002484股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 南通江海电容器股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-28)、董事会签署日(2024-11-28)、股权登记日(2024-12-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南通江海电容器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于为本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南通江海电容器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
2、《关于2023度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《公司2023年度利润分配预案》
5、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务审计机构的议案》
6、《2023年度公司内部控制自我评价报告》
7、《公司2024年度日常经营关联交易预计议案》
8、《公司2023年度监事会工作报告》
9、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南通江海电容器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-01)、董事会签署日(2023-11-01)、股权登记日(2023-11-17)、现场登记日(2023-11-20)、网络投票日(2023-11-21)、召开日(2023-11-20)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保制度>的议案》
7、《关于重新制定<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南通江海电容器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《公司2022年度利润分配预案》
5、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务审计机构的议案》
6、《2022年度公司内部控制自我评价报告》
7、《公司2023年度日常经营关联交易预计议案》
8、《公司2022年度监事会工作报告》
9、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南通江海电容器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南通江海电容器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2、《关于2021度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《公司2021年度利润分配预案》
5、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计机构的议案》
6、《2021年度公司内部控制自我评价报告》
7、《公司2022年度日常经营关联交易预计议案》
8、《公司2021年度监事会工作报告》
9、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南通江海电容器股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南通江海电容器股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于为本公司及公司全体董事监事高级管理人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 关于南通江海电容器股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2020年度报告及年度报告摘要的议案》 4、《公司2020年度利润分配预案》 5、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务审计机构的议案》 6、《2020年度公司内部控制自我评价报告》 7、《公司2021年度日常经营关联交易预计议案》 8、《公司2020年度监事会工作报告》 9、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 关于南通江海电容器股份有限公司召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 关于南通江海电容器股份有限公司召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-15)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-15)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 关于南通江海电容器股份有限公司召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-12)、董事会签署日(2020-08-12)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-25)、网络投票日(2020-08-28)、召开日(2020-08-25)

议题:

1、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
2、《关于公司为全资孙公司优普电子(苏州)有限公司提供委托贷款的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 关于南通江海电容器股份有限公司召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《公司2019年度利润分配预案》
5、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计机构的议案》
6、《2019年度公司内部控制自我评价报告》
7、《公司2020年度日常经营关联交易预计议案》
8、《公司2019年度监事会工作报告》
9、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》
11、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
12、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
13、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南通江海电容器股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-13)、董事会签署日(2019-11-13)、股权登记日(2019-11-26)、现场登记日(2019-11-27)、网络投票日(2019-11-28)、召开日(2019-11-27)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》
2、审议《公司为控股孙公司优普电子(苏州)有限公司提供委托贷款的议案》
3、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南通江海电容器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-01)、董事会签署日(2019-08-01)、股权登记日(2019-08-12)、现场登记日(2019-08-15)、网络投票日(2019-08-15)、召开日(2019-08-15)

议题:

1.《公司为控股孙公司优普电子(苏州)有限公司提供委托贷款的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 关于南通江海电容器股份有限公司召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
2、《关于2018年度董事会工作报告的议案》。
3、《关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《公司2018年度利润分配预案》
5、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构的议案》
6、《2018年度公司内部控制自我评价报告》
7、《公司2019年度日常经营关联交易预计议案》
8、《公司2018年度监事会工作报告》
9、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 南通江海电容器股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-10)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-21)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-26)、召开日(2018-11-26)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》
2、《公司为控股孙公司优普电子(苏州)有限公司提供委托贷款的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 南通江海电容器股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-15)、现场登记日(2018-10-18)、网络投票日(2018-10-18)、召开日(2018-10-18)

议题:

1、《关于<南通江海电容器股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<南通江海电容器股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 关于南通江海电容器股份有限公司召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-22)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-09-27)、现场登记日(2018-10-08)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-10-08)

议题:

1.《关于公司为控股孙公司优普电子(苏州)有限公司提供委托贷款的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 关于南通江海电容器股份有限公司召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-05)

议题:

