002293股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路339弄3号罗莱生活科技股份有限公司18F会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于<2023年度董事会工作报告>的议案
2、关于<2023年度监事会工作报告>的议案
3、关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案
4、关于<2023年度财务决算报告>的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于2024年度董事薪酬(津贴)绩效方案的议案
7、关于2024年度监事薪酬(津贴)绩效方案的议案
8、关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案
10、关于2024年度日常关联交易预计的议案
11、关于向银行申请授信的议案
12、关于回购注销限制性股票的议案
13、关于修订<公司章程>的议案
14、关于制定、修订部分公司治理制度的议案
15、关于2024年中期分红计划的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路339弄3号罗莱生活科技股份有限公司18F会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-09)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路339弄3号罗莱生活科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案
2、2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)
3、关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路339弄3号罗莱生活科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-18)、董事会签署日(2023-05-18)、股权登记日(2023-05-30)、现场登记日(2023-05-31)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-05-31)

议题:

1、关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
2、关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路339弄3号罗莱生活科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、《2022年年度报告》及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、2023年度预计日常关联交易的议案
7、2023年度董事薪酬(津贴)绩效方案
8、2023年度监事薪酬(津贴)绩效方案
9、关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案
11、关于续聘审计机构的议案
12、关于向银行申请授信的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路339弄3号罗莱生活科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-26)、网络投票日(2023-03-30)、召开日(2023-03-26)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第六届监事会监事的议案
4、关于董事薪酬的议案
5、关于监事薪酬的议案
6、关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路339弄3号罗莱生活科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、审议《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的议案》
2、审议《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路339弄3号罗莱生活科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的议案
2、关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路339弄3号罗莱生活科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、《2021年年度报告》及其摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、2022年度预计日常关联交易的议案
7、2022年度董事薪酬(津贴)绩效方案
8、2022年度监事薪酬(津贴)绩效方案
9、关于使用自有资金和募集资金进行现金管理的议案
10、关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案
11、关于续聘审计机构的议案
12、关于向银行申请授信的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路339弄3号罗莱生活科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、审议《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案》
2、审议《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的议案》
3、审议《关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2021年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路339弄3号罗莱生活科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-03)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-05)

议题:

1、关于公司2021年前三季度利润分配预案
2、关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市普陀区同普路339弄3号罗莱生活大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-02)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-02)

议题:

1、《关于<罗莱生活科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<罗莱生活科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路339弄3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告》及其摘要
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《2021年度预计日常关联交易的议案》
7、审议《2021年度董事薪酬(津贴)绩效方案》
8、审议《2021年度监事薪酬(津贴)绩效方案》
9、审议《关于使用自有资金和募集资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案》
11、审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
12、审议《关于续聘审计机构的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2020第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路339弄3号楼罗莱生活大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-11-02)、现场登记日(2020-11-03)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-03)

议题:

1、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》
2、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告》及其摘要
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《2020年度董事薪酬(津贴)绩效方案》
8、审议《2020年度监事薪酬(津贴)绩效方案》
9、审议《关于向银行申请授信的议案》
10、审议《关于使用自有资金委托理财的议案》
11、审议《关于全资子公司为经销商向银行申请授信提供担保事项的议案》
12、审议《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-14)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-03-23)、现场登记日(2020-03-24)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-24)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-26)、董事会签署日(2020-02-26)、股权登记日(2020-03-06)、现场登记日(2020-03-09)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-09)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》:
3、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
4、审议《关于董事薪酬的议案》
5、审议《关于监事薪酬的议案》
6、审议《关于变更公司注册资本、增加营业范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2019年第四次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-24)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-06)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-06)

议题:

1、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》;
2、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案》;

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-11)、董事会签署日(2019-09-11)、股权登记日(2019-09-23)、现场登记日(2019-09-24)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-24)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-12)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-20)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
3、《关于全资子公司为经销商向银行申请授信提供担保事项的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》 2、审议《2018年度监事会工作报告》 3、审议《2018年度报告》及其摘要 4、审议《2018年度财务决算报告》 5、审议《2018年度利润分配预案》 6、审议《关于续聘审计机构的议案》 7、审议《2019年度董事薪酬(津贴)绩效方案》 8、审议《2019年度监事薪酬(津贴)绩效方案》 9、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 10、审议《关于向银行申请授信及担保事项的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-03-28)、现场登记日(2019-03-29)、网络投票日(2019-04-07)、召开日(2019-03-29)

