002458股东大会召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、2024年前三季度利润分配预案

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-03)、董事会签署日(2024-09-03)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于补选第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-02)、董事会签署日(2024-08-02)、股权登记日(2024-08-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-19)、召开日()

议题:

1、关于对外提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-26)、董事会签署日(2024-06-26)、股权登记日(2024-07-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-12)、召开日()

议题:

1、《2024年员工持股计划(草案)》及摘要
2、2024年员工持股计划管理办法
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案
4、关于制定公司《激励基金管理办法(草案)(2024年版)》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-27)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-27)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-07)、董事会签署日(2024-03-07)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-26)

议题:

1、2023年年度报告及摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年度监事会工作报告
6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7、关于拟续聘会计师事务所的议案
8、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-16)、董事会签署日(2023-12-16)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-06)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-06)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年年度报告及摘要
6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7、关于拟续聘会计师事务所的议案
8、关于2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-14)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-15)

议题:

1、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
3、关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于发出要约(修订稿)的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-07)、董事会签署日(2023-02-07)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-21)、网络投票日(2023-02-23)、召开日(2023-02-21)

议题:

1、关于对外提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第六届董事会独立董事的议案
4、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、关于对外提供担保暨关联交易的议案
2、关于为全资子公司山东益生生物肥料科技有限公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案(需逐项表决)
3、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于未来三年(2022年—2024年)股东回报规划的议案
8、关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10、关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的议案
11、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-03-31)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-03-31)

议题:

1、《2022年员工持股计划(草案)》及摘要
2、《2022年员工持股计划管理办法》
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-26)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-16)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年度财务决算报告》
4、审议《2021年度利润分配预案》
5、审议《2021年年度报告及摘要》
6、审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于修改公司<激励基金管理办法>的议案》
10、审议《关于补选股东代表监事的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
12、关于补充确认关联交易的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-09)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-21)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-21)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-10)、董事会签署日(2021-09-10)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修改<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》
9、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-03)、董事会签署日(2021-03-03)、股权登记日(2021-03-18)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-25)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《2020年年度报告及其摘要》
6、审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。
8、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-30)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-08)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-08)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7、《关于董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
8、《关于未来三年(2021年—2023年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、《关于2020年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《关于增加注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-20)、董事会签署日(2020-02-20)、股权登记日(2020-03-05)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-11)、召开日(2020-03-06)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《2019年度报告及其摘要》
6、审议《关于董事、监事薪酬的议案》
7、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-22)、股权登记日(2020-02-06)、现场登记日(2020-02-07)、网络投票日(2020-02-13)、召开日(2020-02-07)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
5、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-25)、董事会签署日(2019-07-25)、股权登记日(2019-08-06)、现场登记日(2019-08-07)、网络投票日(2019-08-11)、召开日(2019-08-07)

议题:

1.关于2019年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-07)

议题:

1.00关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路一号山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-20)、董事会签署日(2019-02-20)、股权登记日(2019-03-07)、现场登记日(2019-03-10)、网络投票日(2019-03-13)、召开日(2019-03-10)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度财务决算报告
4.2018年度利润分配预案
5.2018年度报告及其摘要
6.关于董事、监事薪酬的议案
7.关于2019年度日常关联交易预计的议案
8.关于聘请2019年度财务审计机构的议案
9.关于修改公司章程的议案
10、审议《关于修改公司<激励基金管理办法>)的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-21)、董事会签署日(2018-12-21)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-04)、网络投票日(2019-01-06)、召开日(2019-01-04)

议题:

1、关于制定公司《激励基金管理办法(草案)》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-07-31)、董事会签署日(2018-07-31)、股权登记日(2018-08-10)、现场登记日(2018-08-13)、网络投票日(2018-08-15)、召开日(2018-08-13)

议题:

1、审议《关于为参股公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案》。
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-25)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-28)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》。
2、审议《2017年度监事会工作报告》。
3、审议《2017年度财务决算报告》。
4、审议《2017年度利润分配预案》。
5、审议《2017年度报告及其摘要》。
6、审议《关于董事、监事薪酬的议案》。
7、审议《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》。
8、审议《关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》。
9、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-06-14)、董事会签署日(2017-06-14)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-26)

议题:

审议《关于变更注册资本、变更部分高级管理人员职务名称及修改章程的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-25)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》。
2、审议《2016年度监事会工作报告》。
3、审议《2016年度财务决算报告》。
4、审议《2016年度利润分配预案》。
5、审议《2016年度报告及其摘要》。
6、审议《关于董事、监事薪酬的议案》。
7、审议《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-09)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-22)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-22)

议题:

1、审议《关于2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议)
2、审议《关于2017年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-16)、董事会签署日(2017-02-16)、股权登记日(2017-02-27)、现场登记日(2017-03-01)、网络投票日(2017-03-02)、召开日(2017-03-01)

议题:

审议《关于为参股公司的子公司提供担保暨关联交易事项的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-14)、召开日(2017-02-08)

议题:

1、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于变更2016年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-31)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-14)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-14)

议题:

1关于为参股公司的子公司提供担保暨关联交易事项的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-27)、现场登记日(2016-05-31)、网络投票日(2016-06-02)、召开日(2016-05-31)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》。
2、审议《2015年度监事会工作报告》。
3、审议《2015年度财务决算报告》。
4、审议《2015年度利润分配预案》。
5、审议《2015年度报告及其摘要》。
6、审议《关于董事、监事薪酬的议案》。
7、审议《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》。
8、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。
9、审议《关于变更注册资本及修改章程的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-21)、召开日(2016-02-19)

议题:

1、审议《关于选举股东代表监事的议案》
2、《关于变更经营范围、变更注册资本及修改章程的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-31)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-15)、召开日(2015-11-13)

议题:

1、审议《关于公司<员工持股计划(草案) >及摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区(空港路南)益生路 1 号山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-14)、董事会签署日(2015-08-14)、股权登记日(2015-08-21)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-08-30)、召开日(2015-08-27)

议题:

1.《关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》
3.《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
4.《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5.《关于公司与北京富国通达投资管理中心(有限合伙)、济南国融东方企业管理咨询中心(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
6.《关于为参股公司提供担保暨关联交易事项的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》; 2、审议《2014年度监事会工作报告》; 3、审议《2014年度财务决算报告》; 4、审议《2014年度利润分配预案》; 5、审议《2014年度报告及其摘要》; 6、审议《关于董事、监事薪酬的议案》; 7、审议《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》; 8、审议《关于变更公司注册资本的议案》; 9、审议《关于修改公司章程的议案》; 10、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 11、审议《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》; 12、审议《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》; 13、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》; 14、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》; 15、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》; 16、审议《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》; 17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事项的议案》; 18、审议《未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》。 19、《关于修改“为参股公司提供担保暨关联交易”相关事项的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-05)、董事会签署日(2014-11-05)、股权登记日(2014-11-13)、现场登记日(2014-11-17)、网络投票日(2014-11-18)、召开日(2014-11-17)

议题:

1、《关于使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日(2014-05-27)、网络投票日()、召开日(2014-05-27)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配预案》
5、审议《2013年度报告及其摘要》
6、审议《关于董事、监事薪酬的议案》
7、审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-02)、董事会签署日(2014-04-02)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日(2014-04-22)、召开日(2014-04-21)

议题:

1关于公司《股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2关于公司控股股东及实际控制人近亲属姜泰邦先生作为股权激励对象的议案
3关于将持股5%以上主要股东近亲属李玲女士作为股权激励对象的议案
4关于公司《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
5关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
6关于为参股公司提供担保的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-30)、董事会签署日(2013-09-30)、股权登记日(2013-10-15)、现场登记日(2013-10-18)、网络投票日()、召开日(2013-10-18)

议题:

1、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》:
2、审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》:
3、审议《关于变更公司2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-15)、董事会签署日(2013-03-15)、股权登记日(2013-04-01)、现场登记日(2013-04-07)、网络投票日()、召开日(2013-04-07)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度财务决算报告》;
4、审议《2012年度利润分配预案》;
5、审议《2012年度报告及其摘要》;
6、审议《关于董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-17)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-07-26)、现场登记日(2012-07-30)、网络投票日()、召开日(2012-07-30)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于制订<分红回报规划（2012-2014 年）>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-09)、董事会签署日(2012-03-09)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-28)、网络投票日()、召开日(2012-03-28)

议题:

1、审议《董事会2011年度工作报告》；
2、审议《监事会2011年度工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《2011年度报告及其摘要》；
6、审议《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-06-25)、董事会签署日(2011-06-25)、股权登记日(2011-07-06)、现场登记日(2011-07-08)、网络投票日()、召开日(2011-07-08)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-11)、网络投票日()、召开日(2011-04-11)

议题:

1、审议《董事会2010年度工作报告》；
2、审议《监事会2010年度工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《公司2010年度报告及其摘要》；
6、审议《关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-10-19)、董事会签署日(2010-10-20)、股权登记日(2010-10-29)、现场登记日(2010-11-04)、网络投票日()、召开日(2010-11-04)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、审议《关于增选董事的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-10)、董事会签署日(2010-09-11)、股权登记日(2010-09-20)、现场登记日(2010-09-28)、网络投票日()、召开日(2010-09-28)

议题:

1、审议《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》。
（1）、选举曹积生先生为公司第二届董事会非独立董事；
（2）、选举迟汉东先生为公司第二届董事会非独立董事；
（3）、选举耿培梁先生为公司第二届董事会非独立董事；
（4）、选举巩新民先生为公司第二届董事会非独立董事。
2、审议《关于提名第二届董事会独立董事的议案》。
（1）、选举崔治中先生为公司第二届董事会独立董事；
（2）、选举战淑萍女士为公司第二届董事会非独立董事；
（3）、选举张鸣溪先生为公司第二届董事会非独立董事。.
3、审议《关于提名第二届监事会非职工监事的议案》。
（1）、选举李芳女士为第二届监事会非职工监事;
（2）、选举王元忠先生为第二届监事会非职工监事。

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