002354股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-13)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-04)、股权登记日(2024-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-19)、召开日()

议题:

1、关于选举郭柏春先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、《2023年年度报告及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于2023年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
7、《关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-11)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-21)、现场登记日(2024-03-25)、网络投票日(2024-03-27)、召开日(2024-03-25)

议题:

1、《关于为子公司提供担保及反担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-10)、董事会签署日(2024-01-11)、股权登记日(2024-01-19)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、《关于全资子公司转让合伙份额的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层天娱数字科技(大连)集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于聘任2023年度审计机构的议案》
2、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
3、《关于制订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层天娱数字科技(大连)集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-24)、董事会签署日(2023-07-25)、股权登记日(2023-08-02)、现场登记日(2023-08-08)、网络投票日(2023-08-09)、召开日(2023-08-08)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层天娱数字科技(大连)集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保及反担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层天娱数字科技(大连)集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《2022年年度报告及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层天娱数字科技(大连)集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-09)、股权登记日(2023-02-16)、现场登记日(2023-02-23)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-23)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层天娱数字科技(大连)集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案
3、关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案
4、关于监事会换届暨选举第六届非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层天娱数字科技(大连)集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-17)、股权登记日(2022-08-25)、现场登记日(2022-08-31)、网络投票日(2022-09-01)、召开日(2022-08-31)

议题:

1、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层天娱数字科技(大连)集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-25)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-09)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层天娱数字科技(大连)集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层天娱数字科技(大连)集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《2021年年度报告及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层大连天神娱乐股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-11)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-21)、现场登记日(2022-02-28)、网络投票日(2022-03-01)、召开日(2022-02-28)

议题:

1、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层大连天神娱乐股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-29)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、《关于变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层大连天神娱乐股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-06)、董事会签署日(2021-09-07)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、《关于转让控股子公司股权的议案(修订后)》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-28)、股权登记日(2021-08-10)、现场登记日(2021-08-12)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-12)

议题:

1、《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺具体补偿方式的议案》
2、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层大连天神娱乐股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、《2020年年度报告及摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于2020年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
7、《关于公司独立董事津贴调整的议案》
8、《关于公司三年股东回报规划议案》
9、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-19)、董事会签署日(2020-11-20)、股权登记日(2020-11-27)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-08)、召开日(2020-12-07)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2019年年度股股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、《公司2019年年度报告及摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-30)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、《关于聘请2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-24)、现场登记日(2019-09-24)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-24)

议题:

1、关于公司董事会提前换届暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会提前换届暨选举公司第五届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会提前换届暨选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-27)、董事会签署日(2019-06-28)、股权登记日(2019-07-15)、现场登记日(2019-07-18)、网络投票日(2019-07-21)、召开日(2019-07-18)

议题:

1.00《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-18)、召开日(2019-06-17)

议题:

1、《2018年年度报告及摘要》
2、《2018年度董事会工作报告》
3、《2018年度监事会工作报告》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于计提资产减值准备及对并购基金优先级和中间级合伙人出资份额和收益承担回购或差额补足义务而确认损失的议案》
7、《大连天神娱乐股份有限公司关联交易管理办法》
8、《大连天神娱乐股份有限公司重大交易决策制度》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-08)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-19)

议题:

1.00关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-18)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-03-28)、现场登记日(2019-04-02)、网络投票日(2019-04-02)、召开日(2019-04-02)

议题:

1、《关于计提资产减值准备及确认预计负债的议案》
2、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路8号达美中心T4-5层会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-12)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-26)、网络投票日(2018-10-28)、召开日(2018-10-26)

议题:

1.《关于授权处置部分可供出售金融资产的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路达美中心T4-5层会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-19)、董事会签署日(2018-09-20)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-10-08)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-10-08)

议题:

1.00《关于选举公司非独立董事候选人的议案》;
2.00《关于选举公司独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路8号达美中心T4-5层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-28)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-03)、召开日(2018-09-03)

议题:

1.《关于全资子公司签订<战略合作框架协议>的议案》
2.《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》
3.《关于修改公司经营范围的议案》
4.《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路8号达美中心T4-16层VIP会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1.00《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》
2.00《关于选举公司非独立董事候选人的议案》
3.00《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
4.00《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
5.00《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
6.00《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》
8.00《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
9.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路8号达美中心T4-16层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-24)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-05-02)

议题:

提案1、审议《公司2017年度财务决算报告》;
提案2、审议《公司2017年度利润分配预案》;
提案3、审议《公司2017年年度报告及摘要》;
提案4、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
提案5、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
提案6、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
提案7、审议《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》;
提案8、审议《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路8号达美中心T4-16层VIP会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-31)、董事会签署日(2018-02-01)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-27)

