002423股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中粮资本控股股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区南大街10号兆泰国际中心B座23层会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-21)、召开日()

议题:

1、关于续聘公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中粮资本控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区南大街10号兆泰国际中心B座23层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-26)、董事会签署日(2024-08-26)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》等治理制度的议案
2、关于公司监事会选举监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中粮资本控股股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区南大街10号兆泰国际中心B座2302会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、关于公司及下属子公司2024年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议案
7、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮资本控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心B座2202会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、关于修订公司独立董事工作制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中粮资本控股股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区南大街10号兆泰国际中心B座2202会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、续聘公司2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案
7、关于公司及下属子公司2023年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议案
8、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司董事会选举非独立董事的议案
10、关于公司监事会选举非职工监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮资本控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心B座2202会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于续聘公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案
2、关于修订公司相关治理制度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中粮资本控股股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场214会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-14)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划
7、关于公司及下属子公司2022年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议案
8、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司董事会换届选举(非独立董事)的议案
10、关于公司董事会换届选举(独立董事)的议案
11、关于公司监事会换届选举(非职工监事)的议案
12、关于第五届董事会董事薪酬的议案
13、关于第五届监事会监事薪酬的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中粮资本控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场214会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮资本控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场214会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-14)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-24)、现场登记日(2021-08-27)、网络投票日(2021-08-31)、召开日(2021-08-27)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行公司债券的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中粮资本控股股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场214会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年年度报告》
4、审议《公司2020年度财务决算报告》
5、审议《公司2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2021年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
7、审议《关于公司及下属子公司2021年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议案》
8、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于修改公司章程及相关制度的议案》
10、审议《关于选举公司非独立董事的议案》
11、听取《公司独立董事2020年度述职报告》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮资本控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场214会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-28)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、审议《关于免去骆家駹非独立董事及相关职务的议案》
2、审议《关于选举公司非独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中粮资本控股股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场214会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年年度报告》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
7、审议《关于公司及下属子公司2020年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议案》
8、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于公司独立董事薪酬的议案》
10、审议《关于修订公司章程及相关制度的议案》
11、审议《关于选举公司非独立董事的议案》
12、审议《关于选举公司监事的议案》
13、听取《公司独立董事2019年度述职报告》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中粮资本控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店三层玉兰B厅会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店三层玉兰B厅会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-24)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-24)

议题:

1、审议《关于公司新增2019年度日常关联交易预计金额的议案》;
2、审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》;
3、审议《关于变更公司名称、股票简称、经营范围的议案》;
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京东城区东直门南大街14号保利大厦酒店二层会议中心1号厅

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2018年年度报告》;
4、审议《公司2018年度财务决算报告》;
5、审议《公司2018年度利润分配预案》;
6、审议《关于改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》;
7、审议《关于公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案》;
8、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于公司及下属子公司利用临时闲置资金委托理财的议案》;
10、审议《公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》;
11、审议《关于公司董事薪酬的议案》;
12、审议《关于公司监事薪酬的议案》;
13、听取《公司独立董事2018年度述职报告》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-02)、董事会签署日(2019-03-02)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-15)、网络投票日(2019-03-17)、召开日(2019-03-15)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于公司董事会换届选举的议案》
4、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
6、《关于公司重大资产置换及发行股份完成后废除、修改或新增相关治理制度的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于公司监事会换届选举的议案》
9、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-26)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-10)、召开日(2018-06-08)

议题:

1.00《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
2.00《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3.00《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
4.00《关于签署附生效条件的<股权置换协议>的议案》
5.00《关于签署附生效条件的<股权置换协议之补充协议>的议案》
6.00《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
7.00《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
8.00《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
10.00《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
11.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00《关于批准本次重组相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案》
13.00《关于审议<中原特钢股份有限公司重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
14.00《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
15.00《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
16.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》
17.00《关于委托贷款关联交易事项的议案》
18.00《关于修改<中原特钢股份有限公司章程>的议案》
19.00《关于制定<中原特钢股份有限公司控股股东行为规范制度>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、《董事会2017年度工作报告》
2、《监事会2017年度工作报告》
3、《2017年年度报告》
4、《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
5、《关于2017年度利润分配的议案》
6、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于2018年度向银行申请综合授信的议案》
8、《关于续聘2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-27)、董事会签署日(2018-02-27)、股权登记日(2018-03-08)、现场登记日(2018-03-12)、网络投票日(2018-03-14)、召开日(2018-03-12)

议题:

1、《关于选举罗志平先生为公司董事的议案》
2、《关于向全资子公司划转资产的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第二会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-09)、董事会签署日(2018-01-09)、股权登记日(2018-01-18)、现场登记日(2018-01-22)、网络投票日(2018-01-24)、召开日(2018-01-22)

议题:

1、《关于申请公司股票延期复牌的议案》
2、《关于选举董事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-09)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-22)

议题:

1.关于选举非职工监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-13)、董事会签署日(2017-10-13)、股权登记日(2017-10-23)、现场登记日(2017-10-27)、网络投票日(2017-10-29)、召开日(2017-10-27)

议题:

1、《关于与关联财务公司签订<金融服务协议>暨以部分自有资产提供相应担保的议案》
2、《关于聘任2017年度审计机构的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》,本议案需以特别决议通过

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-05-02)

议题:

议案1《董事会2016年度工作报告》
议案2《监事会2016年度工作报告》
议案3《2016年年度报告》
议案4《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
议案5《关于2016年度利润分配的议案》
议案6《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案7《关于2017年度向银行申请综合授信的议案》
议案8《关于修订<公司章程>的议案》,本议案需以特别决议通过
议案9《关于选举非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-21)、召开日(2016-12-19)

议题:

1、《关于转让所持兵器装备集团财务有限责任公司部分股权的议案》
2、《关于转让所持石晶光电股权暨授权经理层办理相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-13)、董事会签署日(2016-10-13)、股权登记日(2016-10-24)、现场登记日(2016-10-28)、网络投票日(2016-10-30)、召开日(2016-10-28)

议题:

《关于转让公司所持兵器装备集团财务有限责任公司部分股权的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-20)

议题:

1、《董事会2015年度工作报告》
2、《监事会2015年度工作报告》
3、《2015年度报告》
4、《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》
5、《关于2015年度利润分配的议案》
6、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于以自有资产向关联财务公司办理抵押的议案》
8、《关于选举王晓畅女士为第三届董事会董事的议案》
9、《关于聘任2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-27)、董事会签署日(2015-11-27)、股权登记日(2015-12-08)、现场登记日(2015-12-11)、网络投票日(2015-12-14)、召开日(2015-12-11)

议题:

1、《关于选举第三届董事会董事的议案》。
2、《关于与关联财务公司签订〈金融服务协议〉议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-12)、董事会签署日(2015-08-12)、股权登记日(2015-08-21)、现场登记日(2015-08-26)、网络投票日(2015-08-27)、召开日(2015-08-26)

议题:

1.《关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-04-29)

议题:

议案1《董事会2014年度工作报告》
议案2《监事会2014年度工作报告》
议案3《2014年度报告》
议案4《2014年度财务决算报告》
议案5《2015年度财务预算报告》
议案6《关于2014年度利润分配的议案》
议案7《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案8《关于聘任2015年度审计机构的议案》
议案9《关于〈其他工业产品综合技改项目的投资及中央预算内投资转为国有资本〉的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-14)、董事会签署日(2015-03-14)、股权登记日(2015-03-24)、现场登记日(2015-03-27)、网络投票日(2015-03-30)、召开日(2015-03-27)

议题:

《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-02)、董事会签署日(2014-12-02)、股权登记日(2014-12-11)、现场登记日(2014-12-16)、网络投票日(2014-12-17)、召开日(2014-12-16)

议题:

1、《关于向银行申请授信及以自有资产抵押申请项目贷款的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-30)、董事会签署日(2014-05-30)、股权登记日(2014-06-09)、现场登记日(2014-06-13)、网络投票日()、召开日(2014-06-13)

议题:

《关于对募投项目“综合节能技术改造工程”部分建设内容进行调整的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-08)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日(2014-04-23)、召开日(2014-04-22)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
6、《关于提请股东大会批准中国南方工业集团公司免于以要约方式增持股份的议案》
7、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司与中国南方工业集团公司签订〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》
11、《关于修订公司〈分红管理制度〉的议案》
12、《关于制定公司〈2015年~2017年股东回报规划〉的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-20)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、召开日(2014-04-14)

议题:

1、《董事会2013年度工作报告》
2、《监事会2013年度工作报告》
3、《2013年度报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2014年度财务预算报告》
6、《关于2013年度利润分配的议案》
7、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-22)、董事会签署日(2014-01-22)、股权登记日(2014-02-11)、现场登记日(2014-02-14)、网络投票日()、召开日(2014-02-14)

议题:

《关于 2014 年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-11)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日()、召开日(2013-12-25)

议题:

《关于全资子公司河南兴华机械制造有限公司转让资产的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-19)、董事会签署日(2013-11-19)、股权登记日(2013-11-28)、现场登记日(2013-12-03)、网络投票日(2013-12-04)、召开日(2013-12-03)

议题:

1、《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》
2、《关于选举非职工监事的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-06)、董事会签署日(2013-07-06)、股权登记日(2013-07-15)、现场登记日(2013-07-18)、网络投票日()、召开日(2013-07-18)

议题:

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》;
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》;
3、《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》;
4、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》;
5、《关于续聘2013年度审计机构的议案》;
6、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司中心会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1、《董事会 2012 年年度工作报告》
2、《监事会 2012 年年度工作报告》
3、《2012 年年度报告》
4、《2012 年年度财务决算报告》
5、《2013 年年度财务预算报告》
6、《关于 2012 年年度利润分配预案》
7、《关于对募投项目“综合技术改造一期工程”部分建设内容进行调整的议案》
8、《关于 2012 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第一会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-09)、董事会签署日(2013-03-09)、股权登记日(2013-03-21)、现场登记日(2013-03-26)、网络投票日()、召开日(2013-03-26)

议题:

《关于2013年度日常关联交易预计的议案》;

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-30)、董事会签署日(2012-11-30)、股权登记日(2012-12-13)、现场登记日(2012-12-18)、网络投票日(2012-12-19)、召开日(2012-12-18)

议题:

《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-06)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日()、召开日(2012-09-11)

议题:

《关于投资建设“高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目”的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-04)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案为特别决议；
2、《关于制定〈分红管理制度〉的议案》，本议案为普通决议；
3、《关于制定〈2012 年～2014 年股东回报规划〉的议案》，本议案为普通决议
4、《关于对兴华公司分步实施整体搬迁及由政府部门有偿收购原土地和厂房等附属物的议案》，本议案为普通决议。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-04)、董事会签署日(2012-07-04)、股权登记日(2012-07-13)、现场登记日(2012-07-18)、网络投票日()、召开日(2012-07-18)

议题:

《关于选举公司董事的议案》：
1）选举徐斌先生担任公司第二届董事会董事；
2）选举王志林先生担任公司第二届董事会董事。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1、《董事会2011年年度工作报告》；
2、《监事会2011年年度工作报告》；
3、《2011年年度报告》；
4、《2011年年度财务决算报告》；
5、《2012年年度财务预算报告》；
6、《关于2011年年度利润分配预案》；
7、《关于2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《关于续聘2012年年度会计审计机构的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-11)、董事会签署日(2012-01-11)、股权登记日(2012-01-18)、现场登记日(2012-01-20)、网络投票日()、召开日(2012-01-20)

议题:

1、《关于更换公司董事的议案》；
2、《关于授权董事长择机处置三一重工股票的议案》；
3、《关于2012年度日常关联交易预计的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-29)、董事会签署日(2011-11-29)、股权登记日(2011-12-08)、现场登记日(2011-12-13)、网络投票日(2011-12-14)、召开日(2011-12-13)

议题:

1、《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》；
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-16)、现场登记日(2011-06-21)、网络投票日(2011-06-22)、召开日(2011-06-21)

议题:

1、《关于拟向兵器装备集团财务有限责任公司融资的议案》；
2、《关于增补非职工监事的议案》
1）推荐马忠山先生为公司非职工监事候选人；
2）推荐张晋安先生为公司非职工监事候选人。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇小寨村中原特钢股份有限公司中心会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-24)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-12)、网络投票日()、召开日(2011-04-12)

议题:

1、《二〇一〇年度董事会工作报告》；
2、《二〇一〇年度监事会工作报告》；
3、《二〇一〇年年度报告》；
4、《二〇一〇年度财务决算报告》；
5、《二〇一一年度财务预算报告》；
6、《二〇一〇年度利润分配预案》；
7、《二〇一一年度日常关联交易预计的议案》；
8、《二〇一〇年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、《关于续聘二〇一一年度会计审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇小寨村中原特钢股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-19)、董事会签署日(2010-11-19)、股权登记日(2010-12-01)、现场登记日(2010-12-03)、网络投票日()、召开日(2010-12-03)

议题:

《关于变更部分募投项目的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省济源市承留镇小寨村中原特钢股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-11)、董事会签署日(2010-09-11)、股权登记日(2010-09-20)、现场登记日(2010-09-25)、网络投票日()、召开日(2010-09-25)

议题:

1、审议《关于转让全资子公司河南兴华机械制造有限公司所持三一重工股份有限公司股权的议案》
2、审议《关于授权董事长择机处置公司全资子公司持有其他上市公司股票的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中原特钢股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省济源市沁园路世纪酒店十楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-29)、董事会签署日(2010-06-29)、股权登记日(2010-07-12)、现场登记日(2010-07-15)、网络投票日()、召开日(2010-07-15)

议题:

（一）审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
1、选举李宗樵先生为公司第二届董事会董事；
2、选举贾立山先生为公司第二届董事会董事；
3、选举唐翰岫先生为公司第二届董事会董事；
4、选举韩光武先生为公司第二届董事会董事；
5、选举王立才先生为公司第二届董事会董事；
6、选举李宗杰先生为公司第二届董事会董事。
（二）审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
1、选举李社钊先生为公司第二届董事会独立董事；
2、选举于增彪先生为公司第二届董事会独立董事；
3、选举刘力先生为公司第二届董事会独立董事。
（三）审议《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》
1、选举马跃忠先生为公司第二届监事会非职工监事；
2、选举夏兆华先生为公司第二届监事会非职工监事；
3、选举陆旭光先生为公司第二届监事会非职工监事。

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