002516股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 旷达科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-24)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-04)、现场登记日(2024-06-05)、网络投票日(2024-06-11)、召开日(2024-06-05)

议题:

1、关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于《公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 旷达科技集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号旷达科技集团股份有限公司总部办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、2023年度董事会报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2024年度财务预算报告
5、关于公司2023年度利润分配的议案
6、关于公司2023年度报告及年度报告摘要的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于2024年度为下属公司提供担保额度的议案
10、关于制定《公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》的议案
11、关于调整公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案
12、关于调整公司监事薪酬方案的议案
13、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 旷达科技集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号旷达科技集团股份有限公司总部办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、2022年度董事会报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2023年度财务预算报告
5、关于公司2022年度利润分配的议案
6、关于公司2022年度报告及年度报告摘要的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于2023年度公司与下属公司互相提供担保的议案
10、关于修改《公司章程》暨变更法定代表人和经营范围的议案
11、关于公司第五届董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
12、关于公司第五届董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
13、关于第五届监事会换届的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 旷达科技集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号旷达科技集团股份有限公司总部办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、2021年度董事会报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2022年度财务预算报告
5、关于公司2021年度利润分配的议案
6、关于公司2021年度报告及年度报告摘要的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于2021年度日常关联交易执行情况的议案
9、关于公司及子、孙公司2022度日常关联交易预计的议案
10、关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11、关于2022年度公司与下属公司互相提供担保的议案
12、关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
13、关于修改《公司章程》的议案
14、关于补选公司独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 旷达科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号旷达科技集团股份有限公司总部办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于参股公司签订项目投资合作协议及补充协议的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 旷达科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号旷达科技集团股份有限公司总部办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-08)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-15)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、关于对下属合伙企业增资并调整其对参股公司出资额的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 旷达科技集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、2020年度董事会报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2021年度财务预算报告
5、关于公司2020年度利润分配的议案
6、关于公司2020年度报告及年度报告摘要的议案
7、关于公司2020年度募集资金存放和使用情况报告的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于2020年度日常关联交易执行情况的议案
10、关于公司及子、孙公司2021年度日常关联交易预计的议案
11、关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案
12、关于2021年度公司与下属公司互相提供担保的议案
13、关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
14、关于制定《公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 旷达科技集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、2019年度董事会报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2020年度财务预算报告
5、关于公司2019年度利润分配的议案
6、关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案
7、关于公司2019年度募集资金存放和使用情况报告的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于2019年度日常关联交易执行情况的议案
10、关于公司及子、孙公司2020年度日常关联交易预计的议案
11、关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案
12、关于2020年度公司与下属公司互相提供担保的议案
13、关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
14、关于第四届董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
15、关于第四届董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
16、关于第四届监事会换届的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 旷达科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-29)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-19)、现场登记日(2019-08-20)、网络投票日(2019-08-22)、召开日(2019-08-20)

议题:

1.关于变更公司注册资本的议案
2.关于修改《公司章程》的议案
3.关于补选第四届董事会董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 旷达科技集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-27)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-27)

议题:

1、2018年度董事会报告;
2、2018年度监事会工作报告;
3、2018年度财务决算报告;
4、2019年度财务预算报告;
5、关于公司2018年度利润分配的议案;
6、关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案;
7、关于公司2018年度募集资金存放和使用情况报告的议案;
8、关于续聘会计师事务所的议案;
9、关于2018年度日常关联交易执行情况的议案;
10、关于公司及子、孙公司2019年度日常关联交易预计的议案;
11、关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案;
12、关于与下属公司互相提供担保的议案;
13、关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 旷达科技集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-11)

议题:

1.关于2018年半年度利润分配方案的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 旷达科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-19)、董事会签署日(2018-06-20)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-03)、网络投票日(2018-07-05)、召开日(2018-07-03)

议题:

1、《关于回购公司股份预案的议案》;
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 旷达科技集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、2017年度董事会报告;
2、2017年度监事会报告;
3、2017年度财务决算报告;
4、2018年度财务预算报告;
5、关于公司2017年度利润分配的议案;
6、关于公司2017年度报告及年度报告摘要的议案;
7、关于公司2017年度募集资金存放和使用情况报告的议案;
8、关于续聘会计师事务所的议案;
9、关于2017年度日常关联交易执行情况的议案;
10、关于公司及子、孙公司2018年度日常关联交易预计的议案;
11、关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案;
12、关于与下属公司互相提供担保的议案;
13、关于制定《公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》的议案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 旷达科技集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼5楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-03)、董事会签署日(2017-11-04)、股权登记日(2017-11-15)、现场登记日(2017-11-16)、网络投票日(2017-11-19)、召开日(2017-11-16)

议题:

1、关于全资子公司资产出售暨签订《股权转让协议》的议案
2、关于资产出售后公司继续为电站项目公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 旷达科技集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-08)