议题:

1.《关于CAFabricInvestments通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案》
2.《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》
3.《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-16)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日(2018-08-28)、网络投票日(2018-09-02)、召开日(2018-08-28)

议题:

1、审议《关于<罗莱生活科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草
案) >及其摘要的议案》;
2、审议《关于<罗莱生活科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》;

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度报告》及其摘要;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘审计机构的议案》;
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-07)、董事会签署日(2018-03-07)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-20)、网络投票日(2018-03-22)、召开日(2018-03-20)

议题:

1、审议《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-07)

议题:

1、审议《关于向银行申请授信及担保事项的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-12)、董事会签署日(2017-07-12)、股权登记日(2017-07-21)、现场登记日(2017-07-24)、网络投票日(2017-07-27)、召开日(2017-07-24)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度报告》及其摘要;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘审计机构的议案》;
7、审议《关于增加理财产品购买额度的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
9、审议《关于延长公司2016年非公开发行股票有效期的议案》;
10、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-01)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-16)、召开日(2017-04-11)

议题:

1、审议《关于<罗莱生活科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于<罗莱生活科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
4、审议《关于向银行申请授信的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-20)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-08)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于董事薪酬的议案》
4、审议《关于监事薪酬的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-10)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-20)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于公司2016年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
3、《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
4、《关于与伟发投资签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
5、《关于与绍元九鼎、启利九鼎、弘泰九鼎、九泰基金签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
6、《关于与珠海栖凤梧桐一期投资基金合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的股份认购合同之终止协议的议案》
7、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会批准免于发出收购要约的议案》
9、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关责任主体承诺(修订稿)的议案》
10、《关于子公司向银行申请授信及担保事项的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-05)、董事会签署日(2016-05-05)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于<罗莱生活科技股份有限公司2016年度非公开发行股票预案>的议案》 4、《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》 6、《关于与伟发投资签署附条件生效的股份认购合同的议案》 7、《关于与其他认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》 8、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 9、《关于提请股东大会批准免于发出收购要约的议案》 10、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关责任主体承诺的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 12、《关于重新制订<募集资金管理办法>的议案》 13、《关于修改<公司章程>的议案》 14、《未来三年(2016-2018)股东回报规划》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 罗莱生活科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-13)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度报告》及其摘要;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘审计机构的议案》;
7、审议《关于向银行申请授信的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 罗莱家纺股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-11)、网络投票日(2015-11-17)、召开日(2015-11-11)

议题:

1.审议《关于公司及子公司向银行申请授信及担保事项的议案》
2.审议《关于变更公司名称的议案》
3.审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 罗莱家纺股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度报告》及其摘要
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>》的议案
9、审议《关于公司进行风险投资的议案》
10、审议公司《未来三年分红回报规划》(2015-2017)

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 罗莱家纺股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市经济技术开发区源兴路555号罗莱家纺股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日(2014-05-15)、召开日(2014-05-13)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年度财务决算报告》;
4、审议《2013年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘审计机构的议案》;
6、审议《2013年度报告及年度报告摘要》 ;
7、审议《关于增加投资理财额度的议案》
8、审议《关于终止实施募投项目“直营连锁营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资的议案》
9、审议《关于终止实施“年产220万件家用纺织品项目”并将剩余超募资金永久性补充流动资的议案》
10、审议《关于公司董事、高管与全资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司关联交易的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 罗莱家纺股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市经济技术开发区源兴路555号罗莱家纺股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-26)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-11)、现场登记日(2013-11-13)、网络投票日()、召开日(2013-11-13)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 罗莱家纺股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市经济技术开发区源兴路555号罗莱家纺股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-24)、董事会签署日(2013-07-24)、股权登记日(2013-08-01)、现场登记日(2013-08-05)、网络投票日()、召开日(2013-08-05)

议题:

1、审议《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 罗莱家纺股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省南通市经济技术开发区源兴路555号罗莱家纺股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日(2013-05-15)、召开日(2013-05-13)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度财务决算报告》;
4、审议《2012年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘审计机构的议案》;
6、审议《2012年度报告及年度报告摘要》
7、审议关于《股票期权激励计划(草案)修订稿》
8、审议关于《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》(修订稿)的议案;
9、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 罗莱家纺股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市经济技术开发区源兴路555号罗莱家纺股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-29)、董事会签署日(2012-11-29)、股权登记日(2012-12-07)、现场登记日(2012-12-12)、网络投票日()、召开日(2012-12-12)

