002526股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-26)、董事会签署日(2024-07-26)、股权登记日(2024-08-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-15)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
8、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理本次向特定对象发行工作相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年度利润分配预案》
5、《公司2023年年度报告及摘要》
6、《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬考核报告的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于制定并修订公司部分管理制度的议案》
10、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
11、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
12、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、《关于<山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配预案
5、公司2022年年度报告及摘要
6、关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案
7、关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬考核报告的议案
8、关于全资子公司资本公积转增股本的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-13)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、《关于<山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第二期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-30)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-15)

议题:

1、《关于<山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事制度>的议案》
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配预案
5、公司2021年年度报告及摘要
6、关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案
7、关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬考核报告的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-11)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-12)、董事会签署日(2021-05-13)、股权登记日(2021-05-25)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年度利润分配预案》
5、《公司2020年度报告及摘要》
6、《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬考核报告的议案》
8、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-06)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年度利润分配预案》
5、《公司2019年度报告及摘要》
6、《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬考核报告的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-16)、董事会签署日(2019-12-16)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-30)、网络投票日(2019-12-31)、召开日(2019-12-30)

议题:

1、审议《关于公司子公司中科岱宗航空科技有限责任公司与中科航星科技有限公司重组方案变更的议案》
2、审议《关于控股子公司减资并注销的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-25)、董事会签署日(2019-06-26)、股权登记日(2019-07-08)、现场登记日(2019-07-11)、网络投票日(2019-07-11)、召开日(2019-07-11)

议题:

1、审议《关于公司子公司中科岱宗航空科技有限责任公司拟与中科航星科技有限公司进行重组的议案》;
2、审议《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》;
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务决算报告》
4、《公司2018年度利润分配预案》
5、《公司2018年度报告及摘要》
6、《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬考核报告的议案》
8、《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-10)、董事会签署日(2018-10-10)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-25)、网络投票日(2018-10-25)、召开日(2018-10-25)

议题:

1.《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-06)

议题:

1、《关于公司2018年半年度计提资产减值准备的议案》
2、《关于公司2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-01)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-18)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》;
2、《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》;

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《关于公司计提资产减值准备的议案》
4、《公司2017年度财务决算报告》;
5、《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
6、《公司2017年度报告及摘要》;
7、《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》;
8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬考核报告的议案》;
9、《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》;
10、《关于修订董事会议事规则的议案》;
11、《关于董事会换届选举的议案》;
12、《关于监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-21)、董事会签署日(2017-06-22)、股权登记日(2017-07-03)、现场登记日(2017-07-06)、网络投票日(2017-07-06)、召开日(2017-07-06)

议题:

(一)、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》;
(二)、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
(三)、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
(四)、审议《关于本次资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
(五)、审议《本次交易构成关联交易的议案》;
(六)、审议《关于与周利飞、廖鹏等6名投资者签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》;
(七)、审议《关于公司发行股份购买资产业绩补偿方案的议案》;
(八)、审议《关于与拉萨经济技术开发区鲁矿创业投资管理有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>及其补充合同的议案》
(九)、审议《关于与桐庐岩长投资管理合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
(十)、审议《公司董事会关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
(十一)、审议《公司董事会关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及其填补措施的说明》
(十二)、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
(十三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-09)、股权登记日(2017-03-27)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-30)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2016年度财务决算报告》;
4、审议《公司2016年度利润分配预案》;
5、审议《公司2016年度报告及摘要》;
6、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬考核报告的议案》;
7、审议《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》;

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-08)、董事会签署日(2016-12-08)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-22)

议题:

1、审议《关于出售准格尔旗柏树坡煤炭公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-31)、董事会签署日(2016-11-01)、股权登记日(2016-11-14)、现场登记日(2016-11-17)、网络投票日(2016-11-17)、召开日(2016-11-17)

议题:

审议《关于提名公司董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-12)、董事会签署日(2016-10-13)、股权登记日(2016-10-24)、现场登记日(2016-10-27)、网络投票日(2016-10-27)、召开日(2016-10-27)

议题:

1、审议《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-23)、召开日(2016-06-23)

议题:

1、审议《关于补充审议2015年1月1日至2016年5月5日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-19)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度利润分配预案》
4、审议《公司2015年财务决算报告》
5、审议《公司2015年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》
7、审议《公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬与考核报告的议案》;
8、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-29)、董事会签署日(2016-02-29)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-16)、网络投票日(2016-03-16)、召开日(2016-03-16)

议题:

1、《关于公司计提资产减值准备的议案》
2、《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-21)、董事会签署日(2015-12-21)、股权登记日(2016-01-04)、现场登记日(2016-01-05)、网络投票日(2016-01-07)、召开日(2016-01-05)

议题:

1、关于提名董事候选人的议案
2、关于补选公司第三届监事会监事的议案
3、关于子公司矿井关闭的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-05-25)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-05)、现场登记日(2015-06-08)、网络投票日(2015-06-10)、召开日(2015-06-08)

议题:

1、关于公司转让参股子公司部分股权的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案(采用累积投票制进行表决)

