您的位置:股票站 > 股东大会 > 002350 北京科锐
股票行情消息数据:

002350
北京科锐

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

002350股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-18)、董事会签署日(2024-09-19)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、 召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-13)、董事会签署日(2024-08-15)、股权登记日(2024-08-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、 召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-28)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-18)、 召开日()

议题:

1、《关于2024年度新增担保计划的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-19)、董事会签署日(2024-06-20)、股权登记日(2024-07-03)、现场登记日(2024-07-05)、网络投票日(2024-07-09)、 召开日(2024-07-05)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司部分其他管理制度的议案》
6、《关于制定<未来三年股东回报规划(2024年-2026年)>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-15)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-08)、 召开日(2024-05-06)

议题:

1、审议《2023年度董事会工作报告》
2、审议《2023年度监事会工作报告》
3、审议《2023年度报告》及摘要
4、审议《2023年度财务报表及审计报告》
5、审议《2023年度财务决算报告》
6、审议《2023年度利润分配预案》
7、审议《2024年度财务预算报告》
8、审议《2023年度和2024年度董事、监事薪酬的议案》
9、审议《关于2024年度授信额度的议案》
10、审议《关于2024年度担保计划的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-15)、 召开日(2024-04-11)

议题:

1、关于增加商品期货期权套期保值业务额度的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-11)、 召开日(2023-12-08)

议题:

1、关于拟聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2023年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-07)、董事会签署日(2023-11-08)、股权登记日(2023-11-21)、现场登记日(2023-11-23)、网络投票日(2023-11-24)、 召开日(2023-11-23)

议题:

1、审议《关于注销部分回购股份的议案》
2、审议《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-11)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-16)、 召开日(2023-10-13)

议题:

1、关于为全资二级子公司增加担保额度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-31)、 召开日(2023-05-29)

议题:

1、审议《2022年度董事会工作报告》
2、审议《2022年度监事会工作报告》
3、审议《2022年度报告》及其摘要
4、审议《2022年度财务报表及审计报告》
5、审议《2022年度财务决算报告》
6、审议2022年度利润分配预案
7、审议《2023年度财务预算报告》
8、审议2022年和2023年度董事、监事薪酬的议案
9、关于申请2023年度授信额度的议案
10、关于2023年度担保计划的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-11)、董事会签署日(2022-05-12)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-30)、 召开日(2022-05-27)

议题:

1、关于终止对全资子公司空港科锐部分担保事项的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-11)、 召开日(2022-05-10)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年度报告》及其摘要
4、审议《2021年度财务报表及审计报告》
5、审议《2021年度财务决算报告》
6、审议2021年度利润分配预案
7、审议《2022年度财务预算报告》
8、审议2021年和2022年度董事、监事薪酬的议案
9、关于续聘2022年度审计机构的议案
10、关于申请2022年度授信额度的议案
11、关于2022年度担保计划的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-18)、 召开日(2022-04-15)

议题:

1、关于补选独立董事的议案
2、关于补选非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-29)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-10)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-16)、 召开日(2021-08-13)

议题:

1、关于参与投资深圳柏纳启航新能源产业基金的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-27)、 召开日(2021-04-26)

议题:

1、 审议《2020 年度董事会工作报告》
2、 审议《2020 年度监事会工作报告》
3、 审议《2020 年度报告》及其摘要
4、 审议《2020 年度财务报表及审计报告》
5、 审议《2020 年度财务决算报告》
6、 审议 2020 年度利润分配方案
7、 审议《2021 年度财务预算报告》
8、 审议 2020 年和 2021 年度董事、监事薪酬的议案
9、 关于续聘 2021 年度审计机构的议案
10、 关于向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案
11、 关于 2021 年度担保计划的议案
12、 审议《未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-08)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-26)、 召开日(2021-03-25)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于增加经营范围并修订公司章程的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-13)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-26)、现场登记日(2020-08-31)、网络投票日(2020-09-01)、 召开日(2020-08-31)

