002254股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 泰和新材集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区黑龙江路10号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-26)、董事会签署日(2024-11-26)、股权登记日(2024-12-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-13)、召开日()

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 泰和新材集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区黑龙江路10号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-17)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 泰和新材集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区黑龙江路10号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年度报告及其摘要
6、关于变更会计师事务所的议案
7、关于批准2024年度日常关联交易的议案
8、关于核定公司及子公司2024年度担保额度的议案
9、关于开展远期结售汇业务的议案
10、关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 泰和新材集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区黑龙江路10号,泰和新材集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-08)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、关于为宁夏信广和提供担保的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 泰和新材集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区黑龙江路10号,泰和新材集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、关于更换选举董事的议案
2、关于回购注销部分限制性股票的议案
3、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
4、关于修改《董事会议事规则》的议案
5、关于修改《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 泰和新材集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区黑龙江路10号,泰和新材集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于增加注册资本并修改公司章程的议案
2、关于重大资产重组配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 泰和新材集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区黑龙江路10号,泰和新材集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年度报告及其摘要
6、关于确认2022年度审计费用及续聘会计师事务所的议案
7、关于批准2023年度日常关联交易的议案
8、关于核定对各子公司担保额度的议案
9、关于开展远期结售汇业务的议案
10、关于第十一届董事会独立董事津贴的议案
11、关于审议《职业经理人薪酬管理暨超额利润提成激励实施办法(2023年修订稿)》的议案
12、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
13、关于选举第十一届董事会独立董事的议案
14、关于第十一届监事会换届选举的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台泰和新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区黑龙江路10号,烟台泰和新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-03)、董事会签署日(2023-02-03)、股权登记日(2023-02-14)、现场登记日(2023-02-16)、网络投票日(2023-02-20)、召开日(2023-02-16)

议题:

1、关于变更公司名称的议案
2、关于增加注册资本的议案
3、关于修改公司章程及相关制度的议案
4、关于修改《监事会议事规则》的议案
5、关于与关联方共同投资的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台泰和新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 烟台经济技术开发区黑龙江路10号,烟台泰和新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-08)、董事会签署日(2022-11-08)、股权登记日(2022-11-18)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-24)、召开日(2022-11-24)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台泰和新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区黑龙江路10号,烟台泰和新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、关于同意控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案
2、关于同意控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案
3、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 烟台泰和新材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区黑龙江路10号,烟台泰和新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-11)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年度报告及其摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于批准2022年度日常关联交易的议案
8、关于重新核定对各子公司担保额度的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于修改《股东大会议事规则》的议案
11、关于修改《董事会议事规则》的议案
12、关于审议《员工购房借款管理办法》的议案
13、职业经理人薪酬管理暨超额利润提成激励实施办法(2022年修订稿)
14、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
15、关于修订非公开发行A股股票预案的议案
16、关于调整提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票有关事宜的提案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台泰和新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区黑龙江路10号,烟台泰和新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-10)、董事会签署日(2022-02-10)、股权登记日(2022-02-21)、现场登记日(2022-02-25)、网络投票日(2022-02-25)、召开日(2022-02-25)

议题:

1、关于聘任非公开发行专项审计机构的议案
2、关于更换选举董事的议案
3、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台泰和新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区黑龙江路10号,烟台泰和新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-23)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及采取填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案
8、关于公司与烟台国丰投资控股集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
9、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
10、关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案
11、关于公司《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 烟台泰和新材料股份有限公司关于召开2020年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区黑龙江路10号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、2020年度董事会工作报告;
2、2020年度监事会工作报告;
3、2020年度财务决算报告;
4、2020年度利润分配预案;
5、2020年年度报告及其摘要;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于批准2021年度日常关联交易的议案;
8、关于重新核定对各子公司担保额度的议案;
9、职业经理人薪酬管理暨超额利润提成激励实施办法(2021年修订稿)。

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台泰和新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区黑龙江路10号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-26)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、关于增加注册资本的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于授权董事会办理搬迁工作相关事宜的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台泰和新材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区黑龙江路10号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-31)、董事会签署日(2020-08-31)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-16)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-16)