议题:

1、审议《关于变更募集资金用途的议案》； 2、审议《关于使用部分超募资金用于年产220万件家用纺织品项目的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市经济技术开发区源兴路555号罗莱家纺股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-19)、董事会签署日(2012-07-19)、股权登记日(2012-07-26)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日()、召开日(2012-08-01)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《分红回报规划》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 罗莱家纺股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市经济技术开发区源兴路555号罗莱家纺股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-05)、董事会签署日(2012-04-05)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-02)、网络投票日()、召开日(2012-05-02)

议题:

1、审议《2011年年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度财务决算报告》；
4、审议《2011年年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘审计机构的议案》；
6、审议《2011年年度报告及年度报告摘要》；
7、审议《关于租赁关联交易的议案》。
8、审议《关于与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签订投资协议及北方总部一期项目投资的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 罗莱家纺股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-14)、董事会签署日(2011-12-14)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-26)、网络投票日()、召开日(2011-12-26)

议题:

1、审议《关于使用超募资金向“南通家纺生产基地扩建项目”追加投资的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 罗莱家纺股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-11)、董事会签署日(2011-11-11)、股权登记日(2011-11-18)、现场登记日(2011-11-18)、网络投票日()、召开日(2011-11-18)

议题:

1、审议《关于选举龚觉非先生为公司第二届董事会董事的议案》。
2、审议《关于选举瞿庆峰先生为公司第二届监事会监事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 罗莱家纺股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-06)、董事会签署日(2011-04-06)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

1、审议《2010年年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度财务决算报告》；
4、审议《2010年年度利润分配预案》；
5、审议《2010年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于续聘审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 罗莱家纺股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-30)、董事会签署日(2010-07-30)、股权登记日(2010-08-10)、现场登记日(2010-08-12)、网络投票日()、召开日(2010-08-12)

议题:

1、审议《关于修改公司章程及其附件的议案》；
2、审议《关于增加公司第二届董事会董事人选的议案》：增选吴献忠先生为公司第二届董事会董事。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 罗莱家纺股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-14)、董事会签署日(2010-07-14)、股权登记日(2010-07-23)、现场登记日(2010-07-23)、网络投票日()、召开日(2010-07-23)

议题:

1.1 选举公司非独立董事
1.1.1 选举薛伟成先生为公司第二届董事会董事；
1.1.2 选举薛伟斌先生为公司第二届董事会董事；
1.1.3 选举詹益先生为公司第二届董事会董事；
1.1.4 选举陶永瑛女士为公司第二届董事会董事；
1.1.5 选举吕春东先生为公司第二届董事会董事；
1.1.6 选举钱卫先生为公司第二届董事会董事；
1.1.7 选举赵丙贤先生为公司第二届董事会董事；
1.2 选举独立董事
1.2.1 选举吕巍先生为公司第二届董事会独立董事；
1.2.2 选举盛正标先生为公司第二届董事会独立董事；
1.2.3 选举徐炳达先生为公司第二届董事会独立董事；
1.2.4 选举杨东辉先生为公司第二届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届的议案》。
2.1选举邢耀宇先生为公司第二届监事会监事；
2.2选举王梁先生为公司第二届监事会监事。
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
4、审议《累积投票制实施细则》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 罗莱家纺股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-26)、股权登记日(2010-05-04)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日()、召开日(2010-05-06)

议题:

审议《关于调整部分“直营连锁营销网络建设项目”实施地点的议案》》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 罗莱家纺股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-13)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日()、召开日(2010-04-14)

议题:

1、审议《2009年年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年年度监事会工作报告》；
3、审议《2009年年度财务决算报告》
4、审议《2009年年度利润分配预案》；
5、审议《2009年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于续聘审计机构的议案》；

大会主题: 2009年未披露届次股东大会

详细公告: 罗莱家纺股份有限公司关于召开2009年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-23)、董事会签署日(2009-10-23)、股权登记日(2009-11-10)、现场登记日(2009-11-11)、网络投票日()、召开日(2009-11-11)

议题:

1、审议《关于修改公司章程议案》
2、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
3、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
4、审议《关于向开户银行申请流动资金贷款授信的议案》
5、审议《关于实施信息化建设项目的议案》
6、审议《关于明确“直营连锁营销网络建设项目”实施主体的议案》
7、审议《关于对上海罗莱家用纺织品有限公司增加注册资本的议案》。

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