002368股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》
7、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》
9、《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心

重要日期: 首次公告(2023-04-06)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于公司与中国电子科技财务公司签订<金融服务协议>的议案》
7、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》
9、《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》
10、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
11、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-15)

议题:

1、《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心

重要日期: 首次公告(2022-12-05)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-21)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案》
3、《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-15)、现场登记日(2022-09-19)、网络投票日(2022-09-20)、召开日(2022-09-19)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
4、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心

重要日期: 首次公告(2022-07-11)、董事会签署日(2022-07-12)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-26)、网络投票日(2022-07-27)、召开日(2022-07-26)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于向金融机构申请2022年度综合授信额度及担保事项的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-10-08)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-25)、网络投票日(2021-10-26)、召开日(2021-10-25)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》
3、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及其摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于向金融机构申请2021年度综合授信额度及担保事项的议案》
8、《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》
2、《关于修订<对外担保制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、《关于吸收合并全资子公司的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10、《关于修订<对外担保制度>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
12、《关于修订<非日常经营交易事项决策管理办法>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
8、《关于向银行申请2020年度综合授信额度的议案》
9、《关于为子公司授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心

重要日期: 首次公告(2019-07-23)、董事会签署日(2019-07-24)、股权登记日(2019-08-02)、现场登记日(2019-08-07)、网络投票日(2019-08-08)、召开日(2019-08-07)

议题:

1、《关于吸收合并全资子公司的议案》
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-13)

议题:

1.00关于与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
2.00关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年年度报告及其摘要》;
4、《2018年度财务决算报告》;
5、《2018年度利润分配预案》;
6、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;
7、《关于向银行申请2019年度综合授信额度的议案》;
8、《关于聘任2019年度审计机构的议案》;
9、《关于对子公司提供担保的议案》;

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园C座会议中心

重要日期: 首次公告(2019-01-28)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案》
2、审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园C座会议中心

重要日期: 首次公告(2018-12-03)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
7、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
8、审议《关于太极计算机股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、审议《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
10、审议《关于批准本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、评估报告的议案》
11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12、审议《关于审议确认最近三年及一期关联交易的议案》
13、审议《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》
14、审议《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园C座会议中心

重要日期: 首次公告(2018-08-13)、董事会签署日(2018-08-14)、股权登记日(2018-08-22)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-28)、召开日(2018-08-27)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及经营范围并修改<公司章程>相应条款的
议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座三层会议中心

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-20)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;2、《2017年度监事会工作报告》;3、《2017年年度报告及其摘要》;4、《2017年度财务决算报告》;5、《2017年度利润分配预案》;6、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》;7、《关于向银行申请2018年度综合授信额度的议案》;8、《关于聘任2018年度审计机构的议案》;9、《关于对子公司提供担保的议案》;10、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园C座会议中心

重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-15)、股权登记日(2017-12-27)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2018-01-01)、召开日(2017-12-28)

议题:

1.关于修改公司章程的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园C座会议中心

重要日期: 首次公告(2017-05-16)、董事会签署日(2017-05-17)、股权登记日(2017-06-01)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-06-02)

议题:

1、审议《关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届及选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区荣达路中国电科太极信息产业园C座三层会议中心

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-19)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度报告及其摘要》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》;
7、审议《关于向银行申请2017年度综合授信额度的议案》;
8、审议《关于聘任2017年度审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知(变更后)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区紫月路与容达路交汇处中国电科太极信息产业园C座二层会议中心

重要日期: 首次公告(2017-02-21)、董事会签署日(2017-02-22)、股权登记日(2017-03-06)、现场登记日(2017-03-03)、网络投票日(2017-03-08)、召开日(2017-03-03)

议题:

1、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案(变更后)》 2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金不构成关联交易的议案》 3、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金不构成重大资产重组的议案》 4、《关于<太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>(修订稿)及其摘要的议案》 5、《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)>的议案》 6、《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议(二)>的议案》 7、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案(变更后)》 8、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》 9、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<重组管理办法>第四十三条的规定的议案》 10、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的审计报告、评估报告的议案》 11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 12、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明(变更后)》 13、《关于填补本次交易摊薄上市公司当期每股收益具体措施方案的议案》 14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室。

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-06-01)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-15)、召开日(2016-06-14)

议题:

(一)《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
(二)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条及其他相关法律法规规定的议案》
(三)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》
(四)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
(五)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
(六)《关于<太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
(七)《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
(八)《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
(九)《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
(十)《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
(十一)《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
(十二)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
(十三)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
(十四)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体措施方案的议案》
(十五)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
(十六)《关于批准控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所免于以要约方式增持公司股份的议案》
(十七)《关于授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-21)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-04-08)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年年度报告及其摘要》;
4、《2015年度财务决算报告》;
5、《2015年度利润分配预案》;
6、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》;
7、《关于向银行申请2016年度综合授信额度的议案》;
8、《关于聘任2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环中路 211 号软件楼一层会议室。

重要日期: 首次公告(2015-10-19)、董事会签署日(2015-10-21)、股权登记日(2015-10-30)、现场登记日(2015-11-03)、网络投票日(2015-11-04)、召开日(2015-11-03)

议题:

1.《关于重大资产重组继续停牌的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-17)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年年度报告及其摘要》;
4、《2014年度财务决算报告》;
5、《2014 年度利润分配及公积金转增股本预案》;
6、《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》;
7、《关于修订<公司章程>的议案》;
8、《关于向银行申请2015年度综合授信额度的议案》;
9、《关于聘任2015年度审计机构的议案》;
10、《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-10)、董事会签署日(2015-01-10)、股权登记日(2015-01-21)、现场登记日(2015-01-23)、网络投票日(2015-01-25)、召开日(2015-01-23)