议题:

1、关于修改《募集资金管理制度》的议案
2、关于通过《职业经理人薪酬管理暨超额利润提成激励实施办法》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 烟台泰和新材料股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区黑龙江路10号,烟台泰和新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配预案
5、2019年年度报告及其摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于批准2020年度日常关联交易的议案
8、关于重新核定对各子公司担保额度的议案
9、关于第十届董事会独立董事津贴的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于修改《董事会议事规则》的议案
12、关于修改《股东大会议事规则》的议案
13、关于修改《独立董事工作制度》的议案
14、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
15、关于选举第十届董事会独立董事的议案
16、关于第十届监事会换届选举的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台泰和新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区黑龙江路10号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-19)、董事会签署日(2020-03-19)、股权登记日(2020-03-30)、现场登记日(2020-04-02)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-04-02)

议题:

1、关于调整公司本次募集配套资金方案的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台泰和新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区黑龙江路10号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-21)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-02-05)、现场登记日(2020-02-11)、网络投票日(2020-02-12)、召开日(2020-02-11)

议题:

1、关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案 2、关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 3、关于《烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 4、关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 5、关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案 7、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 8、关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案 9、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 10、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 11、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案 12、关于签署附生效条件的《吸收合并协议》及其补充协议的议案 13、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案 14、关于公司与特定对象签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案 15、关于公司与特定对象签署附生效条件的《股份认购协议》的议案 16、关于本次重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案 17、关于提请股东大会批准国丰控股及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 18、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案 19、关于《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 烟台泰和新材料股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区黑龙江路10号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-22)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-26)、召开日(2019-05-27)

议题:

1、2018年度董事会工作报告;
2、2018年度监事会工作报告;
3、2018年度财务决算报告;
4、2018年度利润分配预案;
5、2018年年度报告及其摘要;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于批准2019年度日常关联交易的议案;
8、关于投资建设8,000吨/年防护用高性能间位芳纶高效集成产业化项目的议案;
9、关于投资建设30,000吨/年绿色差别化氨纶智能制造项目的议案;
10、关于增加对子公司担保额度的议案。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台泰和新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区黑龙江路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-16)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-28)、现场登记日(2019-02-01)、网络投票日(2019-01-31)、召开日(2019-02-01)

议题:

1.关于与宁东泰和新材共同申请并购贷款的议案
2.关于授权经营层办理授信、担保额度内的资产抵押、质押相关事宜的议案
3.关于更换选举部分董事的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 烟台泰和新材料股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区黑龙江路10号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-01)、董事会签署日(2018-09-01)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-24)、召开日(2018-09-25)

议题:

1.关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台泰和新材料股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区黑龙江路10号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-21)、董事会签署日(2018-07-21)、股权登记日(2018-07-31)、现场登记日(2018-08-02)、网络投票日(2018-08-05)、召开日(2018-08-02)

议题:

1、关于设立宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司的议案;
2、关于投资建设3000吨/年高性能对位芳纶工程项目的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 烟台泰和新材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区黑龙江路10号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、2017年度董事会工作报告;
2、2017年度监事会工作报告;
3、2017年度财务决算报告;
4、2017年度利润分配预案;
5、2017年年度报告及其摘要;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于批准2018年度日常关联交易的议案;
8、关于修改《公司章程》的议案;

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台泰和新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区黑龙江路10号

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-09)

议题:

1关于批准《承债式资产收购协议》的议案
2关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台泰和新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区黑龙江路10号,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-24)、董事会签署日(2018-01-24)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-09)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案;
2、关于与关联方共同投资的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 烟台泰和新材料股份有限公司关于召开2016年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区黑龙江路10号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-22)

议题:

1、2016年度董事会工作报告;
2、2016年度监事会工作报告;
3、2016年度财务决算报告;
4、2016年度利润分配预案;
5、2016年年度报告及其摘要;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于第九届董事会独立董事津贴的议案;
8、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
9、关于选举第九届董事会独立董事的议案
10、关于第九届监事会换届选举的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 烟台泰和新材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区黑龙江路10号,公司报告厅。

