002373股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年年度报告及摘要》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度利润分配方案》
5、《2024年度综合授信额度的议案》
6、《2024年度对外担保额度的议案》
7、《2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于2024年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
12、《2023年度监事会工作报告》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19、《关于修订<投资管理制度>的议案》
20、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
21、《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
22、《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
23、《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
24、《关于修订<董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
25、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
26、《关于<北京千方科技股份有限公司2024年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
27、《关于<北京千方科技股份有限公司2024年度员工持股计划管理办法>的议案》
28、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年度员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年年度报告及摘要》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度利润分配预案》
5、《2023年度综合授信额度的议案》
6、《2023年度对外担保额度的议案》
7、《2023年度日常关联交易预计的议案》
7、01、《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》
7、02、《与阿里巴巴集团的日常关联交易》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于2023年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
12、《关于选举陈铨先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
13、《2022年度监事会工作报告》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、《关于选举郑学东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年年度报告及摘要》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度利润分配预案》
5、《2022年度综合授信额度的议案》
6、《2022年度对外担保额度的议案》
7、《2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于2022年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
12、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《2021年度监事会工作报告》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年年度报告及摘要》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《2021年度综合授信额度的议案》
6、审议《2021年度对外担保额度的议案》
7、逐项审议《2021年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、审议《关于2021年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》
10、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11、审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》
13、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
14、审议《2020年度监事会工作报告》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-19)、董事会签署日(2020-12-19)、股权登记日(2020-12-30)、现场登记日(2021-01-04)、网络投票日(2021-01-06)、召开日(2021-01-04)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途用于收购北京盘天新技术有限公司51%股权的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-03)、董事会签署日(2020-12-03)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<投资管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
11、审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
12、审议《关于修订<董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、审议《关于公司符合注册发行中期票据条件的议案》
15、逐项审议《关于北京千方科技股份有限公司拟注册发行中期票据方案的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-02)、董事会签署日(2020-09-02)、股权登记日(2020-09-14)、现场登记日(2020-09-16)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-16)

议题:

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于独立董事津贴的议案》
4、逐项审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-05)、董事会签署日(2020-08-05)、股权登记日(2020-08-14)、现场登记日(2020-08-18)、网络投票日(2020-08-20)、召开日(2020-08-18)

议题:

1、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3、审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、逐项审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年年度报告及摘要》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《2020年度综合授信额度的议案》
6、审议《2020年度对外担保额度的议案》
7、逐项审议《2020年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于2020年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》
11、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
12、审议《2019年度监事会工作报告》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-05)、董事会签署日(2020-03-05)、股权登记日(2020-03-17)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-19)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-10)、董事会签署日(2019-07-10)、股权登记日(2019-07-19)、现场登记日(2019-07-23)、网络投票日(2019-07-24)、召开日(2019-07-23)

议题:

1、审议《关于变更募集资金用途收购杭州交智科技有限公司少数股权的议案》
2、审议《关于选举许诗军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-11)、召开日(2019-06-10)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年年度报告及摘要》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年度利润分配预案》
5、审议《2019年度综合授信额度的议案》
6、审议《2019年度对外担保额度的议案》
7、审议《2019年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
12、审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
14、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
15、审议《2018年度监事会工作报告》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-15)、董事会签署日(2018-11-15)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-29)

议题:

1、审议《<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》
2、审议《关于制定<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-06)、董事会签署日(2018-09-06)、股权登记日(2018-09-17)、现场登记日(2018-09-20)、网络投票日(2018-09-20)、召开日(2018-09-20)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<投资管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
12、审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-09-04)、网络投票日(2018-09-04)、召开日(2018-09-04)

议题:

1、审议《关于发起设立产业并购基金暨关联交易的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》
3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
5、审议《关于选举张鹏国先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
6、审议《关于外部董事津贴的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》; 2、审议《2017年度报告及摘要》; 3、审议《2017年度财务决算报告》; 4、审议《2017年度利润分配预案》; 5、审议《2018年度综合授信额度的议案》; 6、审议《2018年度对外担保额度的议案》; 7、审议《2018年度日常关联交易预计的议案》; 8、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》; 9、审议《关于修订<公司章程>的议案》; 10、审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》; 11、审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》; 12、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》; 13、审议《关于对外投资设立中交航空港有限公司的议案》; 14、审议《2017年度监事会工作报告》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-08)、董事会签署日(2017-11-08)、股权登记日(2017-11-22)、现场登记日(2017-11-27)、网络投票日(2017-11-27)、召开日(2017-11-27)

议题:

1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4、《关于<北京千方科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
5、《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
6、《关于公司与承诺主体签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
7、《关于批准公司本次重大资产重组相关的审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
10、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》
11、《关于本次重大资产重组中发行股份摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》
12、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
13、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
14、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-16)、董事会签署日(2017-09-16)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-09-29)、网络投票日(2017-10-08)、召开日(2017-09-29)

议题:

1、审议《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-24)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-06)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》;
4、审议《关于独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座1层会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-26)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-03)、现场登记日(2017-08-08)、网络投票日(2017-08-09)、召开日(2017-08-08)

议题:

1、审议《关于北京掌城科技有限公司租赁总部基地停车场十二年停车经营权的议案》;
2、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度报告及摘要》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配预案》
5、审议《2017年度综合授信额度的议案》
6、审议《2017年度对外担保额度的议案》
7、审议《2017年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《2016年度监事会工作报告》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座1层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-09)、股权登记日(2017-03-20)、现场登记日(2017-03-23)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-23)

议题:

1、审议《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-11)

议题:

1、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层。

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-26)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度报告及其摘要》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度利润分配方案》;
6、审议《2016年度综合授信额度的议案》;
7、审议《2016年度对外担保额度的议案》;
8、审议《2016年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日(2016-04-01)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-04-01)

议题:

1、《关于变更募投项目实施地点的议案》
2、《关于使用募集资金对二级全资子公司掌城科技增资的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层

重要日期: 首次公告(2016-02-15)、董事会签署日(2016-02-15)、股权登记日(2016-02-25)、现场登记日(2016-02-26)、网络投票日(2016-03-01)、召开日(2016-02-26)

议题:

1、《关于千方科技对外投资设立重庆市千方小额贷款有限责任公司的议案》;
2、《关于千方科技对外投资发起设立北京智能汽车与智慧交通产业联合创新中心的议案》;
3、《关于修改公司章程的议案》;
4、《关于选举公司监事的议案》;
5、《关于提名公司董事候选人的议案》
6、《关于千方信息对北大千方增资的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层。

重要日期: 首次公告(2015-08-10)、董事会签署日(2015-08-10)、股权登记日(2015-08-21)、现场登记日(2015-08-24)、网络投票日(2015-08-25)、召开日(2015-08-24)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》
5、《关于夏曙东认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
6、《关于公司与夏曙东签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
8、《关于提请股东大会批准夏曙东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
9、《关于追加2015年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2014年度临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-17)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度报告及其摘要》;
4、审议《2014年度财务决算报告》;
5、审议《2014年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
7、审议《2015年度综合授信额度的议案》;
8、审议《2015年度对外担保额度的议案》;
9、审议《选举HE NING为公司第三届董事会独立董事的议案》;
10、审议《关于收购北京远航通信息技术有限公司部分股权的议案》;
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
12、审议《关于提请股东大会批准夏曙东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层

重要日期: 首次公告(2014-12-17)、董事会签署日(2014-12-17)、股权登记日(2014-12-29)、现场登记日(2014-12-30)、网络投票日(2015-01-04)、召开日(2014-12-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
6、《关于重庆中智慧通信息科技有限公司认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
7、《关于公司与重庆中智慧通信息科技有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
9、《2015年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京千方科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层

重要日期: 首次公告(2014-09-26)、董事会签署日(2014-09-26)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-09)、网络投票日(2014-10-12)、召开日(2014-10-09)

议题:

1. 审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2. 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
3. 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
4. 审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》;
5. 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
6. 审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》;
7. 审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》;
8. 审议《关于修改<投资管理制度>的议案》;
9. 审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;
10. 审议《关于修改<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》;
11. 审议《关于修改<累积投票实施细则>的议案》;
12. 审议《关于修改<网络投票实施细则>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京联信永益科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区广渠家园10号楼

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-25)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日()、召开日(2014-06-26)

议题:

1. 审议《2013 年度董事会工作报告》;
2. 审议《2013 年度监事会工作报告》;
3. 审议《2013 年度报告及其摘要》;
4. 审议《2013 年度财务决算报告》;
5. 审议《2013 年度利润分配预案》;
6. 审议《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》;
7. 审议《关于选举第三届董事会董事的议案》;
8. 审议《关于选举第三届监事会监事的议案》;
9. 审议《关于 2014 年度日常关联交易的议案》;
10. 审议《2014 年度综合授信额度的议案》;
11. 审议《2014 年度对外担保额度的议案》;
12. 审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京联信永益科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区广渠家园10号楼

重要日期: 首次公告(2013-11-29)、董事会签署日(2013-11-29)、股权登记日(2013-12-12)、现场登记日(2013-12-13)、网络投票日(2013-12-15)、召开日(2013-12-13)

议题:

1. 审议《关于公司实施重大资产重组的议案》(本议案需逐项审议);
2. 审议《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》;
3. 审议《关于公司重大资产重组构成关联交易的议案》;
4. 审议《关于公司本次重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》;
5. 审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》;
6. 审议《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<利润补偿协议>及其补充协议的议案》;
7. 审议《关于提请股东大会同意夏曙东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
8. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜的议案》;
9. 审议《关于修改公司章程的议案》;
10. 审议《关于与民生银行签订房屋租赁合同的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京联信永益科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区广渠家园10号楼

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1. 审议《2012年度董事会工作报告》;
2. 审议《2012年度监事会工作报告》;
3. 审议《2012年度报告及其摘要》;
4. 审议《2012年度财务决算报告》;
5. 审议《2012年度利润分配预案》;
6. 审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》;
7. 审议《关于2013年度日常关联交易的议案》;
8. 审议《2013年度综合授信额度的议案》;
9. 审议《2013年度对外担保额度的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京联信永益科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市东城区广渠家园10号楼

重要日期: 首次公告(2012-06-21)、董事会签署日(2012-06-21)、股权登记日(2012-07-06)、现场登记日(2012-07-10)、网络投票日(2012-07-10)、召开日(2012-07-10)

议题:

1. 关于《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案。
2．关于《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。
3．关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
4．关于选举李锦涛先生为公司独立董事的议案
5.《关于修订<北京联信永益科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京联信永益科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区广渠家园10号楼

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》; 2、审议《2011年度监事会工作报告》; 3、审议《2011年度报告及其摘要》; 4、审议《2011年度财务决算报告》; 5、审议《2012年度财务预算报告》; 6、审议《2011年度利润分配预案》; 7、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》; 8、审议《关于2012年度日常关联交易的议案》; 9、审议《2012年度综合授信额度的议案》; 10、审议《2012年度对外担保额度的议案》; 11、审议《关于修订<公司章程>的议案》; 12、审议《关于向北京联信永益信息技术有限公司增资的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京联信永益科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区238号柏彦大厦303会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-26)、董事会签署日(2011-12-26)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-10)、网络投票日()、召开日(2012-01-10)

议题:

1. 审议《关于为北京联信永益信息技术有限公司在深圳发展银行的综合授信提供担保的议案》；
2. 审议《关于修订<北京联信永益科技股份有限公司章程>的议案》，本议案须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过；
3. 审议《关于修订<北京联信永益科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京联信永益科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区238号柏彦大厦301会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-24)、董事会签署日(2011-09-24)、股权登记日(2011-10-24)、现场登记日(2011-10-25)、网络投票日()、召开日(2011-10-25)

议题:

1. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司章程>的议案》。
2. 审议《关于增补赵余粮先生为公司第二届董事会董事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京联信永益科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区238号柏彦大厦303会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1. 审议《2010年度董事会工作报告》；
2. 审议《2010年度监事会工作报告》；
3. 审议《2010年度报告及其摘要》；
4. 审议《2010年度财务决算报告》；
5. 审议《2011年度财务预算报告》；
6. 审议《2010年度利润分配预案》；
7. 审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
8. 审议《关于2011年度日常关联交易的议案》；
9. 审议《关于向民生银行申请综合授信的议案》；
10. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司章程>的议案》。
11.《关于增补汪磊先生为公司非职工监事的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 北京联信永益科技股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦307B会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-15)、董事会签署日(2010-11-16)、股权登记日(2010-12-02)、现场登记日(2010-12-03)、网络投票日()、召开日(2010-12-03)

议题:

1. 审议《关于为全资子公司银行综合授信贷款提供担保的议案》；
2. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 北京联信永益科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦307B会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-14)、董事会签署日(2010-10-15)、股权登记日(2010-10-28)、现场登记日(2010-10-29)、网络投票日()、召开日(2010-10-29)

议题:

1. 审议《关于提名李超勇先生担任北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》；
2. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司章程>的议案》；
3. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
4. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
5. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
6. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
7. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
8. 审议《关于制定<北京联信永益科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》；
9. 审议《关于制定<北京联信永益科技股份有限公司累计投票实施细则>的议案》；
10. 审议《关于变更募投项目实施地点及使用募投资金》的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 北京联信永益科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路 51 号首享科技大厦2 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-05)、董事会签署日(2010-09-07)、股权登记日(2010-09-27)、现场登记日(2010-09-28)、网络投票日()、召开日(2010-09-28)

议题:

1、审议《关于提名孙玉文先生担任北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》；董事会提名孙玉文先生为第二届董事会董事候选人。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京联信永益科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区 238 号柏彦大厦301 会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-16)、董事会签署日(2010-07-17)、股权登记日(2010-07-28)、现场登记日(2010-07-30)、网络投票日()、召开日(2010-07-30)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

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