002513股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路1号旭合科技办公楼202会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-21)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-06)、召开日()

议题:

1、《关于签署<股权转让、增资暨资产收购协议>之终止协议的议案》
2、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市苏滁国际商务中心6楼9号会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-29)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于<公司2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市苏滁国际商务中心6楼9号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于预计2024年度为子公司提供对外担保额度的议案》
9、《关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
11、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12、《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
13、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
14、《关于预计2024年度公司衍生品交易额度的议案》
15、《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票相关决议有效期及授权有效期的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市苏滁国际商务中心6楼9号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-11)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市苏滁国际商务中心6楼10号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-25)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、《关于因出售全资子公司股权形成关联担保的议案》
2、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市苏滁国际商务中心6楼10号会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-13)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、《关于为控股子公司增加担保额度预计的议案》
2、《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市苏滁国际商务中心6楼10号会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-22)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-09-27)、现场登记日(2023-10-08)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-10-08)

议题:

1、《关于调整徐州蓝丰股权架构及向其增资的议案》
2、《关于购买安徽旭合新能源科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》
3、《关于对安徽旭合新能源科技有限公司提供担保额度预计的议案》
4、《关于对宁夏蓝丰增资的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市苏滁国际商务中心6楼10号会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-12)、董事会签署日(2023-07-13)、股权登记日(2023-07-25)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-07-28)、召开日(2023-07-27)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于<公司2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4、《关于<公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5、《关于<公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司2023年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
10、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》
11、《关于公司2023年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
12、《关于提请公司股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出收购要约的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《关于公司及控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
15、《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》
16、《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
17、《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》
18、《关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏新沂经济开发区宁夏路2号,江苏蓝丰生物化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7、《关于增加2022年度审计费用的议案》
8、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于预计2023年度为子公司提供对外担保额度的议案》
12、《关于公司董事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》
13、《关于公司监事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》
14、《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
15、《关于调整出售方舟制药剩余股权转让款支付时间的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
17、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
18、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2022年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏新沂经济开发区宁夏路2号,江苏蓝丰生物化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于延长公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3、《关于延长向控股股东借款有效期暨关联交易的议案》
4、《关于制订并修订公司相关制度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2022年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏新沂经济开发区宁夏路2号,江苏蓝丰生物化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-21)、董事会签署日(2022-06-22)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-05)、网络投票日(2022-07-07)、召开日(2022-07-05)

议题:

1、《关于预计2022年度为子公司提供对外担保额度的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏新沂经济开发区宁夏路2号,江苏蓝丰生物化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-07)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-07)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于修订公司相关制度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏新沂经济开发区宁夏路2号,江苏蓝丰生物化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、审议《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、审议《关于调整出售方舟制药剩余股权转让款支付时间的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏新沂经济开发区宁夏路2号江苏蓝丰生物化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司增加向控股股东借款额度暨关联交易的议案》
3、《关于购买江西德施普新材料有限公司100%股权、增资暨资产收购的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏新沂经济开发区苏化路1号,江苏蓝丰生物化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-17)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-17)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司〈2021年度非公开发行股票预案〉的议案》
4、审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的非公开发行股票之股份认购协议的议案》
5、审议《关于公司2021年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6、审议《关于提请公司股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
7、审议《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
8、审议《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9、审议《关于公司2021年度非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10、审议《关于公司<未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划>的议案》
11、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关事宜的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》
13、逐项审议《关于全面修订公司制度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏苏州苏化科技园15号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-28)、股权登记日(2021-06-08)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-15)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、审议《修改公司章程的议案》
2、审议《公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案》
3、审议《公司第五届董事会换届选举独立董事的议案》
4、审议《公司第五届监事会换届选举的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2020年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏新沂经济开发区苏化路1号,本公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度报告及摘要》
4、审议《公司2020年度财务决算报告》
5、审议《公司2020年度利润分配预案》
6、审议《关于2020年关联交易预计情况的议案》
7、审议《公司2020年度内部控制评价报告》
8、审议《关于计提资产减值准备的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
11、审议《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏新沂经济开发区苏化路1号,本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、审议《江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于向北京中钰雕龙医疗信息技术有限公司出售全资子公司陕西方舟制药有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2019年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏新沂经济开发区苏化路1号,本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度报告及摘要》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2019年度利润分配预案》
6、审议《关于2020年关联交易预计情况的议案》
7、审议《公司2019年度内部控制评价报告》
8、审议《关于计提资产减值准备的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
11、审议《关于对宁夏蓝丰增资的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-18)、现场登记日(2019-09-23)、网络投票日(2019-09-22)、召开日(2019-09-23)

