日(2011-07-28)、股权登记日(2011-08-18)、现场登记日(2011-08-19)、网络投票日()、召开日(2011-08-19)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》；
2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
3、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
4、审议《关于修改《公司章程》的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金新农饲料股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-23)、董事会签署日(2011-05-25)、股权登记日(2011-06-03)、现场登记日(2011-06-07)、网络投票日()、召开日(2011-06-07)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
4、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
5、审议《关于制定<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市金新农饲料股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市光明新区光明高尔夫球会二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-23)、董事会签署日(2011-03-24)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、召开日(2011-04-13)

议题:

1、审议《关于〈公司2010年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于〈公司2010年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于〈公司2010年年度报告及其摘要>的议案》
4、审议《关于〈公司2010年财务决算及2011年度财务预算报告>的议案》
5、审议《关于〈公司2010 年年度利润及之前的滚存利润拟由新老股东共享>的议案》
6、审议《关于〈公司2010年度利润分配预案>的议案》
7、审议《关于〈公司2011年度日常关联交易预计>的议案》
8、审议《关于〈续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司审计机构>的议案》
9、审议《关于修改<深圳市金新农饲料股份有限公司章程>（草案）部分条款的议案》
10、审议《关于变更股份公司注册资本的议案》
11、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
13、审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
14、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
15、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
16、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
18、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
19、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
20、审议《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

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