002323股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东雅博科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于补选公司独立董事及审计委员会委员的议案
2、关于拟聘任2024年度审计机构的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东雅博科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度报告全文及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
8、《关于变更会计政策的议案》
9、《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山东雅博科技股份有限公司关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东雅博科技股份有限公司关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路789号中山国际广场A座6楼山东雅博科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-10-10)

议题:

1、关于公司及关联方为全资子公司申请银行授信额度提供担保及公司向关联方提供反担保的议案(一)
2、关于公司及关联方为全资子公司申请银行融资提供担保及公司向关联方提供反担保的议案(二)
3、关于公司及关联方为全资子公司申请银行融资提供担保及公司向关联方提供反担保的议案(三)

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东雅博科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路789号中山国际广场A座6楼山东雅博科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度报告全文及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于补充确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》
7、《关于支付会计师事务所报酬的议案》
8、《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
9、《关于向全资子公司增资的议案》
10、《关于变更会计政策的议案》
11、《关于补选公司独立董事的议案》
12、《关于补选公司非独立董事的议案》
13、《关于第六届董事会拟任董事薪酬的议案》
14、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东雅博科技股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路789号中山国际广场A座6楼山东雅博科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-06)、现场登记日(2023-02-08)、网络投票日(2023-02-10)、召开日(2023-02-08)

议题:

1、《关于确认关联方及关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东雅博科技股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路789号中山国际广场A座6楼山东雅博科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、《关于对全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东雅博科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-05)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度报告全文及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、关于补充确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
7、关于支付会计师事务所报酬的议案
8、关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于第六届董事会拟任董事薪酬的议案
11、关于第六届监事会拟任监事薪酬的议案
12、逐项审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
13、逐项审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
14、逐项审议《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东雅博科技股份有限公司关于公司召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、关于拟参与投资产业基金的议案
2、关于提请股东大会授权公司董事会办理产业基金相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东雅博科技股份有限公司管理人关于公司召开2020年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-03)、董事会签署日(2021-06-03)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度报告全文及摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、2020年度内部控制规则落实自查表
7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
8、关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏雅百特科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市青年西路88号

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-25)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度报告全文及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、关于预计2020年度日常关联交易的议案
7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
8、关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案
10、关于拟变更注册地址的议案
11、关于拟变更公司名称及证券简称的议案
12、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏雅百特科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市青年西路88号

重要日期: 首次公告(2019-11-28)、董事会签署日(2019-11-28)、股权登记日(2019-12-10)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于第五届董事会拟任董事薪酬的议案》
5、《关于第五届监事会拟任监事薪酬的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏雅百特科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市青年西路88号

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、2018年度董事会工作报告;
2、2018年度监事会工作报告;
3、2018年度报告全文及摘要;
4、2018年度财务决算报告;
5、2018年度利润分配预案;
6、关于预计2019年度日常关联交易的议案;
7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案;
8、关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案;
9、关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案;
10、关于变更2017年度利润分配方案的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏雅百特科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市青年西路88号

重要日期: 首次公告(2018-06-09)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度报告正文及全文》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于追认2017年日常关联交易超额部分及预计2018年度日常关联交易的议案》
7、《关于预计2018-2019年度担保的议案》
8、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
9、《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案》
11、《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与重组方对公司进行业绩补偿的议案》
12、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏雅百特科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市青年西路88号

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、审议《关于债权债务转让暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏雅百特科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市青年西路88号

重要日期: 首次公告(2018-01-23)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-06)、召开日(2018-02-02)

议题:

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》
2、审议《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》
3、审议《关于公司第四届董事会拟任独立董事薪酬的议案》
4、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏雅百特科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市青年西路88号

重要日期: 首次公告(2017-12-23)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-07)、召开日(2018-01-05)

议题:

1、逐项审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
2、逐项审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏雅百特科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市青年西路88号

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-23)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-23)

议题:

1、2016年度董事会工作报告;
2、2016年度监事会工作报告;
3、2016年度报告正文及全文;
4、2016年度财务决算报告;
5、2016年度利润分配预案;
6、关于预计2017年度日常关联交易的议案;
7、关于预计2017-2018年度担保的议案;
8、关于支付会计师事务所审计报酬的议案;
9、关于2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案;
10、关于拟接受控股股东、实际控制人资金拆借的关联交易的议案;
11、关于公司重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案;
12、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏雅百特科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路789号A栋六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-08)、董事会签署日(2017-03-08)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-22)、召开日(2017-03-20)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏雅百特科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路789号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-25)、董事会签署日(2016-11-25)、股权登记日(2016-12-07)、现场登记日(2016-12-09)、网络投票日(2016-12-11)、召开日(2016-12-09)

议题:

关于预计2016-2017年度对外担保的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏雅百特科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路789号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-20)、董事会签署日(2016-07-20)、股权登记日(2016-07-29)、现场登记日(2016-07-29)、网络投票日(2016-08-03)、召开日(2016-07-29)

议题:

1、关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案;
2、关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案;
3、非公开发行股票预案(三次修订稿);
4、关于和本次非公开发行对象签署《认购补充协议(三)》的议案;
5、关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施(二次修订稿)的议案。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏雅百特科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路789号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-06)、董事会签署日(2016-07-06)、股权登记日(2016-07-15)、现场登记日(2016-07-15)、网络投票日(2016-07-21)、召开日(2016-07-15)

议题:

1、逐项审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》;
2、逐项审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》;
3、逐项审议《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》;
4、关于第四届董事会拟任董事薪酬的议案;
5、关于第四届监事会拟任监事薪酬的议案;
6、关于新增2016年度日常关联交易的议案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏雅百特科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路789号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-22)、董事会签署日(2016-06-22)、股权登记日(2016-07-01)、现场登记日(2016-07-01)、网络投票日(2016-07-06)、召开日(2016-07-01)

议题:

1、关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案;
2、非公开发行股票预案(二次修订稿);
3、关于和本次非公开发行对象签署《认购补充协议(二)》的议案;
4、关于非公开发行股票涉及关联交易的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏雅百特科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路789号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-27)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-07)、网络投票日(2016-06-12)、召开日(2016-06-07)

议题:

1、审议《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏雅百特科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路789号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-13)、召开日(2016-04-12)

议题:

1、审议《2015年度报告及其摘要》
2、审议《2015年度董事会工作报告》
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配预案》
6、审议《关于2016年度向金融机构申请不超5亿元综合授信额度的议案》
7、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
8、审议《关于补选独立董事的议案》
9、审议《关于补选非职工代表监事的议案》
10、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
11、审议《关于公司〈非公开发行股票方案〉的议案》
12、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
13、审议《关于公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
14、审议《关于公司〈非公开发行股票预案〉的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
16、审议《关于公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
17、审议《关于公司<未来三年(2016年-2018年)股东回报规划>的议案》
18、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏雅百特科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路 789 号山东雅百特科技有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-13)、现场登记日(2015-10-14)、网络投票日(2015-10-15)、召开日(2015-10-14)

议题:

1.审议《关于变更2015年度审计机构的议案》
2.审议《关于2015年度向金融机构申请不超过3亿元综合授信额度的议案》
3.审议《关于拟接受控股股东资金拆借的关联交易的议案》
4.审议《关于制定<防范股东股东及关联方资金占用制度>的议案》
5.审议《关于制定<控股股东.实际控制人行为规范>的议案》
6.审议《关于制定<累积投票实施制度>的议案》
7.审议《关于修订<交易决策制度>的议案》
8.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.审议《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
10.审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
11.审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中联电气股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路789号山东雅百特科技有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-19)、董事会签署日(2015-08-19)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-02)

议题:

1.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.审议《关于制定<独立董事薪酬(津贴)方案>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中联电气股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市青年西路 88 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-03)、董事会签署日(2015-08-03)、股权登记日(2015-08-13)、现场登记日(2015-08-14)、网络投票日(2015-08-17)、召开日(2015-08-14)

议题:

1、《关于改选公司第三届董事会董事的议案》(此议案实行累积投票制)
2、《关于改选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于公司变更名称、经营范围的议案》
4、《关于增加公司注册资本的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》
6、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏中联电气股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市青年西路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-11)、董事会签署日(2015-02-11)、股权登记日(2015-03-12)、现场登记日(2015-03-16)、网络投票日(2015-03-17)、召开日(2015-03-16)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告;
2、公司2014年度监事会工作报告;
3、公司2014年度财务决算报告;
4、公司2014年度利润分配预案;
5、公司2014年度报告及摘要;
6、关于公司2015年度综合信贷业务授信的议案;
7、关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案;
8、关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案;
9、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中联电气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市青年西路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-29)、董事会签署日(2015-01-29)、股权登记日(2015-02-10)、现场登记日(2015-02-11)、网络投票日(2015-02-12)、召开日(2015-02-11)

议题:

(一)关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
(二)关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易整体方案的议案
(三)关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
(四)关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案
(五)关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案
(六)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
(七)关于与本次重大资产重组有关的审计、评估及盈利预测审核报告等相关文件的议案
(八)关于公司与交易对方签订附生效条件的《重大资产重组协议》的议案
(九)关于公司与相关交易对方签订附生效条件的《业绩补偿协议》的议案
(十)关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案
(十一)关于提请股东大会审议同意相关方免予以要约方式购买公司股份的议案
(十二)关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中联电气股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省盐城市青年西路88号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-18)、董事会签署日(2014-06-18)、股权登记日(2014-06-27)、现场登记日(2014-07-01)、网络投票日()、召开日(2014-07-01)

