002288股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
6、《关于公司及子公司申请融资额度的议案》
7、《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》;
8、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
9、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11、《关于2023年度未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于聘任2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
6、《关于公司及子公司申请融资额度的议案》
7、《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》
8、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
9、《关于制定<未来三年(2023—2025年)股东回报规划>的议案》
10、《关于补选第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-13)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
6、《关于公司及子公司申请融资额度的议案》
7、《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》
8、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、审议《关于签署<铜箔产业基地项目投资合作协议之补充协议>的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
4、审议《关于<广东超华科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》
5、审议《关于<广东超华科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
7、审议《关于本次非公开发行A股股票构成关联交易的议案》
8、审议《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9、审议《关于2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年度非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》
3、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-26)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-15)、网络投票日(2021-03-22)、召开日(2021-03-15)

议题:

1、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》
3、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
6、审议《关于公司及子公司申请融资额度的议案》
7、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》
9、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-01)、董事会签署日(2021-02-01)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-08)、网络投票日(2021-02-18)、召开日(2021-02-08)

议题:

1、审议《关于签订<铜箔产业基地项目投资合作协议>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-17)、股权登记日(2020-12-25)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2021-01-04)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》——选举非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》——选举独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于第六届董事会董事津贴的议案》
5、审议《关于第六届监事会监事津贴的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-15)、董事会签署日(2020-10-16)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-26)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-26)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于<广东超华科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、审议《关于<广东超华科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》
3、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
6、审议《关于公司及子公司申请融资额度的议案》
7、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》
9、审议《关于制定<未来三年(2020-2022年)股东回报规划)>的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
14、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15、审议《关于终止2019年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》
16、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
17、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-07)

议题:

1.审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.审议《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》
3.审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.审议《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
6.审议《关于公司及子公司申请融资额度的议案》
7.审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.审议《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》
9.审议《关于修订<公司章程>的议案》
10.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-14)、召开日(2019-04-09)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.逐项审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》;
3.审议《关于<广东超华科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案>的议案》;
4.审议《关于<广东超华科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》;
5.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
6.审议《关于2019年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的说明议案》;
7.审议《关于相关主体出具保障公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺议案》;
8.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
9.审议《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》;
3、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于公司及子公司担保额度预计的议案》;
6、审议《关于公司及子公司申请融资额度的议案》;
7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
8、审议《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》;
9、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
10、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
11、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;
12、审议《关于增补第五届监事会监事的议案》;
13、审议《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》;

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-11)、董事会签署日(2017-07-12)、股权登记日(2017-07-24)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-07-27)、召开日(2017-07-25)

议题:

1.00《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00逐项表决《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》
3.00《关于<广东超华科技股份有限公司2017年非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00《关于<广东超华科技股份有限公司2017年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的说明议案》
7.00《关于相关主体出具保障公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺议案》
8.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9.00《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-22)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》——选举非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》——选举独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于第五届董事会董事津贴的议案》
5、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
6、审议《关于第五届监事会监事津贴的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-03)、董事会签署日(2017-05-04)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-24)、召开日(2017-05-19)

议题:

1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》;
3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》;
6、审议《关于公司及子公司申请融资额度的议案》;
7、审议《关于使用部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》;
8、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
9、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
10、审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》;
11、审议《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-05)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》;
6、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
7、审议《关于制定<未来三年(2017-2019)股东回报规划>的议案》;
8、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县超华研发中心(梅县区剑英大道北侧超华大厦)会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2015年年度报告>及<2015年度报告摘要>的议案》;
3、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;
4、审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》;
5、审议《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》;
6、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》;
7、审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县雁洋镇超华工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-26)、股权登记日(2015-11-05)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-10)、召开日(2015-11-06)

议题:

1.审议《关于提名公司独立董事候选人、董事会专门委员会召集人及委员的议案》
2.审议《关于改聘2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县雁洋镇超华工业园会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-18)

议题:

1.审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2.审议《关于<2014年年度报告>及<2014年度报告摘要>的议案》
3.审议《关于2014年度利润分配预案的议案》
4.审议《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
5.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
6.审议《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》
7.审议《关于公司2015年度拟向银行申请综合授信额度的议案》
8.审议《关于修订<公司章程>的议案》
9.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.审议《关于提名公司董事候选人的议案》
12.审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
13.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县雁洋镇超华工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-28)、董事会签署日(2014-12-02)、股权登记日(2014-12-12)、现场登记日(2014-12-15)、网络投票日(2014-12-16)、召开日(2014-12-15)

议题:

1、审议《关于重新启动“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”的议案》
2、审议《关于变更闲置募集资金使用用途的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县雁洋镇超华工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-22)、董事会签署日(2014-10-23)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-07)、网络投票日(2014-11-09)、召开日(2014-11-07)

议题:

1、审议《关于提名公司董事候选人、董事会专门委员会委员的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅县雁洋镇超华工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-23)、董事会签署日(2014-07-23)、股权登记日(2014-08-04)、现场登记日(2014-08-07)、网络投票日(2014-08-07)、召开日(2014-08-07)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》:

3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》;
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
5、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
6、审议《关于<广东超华科技股份有限公司未来三年(2014—2016年)股东回报规划>的议案》;
7、审议《关于广东超华科技股份有限公司与常州京控泰丰投资中心(有限合伙)签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东超华科技股份有限公司梅州会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-20)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日()、召开日(2014-04-10)

议题:

1.审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<2013年年度报告及摘要>的议案》;
3.审议《关于<2013年度利润分配预案>的议案》;
4.审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》;
5.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》;
6.审议《关于公司2014年度为子公司提供担保的议案》;
7.审议《关于公司2014年度拟向银行申请综合授信额度的议案》。
8.审议《关于修改公司<章程>的议案》;
9.审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》。

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省梅县雁洋镇超华工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-08)、董事会签署日(2013-10-09)、股权登记日(2013-10-21)、现场登记日(2013-10-23)、网络投票日()、召开日(2013-10-23)

议题:

1、《关于公司董事、监事津贴的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
5、《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
6、《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
7、《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
8、《关于制订<公司治理委员会议事规则>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12、《关于修订<内部控制制度>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开公司2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省梅县雁洋镇超华工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-16)、董事会签署日(2013-09-17)、股权登记日(2013-09-30)、现场登记日(2013-10-06)、网络投票日()、召开日(2013-10-06)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
1、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
2、审议《关于修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省梅县雁洋镇超华工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-01)、董事会签署日(2013-07-02)、股权登记日(2013-07-12)、现场登记日(2013-07-15)、网络投票日()、召开日(2013-07-15)

议题:

1、审议公司《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县雁洋镇超华工业园广东超华科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-22)、董事会签署日(2013-05-23)、股权登记日(2013-06-03)、现场登记日(2013-06-04)、网络投票日(2013-06-06)、召开日(2013-06-04)

议题:

1、审议公司《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县雁洋镇超华工业园广东超华科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日(2013-04-14)、召开日(2013-04-12)

议题:

1、审议《关于全资子公司收购亿大实业有限公司持有的惠州合正电子科技有限公司
100%股权的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省梅县雁洋镇超华工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-27)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-18)、现场登记日(2013-03-19)、网络投票日()、召开日(2013-03-19)

议题:

1、审议公司《2012年度董事会工作报告》的议案
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》的议案
3、审议公司《2012年年度报告及摘要》的议案
4、审议公司《2012年度利润分配预案》的议案
5、审议公司《2012年度财务决算报告》的议案
6、审议公司《2013年度财务预算报告》的议案
7、审议公司《关于续聘2013年度审计机构》的议案
8、审议公司《关于修改<公司章程>》的议案
9、审议公司《关于向梁健锋先生租赁房屋》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县雁洋镇超华工业园广东超华科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-20)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-08-31)、现场登记日(2012-09-03)、网络投票日(2012-09-05)、召开日(2012-09-03)

议题:

1、审议公司《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议公司《关于发行公司债券方案的议案》；
（1）本次公司债券的发行规模；
（2）向公司股东配售的安排；
（3）本次公司债券的期限和品种；
（4）本次公司债券的利率；
（5）本次发行公司债券募集资金用途；
（6）本次公司债券的特别偿债措施；
（7）本次公司债券的发行方式；
（8）本次公司债券的上市；
（9）决议的有效期；
3、审议公司《关于公司实际控制人梁健锋以其持有的公司股票为本次公司债券本息偿付提供质押担保暨关联交易的议案》；
4、审议公司《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省梅县雁洋镇超华工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-21)、董事会签署日(2012-05-23)、股权登记日(2012-06-01)、现场登记日(2012-06-04)、网络投票日()、召开日(2012-06-04)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>及制定<公司分红政策及未来三年股东回报规划>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省梅县雁洋镇超华工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-13)、董事会签署日(2012-02-15)、股权登记日(2012-03-02)、现场登记日(2012-03-05)、网络投票日()、召开日(2012-03-05)

议题:

1、审议公司《2011年度董事会工作报告》
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》
3、审议公司《2011年年度报告及摘要》
4、审议公司《2011年度利润分配预案》
5、审议公司《2011年度财务决算报告》
6、审议公司《2012年度财务预算报告》
7、审议公司《关于续聘2012年度审计机构的议案》
8、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县雁洋镇超华工业园广东超华科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-18)、董事会签署日(2011-10-18)、股权登记日(2011-10-31)、现场登记日(2011-11-03)、网络投票日(2011-11-03)、召开日(2011-11-03)

议题:

会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行股票申请有效期的议案》；
6、审议《关于公司与梁健锋签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于非公开发行股票预案的议案》；
9、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
10、审议《关于更换独立董事的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省梅县雁洋镇超华工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-15)、董事会签署日(2011-09-16)、股权登记日(2011-09-29)、现场登记日(2011-10-05)、网络投票日()、召开日(2011-10-05)

议题:

1、审议公司《关于更换公司2011年度审计机构的议案》
2、审议公司《关于第三届董事会成员津贴的议案》
3、审议公司《关于第三届监事会成员津贴的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省梅县雁洋镇超华工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-24)、董事会签署日(2011-04-25)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1、审议公司《2010年度董事会工作报告》
2、审议公司《2010年度监事会工作报告》
3、审议公司《2010年年度报告及摘要》
4、审议公司《2010年度利润分配方案》
5、审议公司《2010年度财务决算报告》
6、审议公司《2011年度财务预算报告》
7、审议公司《关于聘请2011年度审计机构的议案》
8、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 梅州市梅县雁洋镇松坪村公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-06)、董事会签署日(2010-09-07)、股权登记日(2010-09-20)、现场登记日(2010-09-22)、网络投票日()、召开日(2010-09-22)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
选举 6 名非独立董事：
（1）关于选举梁俊丰先生为公司董事的提案；
（2）关于选举梁健锋先生为公司董事的提案；
（3）关于选举周佩君先生为公司董事的提案；
（4）关于选举温带军先生为公司董事的提案；
（5）关于选举梁灶盛先生为公司董事的提案；
（6）关于选举吴寿强先生为公司董事的提案；
选举 3 名独立董事：
（1）关于选举孔维民先生为公司独立董事的提案；
（2）关于选举温威京先生为公司独立董事的提案；
（3）关于选举陈志刚先生为公司独立董事的提案；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）关于选举杨忠岩先生为公司监事的提案；
（2）关于选举吴茂强先生为公司监事的提案；
3、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省梅县雁洋镇超华工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-24)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1、审议公司《2009年度董事会工作报告》
2、审议公司《2009年度监事会工作报告》
3、审议公司《2009年年度报告及摘要》
4、审议公司《2009年度利润分配方案》
5、审议公司《2009年度财务决算报告》
6、审议公司《2010年度财务预算报告》
7、审议公司《关于聘请2010年度审计机构的议案》
8、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省梅县雁洋超华工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-27)、董事会签署日(2010-01-28)、股权登记日(2010-02-26)、现场登记日(2010-03-01)、网络投票日()、召开日(2010-03-01)

议题:

审议公司《关于更换2009年度审计机构的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 广东超华科技股份有限公司关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省梅县雁洋超华工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-05)、董事会签署日(2009-11-06)、股权登记日(2009-11-13)、现场登记日(2009-11-16)、网络投票日()、召开日(2009-11-16)

议题:

审议公司《关于更换独立董事的议案》

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