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-14)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》
2、审议《2014 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2014 年度利润分配预案》
4、审议《公司 2014 年财务决算报告》
5、审议《公司 2014 年年度报告及摘要》
6、审议《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》;
7、审议《关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
8、审议《关于更新非公开发行股票募集资金投资项目名称的议案》;
9、审议《关于本次非公开发行股票预案(更新版)的议案》;
10、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(更新版)的议案》;
11、审议《关于公司与发行对象签订〈非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》;
12、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》;
13、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
14、审议《关于公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
15、审议《关于解除合资协议暨设立全资子公司的议案》
16、审议《关于修改<公司章程>的议案》
17、审议《关于制订公司未来三年股东分红规划的议案》
18、审议《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构的议案》
19、审议《公司董事、监事、高级管理人员 2014 年度薪酬与考核报告的议
案》;
20、审议《关于为控股子公司莱芜煤机提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-02)、董事会签署日(2014-04-03)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日()、召开日(2014-04-23)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度利润分配预案》
4、审议《公司2013年财务决算报告》
5、审议《公司2013年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
9、审议《公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬与考核报告的议案》
10、审议《关于拟定公司第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》
11、审议《关于拟定公司第三届监事会监事薪酬标准的议案》
12、听取独立董事2013年度述职报告

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-22)、董事会签署日(2014-01-23)、股权登记日(2014-02-12)、现场登记日(2014-02-17)、网络投票日(2014-02-17)、召开日(2014-02-17)

议题:

1、审议《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》;
2、审议《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-09)、董事会签署日(2013-09-10)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-24)、网络投票日()、召开日(2013-09-24)

议题:

1、审议《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》;
2、审议《关于2013-2015年股东回报规划的议案》;
3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-20)、网络投票日()、召开日(2013-04-20)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年度利润分配预案》;
4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
5、审议《公司 2012 年度报告及摘要》;
6、审议《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度财
务审计机构的议案》;
7、审议《关于选举 LIN XIAO 先生为公司第二届董事会董事的议案》;
8、审议《关于投资建立航空发动机公司的议案》;
9、审议《关于投资建立无人机制造公司的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。10、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2012 年度薪酬考核报告的
议案》;
11、听取独立董事述职报告。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-10)、董事会签署日(2012-09-12)、股权登记日(2012-09-24)、现场登记日(2012-09-26)、网络投票日()、召开日(2012-09-26)

议题:

1、审议《关于将先期收回的股权转让款永久性补充流动资金的议案》；
2、审议《关于选举许亚雄先生为公司独立董事的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-22)、股权登记日(2012-08-31)、现场登记日(2012-09-03)、网络投票日()、召开日(2012-09-03)

议题:

1、审议《关于增加薄煤层采煤工作面综采成套设备项目建设内容的议案》；
2、审议《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-26)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-07)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

1、审议《关于<公司章程>中现金分红条款的修正案》；
2、审议《关于<公司章程>中经营范围条款的修正案》；
3、审议《公司关于拟发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-05)、董事会签署日(2012-06-07)、股权登记日(2012-06-18)、现场登记日(2012-06-20)、网络投票日()、召开日(2012-06-20)

议题:

1、审议《关于准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东矿机集团股份有限公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-19)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度利润分配预案》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于签订委托代办股份转让协议的议案》
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
9、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬考核报告的议案》
10、审议《关于选举赵华涛为公司第二届董事会董事的议案》
11、听取独立董事述职报告。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-18)、董事会签署日(2011-05-18)、股权登记日(2011-05-27)、现场登记日(2011-05-30)、网络投票日()、召开日(2011-05-30)

议题:

1、审议《关于以超募资金收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限公司51%股权的议案》
2、审议《关于剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东矿机集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-16)、网络投票日()、召开日(2011-04-16)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年度利润分配预案》
4、审议《公司2010年财务决算报告》
5、审议《公司2010年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
8、审议《公司董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬与考核报告的议案》；
9、审议《关于拟定公司第二届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》；
10、审议《关于拟定公司第二届监事会监事薪酬标准的议案》；
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人
（1）选举公司第二届董事会董事候选人赵笃学先生为公司董事
（2）选举公司第二届董事会董事候选人肖昌利先生为公司董事
（3）选举公司第二届董事会董事候选人张义贞女士为公司董事
（4）选举公司第二届董事会董事候选人钟长友先生为公司董事
（5）选举公司第二届董事会董事候选人王跃江先生为公司董事
（6）选举公司第二届董事会董事候选人王子刚先生为公司董事
独立董事候选人
（1）选举公司第二届董事会独立董事候选人姜省路先生为公司独立董事
（2）选举公司第二届董事会独立董事候选人丁日佳先生为公司独立董事
（3）选举公司第二届董事会独立董事候选人刘昆先生为公司独立董事
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
非职工代表监事
（1）提名公司第二届监事会监事候选人梁敏女士为公司监事
（2）提名公司第二届监事会监事候选人朱云女士为公司监事
13、听取独立董事2010年度述职报告。

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