议题:

1.《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》
2.《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区青年路8号达美中心T4-16层VIP会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-21)

议题:

1.00《关于董事会换届选举第四届非独立董事的议案》;
2.00《关于董事会换届选举第四届独立董事的议案》;
3.00《关于监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》;
4.00《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-09)

议题:

1.00《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-14)、董事会签署日(2017-07-15)、股权登记日(2017-07-24)、现场登记日(2017-07-28)、网络投票日(2017-07-30)、召开日(2017-07-28)

议题:

1、审议《关于修改公司经营范围的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-12)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-27)

议题:

1.00《关于公司以全资子公司股权对外投资暨关联交易的议案》
2.00《关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》
3.00《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》
4.00《关于豁免股东、魏平履行股份限售承诺的议案》
5.00《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺具体补偿方式的议案》
6.00《关于签署<大连天神娱乐股份有限公司接受股份及现金补偿的协议>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门南大街2号北京长安街W酒店B2层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-23)、召开日(2017-04-19)

议题:

1、审议《公司2016年度财务决算报告》;
2、审议《公司2016年度利润分配预案》;
3、审议《公司2016年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
5、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
7、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
8、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-11)、董事会签署日(2017-01-12)、股权登记日(2017-01-23)、现场登记日(2017-02-06)、网络投票日(2017-02-06)、召开日(2017-02-06)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-26)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-04)、现场登记日(2017-01-10)、网络投票日(2017-01-10)、召开日(2017-01-10)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-23)、董事会签署日(2016-09-24)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-10-09)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-10-09)

议题:

议案1《关于公司全资子公司收购深圳市一花科技有限公司100%股权的议案》
议案 2《关于调整本次重组募集配套资金股份发行价格调整机制的议案》
议案 3 《关于调整本次重组募集配套资金股份发行价格的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-18)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-18)

议题:

议案1《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-01)、董事会签署日(2016-06-03)、股权登记日(2016-06-16)、现场登记日(2016-06-20)、网络投票日(2016-06-20)、召开日(2016-06-20)

议题:

1、审议《关于天神娱乐发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》;
2、逐项审议《关于天神娱乐发行股份及支付现金购买北京合润德堂文化传媒股份有限公司96.36%股份、北京幻想悦游网络科技有限公司93.5417%股权并募集配套资金的议案》;
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》;
5、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》;
6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
7、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关审计报告、评估报告的议案》;
8、审议《关于<大连天神娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>的议案》;
9、审议《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》;
10、审议《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;
11、审议《关于天神娱乐与合润传媒交易对方、幻想悦游交易对方签署附条件生效之<发行股份购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
12、审议《关于天神娱乐发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示、相关防范措施以及相关承诺的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-28)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-12)、网络投票日(2016-06-12)、召开日(2016-06-12)

议题:

议案1《关于公司子公司提前向深圳市为爱普信息技术有限公司交易对方徐红兵、罗真德支付最后一笔股权转让款的议案》
议案2《关于公司子公司与交易对方徐红兵、罗真德签署<北京天神互动科技有限公司支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室。

重要日期: 首次公告(2016-05-17)、董事会签署日(2016-05-18)、股权登记日(2016-05-27)、现场登记日(2016-06-01)、网络投票日(2016-06-01)、召开日(2016-06-01)

议题:

1、审议《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;2、审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》;3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-27)

议题:

1、《关于公司全资子公司向联营企业提供借款的议案》;
2、《关于公司股票延期复牌的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区王府井东街8号王府井希尔顿酒店

重要日期: 首次公告(2016-03-09)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-24)、现场登记日(2016-03-30)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-30)

议题:

1、审议《公司2015年度财务决算报告》;
2、审议《公司2015年度利润分配预案》;
3、审议《公司2015年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
5、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
7、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
8、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
9、审议《关于选举公司独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-18)、董事会签署日(2016-01-19)、股权登记日(2016-01-29)、现场登记日(2016-02-02)、网络投票日(2016-02-02)、召开日(2016-02-02)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于选举公司非独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-14)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-30)、现场登记日(2016-01-04)、网络投票日(2016-01-04)、召开日(2016-01-04)

议题:

1《关于修订公司<公司章程>的议案》
2《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3《关于公司参与发起设立人寿保险公司的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-20)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日(2015-12-07)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-07)

议题:

1、《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
4、《关于将公司控股股东、实际控制人朱晔先生的直系近亲属作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
5、《关于公司及子公司与激励对象徐红兵、罗真德签署<业绩承诺及补偿协议之补充协议暨股权激励协议>的议案》
6、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-09)

议题:

1、《关于公司参与投资设立产业基金的议案》
2、《关于公司向控股股东借款的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 大连天神娱乐股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-01)、董事会签署日(2015-06-02)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-16)、网络投票日(2015-06-17)、召开日(2015-06-16)

议题:

1、《关于公司全资子公司向浦发银行北京分行申请贷款的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 大连科冕木业股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 1 层会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-23)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-08)、召开日(2015-04-07)

议题:

1、《关于科冕木业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于科冕木业发行股份及支付现金购买雷尚(北京)科技有限公司 100%股权、 Avazu Inc.100%股权、上海麦橙网络科技有限公司 100%股权的议案》
3、《关于科冕木业发行股份及支付现金购买北京妙趣横生网络科技有限公司 95%股权的议案》
4、《关于科冕木业非公开发行股份募集配套资金的议案》
5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
7、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关审计报告、评估报告的议案》
10、《关于<大连科冕木业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) >及其摘要的议案》
11、《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
12、《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
13、《关于科冕木业与雷尚科技交易对方、艾维邑动(文莱)交易对方、上海麦橙交易对方签署附条件生效之<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
14、《关于科冕木业与妙趣横生交易对方签署附条件生效之<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 大连科冕木业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-04)、董事会签署日(2015-03-05)、股权登记日(2015-03-16)、现场登记日(2015-03-18)、网络投票日(2015-03-19)、召开日(2015-03-18)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 大连科冕木业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门南大街2号北京长安街W酒店B2层会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-11)、董事会签署日(2015-02-12)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-03)、召开日(2015-03-02)

议题:

1、审议《关于2014年年度财务决算报告的议案》
2、审议《关于2014年度利润分配预案》
3、审议《公司2014年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于2014年年度董事会工作报告的议案》
5、审议《关于2014年年度监事会工作报告的议案》
6、审议《关于续聘2015年年度审计机构的议案》
7、审议《关于制定公司<对外投资管理办法>的议案》
8、审议《关于修改公司<对外担保管理办法>的议案》
9、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
11、审议《未来三年(2015年-2017年)》股东回报规划》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 大连科冕木业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-19)、董事会签署日(2015-01-20)、股权登记日(2015-02-02)、现场登记日(2015-02-04)、网络投票日(2015-02-05)、召开日(2015-02-04)

议题:

1、《关于科冕木业全资子公司北京天神互动科技有限公司以现金方式实施重大资产购买的议案》
2、《关于本次重大资产购买事项符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3、《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
4、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的
的相关性以及估值定价的公允性的议案》
5、《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、估值报告的议案》
6、《关于<大连科冕木业股份有限公司重大资产购买告书(草案) >及其摘要的议案》
7、《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
8、《关于提请股东大会同意天神互动董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
9、《关于天神互动与交易对方签署附条件生效之<北京天神互动科技有限公司支付现金购买资产协议>的议案》
10、《关于天神互动与交易对方签署附条件生效之<北京天神互动科技有限公司业绩承诺及补偿协议>的议案》
11、《关于公司全资子公司向民生加银资产管理有限公司申请委托贷款的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 大连科冤木素股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市中山区人民路41号新世界酒店3楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-04)、董事会签署日(2014-12-05)、股权登记日(2014-12-18)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-22)、召开日(2014-12-22)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于变更公司注册地址的议案》
5、《关于变更公司名称的议案》
6、《关于修改公司章程的议案》
7、《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 大连科冕木业股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泰州科冕会议室(泰州市高港区疏港北路9号)

重要日期: 首次公告(2014-02-26)、董事会签署日(2014-02-27)、股权登记日(2014-03-11)、现场登记日(2014-03-13)、网络投票日(2014-03-13)、召开日(2014-03-13)

议题:

1、《关于公司本次非公开发行股票及实施重大资产重组符合相关法律、法规条件的议案》
2、《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
3、《关于大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
4、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5、《关于公司与为新公司、天神互动全部股东签订<重大资产置换暨发行股份购买资产、股份转让协议>的议案》
6、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案》
7、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》
8、《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
10、《关于提请股东大会批准朱晔、石波涛、华晔宝春、尚华免于以要约方式收购公司股份的议案》。
11、《关于签署附条件生效之<大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产、股份转让协议之补充协议>的议案》;
12、《关于签署附条件生效之<大连科冕木业股份有限公司与朱晔、石波涛、刘恒立、石宇、张春平北京华晔宝春投资管理中心(有限合伙)、杜珺、尚华关于大连科冕木业股份有限公司盈利预测补偿协议>的议案》;
13、《关于审议<大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
14、《关于批准本次重大资产的议案》;
15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 大连科冕木业股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泰州科冕会议室(泰州市高港区疏港北路9号)