议题:

1、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 旷达科技集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、2016年度董事会报告
2、2016年度监事会报告
3、2016年度财务决算报告
4、2017年度财务预算报告
5、关于公司2016年度利润分配的议案
6、关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案
7、关于公司2016年度募集资金存放和使用情况报告的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于2016年度日常关联交易执行情况的议案
10、关于公司及子、孙公司2017年度日常关联交易预计的议案
11、关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
12、关于公司第三届董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
13、关于公司第三届董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
14、关于公司第三届监事会换届的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 旷达科技集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼5楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-03-06)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-20)、现场登记日(2017-03-21)、网络投票日(2017-03-22)、召开日(2017-03-21)

议题:

1、关于为下属公司提供担保暨下属公司为母公司提供担保的议案
2、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
3、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
4、关于修订《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 旷达科技集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-15)、董事会签署日(2016-11-16)、股权登记日(2016-11-28)、现场登记日(2016-11-29)、网络投票日(2016-12-01)、召开日(2016-11-29)

议题:

1、关于开展资产池业务的议案
2、关于公司为子公司进行担保的议案
3、关于设立新能源汽车研发有限公司的议案
4、关于变更公司注册资本的议案
5、关于修改《公司章程》的议案
6、关于修改《股东大会议事规则》的议案
7、关于修改《董事会议事规则》的议案
8、关于补选第三届董事会董事的议案
9、关于公司符合发行公司债券条件的议案
10、关于发行公司债券的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 旷达科技集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼5楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-05)、董事会签署日(2016-04-05)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-26)

议题:

1、2015年度董事会报告;
2、2015年度监事会报告;
3、2015年度财务决算报告;
4、2016年度财务预算报告;
5、关于公司2015年度利润分配的议案;
6、关于公司2015年度报告及年度报告摘要的议案;
7、关于公司2015年度募集资金存放和使用情况报告的议案;
8、关于前次募集资金使用情况报告的议案;
9、关于续聘会计师事务所的议案;
10、关于向金融机构申请综合授信额度的议案;
11、关于2015年度日常关联交易执行情况的议案;
12、关于公司及子公司2016度日常关联交易预计的议案;
13、关于补选独立董事候选人的议案;
14、关于修改《公司章程》的议案;
15、关于修改《股东大会议事规则》的议案
16、关于修改《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 旷达科技集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-14)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-28)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-03-31)、召开日(2016-03-29)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于<非公开发行A股股票预案(三次修订稿)>的议案》
3、《关于2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(二次修订稿)的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 旷达科技集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-26)、股权登记日(2016-03-09)、现场登记日(2016-03-10)、网络投票日(2016-03-13)、召开日(2016-03-10)

议题:

1、《关于<非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿) >的议案》;
2、《关于 2015 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》;
3、《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的<关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》;
4、《关于公司对电站项目公司提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 旷达科技集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-24)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于《公司非公开发行股票方案(修订稿)》的议案
3、关于《公司非公开发行股票预案(修订稿)》的议案
4、关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
7、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8、关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案
9、关于修改《公司募集资金管理制度》的议案
10、关于2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
11、关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 旷达科技集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-29)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-20)、现场登记日(2015-10-21)、网络投票日(2015-10-22)、召开日(2015-10-21)

议题:

1.关于公司及电力子公司为电站项目公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区湖塘镇人民东路109号公司面料事业部会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-17)、董事会签署日(2015-07-18)、股权登记日(2015-07-30)、现场登记日(2015-08-01)、网络投票日(2015-08-04)、召开日(2015-08-01)

议题:

1、关于为电站项目公司提供担保的议案; 2、关于变更公司名称的议案; 3、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案; 4、关于电力子公司为项目公司股权质押提供担保的议案; 5、关于为全资子公司流动资金贷款提供担保的议案; 6、关于公司及子公司为电站项目公司增资并提供担保的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区湖塘镇人民东路109号公司面料事业部会议室。

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-04-30)

议题:

1、2014年度董事会报告;
2、2014年度监事会报告
3、2014年度财务决算报告;
4、2015年度财务预算报告;
5、关于公司2014年度利润分配的议案;
6、关于公司2014年度报告及年度报告摘要的议案;
7、关于公司2014年度募集资金存放和使用情况报告的议案;
8、关于续聘会计师事务所的议案;
9、关于向金融机构申请综合授信额度的议案;
10、关于2014年度日常关联交易执行情况的议案;
11、关于对2014年度部分日常关联交易超出预计进行确认的议案;
12、关于公司及子公司2015度日常关联交易预计的议案;
13、关于制定《公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》的议案;
14、关于修改《公司章程》的议案;
15、关于全资子公司为母公司融资提供担保的议案;
16、关于电力公司收购合资公司少数股东股权的议案;
17、关于为融资租赁提供担保的议案;
18、关于补充审议全资子公司日常关联交易的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省常州市武进区湖塘镇人民东路109号公司面料事业部会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-19)、董事会签署日(2014-12-20)、股权登记日(2014-12-29)、现场登记日(2014-12-30)、网络投票日(2015-01-04)、召开日(2014-12-30)