议题:

1、会议审议的议案:《关于调整公司经营范围和修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中联电气股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省盐城市青年西路88号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

关于公司超募投资项目主体变更暨对外投资设立全资子公司的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏中联电气股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市青年西路88号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日(2014-04-17)、召开日(2014-04-16)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2013年度利润分配预案
5、公司2013年度报告及摘要
6、关于将超募资金及利息永久性补充流动资金的议案
7、关于公司2014年度综合信贷业务授信的议案
8、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案
9、关于修订江苏中联电气股份有限公司章程的议案
10、公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划
11、关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中联电气股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省盐城市青年西路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-09)、董事会签署日(2013-07-09)、股权登记日(2013-07-19)、现场登记日(2013-07-22)、网络投票日()、召开日(2013-07-22)

议题:

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
5、《关于修订《公司董事、监事及高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 泰尔重工股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市青年西路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-28)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-18)、现场登记日(2013-03-19)、网络投票日(2013-03-20)、召开日(2013-03-19)

议题:

1、公司2012年度董事会工作报告;
2、公司2012年度监事会工作报告;
3、公司2012年度财务决算报告;
4、公司2012年度报告及摘要;
5、公司 2012年度利润分配预案;
6、关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案;
7、关于公司2013年度综合信贷业务授信的议案;
8、关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案;
9、关于将部分超募资金永久性补充流动资金的议案;
10、关于修改公司章程的议案;
11、关于使用自有资金收购江苏华兴变压器有限公司100%股权的议案;
12、关于提请股东大会授权董事会办理收购江苏华兴变压器有限公司100%股权相关事宜的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中联电气股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市青年西路88号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-07-31)、现场登记日(2012-08-03)、网络投票日(2012-08-06)、召开日(2012-08-03)

议题:

1、《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏中联电气股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省盐城市青年西路88号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司2011年度财务决算报告；
4、公司2011年度报告及摘要；
5、公司 2011年度利润分配预案；
6、关于修订《公司董事、监事及高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案；
7、关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案；
8、关于公司2012年综合信贷业务授信的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏中联电气股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省盐城市青年西路88号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、召开日(2011-05-09)

议题:

1、公司2010年度董事会工作报告；
2、公司2010年度监事会工作报告；
3、公司2010年度财务决算报告；
4、公司2010年度报告及摘要；
5、公司2010年度利润分配预案；
6、关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案；
7、关于公司2011年综合信贷业务授信的议案；
8、关于修订《董事、监事及高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中联电气股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省盐城市青年西路88 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-09)、董事会签署日(2010-11-09)、股权登记日(2010-11-22)、现场登记日(2010-11-23)、网络投票日()、召开日(2010-11-23)

议题:

1、审议《关于修订《公司监事会议事规则》的议案》
2、审议《关于修订《公司章程》的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中联电气股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省盐城市青年西路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-25)、董事会签署日(2010-08-25)、股权登记日(2010-09-08)、现场登记日(2010-09-09)、网络投票日()、召开日(2010-09-09)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于因变更公司经营范围而修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中联电气股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省盐城市宝才工业园本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-06)、董事会签署日(2010-07-06)、股权登记日(2010-07-19)、现场登记日(2010-07-20)、网络投票日()、召开日(2010-07-20)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地址的议案》
2、审议《关于因注册地址变更修改<江苏中联电气股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中联电气股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省盐城市宝才工业园本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-28)、董事会签署日(2010-05-29)、股权登记日(2010-06-10)、现场登记日(2010-06-11)、网络投票日()、召开日(2010-06-11)

议题:

1、审议《关于董事会换届及选举董事的议案》：
1.1关于选举季奎余先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.2关于选举陈定忠先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.3关于选举刘元玲女士为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.4关于选举许继红女士为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.5关于选举戴霞女士为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.6关于选举季刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.7关于选举钱志新先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
1.8关于选举卢新国先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
1.9关于选举王昌来先生为公司第二届董事会独立董事的议案。
2、审议《关于监事会换届及提名非职工代表监事候选人的议案》；
3、审议《关于使用超募资金投资建设煤矿用电缆产品制造工程项目的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏中联电气股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省盐城市宝才工业园本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、公司 2009 年度监事会工作报告；
3、公司 2009 年度利润分配预案；
4、公司 2009 年度报告及摘要；
5、公司2009年度财务决算报告；
6、公司2010年度财务预算报告；
7、关于公司董事、监事及高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法的议案
8、关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案
9、关于修订《募集集资金管理制度》的议案

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