1.《关于公司为控股孙公司优普电子(苏州)有限公司提供委托贷款的议案》
2.《关于终止部分首次公开发行超募资金募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 关于南通江海电容器股份有限公司召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于公司2017年度利润分配的议案》
5、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务审计机构的议案》
6、《2017年度公司内部控制自我评价报告》
7、《公司2018年度日常经营关联交易预计议案》
8、《公司2017年度监事会工作报告》
9、《南通江海电容器股份有限公司关于对全资子公司追加投资的议案》
10、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
11、《关于对2017年度日常经营关联交易确认的议案》
12、《关于修改公司<章程>的议案》》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 关于南通江海电容器股份有限公司召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-30)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-15)、现场登记日(2018-01-17)、网络投票日(2018-01-17)、召开日(2018-01-17)

议题:

1、《关于公司为孙公司优普电子(苏州)有限公司提供委托贷款的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 关于南通江海电容器股份有限公司召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-17)、董事会签署日(2017-11-17)、股权登记日(2017-11-28)、现场登记日(2017-11-29)、网络投票日(2017-12-03)、召开日(2017-11-29)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》
2、关于修改公司《章程》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 关于南通江海电容器股份有限公司召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-13)、董事会签署日(2017-09-13)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-27)、网络投票日(2017-09-27)、召开日(2017-09-27)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2选举第四届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 关于南通江海电容器股份有限公司召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-14)

议题:

1.00《关于公司为孙公司优普电子(苏州)有限公司提供委托贷款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 关于南通江海电容器股份有限公司召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-09)、董事会签署日(2017-05-09)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-05-31)、网络投票日(2017-05-31)、召开日(2017-05-31)

议题:

1.修改公司《章程》议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 关于南通江海电容器股份有限公司召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-23)、召开日(2017-04-21)

议题:

1、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
2、《关于2016年度董事会工作报告的议案》。
3、《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
5、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务审计机构的议案》
6、《2016年度公司内部控制自我评价报告》
7、《公司2017年度日常经营关联交易预计议案》
8、《公司2016年度监事会工作报告》
9、《南通江海电容器股份有限公司关于为控股孙公司优普电子(苏州)有限公司提供委托贷款的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 南通江海电容器股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-12)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-23)、现场登记日(2016-11-24)、网络投票日(2016-11-27)、召开日(2016-11-24)

议题:

1《关于购买ELNA股权及签署业务合作的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 南通江海电容器股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-19)、董事会签署日(2016-09-19)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-12)、召开日(2016-10-11)

议题:

1.《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 南通江海电容器股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-05-18)、董事会签署日(2016-05-18)、股权登记日(2016-05-31)、现场登记日(2016-06-01)、网络投票日(2016-06-02)、召开日(2016-06-01)

议题:

《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 关于南通江海电容器股份有限公司召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-20)

议题:

1、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
2、《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》。
3、《关于公司 2015 年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
5、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度财务审计机构的议案》
6、《2015 年度公司内部控制自我评价报告》
7、《公司 2016 年度日常经营关联交易预计议案》
8、《公司 2015 年度监事会工作报告》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 南通江海电容器股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-17)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-21)

议题:

(1)《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案》
(2)《相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 南通江海电容器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-26)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-01-28)、召开日(2016-01-28)

议题:

《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 关于南通江海电容器股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-08)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于〈公司2014年度非公开发行A股股票预案〉的议案》
4、审议《关于本次募集资金使用的可行性分析的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》
7、审议《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案
8、《南通江海电容器股份有限公司关于修订募集资金管理制度的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于南通江海电容器股份有限公司召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
2、《关于2014年度董事会工作报告的议案》。
3、《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
5、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务审计机构的议》
6、《2014年度公司内部控制自我评价报告》
7、《公司2015年度日常经营关联交易预计议案》
8、《公司2014年度监事会工作报告》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 关于南通江海电容器股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-24)、董事会签署日(2014-09-24)、股权登记日(2014-10-14)、现场登记日(2014-10-15)、网络投票日(2014-10-16)、召开日(2014-10-15)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 关于南通江海电容器股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号

重要日期: 首次公告(2014-05-27)、董事会签署日(2014-05-27)、股权登记日(2014-06-12)、现场登记日(2014-06-12)、网络投票日()、召开日(2014-06-12)

议题:

1、关于修改公司《章程》的议案
2、《关于调整高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 关于南通江海电容器股份有限公司召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日()、召开日(2014-05-05)

议题:

1、《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》
2、《关于 2013 年度董事会工作报告的议案》。
《关于公司 2013 年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
5、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2014 年度财务审计机构的议案》
6、《2013 年度公司内部控制自我评价报告》
7、《公司 2014 年度日常经营关联交易预计议案》
8、《公司 2013 年度监事会工作报告》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 关于南通江海电容器股份有限公司召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号

重要日期: 首次公告(2013-09-26)、董事会签署日(2013-09-27)、股权登记日(2013-10-08)、现场登记日(2013-10-09)、网络投票日(2013-10-13)、召开日(2013-10-09)

议题:

议案一:《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;
议案二:《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 关于南通江海电容器股份有限公司召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号

重要日期: 首次公告(2013-08-28)、董事会签署日(2013-08-28)、股权登记日(2013-09-10)、现场登记日(2013-09-11)、网络投票日(2013-09-12)、召开日(2013-09-11)

议题:

议案一:《关于终止募集资金投资项目-高性能高压化成箔扩能技改项目的议案》;
议案二:《关于2013年度中期利润分配预案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 关于南通江海电容器股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号

重要日期: 首次公告(2013-05-29)、董事会签署日(2013-05-29)、股权登记日(2013-06-07)、现场登记日(2013-06-07)、网络投票日(2013-06-13)、召开日(2013-06-07)

议题:

(1)关于《提名方仁德先生为第二届董事会董事候选人的议案》
(2)关于《为合营公司南通海立电子有限公司提供贷款及综合授信担保的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 关于南通江海电容器股份有限公司召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、召开日(2013-04-22)

议题:

1、《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》
2、《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
3、《关于公司 2012 年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司担任公司 2013 年度财务审计机构的议案》
6、《公司 2013 年度日常经营关联交易预计议案》
7、《公司 2012 年度监事会工作报告》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 南通江海电容器股份有限公司关于公司召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号

重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-24)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日(2012-09-12)、召开日(2012-09-11)

议题:

《关于2012年度中期利润分配预案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 南通江海电容器股份有限公司关于公司召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日(2012-08-14)、召开日(2012-08-10)

议题:

（1）关于修改公司《章程》的议案
（2）《关于股东回报规划事宜的论证报告》
（3）《南通江海电容器股份有限公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 南通江海电容器股份有限公司关于公司召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号

重要日期: 首次公告(2012-06-13)、董事会签署日(2012-06-13)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日(2012-06-27)、召开日(2012-06-25)

议题:

（1）关于修改公司《章程》的议案
（2）关于《为公司合营公司南通海立电子有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 南通江海电容器股份有限公司关于公司召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日()、召开日(2012-04-20)

议题:

1、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
2、《关于2011年度董事会工作报告的议案》。
3、《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
5、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务审计机构的议案》
6、《2011年度公司内部控制自我评价报告》
7、《公司2012年度日常经营关联交易预计议案》
8、《公司2011年度监事会工作报告》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 南通江海电容器股份有限公司关于公司召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号

重要日期: 首次公告(2011-08-24)、董事会签署日(2011-08-24)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-12)、网络投票日(2011-09-12)、召开日(2011-09-12)

议题:

《为合营公司南通海声电子有限公司的综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 关于南通江海电容器股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号

重要日期: 首次公告(2011-07-13)、董事会签署日(2011-07-13)、股权登记日(2011-07-25)、现场登记日(2011-07-25)、网络投票日()、召开日(2011-07-25)

议题:

1、《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 关于南通江海电容器股份有限公司召开2010年度年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号

重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-11)、网络投票日()、召开日(2011-04-11)

议题:

1、《关于公司2010年度财务决算报告的议案》
2、《关于2010年度董事会工作报告的议案》。
3、《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于公司2010年度利润分配的议案》
5、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的议案》
6、《2010年度公司内部控制自我评价报告》
7、《公司2010年度监事会工作报告》
8、《公司为合营公司南通海声电子有限公司的综合授信提供担保的议案》
9、《公司2011年度日常经营关联交易预计议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 关于南通江海电容器股份有限公司召开2010年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号

重要日期: 首次公告(2010-10-20)、董事会签署日(2010-10-20)、股权登记日(2010-10-29)、现场登记日(2010-10-29)、网络投票日()、召开日(2010-10-29)

议题:

1. 《关于重新修订公司章程的议案》
2. 《关于独立董事津贴的议案》
3、《关于制订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
4．《关于重新修订信息披露管理制度的议案》

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