议题:

1、《公司限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案(逐项表决)
2、关于《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于电力全资子公司收购国信阳光项目公司股权的议案
5、关于增加授信额度并提供担保的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-08-21)、董事会签署日(2014-08-22)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-05)

议题:

1、审议《关于对收购项目公司进行担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-07-31)、董事会签署日(2014-08-02)、股权登记日(2014-08-15)、现场登记日(2014-08-18)、网络投票日(2014-08-19)、召开日(2014-08-18)

议题:

1、审议《关于变更募集资金投向暨募集资金项目结项或终止且节余资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司总部办公楼二楼多功能厅(江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号)

重要日期: 首次公告(2014-05-09)、董事会签署日(2014-05-10)、股权登记日(2014-05-26)、现场登记日(2014-05-27)、网络投票日()、召开日(2014-05-27)

议题:

1、《关于公司及子公司为全资孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区湖塘镇武进纺织工业园人民东路109号公司汽车面料事业部办公楼二楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、召开日(2014-05-08)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年度财务决算报告》;
4、审议《2014年度财务预算报告》;
5、审议《关于公司2013年度利润分配的议案》;
6、审议《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》;
7、审议《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况报告的议案》;
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
9、审议《关于2013年度日常关联交易执行情况的议案》;
10、审议《关于公司及子公司2014年度日常关联交易预计的议案》;
11、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》;
12、审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》;
13、审议《关于公司第二届监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司本部办公楼多功能厅。

重要日期: 首次公告(2013-09-10)、董事会签署日(2013-09-11)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-24)、网络投票日(2013-09-26)、召开日(2013-09-24)

议题:

、审议《关于变更公司经营范围及修正<公司章程>的议案》;
2、审议《关于成立电力合资公司的议案》;
3、审议《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省常州市武进区湖塘镇武进纺织工业园人民东路 109 号

重要日期: 首次公告(2013-04-15)、董事会签署日(2013-04-17)、股权登记日(2013-05-27)、现场登记日(2013-05-28)、网络投票日()、召开日(2013-05-28)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度财务决算报告》;
4、审议《2013年度财务预算报告》;
5、审议《关于公司2012年度利润分配的议案》;
6、审议《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》;
7、审议《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况报告的议案》;
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
9、审议《关于2012年度日常关联交易执行情况的议案》;
10、审议《关于公司及控股子公司2013年度日常关联交易预计的议案》;
11、审议《关于使用自有资金投资建设汽车织物生产基地项目的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武进分公司办公楼二楼会议室（江苏省常州市武进区湖塘镇武进纺织工业园江东路28号）。

重要日期: 首次公告(2012-11-30)、董事会签署日(2012-12-01)、股权登记日(2012-12-12)、现场登记日(2012-12-13)、网络投票日()、召开日(2012-12-13)

议题:

1、《关于对超募资金项目调整投资总额的议案》； 2、《关于投资设立内饰件公司的议案》； 3、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司办公楼二楼多功能厅（江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号）

重要日期: 首次公告(2012-08-02)、董事会签署日(2012-08-03)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）>的议案》；
3、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省常州太湖湾旅游度假区嬉戏谷开元度假村VIP(8)会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度财务预算报告》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配的议案》；
6、审议《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》；
7、审议《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；
8、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司办公楼二楼多功能厅（江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号）。

重要日期: 首次公告(2011-06-27)、董事会签署日(2011-06-28)、股权登记日(2011-07-11)、现场登记日(2011-07-12)、网络投票日()、召开日(2011-07-12)

议题:

1、《关于增加公司注册资本的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 开元太湖湾旅游度假村（原金陵太湖湾大饭店）VIP(8)会议室，江苏省常州太湖湾旅游度假区（近灵山大佛）。

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-25)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度财务预算报告》；
5、审议《关于公司2010年度利润分配的议案》；
6、审议《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于进行两项二期扩能项目的议案》；
9、审议《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况报告的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 开元太湖湾旅游度假村（原金陵太湖湾大饭店）VIP(8)会议室，江苏省常州太湖湾旅游度假区（近灵山大佛）

重要日期: 首次公告(2011-02-15)、董事会签署日(2011-02-16)、股权登记日(2011-03-02)、现场登记日(2011-03-03)、网络投票日()、召开日(2011-03-03)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于独立董事薪酬的议案》
4、《关于制定<募集资金管理制度（修订本）>的议案》
5、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

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