议题:

1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2018年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏新沂经济开发区苏化路1号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
3、审议《公司2018年度报告及摘要》
4、审议《公司2018年度财务决算报告》
5、审议《公司2018年度利润分配预案》
6、审议《关于2019年关联交易预计情况的议案》
7、审议《公司2018年度内部控制评价报告》
8、审议《关于计提资产减值准备的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
11、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2017年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
3、审议《公司2017年度报告及摘要》
4、审议《公司2017年度财务决算报告》
5、审议《公司2017年度利润分配预案》
6、审议《关于2018年关联交易预计情况的议案》
7、审议《公司2017年度内部控制评价报告》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于计提资产减值准备的议案》
10、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
11、审议《关于提名监事候选人的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(江苏新沂经济开发区苏化路1号)

重要日期: 首次公告(2017-05-18)、董事会签署日(2017-05-18)、股权登记日(2017-05-25)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-01)、召开日(2017-06-01)

议题:

1、审议《关于提名董事候选人的议案》
2、审议《关于发行股份购买资产事项申请继续停牌的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2016年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-16)、召开日(2017-04-14)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度报告及摘要》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《公司2016年度利润分配预案》
6、审议《关于2017年关联交易预计情况的议案》
7、审议《公司2016年度内部控制评价报告》
8、审议《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室;

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-13)、现场登记日(2016-09-19)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-19)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2015年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-19)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度报告及摘要》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《关于2016年关联交易预计情况的议案》
7、审议《公司2015年度内部控制评价报告》
8、审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-28)、董事会签署日(2015-12-29)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-21)、网络投票日(2016-01-21)、召开日(2016-01-21)

议题:

1、审议《关于提名董事候选人的议案》
2、审议《公司提名监事候选人的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-30)、董事会签署日(2015-07-01)、股权登记日(2015-07-15)、现场登记日(2015-07-17)、网络投票日(2015-07-19)、召开日(2015-07-17)

议题:

1、审议《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条规定的议案》
2、审议《关于本次交易符合<重组管理办法>第四十三条规定的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行股份符合<上市公司证券发行管理办法>第三十八条、第三十九条规定的议案》
4、逐项审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
5、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6、审议《关于<江苏蓝丰生物化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》
7、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>和<股份认购合同>的议案》
9、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12、审议《关于<江苏蓝丰生物化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》
13、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告、备考审计报告的议案》
14、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议的补充协议>的议案》
15、审议《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
16、审议《关于公司<未来三年(2015-2017年度)股东回报规划>的议案》
17、审议《关于会计估计变更的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2014年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度报告及摘要》
4、审议《公司2014年度财务决算报告》
5、审议《公司2014年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《公司2014年度内部控制评价报告》
8、审议《关于预计公司2015年关联交易情况的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-24)、董事会签署日(2014-06-25)、股权登记日(2014-07-07)、现场登记日(2014-07-08)、网络投票日(2014-07-09)、召开日(2014-07-08)

议题:

1、审议《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
2、审议《关于办理融资租赁业务的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2013年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日(2014-04-17)、召开日(2014-04-17)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度报告及摘要》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2013年度内部控制评价的报告》
8、审议《关于公司2013年度募集资金存放及使用情况的报告》
9、审议《关于公司2014年关联交易预测情况的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-23)、董事会签署日(2013-12-24)、股权登记日(2014-01-09)、现场登记日(2014-01-10)、网络投票日()、召开日(2014-01-10)

议题:

审议《关于提名董事候选人的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-12)、现场登记日(2013-09-13)、网络投票日()、召开日(2013-09-13)

议题:

(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2012年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-25)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日(2013-04-21)、召开日(2013-04-19)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》 2、审议《公司2012年度监事会工作报告》 3、审议《公司2012年年度报告及摘要》 4、审议《公司2012年度财务决算报告》 5、审议《关于公司2012年度利润分配预案》 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7、审议《关于公司2012年度内部控制自我评价的报告》 8、审议《关于公司2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 9、审议《关于公司董事、高管2013年度薪酬预案》 10、审议《关于公司监事2013年度薪酬预案》 11、审议《关于公司2013年关联交易预测情况的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室；

重要日期: 首次公告(2012-11-26)、董事会签署日(2012-11-27)、股权登记日(2012-12-10)、现场登记日(2012-12-13)、网络投票日()、召开日(2012-12-13)

议题:

审议《关于向宁夏蓝丰提供担保的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

1、审议《江苏蓝丰生物化工股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2011年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日(2012-04-16)、召开日(2012-04-16)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》 2、审议《公司2011年度监事会工作报告》 3、审议《公司2011年年度报告及摘要》 4、审议《2011年度公司财务决算报告》 5、审议《关于公司2011年度利润分配预案》 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7、审议《关于公司2011年度内部控制自我评价的报告》 8、审议《关于公司2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 9、审议《关于公司董事、高管2012年度薪酬预案》 10、审议《关于公司监事2012年度薪酬预案》 11、审议《关于公司2012年关联交易预测情况的议案》 12、审议《关于投资建设30万吨/年离子膜烧碱项目的议案》 13、审议《关于在境外投资设立合资公司的议案》 14、审议《关于对宁夏子公司增加投资的议案》 15、审议《关于为宁夏子公司提供借款担保的议案》 16、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》 17、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-26)、董事会签署日(2011-10-26)、股权登记日(2011-11-08)、现场登记日(2011-11-10)、网络投票日(2011-11-13)、召开日(2011-11-10)

议题:

1、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
2、《关于制定<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
3、《关于制定<重大投资与财务决策制度>的议案》
4、《关于制定<子公司管理制度>的议案》
5、《关于变更“技术研究中心建设项目”实施地点和实施方式的议案》
6、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
7、《关于终止“年产500吨PPDI和1,000吨PTSI项目”并将该项目募集资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-10)、董事会签署日(2011-08-10)、股权登记日(2011-08-19)、现场登记日(2011-08-23)、网络投票日(2011-08-24)、召开日(2011-08-23)

议题:

1、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2011年半年度利润分配预案》
2、《修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日(2011-05-08)、网络投票日()、召开日(2011-05-08)

议题:

1、审议《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2010年度董事会工作报告》 2、审议《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2010年度监事会工作报告》 3、审议《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2010年年度报告及摘要》 4、审议《2010年度公司财务决算报告》 5、审议《关于公司2010年度利润分配预案》 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7、审议《关于公司2010年度内部控制自我评价的报告》 8、审议《关于公司2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 9、审议《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》 10、审议《关于使用超募资金建设硫磺制酸及余热发电项目的议案》 11、审议《关于公司董事、监事、高管2011年度薪酬预案》 12、审议《关于公司2011年关联交易预测情况的议案》 13、审议《关于在西部投资设立下属子公司的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-09)、董事会签署日(2011-03-09)、股权登记日(2011-03-18)、现场登记日(2011-03-23)、网络投票日()、召开日(2011-03-23)

议题:

审议《关于补选第二届董事会董事成员的议案》

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