议题:

1、关于变更注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-24)、 召开日(2020-04-23)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度报告》及其摘要
4、审议《2019年度财务报表及审计报告》
5、审议《2019年度财务决算报告》
6、审议2019年度利润分配预案
7、审议《2020年度财务预算报告》
8、审议《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、审议2019年和2020年度董事、监事薪酬的议案
10、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
11、关于向银行申请2020年度综合授信额度的议案
12、关于2020年度担保计划的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-18)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-01)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-07)、 召开日(2020-04-03)

议题:

1、关于《北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案
4、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-11)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-17)、 召开日(2019-12-16)

议题:

1、关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-21)、董事会签署日(2019-05-22)、股权登记日(2019-06-04)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-10)、 召开日(2019-06-10)

议题:

1、关于参与设立英诺科技创业投资基金的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、 召开日(2019-05-20)

议题:

1.审议《2018年度董事会工作报告》
2.审议《2018年度监事会工作报告》
3.审议《2018年度财务决算报告》
4.审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5.审议《2018年度审计报告》
6.审议2018年度利润分配预案
7.审议2018年和2019年度董事、监事薪酬的议案
8.审议《2018年度报告》及其摘要
9.审议《2019年度财务预算报告》
10.关于续聘公司2019年度审计机构的议案
11.关于向银行申请2019年度综合授信额度的议案
12.关于2019年度担保计划的议案
13.关于回购注销部分限制性股票的议案
14.关于减少注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-07)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-23)、 召开日(2018-12-21)

议题:

1、审议《关于收购普乐新能源(蚌埠)有限公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-11)、董事会签署日(2018-10-12)、股权登记日(2018-10-23)、现场登记日(2018-10-26)、网络投票日(2018-10-28)、 召开日(2018-10-26)

议题:

1.《关于回购公司股份的预案》
2.关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
3.关于增加向银行申请2018年度综合授信额度的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市怀柔区北房镇龙云路3号北京科锐生产基地1号楼6层1619会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-18)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-29)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-03)、 召开日(2018-09-03)

议题:

1、审议 2018 年半年度利润分配预案
2、关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的议案
3、关于增加向银行申请2018年度综合授信额度的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-18)、董事会签署日(2018-07-19)、股权登记日(2018-08-01)、现场登记日(2018-08-06)、网络投票日(2018-08-06)、 召开日(2018-08-06)

议题:

1、关于减少注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-13)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-06-28)、 召开日(2018-06-28)

议题:

1、关于使用募集资金及自有资金向郑州空港科锐电力设备有限公司增资的议案
2、关于回购注销部分限制性股票的议案
3、关于增加经营范围、变更注册资本并修改公司章程的议案
4、关于增加向银行申请2018年度综合授信额度的议案
5、关于吸收合并全资子公司北京科锐先锋电气销售有限公司的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-03)、 召开日(2018-05-03)

议题:

1.00审议《2017年度董事会工作报告》
2.00审议《2017年度监事会工作报告》
3.00审议《2017年度财务决算报告》
4.00审议《2017年度审计报告》
5.00审议2017年度利润分配预案
6.00审议2017年和2018年度董事、监事薪酬的议案
7.00审议《2017年度报告》及其摘要
8.00审议《2018年度财务预算报告》
9.00关于续聘公司2018年度审计机构的议案
10.00关于补选董事的议案
11.00关于向银行申请2018年度综合授信额度的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-08)、董事会签署日(2018-04-09)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-23)、 召开日(2018-04-23)

议题:

1.关于延长配股相关决议有效期的议案
2.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案
3.关于补选独立董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-22)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-09)、 召开日(2018-04-09)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的议案
3、关于注销全资子公司贵州科锐能源管理有限公司的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-16)、董事会签署日(2017-05-17)、股权登记日(2017-05-25)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-01)、 召开日(2017-06-01)

