002469股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东三维化学集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅

重要日期: 首次公告(2024-11-12)、董事会签署日(2024-11-13)、股权登记日(2024-11-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-29)、召开日()

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东三维化学集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅

重要日期: 首次公告(2024-03-21)、董事会签署日(2024-03-22)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
7、《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于2024年中期分红安排的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东三维化学集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
3、《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
4、《关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东三维化学集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅

重要日期: 首次公告(2023-04-06)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东三维化学集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区炼厂中路22号山东三维化学集团股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-21)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东三维石化工程股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
2、《关于变更经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东三维石化工程股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼万象厅

重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
10、《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》
11、《关于修订公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》
12、《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东三维石化工程股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区炼厂中路22号山东三维石化工程股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-12)、董事会签署日(2020-10-13)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-10-29)、网络投票日(2020-10-29)、召开日(2020-10-29)

议题:

1、《关于调整本次重大资产重组中募集配套资金方案的议案》
2、《关于本次重大资产重组中募集配套资金方案(调整后)的议案》
3、《关于本次重大资产重组中募集配套资金方案调整不构成重大调整的议案》
4、《关于修订<山东三维石化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) >及其摘要的议案》
5、《关于公司与山东人和投资有限公司签署附生效条件的<非公开发行股份认购协议之补充协议二>的议案》
6、《关于公司与淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的<战略合作协议之终止协议>的议案》
7、《关于公司与淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的<非公开发行股份认购协议及其补充协议之终止协议>的议案》
8、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东三维石化工程股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-07-22)、董事会签署日(2020-07-23)、股权登记日(2020-08-04)、现场登记日(2020-08-10)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-10)

议题:

1、《关于本次重大资产重组方案调整的议案》
2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
3、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整后)的议案》子议案具体详见下文“三、提案编码”)
5、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》
6、《关于<山东三维石化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案)>及其摘要的议案》
7、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
10、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13、《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、备考合并财务报表审阅报告、资产评估报告的议案》
14、《关于本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
15、《关于公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
16、《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议>的议案》
17、《关于公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
18、《关于公司签署附生效条件的<战略合作协议>的议案》
19、《关于本次交易引进战略投资者符合公司及公司股东利益的议案》
20、《关于公司签署附生效条件的<非公开发行股份认购协议>的议案》
21、《关于公司签署附生效条件的<非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》
22、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东三维石化工程股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
10、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
11、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东三维石化工程股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼万象厅

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-14)、召开日(2019-04-15)

议题:

(一)《2018年度董事会工作报告》
(二)《2018年度监事会工作报告》
(三)《2018年年度报告及摘要》
(四)《2018年度财务决算报告》
(五)《2018年度利润分配预案》
(六)《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
(七)《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
(八)《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东三维石化工程股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-09)

议题:

(一)《2017年度董事会工作报告》
(二)《2017年度监事会工作报告》
(三)《2017年年度报告及摘要》
(四)《2017年度财务决算报告》
(五)《2017年度利润分配预案》
(六)《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(七)《关于公司续聘 2018年度审计机构的议案》
(八)《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
(九)《未来三年股东回报规划(2018-2020 年)》
(十)《关于修订<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东三维石化工程股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-19)、董事会签署日(2017-10-20)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-06)、召开日(2017-11-07)

议题:

(一)《关于控股子公司向东营泰贝尔化学科技有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东三维石化工程股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-05-04)

议题:

(一)《关于向参股公司继续提供财务资助的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东三维石化工程股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-12)

议题:

(一)《2016年度董事会工作报告》
(二)《2016年度监事会工作报告》
(三)《2016年年度报告及摘要》
(四)《2016年度财务决算报告》
(五)《2016年度利润分配预案》
(六)《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
(七)《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(八)《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
(九)《关于董事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东三维石化工程股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-17)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-08)

议题:

(一)《关于变更公司注册资本的议案》(2015年)
(二)《关于修订<公司章程>的议案》(2015年)
(三)《2015年度董事会工作报告》
(四)《2015年度监事会工作报告》
(五)《2015年年度报告及摘要》
(六)《2015年度财务决算报告》
(七)《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
(八)《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》
(九)《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(十)《关于变更公司注册资本的议案》
(十一)《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东三维石化工程股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-16)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-04-02)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-08)

