002364股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区东信大道69号杭州中恒电气股份有限公司十九楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于向银行申请授信的议案》
10、《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区东信大道69号杭州中恒电气股份有限公司十九楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区东信大道69号杭州中恒电气股份有限公司十九楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-14)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选第八届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区东信大道69号杭州中恒电气股份有限公司十九楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、关于2023年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案
9、关于向银行申请授信的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区东信大道69号杭州中恒电气股份有限公司十九楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-26)、董事会签署日(2022-07-26)、股权登记日(2022-08-09)、现场登记日(2022-08-10)、网络投票日(2022-08-12)、召开日(2022-08-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8、《关于与关联人共同投资设立合资公司并转让公司充电桩业务相关资产暨关联交易的议案》
9、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
10、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
11、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区东信大道69号杭州中恒电气股份有限公司十九楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及其摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案
8、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
9、关于向银行申请授信的议案
10、关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区东信大道69号杭州中恒电气股份有限公司十九楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-17)、董事会签署日(2021-11-17)、股权登记日(2021-11-29)、现场登记日(2021-12-01)、网络投票日(2021-12-02)、召开日(2021-12-01)

议题:

1、《关于公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区东信大道69号杭州中恒电气股份有限公司十九楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区东信大道69号杭州中恒电气股份有限公司十九楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-08)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于公司监事辞职及补选监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号公司十九楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年年度报告及其摘要》
6、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《2020年度内部控制的自我评价报告》
8、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》
9、《关于确认2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号公司十九楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-27)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《2019年年度报告及其摘要》
6、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《2019年度内部控制的自我评价报告》
8、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》
9、《关于确认2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号公司十九楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号公司十九楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-29)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-12)、现场登记日(2019-07-15)、网络投票日(2019-07-18)、召开日(2019-07-15)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保制度>的议案》
6、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
10、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
11、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号公司十九楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年度财务决算报告》;
4、《2018年度利润分配预案》;
5、《2018年年度报告及其摘要》;
6、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、《2018年度内部控制的自我评价报告》;
8、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》;
9、《关于确认2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号公司十九楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-11)

议题:

1.关于变更经营范围并修改公司章程的公告

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号公司十九楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-05)、董事会签署日(2018-09-05)、股权登记日(2018-09-13)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-19)、召开日(2018-09-14)

议题:

1.关于回购公司股份的预案
2.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号公司十九楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-27)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年度财务决算报告》;
4、《2017年度利润分配预案》;
5、《2017年年度报告及其摘要》;
6、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、《2017年度内部控制的自我评价报告》;
8、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》;
9、《关于确认2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
10、《关于回购公司部分股份的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号公司十九楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-03)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-18)、召开日(2017-06-15)

议题:

1、《关于为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号公司十九楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-22)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年度财务决算报告》;
4、《2016年度利润分配预案》;
5、《2016年年度报告及其摘要》;
6、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、《2016年度内部控制的自我评价报告》;
8、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》;
9、《关于确认2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号公司十九楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-08)、董事会签署日(2016-12-08)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-19)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目实施主体变更为公司及全资子公司共同实施的议案》
2、《关于公司董事会换届选举的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市高新区之江科技工业园东信大道到69号公司十九楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号公司十九楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-01)、董事会签署日(2016-04-01)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配预案》
5、《2015年年度报告及其摘要》
6、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《2015年度内部控制自我评价报告》
8、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》
9、《关于确认2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市高新区之江科技工业园东信大道到69号公司十九楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-28)

议题:

1、《关于投资建设新建新能源汽车智慧充电设备生产线项目的议案》
2、《关于修改非公开发行股票方案决议有效期的议案》
3、《关于修改股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市高新区之江科技工业园东信大道到69号公司十九楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-16)、董事会签署日(2015-10-16)、股权登记日(2015-10-26)、现场登记日(2015-10-29)、网络投票日(2015-11-01)、召开日(2015-10-29)

议题:

1.《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》
2.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.《关于公司非公开发行股票方案的议案》
4.《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7.《关于公司与本次非公开发行对象朱国锭签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号公司十九楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-19)、董事会签署日(2015-06-19)、股权登记日(2015-06-30)、现场登记日(2015-07-03)、网络投票日(2015-07-06)、召开日(2015-07-03)