议题:

1、关于公司符合配股发行条件的议案
2、关于公司2017年度配股发行方案的议案
3、关于公司《2017年度配股公开发行证券预案》的议案
4、关于公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司配股摊薄即期回报及其填补措施方案的议案
6、相关主体关于公司本次配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
7、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司建立募集资金专项存储账户的议案
9、关于公司聘请2017年配股中介服务机构的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案
11、关于公司《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-14)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-04)、 召开日(2017-05-04)

议题:

1.审议《2016年度董事会工作报告》
2.审议《2016年度监事会工作报告》
3.审议《2016年度财务决算报告》
4.审议《2016年度审计报告》
5.审议2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6.审议2016年和2017年度董事、监事薪酬的议案
7.审议《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.审议《2016年度报告》及其摘要
9.审议《2017年度财务预算报告》
10.关于续聘公司2017年度审计机构的议案
11.关于向银行申请2017年度综合授信额度的议案
12.关于补选董事的议案
13.关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-25)、董事会签署日(2016-11-28)、股权登记日(2016-12-08)、现场登记日(2016-12-13)、网络投票日(2016-12-13)、 召开日(2016-12-13)

议题:

1、关于补选董事的议案
2、关于增加公司经营范围、变更注册地址并修订公司章程的议案
3、关于合资成立安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的议案
4、关于《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于制订公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
6、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐大厦319会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-03)、董事会签署日(2016-08-05)、股权登记日(2016-08-19)、现场登记日(2016-08-24)、网络投票日(2016-08-24)、 召开日(2016-08-24)

议题:

1、 关于投资海南中电智诚电力服务有限公司的议案
2、 关于增加 2016 年度综合授信额度的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐大厦319会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-05)、董事会签署日(2016-07-06)、股权登记日(2016-07-18)、现场登记日(2016-07-21)、网络投票日(2016-07-21)、 召开日(2016-07-21)

议题:

1、关于投资宁波丰年君盛投资合伙企业(有限合伙)的议案
2、关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院中关村软件园二期北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-19)、董事会签署日(2016-05-20)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-06)、网络投票日(2016-06-06)、 召开日(2016-06-06)

议题:

1、关于合资设立贵安新区配售电有限公司暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院中关村软件园二期北京科锐319会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-09)、董事会签署日(2016-05-10)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-25)、 召开日(2016-05-24)

议题:

1、关于参与设立产业基金的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-08)、 召开日(2016-05-05)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度报告》及其摘要
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《2015年度审计报告》
5、审议《2015年度财务决算报告》
6、审议《2016年度财务预算报告》
7、审议《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
8、审议2015年度利润分配预案
9、审议2015年度董事、监事薪酬的议案
10、关于续聘2016年度审计机构的议案
11、关于董事会换届及选举第六届董事会董事的议案
12、关于监事会换届及选举第六届监事会监事的议案
13、关于终止2015年度非公开发行股票申请的议案
14、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-18)、董事会签署日(2016-01-21)、股权登记日(2016-02-17)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-22)、 召开日(2016-02-22)

议题:

议案一:关于投资设立贵州科锐能源管理有限公司的议案
议案二:关于投资设立北京科锐能源管理有限公司的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-13)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-27)、网络投票日(2016-01-28)、 召开日(2016-01-27)

议题:

1、公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案
2、公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
3、关于修订《2015年度非公开发行股票预案(二次修订稿)》的议案
4、关于向银行申请2016年度综合授信额度的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-29)、董事会签署日(2015-12-30)、股权登记日(2016-01-11)、现场登记日(2016-01-13)、网络投票日(2016-01-14)、 召开日(2016-01-13)

议题:

议案1 关于补选独立董事的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-28)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-11)、网络投票日(2015-11-12)、 召开日(2015-11-11)

议题:

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案
3.关于公司《2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》的议案
4.关于公司《2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5.关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
6.关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7.关于公司同意诺安科锐成长 1 号资产管理计划的认购人员名单及金额的议案
8.关于公司与特定发行对象签署附条件生效的认购股份协议的议案
9.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行股票有关事宜的议案
10.关于提请股东大会批准张新育及其一致行动人诺安科锐成长1号资产管理计划就本次非公开发行免于发出收购要约的议案
11.关于公司本次非公开发行股票申请有效期的议案
12.关于制定公司《未来三年股东回报规划(2015-2017 年)》的议案
13.关于非公开发行股票摊薄即期回报的议案

14.关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-16)、董事会签署日(2015-05-16)、股权登记日(2015-06-01)、现场登记日(2015-06-03)、网络投票日(2015-06-04)、 召开日(2015-06-03)

议题:

1、关于补选独立董事的议案
2、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-05-04)、 召开日(2015-04-29)

议题:

1、关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-08)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-03-27)、现场登记日(2015-03-31)、网络投票日(2015-04-01)、 召开日(2015-03-31)

议题:

1、 审议《2014 年度报告》及其摘要
2、 审议《2014 年度董事会工作报告》
3、 审议《2014 年度监事会工作报告》
4、 审议《2014 年度财务报表及审计报告》
5、 审议《2014 年度财务决算报告》
6、 审议 2014 年度利润分配方案
7、 审议《2014 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
8、 审议《2015 年度财务预算报告》
9、 审议 2014 和 2015 年度董事、监事薪酬的议案
10、 关于续聘 2015 年度审计机构的议案
11、 关于收购郑州开新电工有限公司的议案
12、关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-24)、董事会签署日(2014-11-25)、股权登记日(2014-12-04)、现场登记日(2014-12-08)、网络投票日(2014-12-09)、 召开日(2014-12-08)

议题:

1、关于补选董事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-01)、董事会签署日(2014-07-02)、股权登记日(2014-07-14)、现场登记日(2014-07-15)、网络投票日(2014-07-16)、 召开日(2014-07-15)

议题:

1、关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、 召开日(2014-05-08)

议题:

1、审议《2013 年度董事会工作报告》
2、审议《2013 年度监事会工作报告》
3、审议《2013 年度报告》及其摘要
4、审议《2013 年度财务报表及审计报告》
5、审议《2013 年度财务决算报告》
6、审议2013 年度利润分配方案
7、审议《2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
8、审议《2014 年度财务预算报告》
9、审议2013 和2014 年度董事、监事薪酬的议案
10、审议2014 年度担保计划的议案
11、审议续聘2014 年度审计机构的议案
12、关于收购北京博实旺业电力科技有限公司的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日(2014-04-16)、 召开日(2014-04-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案(该议案需股东大会以特别决议审议通过)
2、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-19)、董事会签署日(2013-11-20)、股权登记日(2013-12-02)、现场登记日(2013-12-03)、网络投票日()、 召开日(2013-12-03)

议题:

1、关于补选第五届董事会董事的议案
2、关于公司投资北京博润新能电力科技有限公司的议案
3、关于公司对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-15)、董事会签署日(2013-08-17)、股权登记日(2013-09-09)、现场登记日(2013-09-10)、网络投票日(2013-09-11)、 召开日(2013-09-10)

议题:

1、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、 召开日(2013-05-15)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告》及其摘要
4、审议《2012年度财务报表及审计报告》
5、审议《2012年度财务决算报告》
6、审议《2013年度财务预算报告》
7、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议2012年度利润分配预案
9、审议2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10、关于续聘公司2013年度审计机构的议案
11、关于董事会换届及提名第五届董事会董事候选人议案(该议案表决时采用累积投票制度)

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-31)、董事会签署日(2012-09-01)、股权登记日(2012-09-12)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日()、 召开日(2012-09-13)

议题:

1、关于拟设立河南锐丰达能源有限公司的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日()、 召开日(2012-08-23)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、审议公司《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》
3、审议《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-09)、股权登记日(2012-06-19)、现场登记日(2012-06-20)、网络投票日(2012-06-25)、 召开日(2012-06-20)

议题:

1、关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、 召开日(2012-04-17)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度财务报表及审计报告》
5、审议2011年度利润分配预案
6、审议《2012年度财务预算报告》
7、审议《2011年年度报告》及其摘要
8、审议《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
9、关于聘请公司2012年度审计机构的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-13)、董事会签署日(2011-12-14)、股权登记日(2011-12-22)、现场登记日(2011-12-27)、网络投票日(2011-12-28)、 召开日(2011-12-27)

议题:

1、审议《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要
2、审议《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-23)、董事会签署日(2011-09-24)、股权登记日(2011-09-30)、现场登记日(2011-10-09)、网络投票日(2011-10-11)、 召开日(2011-10-09)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案
3、关于公司对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-10)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-04-27)、现场登记日(2011-04-28)、网络投票日()、 召开日(2011-04-28)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》 2、审议《2010年度监事会工作报告》 3、审议《2010年度财务报告及审计报告》 4、审议《2010年年度报告》及摘要 5、审议《2010年度财务决算报告》 6、关于2010年度利润分配方案的议案 7、审议《2011年度财务预算报告》 8、审议《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 9、关于聘请公司2011年度审计机构的议案 10、关于拟设立陕西科锐电气有限公司的议案 11、关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-25)、董事会签署日(2010-09-28)、股权登记日(2010-10-08)、现场登记日(2010-10-11)、网络投票日()、 召开日(2010-10-11)

议题:

1、关于公司新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目的议案。
2、关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-12)、董事会签署日(2010-08-12)、股权登记日(2010-08-24)、现场登记日(2010-08-25)、网络投票日()、 召开日(2010-08-25)

议题:

1、关于补选第四届董事会董事的议案;
2、关于向银行申请综合授信额度的议案;
3、关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-16)、董事会签署日(2010-04-16)、股权登记日(2010-04-27)、现场登记日(2010-04-29)、网络投票日()、 召开日(2010-04-29)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会董事及独立董事的议案
1—1 选举董事张新育
1—2 选举董事杨多木
1—3 选举董事何大海
1—4 选举董事袁钦成
1—5 选举董事王迅
1—6 选举董事安志钢
1—7 选举独立董事王培荣
1—8 选举独立董事曾嵘
1—9 选举独立董事张志学
2、关于选举公司第四届监事会监事的议案
2—1 选举监事孙亮
2—2 选举监事尹东
3、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路33号上地假日快捷酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-23)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-06)、现场登记日(2010-04-08)、网络投票日()、 召开日(2010-04-08)

议题:

1、审议2009年度董事会工作报告并表决;
2、审议2009年度监事会工作报告并表决;
3、审议2009年度财务决算报告并表决;
4、审议2010年度财务预算报告并表决;
5、审议关于2009年度利润分配方案的议案并表决;
6、⑥审议公司2009年度内部控制自我评价报告并表决;
7、审议公司2009年年度报告及摘要并表决;
8、审议关于聘请公司2010年度财务报告审计机构的议案并表决。
9、审议关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案并表决。
10、审议《控股股东及实际控制人行为规范》(2010年3月制订)并表决;
11、审议《股东大会议事规则》(2010年3月修订)并表决;
12、审议《董事会议事规则》(2010年3月修订)并表决;
13、审议《监事会议事规则》(2010年3月修订)并表决;
14、审议《关联交易决策制度》(2010年3月修订)并表决;
15、审议《投资决策管理制度》(2010年3月修订)并表决;
16、审议《对外担保管理制度》(2010年3月修订)并表决;
17、审议《募集资金管理制度》(2010年3月修订)并表决。
18、审议关于增加注册资本并授权办理工商变更登记的议案并表决
19、审议关于修订《公司章程》的议案并表决。

北京科锐相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29