议题:

一、《2014年度董事会工作报告》
二、《2014年度监事会工作报告》
三、《2014年年度报告及摘要》
四、《2014年度财务决算报告》
五、《2014年度利润分配预案》
六、《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》
七、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
八、《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》
九、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 山东三维石化工程股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-13)、现场登记日(2014-11-19)、网络投票日(2014-11-18)、召开日(2014-11-19)

议题:

(一)《关于修订<公司章程>的议案 1 》
(二)《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
(三)《关于变更公司注册资本的议案》
(四)《关于修订<公司章程>的议案 2》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 山东三维石化工程股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-13)、董事会签署日(2014-06-14)、股权登记日(2014-06-27)、现场登记日(2014-07-01)、网络投票日()、召开日(2014-07-01)

议题:

1、《关于增补独立董事候选人的议案》
按照《公司章程》等有关规定,因被选举人数少于两人,本议案不采用累积投票制。
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东三维石化工程股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-11)、董事会签署日(2014-03-12)、股权登记日(2014-03-28)、现场登记日(2014-04-02)、网络投票日()、召开日(2014-04-02)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告及摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》
7、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于变更公司注册资本的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《独立董事薪酬方案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东三维石化工程股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-31)、董事会签署日(2014-01-02)、股权登记日(2014-01-10)、现场登记日(2014-01-17)、网络投票日()、召开日(2014-01-17)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于变更公司注册资本的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于改聘2013年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东三维石化工程股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-26)、董事会签署日(2013-02-27)、股权登记日(2013-03-13)、现场登记日(2013-03-20)、网络投票日()、召开日(2013-03-20)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度报告及摘要》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》
7、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于变更公司注册资本的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东三维石化工程股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日(2012-08-20)、召开日(2012-08-21)

议题:

1、《首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要
2．《首期股票期权激励计划实施考核管理办法》
3．《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东三维石化工程股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-21)、董事会签署日(2012-02-22)、股权登记日(2012-03-09)、现场登记日(2012-03-16)、网络投票日()、召开日(2012-03-16)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》 2、《2011年度监事会工作报告》 3、《2011年年度报告及摘要》 4、《2011年度财务决算报告》 5、《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》 6、《关于改聘2012年度审计机构的议案》 7、《关于变更公司注册资本的议案》 8、《关于修改<公司章程>的议案》 9、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 10、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》 11、《控股股东内幕信息管理制度》 12、《对外投资管理制度》 13、《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 14、《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东三维石化工程股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省青岛市市南区香港中路126号齐海大酒店紫光阁二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-16)、董事会签署日(2011-05-18)、股权登记日(2011-05-30)、现场登记日(2011-06-02)、网络投票日()、召开日(2011-06-02)

议题:

1、《关于变更募投项目实施地点及使用部分超募资金的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东三维石化工程股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区炼厂中路22号,公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、召开日(2011-04-20)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》 2、《2010年度监事会工作报告》 3、《2010年度报告及摘要》 4、《关于公司2010年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 6、《关于续聘2011年度审计机构的议案》 7、《关于修改〈公司章程〉的议案》 8、《股东大会议事规则》 9、《董事会议事规则》 10、《监事会议事规则》 11、《独立董事工作制度》 12、《对外担保管理办法》 13、《关联交易管理办法》 14、《募集资金管理制度》 15、《独立董事薪酬方案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 山东三维石化工程股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区炼厂中路22号，山东三维石化工程股份有限公司办公楼六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-04)、董事会签署日(2010-12-07)、股权登记日(2010-12-16)、现场登记日(2010-12-16)、网络投票日()、召开日(2010-12-16)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》；
1.1非独立董事候选人曲思秋；
1.2非独立董事候选人李祥玉；
1.3非独立董事候选人孙波；
1.4非独立董事候选人王春江；
1.5非独立董事候选人王成富；
1.6非独立董事候选人邵世；
1.7非独立董事候选人高勇；
1.8独立董事候选人马国华；
1.9独立董事候选人郝郑平；
1.10独立董事候选人潘爱玲；
1.11独立董事候选人赵金立。
2、《关于监事会换届选举的议案》；
2.1监事候选人谷元明；
2.2监事候选人何智灵。

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