议题:

(一)逐项审议《<太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案(草案修订稿)>及其摘要的议案》;
(二)审议《<太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
(四)审议《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议之补充协议>的议案》;
(五)审议《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》;
(六)审议《公司募集资金投资项目实施主体变更的议案》;
(七)审议《关于修订公司章程的议案》;
(八)审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环中路211号公司软件楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、召开日(2014-04-17)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告及其摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于补选监事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环中路 211 号软件楼一层会议室。

重要日期: 首次公告(2014-01-10)、董事会签署日(2014-01-11)、股权登记日(2014-01-23)、现场登记日(2014-01-24)、网络投票日()、召开日(2014-01-24)

议题:

(一)审议《关于修订公司章程的议案》;
(二)审议《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》;
(三)审议《关于提名姜晓丹先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》;
(四)《关于修订<太极计算机股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
(五)《关于修订<太极计算机股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
(六)《关于修订<太极计算机股份有限公司独立董事工作制度>的议案》;
(七)《关于修订<太极计算机股份有限公司对外担保制度>的议案》;
(八)《关于修订<太极计算机股份有限公司对外投资管理制度>的议案》;
(九)《关于修订<太极计算机股份有限公司非日常经营交易事项决策管理办法>的议案》;
(十)《关于修订<太极计算机股份有限公司关联交易决策制度>的议案》;
(十一)《关于修订<太极计算机股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》;
(十二)《关于修订<太极计算机股份有限公司募集资金管理及使用制度>的议案》;
(十三)《关于修订<太极计算机股份有限公司融资决策管理办法>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环中路 211 号软件楼一层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-30)、董事会签署日(2013-08-31)、股权登记日(2013-09-10)、现场登记日(2013-09-11)、网络投票日(2013-09-15)、召开日(2013-09-11)

议题:

(一)审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条及<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条的规定的议案》;
(二)逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》;
(三)审议《关于<太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>(更新稿)及其摘要的议案》;
(四)审议《关于签订附生效条件的<资产购买协议>及<资产购买协议之补充协议>的议案》;
(五)审议《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>及<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》;
(六)审议《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》;
(七)审议《关于提请股东大会批准中国电子科技集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;
(八)审议《关于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》;
(九)审议《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》;
(十)审议《关于公司与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》;
(十一)审议《关于公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环中路211号公司软件楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

1、审议《2012年董事会工作报告》
独立董事将在本次股东大会作述职报告。
2、审议《2012年监事会工作报告》
3、审议《2012年年度报告及其摘要》
4、审议《2012年年度财务决算报告》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环中路211号公司软件楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-23)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-07)、网络投票日()、召开日(2012-08-07)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于制定公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环中路211号公司软件楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、审议《2011年董事会工作报告》独立董事将在本次股东大会作述职报告。
2、审议《2011年监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告及其摘要》
4、审议《2011年年度财务决算报告》
5、审议《2011年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环中路211号软件楼公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-19)、董事会签署日(2011-11-22)、股权登记日(2011-12-05)、现场登记日(2011-12-06)、网络投票日()、召开日(2011-12-06)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环中路211号公司软件楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-15)、董事会签署日(2011-09-16)、股权登记日(2011-09-29)、现场登记日(2011-09-30)、网络投票日()、召开日(2011-09-30)

议题:

审议《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环中路211号公司软件楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-20)、现场登记日(2011-06-20)、网络投票日()、召开日(2011-06-20)

议题:

1、《关于募集资金投资项目延期的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京朝阳区来广营西路88号北京会议中心9号楼第五会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-15)、董事会签署日(2011-03-17)、股权登记日(2011-03-31)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、召开日(2011-04-07)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年年度报告及其摘要》
4、审议《2010年度财务决算报告》
5、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于公司2011年度日常关联交易预测的议案》
7、审议《关于2011年度聘请会计师事务所的议案》
8、审议《2011年金融机构综合授信的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司使用超募资金增资北京人大金仓信息技术股份有限公司的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-14)、董事会签署日(2011-01-15)、股权登记日(2011-01-26)、现场登记日(2011-01-27)、网络投票日(2011-01-31)、召开日(2011-01-27)

议题:

1、审议《关于公司使用超募资金增资北京人大金仓信息技术股份有限公司的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环中路211号公司软件楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-13)、董事会签署日(2010-12-14)、股权登记日(2010-12-23)、现场登记日(2010-12-24)、网络投票日()、召开日(2010-12-24)

议题:

1、审议《关于提名李建明先生、陈长生先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环中路211号公司软件楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-15)、董事会签署日(2010-11-16)、股权登记日(2010-11-25)、现场登记日(2010-11-26)、网络投票日()、召开日(2010-11-26)

议题:

1、审议《关于变更公司2010年度审计机构的议案》
2、审议《修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《修订<独立董事工作制度>的议案》
4、审议《修订<对外担保制度>的议案》
5、审议《制定<对外投资管理制度>的议案》
6、审议《修订<非日常经营交易事项决策管理办法>的议案》
7、审议《修订<股东大会议事规则>的议案》
8、审议《修订<关联交易决策制度>的议案》
9、审议《修订<监事会议事规则>的议案》
10、审议《制定<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
11、审议《修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
12、审议《修订<融资决策管理办法>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 太极计算机股份有限公司召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环中路211 号软件楼公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-28)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日()、召开日(2010-04-14)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《2009 年度审计报告》
5、审议《关于公司2009 年度利润分配预案》
6、审议《关于公司2010 年度日常关联交易预测的议案》
7、审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》
8、审议《2010 年金融机构综合授信的议案》

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