重要日期: 首次公告(2014-02-10)、董事会签署日(2014-02-11)、股权登记日(2014-02-26)、现场登记日(2014-02-28)、网络投票日(2014-02-28)、召开日(2014-02-28)

议题:

1、审议《公司 2013 年年度报告及摘要的议案》;
2、审议《关于 2013 年年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《关于 2013 年年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于 2013 年度利润分配的议案》;
5、审议《关于续聘 2014 年年度审计机构的议案》;
6、审议《关于公司关联交易事项的议案》;
7、审议《关于 2013 年年度监事会工作报告的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 大连科冕木业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 泰州科冕会议室(泰州市高港区疏港北路9号)

重要日期: 首次公告(2013-05-10)、董事会签署日(2013-05-11)、股权登记日(2013-05-28)、现场登记日(2013-05-30)、网络投票日()、召开日(2013-05-30)

议题:

1、审议《公司2012年年度报告及摘要的议案》;
2、审议《关于2012年年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2012年年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于2012年年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2012年年利润分配的议案》;
6、审议《关于续聘2013年年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司关联交易事项的议案》;
8、审议《关于穆棱科冕向中信银行哈尔滨分行申请贷款的议案》;
9、审议《关于为穆棱科冕3,000万元贷款提供保证担保的议案》;
10、审议《关于向各银行及其他金融机构申请2013年度综合授信额度的议案》;
11、审议《关于公司2013年度为控股子公司贷款提供担保额度的议案》;
12、审议《关于终止对外投资的议案》;
13、审议《关于对外投资的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 大连科冕木业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市中山区中山九号东塔 2403

重要日期: 首次公告(2013-02-04)、董事会签署日(2013-02-05)、股权登记日(2013-02-25)、现场登记日(2013-02-26)、网络投票日()、召开日(2013-02-26)

议题:

1、审议《关于签订林地收购意向性协议的议案》;
2、审议《关于子公司设立境外公司的议案》;
3、审议《关于变更会计师事务所的议案》;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 大连科冕木业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山区中山九号东塔2403会议室。

重要日期: 首次公告(2012-11-30)、董事会签署日(2012-12-01)、股权登记日(2012-12-12)、现场登记日(2012-12-16)、网络投票日()、召开日(2012-12-16)

议题:

1、审议《关于穆棱科冕木业有限公司向牡丹江新创新经济投资担保有限公司、龙江银行股份有限公司牡丹江职工支行申请3,000万元委托贷款的议案》； 2、审议《关于公司为穆棱科冕委托贷款3,000万元提供保证担保的议案》； 3、审议《关于穆棱科冕向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行申请5,080万元贷款的议案》； 4、审议《关于为穆棱科冕2,080万元建设银行贷款向新创新公司提供反担保的议案》； 5、审议《关于为公司控股子公司发行中小企业私募债券提供担保的议案》； 6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理为昆山科冕发行中小企业私募债券提供担保相关事宜及授权董事长魏平女士代表公司签署相关担保协议的议案》； 7、审议《关于增补徐丹丹女士为公司独立董事的议案》； 8、审议《修改公司章程的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 大连科冕木业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山区中山九号东塔2403会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-01)、董事会签署日(2012-06-02)、股权登记日(2012-06-19)、现场登记日(2012-06-21)、网络投票日()、召开日(2012-06-21)

议题:

1、审议《公司2011年年度报告及摘要的议案》; 2、审议《关于2011年年度董事会工作报告的议案》; 3、审议《关于2011年年度监事会工作报告的议案》 4、审议《关于2011年年度财务决算报告的议案》; 5、审议《关于2011年年利润分配的议案》; 6、审议《关于续聘2012年年度审计机构的议案》; 7、审议《关于设立境外全资子公司的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 大连科冕木业股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山区中山九号东塔2403会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-07)、董事会签署日(2011-12-08)、股权登记日(2011-12-20)、现场登记日(2011-12-22)、网络投票日()、召开日(2011-12-22)

议题:

1、审议《关于穆棱科冕木业有限公司与牡丹江新创新经济投资担保有限公司、中国建设银行股份有限公司牡丹江分行委托贷款展期的议案》；
2、审议《关于为穆棱科冕委托贷款3,000万元展期提供保证担保的议案》；
3、审议《关于穆棱科冕向建设银行贷款的议案》；
4、审议《关于为穆棱科冕向建设银行贷款提供担保的议案》；
5、审议《关于向各银行及其他金融机构申请2012年综合授信额度的议案》；
6、审议《关于公司2012年为控股子公司贷款提供担保的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 大连科冕木业股份有限公司关于召开2011年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山区中山九号东塔2403会议室。

重要日期: 首次公告(2011-08-05)、董事会签署日(2011-08-06)、股权登记日(2011-08-18)、现场登记日(2011-08-19)、网络投票日(2011-08-21)、召开日(2011-08-19)

议题:

1、关于泰州科冕木业有限公司向中国农业银行股份有限公司泰州高港支行申请综合授信额度的议案；
2、关于为泰州科冕申请综合授信额度10,000万元提供担保的议案；
3、关于科冕木业（昆山）有限公司向中信银行股份有限公司昆山支行申请贷款的议案；
4、关于为昆山科冕向中信银行申请1,000万元贷款提供担保的议案；
5、关于向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行申请贷款的议案；
6、关于为穆棱科冕向建设银行申请贷款2,580万元提供担保的议案；
7、关于穆棱科冕减资的议案；
8、关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案；
9、关于公司向中国银行股份有限公司大连庄河支行申请贷款的议案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 大连科冕木业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山区中山九号东塔2403会议室。

重要日期: 首次公告(2011-06-03)、董事会签署日(2011-06-04)、股权登记日(2011-06-27)、现场登记日(2011-06-28)、网络投票日(2011-06-28)、召开日(2011-06-28)

议题:

1、关于2010年年度董事会工作报告的议案；
2、公司2010年年度监事会工作报告；
3、关于2010年年度财务决算报告的议案；
4、关于2010年年度利润分配的议案；
5、关于续聘2011年年度审计机构的议案；
6、公司2010年年度报告及摘要的议案；
7、关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请6,000万贷款的议案
8、关于公司向广发银行股份有限公司大连分行申请3,000万贷款的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 大连科冕木业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山区中山九号东塔2403会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-31)、董事会签署日(2011-02-09)、股权登记日(2011-02-15)、现场登记日(2011-02-17)、网络投票日()、召开日(2011-02-17)

议题:

1、《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》；
2、《关于公司关于与昆山市嘉虹投资担保有限公司签署反担保保证合同的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 大连科冕木业股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山区中山九号东塔2403会议室。

重要日期: 首次公告(2011-01-07)、董事会签署日(2011-01-08)、股权登记日(2011-01-21)、现场登记日(2011-01-24)、网络投票日(2011-01-24)、召开日(2011-01-24)

议题:

1、公司变更年度审计机构的议案；
2、关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 大连科冕木业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山区中山九号东塔2403 会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-08)、董事会签署日(2010-11-09)、股权登记日(2010-11-22)、现场登记日(2010-11-23)、网络投票日()、召开日(2010-11-23)

议题:

1、《关于投资建设泰州进口木材贸易加工区（科冕木业城）项目的议案》；
2、关于《修订公司章程的议案》；
3、关于《累计投票选举第二届董事会的议案》；
4、关于《累计投票选举监事会换届选举的议案》;
5、关于《公司为穆棱科冕木业有限公司向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 大连科冕木业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山区中山九号东塔2403 会议室。

重要日期: 首次公告(2010-06-09)、董事会签署日(2010-06-10)、股权登记日(2010-06-28)、现场登记日(2010-06-29)、网络投票日(2010-06-29)、召开日(2010-06-29)

议题:

1、关于《2009 年度董事会工作报告》的议案；公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。
2、关于《2009 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2009 年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案；
5、关于《续聘利安达会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构》的议案；
6、关于《修订公司章程》的议案；
7、关于《修订股东大会议事规则》的议案；
8、关于《修订董事会议事规则》的议案；
9、关于《修订监事会议事规则》的议案；
10、关于《使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案；
11、关于《公司2009 年年度报告及摘要》的议案；
12、关于《募集资金管理办法》的议案；
13、关于《关于申请银行综合授信额度相关事宜的议案》
14、关于《担保公司提供额度为3700 万元贷款担保议案》
15、关于《关于穆棱科冕木业有限公司向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行贷款的议案》
16、关于《公司关于为穆棱科冕木业有限公司向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行贷款提供担保的议案》
17、关于《申请银行综合授信额度相关事宜的议案》。

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