002529股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江西海源复合材料科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市赛维大道1950号新余电源公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
5、《关于2024年度至2025年上半年公司及合并报表范围内子公司向相关金融机构融资的议案》
6、《关于2024年度至2025年上半年公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
7、《关于<股东分红回报规划(2024-2026年)>的议案》
8、《关于2023年度利润分配预案的议案》
9、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11、《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》
12、《关于注销全资子公司的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江西海源复合材料科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市赛维大道1950号新余电源公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于确定第六届董事会独立董事薪酬方案的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订公司部分治理制度的议案》
7、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江西海源复合材料科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市赛维大道1950号赛维电源公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
5、《关于2023年度至2024年上半年公司及全资子公司向相关金融机构融资的议案》
6、《关于2023年度至2024年上半年公司为全资子公司提供担保的议案》
7、《关于2022年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于2023年度全资子公司日常关联交易预计的议案》
10、《关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的议案》
11、《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
12、《关于〈公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江西海源复合材料科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市赛维大道1950号赛维电源江西海源复合材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-23)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、《关于对外投资暨签订<15GWN型高效光伏电池及3GW高效光伏组件项目投资合作协议>的的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 江西海源复合材料科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市赛维大道1950号赛维电源公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于全资子公司向相关金融机构融资的议案》
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 江西海源复合材料科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市赛维大道1950号赛维电源公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-12)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-23)

议题:

1、《关于变更2、7GWN型高效光伏电池项目建设规模、目标、周期及资金来源的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》
4、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8、《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江西海源复合材料科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市赛维大道1950号赛维电源江西海源复合材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-08-30)、网络投票日(2022-09-01)、召开日(2022-08-30)

议题:

1、《关于投资建设2.7GWN型高效光伏电池项目的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江西海源复合材料科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市赛维大道1950号赛维电源江西海源复合材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-07)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-07)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
5、《关于2022年度至2023年上半年公司及全资子公司向相关金融机构融资的议案》
6、《关于2022年度至2023年上半年公司为全资子公司提供担保的议案》
7、《关于2021年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江西海源复合材料科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号江西海源复合材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、《关于拟转让参股公司股权的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江西海源复合材料科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号江西海源复合材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 福建海源复合材料科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市建阳区武夷新区童游大街2号海源新材料福建海源复合材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-12)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-10-28)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、注册地址及修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 福建海源复合材料科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市建阳区武夷新区童游大街2号海源新材料公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-26)、董事会签署日(2021-05-26)、股权登记日(2021-06-07)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-08)

议题:

1、《关于<公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
2、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、公司采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建海源复合材料科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》
5、《关于2021年度至2022年上半年公司及全资子公司向相关金融机构融资的议案》
6、《关于2021年度至2022年上半年公司为全资子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》
7、《关于2020年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福建海源复合材料科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-24)、董事会签署日(2021-03-24)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
5、《关于与特定投资者签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
6、《关于公司引进战略投资者并签署<附条件生效的战略合作协议>的议案》
7、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
8、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
9、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
11、《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
12、《关于<股东分红回报规划(2021-2023年)>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建海源复合材料科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-09)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-20)、现场登记日(2021-01-21)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-21)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 福建海源复合材料科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-03)、董事会签署日(2020-12-03)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、《关于预计2021年度全资子公司与参股公司日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福建海源复合材料科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-08)、董事会签署日(2020-08-08)、股权登记日(2020-08-18)、现场登记日(2020-08-20)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-20)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建海源复合材料科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号福建海源复合材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》
5、《关于2020年度至2021年上半年公司及全资子公司向银行、租赁公司融资的议案》
6、《关于2020年度至2021年上半年公司为全资子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》
7、《关于2019年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 福建海源复合材料科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、《关于预计2020年度全资子公司与参股公司日常关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建海源复合材料科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-16)

议题:

1.《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》
5.《关于2019年度至2020年上半年公司及全资子公司向银行、租赁公司融资的议案》
6.《关于2019年度至2020年上半年公司为全资子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》
7.《关于2018年度利润分配预案的议案》
8.《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福建海源复合材料科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-09)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-21)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-21)

议题:

1、《关于公司为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 福建海源复合材料科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于预计2019年度全资子公司与参股公司日常关联交易的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 福建海源自动化机械股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-09)、召开日(2018-09-06)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建海源自动化机械股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
5、《关于2018年度至2019年上半年公司及全资子公司向银行、租赁公司融资的议案》
6、《关于2018年度至2019年上半年公司为全资子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》
7、《关于2017年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9、《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》
10、《关于变更公司监事的议案》
11、《关于<股东分红回报规划(2018-2020年)>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 福建海源自动化机械股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-10)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-21)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-26)、召开日(2018-03-23)

议题:

1、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、关于公司拟签署房屋征收补偿协议的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 福建海源自动化机械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-02)、董事会签署日(2018-02-02)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 福建海源自动化机械股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-14)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-27)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-27)

议题:

1.00《关于公司为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 福建海源自动化机械股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
4《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》
5《关于2017年度至2018年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》
6《关于2017年度至2018年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》
7《关于2016年度利润分配预案的议案》
8《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
9《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
10《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》
11《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 福建海源自动化机械股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-10)、召开日(2016-11-07)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》 2、《关于公司监事会换届选举的议案》 3、《关于增加注册资本、变更经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 福建海源自动化机械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-14)、董事会签署日(2016-06-14)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-27)

议题:

1《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》
2《关于提名张欣怡女士为公司董事候选人的议案》
3《关于变更经营范围、增加注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 福建海源自动化机械股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2015年度务决算报告>的议案》 " 4、《关于<2015年年度报告及摘要>的议案》 5、《关于2016年度至2017年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》 6、《关于2016年度至2017年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》 7、《关于2015年度利润分配预案的议案》 8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》 9、《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的议案》 10、《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》 11、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 福建海源自动化机械股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-04)

议题:

1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》
3《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
4《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5《关于公司非公开发行股票预案的议案》
6《关于公司2015年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7《关于公司与上银瑞金签订附生效条件股份认购协议的议案》
8《关于提请股东大会同意李良光、李祥凌、李建峰免于以要约方式增持公司股份的议案》
9《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜的议案》
10《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 福建海源自动化机械股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-14)、董事会签署日(2015-03-14)、股权登记日(2015-04-01)、现场登记日(2015-04-02)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-02)

议题:

1《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
4《关于<2014年年度报告及摘要>的议案》
5《关于2015年度至2016年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》
6《关于2015年度至2016年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》
7《关于2014年度利润分配预案的议案》
8《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
9《关于<股东分红回报规划(2015-2017年)>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 福建海源自动化机械股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-24)、董事会签署日(2014-11-25)、股权登记日(2014-12-04)、现场登记日(2014-12-02)、网络投票日(2014-12-10)、召开日(2014-12-02)

议题:

1 《关于处置北京房产的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 福建海源自动化机械股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2013年年度报告及摘要>的议案》
5、《关于2014年至2015年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》
6、《关于2014年至2015年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》
7、《关于2013年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 福建海源自动化机械股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-29)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-07)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日()、召开日(2013-11-11)

议题:

1、采取累积投票制审议《关于董事会换届选举提名人选的议案》 2、采取累积投票制审议《关于监事会换届选举提名人选的议案》 3、审议《关于修订公司章程的议案》 4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5、审议《关于公司之全资子公司关联交易事项的议案》 6、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 福建海源自动化机械股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-23)、董事会签署日(2013-07-23)、股权登记日(2013-08-01)、现场登记日(2013-08-05)、网络投票日(2013-08-07)、召开日(2013-08-05)

议题:

1《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》
2《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 福建海源自动化机械股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日(2013-05-06)、召开日(2013-05-02)

议题:

1 《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2012 年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2012 年年度报告及摘要>的议案》
5《关于 2013 年度至 2014 年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》
6《关于 2013 年度至 2014 年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》
7《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013年度审计机构的议案的议案》
8 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
9《关于变更“海源复合材料生产基地建设项目”募集资金用途的议案》
10 《关于 2012 年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 福建海源自动化机械股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-15)、董事会签署日(2012-06-15)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日(2012-07-02)、召开日(2012-06-27)

议题:

1、《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用结余超募资金的议案》 2、《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》 3、《关于授权董事会办理变更募投项目相关事宜的议案》 4、《关于<股东分红回报规划(2012-2014年)>的议案》 5、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 福建海源自动化机械股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日(2012-05-17)、召开日(2012-05-14)

议题:

1《2011年度董事会工作报告》
2《2011年度监事会工作报告》
3《2011年度财务决算报告》
4《2011年度利润分配预案》
5《2011年年度报告及摘要》
6《关于2012年度至2013年上半年公司向银行、租赁公司融资的议案》
7《关于2012年度至2013年上半年公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》
8《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》
9《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
10《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 福建海源自动化机械股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-29)、董事会签署日(2011-09-29)、股权登记日(2011-09-30)、现场登记日(2011-10-10)、网络投票日(2011-10-13)、召开日(2011-10-10)

议题:

1《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 福建海源自动化机械股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-23)、董事会签署日(2011-08-23)、股权登记日(2011-08-31)、现场登记日(2011-09-01)、网络投票日()、召开日(2011-09-01)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
6、审议《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》；
7、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；
8、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
9、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
10、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
11、审议《关于制定<会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 福建海源自动化机械股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-21)、董事会签署日(2011-03-23)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-12)、网络投票日()、召开日(2011-04-12)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度财务预算报告》；
5、审议《2010年度利润分配预案》；
6、审议《2010年年度报告及摘要》；
7、审议《关于2011年度向银行、租赁公司申请授信额度的议案》；
8、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

002529 海源复材	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
002529 海源复材	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

002529海源复材

002529股东大会 召开通知

海源复材相关个股

002529
海源复材

002529股东大会召开通知