议题:

(一) 《关于修改公司章程的议案》
(二) 《关于提名补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号公司十九楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-05-04)

议题:

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(二)《关于公司非公开发行股票方案的议案》
(三)《关于公司非公开发行股票预案的议案》
(四)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
(五)《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
(六)《关于公司与本次非公开发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
(七)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
(八)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
(九)《关于公司〈未来三年(2015年-2017年)股东回报规划〉的议案》
(十)《关于修改2014年度利润分配预案的议案》
(十一)《关于修改公司章程的议案》
(十二)《关于修改募集资金管理制度的议案》
(十三)《关于修改股东大会议事规则的议案》
(十四)《关于修改独立董事工作制度的议案》
(十五)《关于修改对外担保制度的议案》
(十六)《关于修改关联交易制度的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-13)、董事会签署日(2015-02-13)、股权登记日(2015-02-27)、现场登记日(2015-03-04)、网络投票日(2015-03-05)、召开日(2015-03-04)

议题:

1.《2014年度董事会工作报告》;
2.《2014年度监事会工作报告》;
3.《2014年度财务决算报告》;
4.《2014年度利润分配预案》;
5.《2014年年度报告及其摘要》;
6.《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
7.《2014年度内部控制自我评价报告》;
8.《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案》;
9.《关于确认2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;
10.《关于提名补选第五届董事会独立董事的议案》;
11.《关于提名补选第五届董事会非独立董事的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-20)、董事会签署日(2014-11-20)、股权登记日(2014-11-28)、现场登记日(2014-12-03)、网络投票日(2014-12-04)、召开日(2014-12-03)

议题:

1、《关于使用部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-07-31)、董事会签署日(2014-07-31)、股权登记日(2014-08-08)、现场登记日(2014-08-13)、网络投票日(2014-08-14)、召开日(2014-08-13)

议题:

(一) 审议《2014年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要;
(二) 审议《2014年限制性股票激励计划实施考核办法》;
(三) 审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日()、召开日(2014-04-15)

议题:

(一) 《2013年度董事会工作报告》;
(二) 《2013年度监事会工作报告》;
(三) 《2013年度财务决算报告》;
(四) 《2013年度利润分配预案》;
(五) 《2013年年度报告及其摘要》;
(六) 《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
(七) 《2013年度内部控制自我评价报告》;
(八) 《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》;
(九) 《关于确认2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-15)、董事会签署日(2013-11-15)、股权登记日(2013-11-26)、现场登记日(2013-11-29)、网络投票日(2013-12-01)、召开日(2013-11-29)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》;
2、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-28)、董事会签署日(2013-05-28)、股权登记日(2013-06-06)、现场登记日(2013-06-09)、网络投票日()、召开日(2013-06-09)

议题:

议案一、《关于公司董事会换届选举的议案》;
议案二、《关于公司监事会换届选举的议案》;
议案三、《关于修改公司章程的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-28)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-15)、现场登记日(2013-03-19)、网络投票日()、召开日(2013-03-19)

议题:

(一) 《2012年度董事会工作报告》;
(二) 《2012年度监事会工作报告》
(三) 《2012年度财务决算报告》;
(四) 《2012年度利润分配预案》;
(五) 《2012年年度报告及其摘要》;
(六) 《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
(七) 《2012年度内部控制自我评价报告》;
(八) 《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》;
(九) 《关于确认2012年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;
(十) 《关于调整中恒电气2012年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-11-22)、董事会签署日(2012-11-22)、股权登记日(2012-12-07)、现场登记日(2012-12-11)、网络投票日(2012-12-11)、召开日(2012-12-11)

议题:

1、《关于使用超募资金偿还子公司银行借款的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日(2012-08-12)、召开日(2012-08-10)

议题:

1、《关于审议<公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于使用部分募集资金建设研发中心的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-18)、董事会签署日(2012-05-18)、股权登记日(2012-05-29)、现场登记日(2012-06-01)、网络投票日(2012-06-03)、召开日(2012-06-01)

议题:

1、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》; 2、《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》; 3、《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组构成关联交易的议案》; 4、《关于<杭州中恒电气股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》; 5、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》; 6、《关于批准有关评估报告、审计报告和盈利预测报告的议案》; 7、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》; 8、《关于签署附生效条件的<盈利补偿协议>的议案》; 9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》; 10、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》; 11、《关于批准朱国锭及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》; 12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-29)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-20)、网络投票日()、召开日(2012-03-20)

议题:

(一) 《2011年度董事会工作报告》；
(二) 《2011年度监事会工作报告》；
(三) 《2011年度财务决算报告》；
(四) 《2011年度利润分配预案》；
(五) 《2011年年度报告及其摘要》；
(六) 《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
(七) 《2011年度内部控制自我评价报告》；
(八) 《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》；
(九) 《关于确认2011年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
(十) 《关于终止通信基站运营维护增值项目的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-13)、董事会签署日(2011-12-13)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-28)、网络投票日(2011-12-28)、召开日(2011-12-28)

议题:

1、《关于审议<杭州中恒电气股份有限公司2011年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
2、《关于审议<杭州中恒电气股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2011年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

（一）《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》；
（二）《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、召开日(2011-05-09)

议题:

(一) 《2010年度董事会工作报告》
(二) 《2010年度监事会工作报告》
(三) 《2010年年度报告及摘要》
(四) 《2010年度财务决算报告》
(五) 《2010年度利润分配方案》
(六) 《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
(七) 《关于审议<2009年度内部控制自我评价报告>的议案》
(八) 《关于2010年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
(九) 《关于补选易国华先生为公司董事的议案》
(十) 《关于补选吴淼先生为公司监事的议案》
(十一) 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
(十二) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(十三) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
(十四) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
(十五) 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
(十六) 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
(十七) 《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市东信大道69号，公司五楼会议室（公交317、337、322、133、194、822、B支3、566新胜站下）

重要日期: 首次公告(2010-07-28)、董事会签署日(2010-07-29)、股权登记日(2010-08-05)、现场登记日(2010-08-06)、网络投票日()、召开日(2010-08-06)

议题:

（1）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（2）审议《2010 年度中期利润分配方案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市东信大道 69 号，公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-05)、董事会签署日(2010-07-06)、股权登记日(2010-07-13)、现场登记日(2010-07-14)、网络投票日()、召开日(2010-07-14)

议题:

（1）《关于使用部分超募资金建设新项目的议案》
（2）《关于修订投资决策管理制度的议案》
（3）《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市东信大道69 号，公司五楼会议室（公交317、337、322、133、194、822、B 支3、566 新胜站下）

重要日期: 首次公告(2010-05-10)、董事会签署日(2010-05-12)、股权登记日(2010-05-21)、现场登记日(2010-05-21)、网络投票日()、召开日(2010-05-21)

议题:

（1）《关于董事会换届选举的议案》
①选举朱国锭先生为第四届董事会董事
②选举赵大春先生为第四届董事会董事
③选举徐益军先生为第四届董事会董事
④选举钱滔女士为第四届董事会董事
⑤选举刘罕先生为第四届董事会董事
⑥选举周庆捷先生为第四届董事会董事
⑦选举赵燕士先生为第四届董事会独立董事
⑧选举徐泓女士为第四届董事会独立董事
⑨选举徐德鸿先生为第四届董事会独立董事
（2）《关于监事会换届选举的议案》
①选举徐增新先生为第四届监事会监事
②选举张继东先生为第四届监事会监事
以上（1）、（2）项议案审议时采用累积投票制度。
（3）《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 杭州中恒电气股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市玉古路138 号，玉泉饭店多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-03-22)、董事会签署日(2010-03-24)、股权登记日(2010-04-06)、现场登记日(2010-04-07)、网络投票日()、召开日(2010-04-07)

议题:

（1）《2009 年度董事会工作报告》
（2）《2009 年度监事会工作报告》
（3）《2009 年度审计报告》
（4）《2009 年度财务决算报告》
（5）《2009 年度利润分配方案》
（6）《关于聘请天健会计师事务所有限公司为本公司2010 年度审计机构的议案》
（7）《关于修改公司章程的议案》
（8）《关于审议<2009 年度内部控制自我评价报告>的议案》
（9）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（10）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（11）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（12）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（13）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
（14）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（15）《关于制定<投资决策管理制度>的议案》

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