002353股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-24)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于增加公司及子公司销售业务担保额度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-26)、召开日()

议题:

1、《2024年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-01)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
10、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11、《关于修订<对外担保制度>的议案》
12、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者9号员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
14、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者9号员工持股计划管理规则>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者9号员工持股计划相关事宜的议案》
16、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人4期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
17、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人4期员工持股计划管理规则>的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人4期员工持股计划相关事宜的议案》
19、《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-12)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-18)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<重大经营交易事项决策制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
9、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-28)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、《关于为公司及子公司设备销售向客户提供融资租赁业务担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-22)、股权登记日(2023-07-05)、现场登记日(2023-07-06)、网络投票日(2023-07-11)、召开日(2023-07-06)

议题:

1、《关于注销2020年度回购股份及减少注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-15)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日(2023-05-26)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-06-01)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者8号员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者8号员工持股计划管理规则>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者8号员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人3期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
5、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人3期员工持股计划管理规则>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人3期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于2023年度董事薪酬的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、非独立董事选举
2、独立董事选举
3、监事选举

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
7、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
8、《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-09-01)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者7号”员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者7号”员工持股计划管理规则>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者7号”员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人2期”员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
5、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人2期”员工持股计划管理规则>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人2期”员工持股计划相关事宜的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
13、《关于修订<融资决策制度>的议案》
14、《关于修订<重大经营交易事项决策制度>的议案》
15、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16、《关于修订<对外担保制度>的议案》
17、《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》
6、《关于2022年度董事薪酬的议案》
7、《关于2022年度监事薪酬的议案》
8、《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
9、《关于2022年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
10、《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
11、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-26)、股权登记日(2021-06-07)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-08)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
5、《关于公司2021年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
6、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者6号”员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者6号”员工持股计划管理规则>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者6号”员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人1期”员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
5、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人1期”员工持股计划管理规则>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人1期”员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及摘要》
4、《2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
6、《关于2021年度董事薪酬的议案》
7、《关于2021年度监事薪酬的议案》
8、《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
9、《关于2021年度公司开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-10)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-23)、网络投票日(2020-07-28)、召开日(2020-07-23)

议题:

1、审议《关于公司所属子公司德州联合石油科技股份有限公司符合分拆上市条件的议案》
2、审议《关于分拆所属子公司德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
3、审议《关于分拆公司所属子公司德州联合石油科技股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)》
4、审议《关于分拆所属子公司德州联合石油科技股份有限公司上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
5、审议《关于分拆上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6、审议《关于分拆上市后公司能够保持独立性及持续经营能力的议案》
7、审议《关于德州联合石油科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与分拆德州联合石油科技股份有限公司在创业板上市有关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及摘要》
4、审议《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于2020年度董事薪酬的议案》
7、审议《关于2020年度监事薪酬的议案》
8、审议《关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
9、审议《关于2020年度公司开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-06)、董事会签署日(2020-01-07)、股权登记日(2020-01-16)、现场登记日(2020-01-19)、网络投票日(2020-01-22)、召开日(2020-01-19)

议题:

1、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划管理规则>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
5、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
6、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
7、《关于选举第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告及摘要》
4、审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于补选非独立董事的议案》
7、审议《关于补选非职工代表监事的议案》
8、审议《关于2019年度董事薪酬的议案》
9、审议《关于2019年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
11、审议《关于2019年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-03)、董事会签署日(2019-01-04)、股权登记日(2019-01-15)、现场登记日(2019-01-16)、网络投票日(2019-01-20)、召开日(2019-01-16)

议题:

1、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者4号”员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者4号”员工持股计划管理规则>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者4号”员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》
6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-08)

议题:

1、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-10)

议题:

1.00《关于会计估计变更的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-02)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
4、审议《2017年年度报告及摘要》
5、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于2018年度董事薪酬的议案》
7、审议《关于2018年度监事薪酬的议案》
8、审议《关于2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
9、审议《关于2018年度公司开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-05)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-17)、现场登记日(2018-01-18)、网络投票日(2018-01-22)、召开日(2018-01-18)

议题:

1、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者3号”员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者3号”员工持股计划管理规则>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者3号”员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》
6、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、审议《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-23)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》 2、审议《2016年度监事会工作报告》 3、审议《2016年年度报告及摘要》 4、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 5、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》 6、审议《关于2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》 7、审议《关于2017年度公司开展外汇套期保值业务的议案》 8、审议《关于2017年度董事薪酬的议案》 9、审议《关于2017年度监事薪酬的议案》 10、审议《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 11、审议《关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-01-09)、董事会签署日(2017-01-10)、股权登记日(2017-01-20)、现场登记日(2017-01-23)、网络投票日(2017-01-24)、召开日(2017-01-23)

议题:

1、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者2号”员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者2号”员工持股计划管理规则>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者2号”员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-16)、董事会签署日(2016-12-17)、股权登记日(2016-12-30)、现场登记日(2017-01-03)、网络投票日(2017-01-04)、召开日(2017-01-03)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度报告及摘要》
4、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于2016年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
8、审议《关于2016年度董事薪酬的议案》
9、审议《关于2016年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-13)、董事会签署日(2016-01-14)、股权登记日(2016-01-26)、现场登记日(2016-01-27)、网络投票日(2016-01-28)、召开日(2016-01-27)

议题:

1、审议《关于发行超短期融资券的议案》
2、审议《关于发行中期票据的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-29)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-24)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务预算报告》
4、审议《2014年度报告及摘要》
5、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
9、审议《关于2015年度董事薪酬的议案》
10、审议《关于2015年度监事薪酬的议案》
11、审议《关于选举于建青先生为公司独立董事的议案》
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-19)、董事会签署日(2014-12-20)、股权登记日(2014-12-30)、现场登记日(2015-01-04)、网络投票日(2015-01-05)、召开日(2015-01-04)

议题:

1、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者1号”员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者1号”员工持股计划管理规则>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者1号”员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2014-07-03)、董事会签署日(2014-07-04)、股权登记日(2014-07-15)、现场登记日(2014-07-17)、网络投票日(2014-07-20)、召开日(2014-07-17)

议题:

1.《关于回购部分社会公众股份的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-19)、网络投票日()、召开日(2014-04-19)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务预算报告》
4、审议《2013年度报告及摘要》
5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2014年度预计日常关联交易额度的议案》
8、审议《关于2014年度董事薪酬的议案》
9、审议《关于2014年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于授权公司总经理和财务总监办理日常经营借款和日常经营贸易融资事宜的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-24)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日()、召开日(2013-12-25)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-18)、董事会签署日(2013-07-19)、股权登记日(2013-07-31)、现场登记日(2013-08-01)、网络投票日(2013-08-04)、召开日(2013-08-01)

议题:

1、审议《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司符合本次非公开发行股票条件的议案》
2、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司本次非公开发行股票方案>的议案》
3、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于制定<公司未来三年(2013-2015 年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街7号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-21)、董事会签署日(2013-03-23)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务预算报告》
4、审议《2012年度报告及摘要》
5、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2012年度日常关联交易及2013年度预计额度的议案》
8、审议《关于2013年度董事、高管薪酬的议案》
9、审议《关于2013年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于授权公司总经理和财务总监办理日常经营借款和日常经营贸易融资事宜的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街7号公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-25)、董事会签署日(2013-02-26)、股权登记日(2013-03-11)、现场登记日(2013-03-12)、网络投票日()、召开日(2013-03-12)

议题:

审议《关于为全资子公司开立PDVSA项目预付款保函、履约保函提供担保的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日()、召开日(2012-08-14)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街7号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-18)、董事会签署日(2012-06-19)、股权登记日(2012-07-02)、现场登记日(2012-07-02)、网络投票日()、召开日(2012-07-02)

议题:

1、审议《关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街7号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-17)、股权登记日(2012-03-29)、现场登记日(2012-03-31)、网络投票日()、召开日(2012-03-31)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2012年度财务预算报告》
5、审议《2011年年度报告及摘要》
6、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于2012年度董事薪酬的议案》
9、审议《关于2012年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街7号公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-03-20)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-07)、现场登记日(2011-04-08)、网络投票日()、召开日(2011-04-08)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2011年度财务预算报告》
5、审议《2010年年度报告及摘要》
6、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于2011年度预计日常关联交易的议案》
9、审议《关于2011年度董事薪酬的议案》
10、审议《关于2011年度监事薪酬的议案》
11、审议《提请股东大会授权总经理王继丽和财务总监吕燕玲办理日常经营借款和日常经营贸易融资事宜的议案》
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街7号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-16)、董事会签署日(2010-11-17)、股权登记日(2010-11-30)、现场登记日(2010-12-01)、网络投票日()、召开日(2010-12-01)

议题:

1、审议《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
2.1 以累积投票制选举公司第二届董事会非独立董事人选
2.1.1选举孙伟杰为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.2选举王坤晓为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.3选举刘贞峰为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.4选举王继丽为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.5选举刘东为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.6选举吕燕玲为公司第二届董事会非独立董事；
2.2 以累积投票制选举公司第二届董事会独立董事人选
2.2.1选举王建国为公司第二届董事会独立董事；
2.2.2选举梁美健为公司第二届董事会独立董事；
2.2.3选举郭明瑞为公司第二届董事会独立董事。
3、审议《关于监事会换届选举的议案》，以累积投票制进行。
3.1 选举周映为公司第二届监事会股东代表监事；
3.2 选举刘世杰为公司第二届监事会股东代表监事。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市莱山区澳柯玛大街7号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-26)、董事会签署日(2010-07-27)、股权登记日(2010-08-09)、现场登记日(2010-08-10)、网络投票日()、召开日(2010-08-10)

议题:

1、《关于使用超募资金实施油气田井下作业服务项目的议案》
2、《关于使用超募资金实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市莱山区澳柯玛大街10 号华美达广场大酒店三楼罗马米兰厅

重要日期: 首次公告(2010-04-25)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、召开日(2010-05-19)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、听取《2009 年度独立董事述职报告》（高德利、王建国、梁美健）
4、审议《2009 年度财务决算报告》
5、审议《2010 年度财务预算报告》
6、审议《2009 年年度报告及摘要》
7、审议《关于公司2009 年度利润分配的议案》
8、审议《关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案》
9、审议《关于2010 年度董事薪酬的议案》
10、审议《关于2010 年度监事薪酬的议案》
11、审议《提请股东大会授权总经理王继丽和财务总监吕燕玲办理日常经营借款和日常经营贸易融资事宜的议案》
12、审议《关于使用超募资金购买经营用地及授权的议案》

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