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-25)

议题:

1、听取审议2015年度董事会工作报告;
2、听取审议2015年度监事会工作报告;
3、听取审议2015年度财务决算报告;
4、听取审议2015年度利润分配预案;
5、听取审议2015年年度报告及其摘要;
6、听取审议关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 烟台泰和新材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区黑龙江路10号,公司报告厅

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-20)

议题:

1、听取审议2014年度董事会工作报告 2、听取审议2014年度监事会工作报告 3、听取审议2014年度财务决算报告 4、听取审议2014年度利润分配预案 5、听取审议2014年年度报告及其摘要 6、听取审议关于续聘会计师事务所的议案 7、听取审议关于增加注册资本并修改公司章程的议案 8、听取审议关于修改《股东大会议事规则》的议案 9、听取审议关于修改《董事会议事规则》的议案 10、听取审议关于修改《募集资金管理制度》的议案 11、听取审议关于修改《独立董事工作制度》的议案 12、听取审议关于更换选举独立董事的议案 13、听取审议关于增加经营范围并修改公司章程相应条款的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 烟台泰和新材料股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司报告厅(烟台经济技术开发区黑龙江路10号)

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

1、听取审议2013年度董事会工作报告
2、听取审议2013年度监事会工作报告
3、听取审议2013年度财务决算报告
4、听取审议2013年度利润分配预案
5、听取审议2013年年度报告及其摘要
6、听取审议关于续聘会计师事务所的议案
7、听取审议关于修改《董事会议事规则》的议案
8、听取审议关于修改《募集资金管理制度》的议案
9、听取审议关于修改《监事会议事规则》的议案
10、听取审议关于董事会换届选举的议案
11、听取审议关于监事会换届选举的议案
12、听取审议关于第八届董事会独立董事津贴的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 烟台泰和新材料股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司报告厅(烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号)

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

1、听取审议 2012年度董事会工作报告。 2、听取审议 2012年度监事会工作报告。 3、听取审议 2012年度财务决算报告。 4、听取审议 2012年度利润分配预案。 5、听取审议 2012年年度报告及其摘要。 6、听取审议关于续聘会计师事务所的议案。 7、听取审议关于修改《独立董事工作制度》的议案。 8、听取审议关于更换选举董事的议案。 9、听取审议关于更换选举监事的议案。 10、听取审议关于增加注册资本并修改公司章程相应条款的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台泰和新材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（烟台经济技术开发区黑龙江路10号）

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-03)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、召开日(2012-08-22)

议题:

1、听取审议关于修改《公司章程》的议案。
2、听取审议《十二五股东回报规划（2012-2015年）》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 烟台泰和新材料股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司报告厅（烟台经济技术开发区黑龙江路10号）

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-16)、现场登记日(2012-05-21)、网络投票日()、召开日(2012-05-21)

议题:

1、听取审议2011年度董事会工作报告。
2、听取审议2011年度监事会工作报告。
3、听取审议2011年度财务决算报告。
4、听取审议2011年度利润分配预案。
5、听取审议2011年年度报告及其摘要。
6、听取审议关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台氨纶股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司报告厅

重要日期: 首次公告(2011-08-18)、董事会签署日(2011-08-18)、股权登记日(2011-09-05)、现场登记日(2011-09-07)、网络投票日()、召开日(2011-09-07)

议题:

听取审议关于修改公司名称并变更公司章程相应条款的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 烟台氨纶股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司报告厅(烟台经济技术开发区黑龙江路10号)

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日()、召开日(2011-04-22)

议题:

1、听取审议2010年度董事会工作报告。 2、听取审议2010年度监事会工作报告。 3、听取审议2010年度财务决算报告。 4、听取审议2010年度利润分配预案。 5、听取审议2010年年度报告及其摘要。 6、听取审议关于续聘会计师事务所的议案。 7、听取审议关于增加公司注册资本的议案。 8、听取审议关于修改公司章程的议案。 9、听取审议关于修改股东大会议事规则的议案。 10、听取审议关于董事会换届的议案。 11、听取审议关于监事会换届的议案。 12、听取审议关于第七届董事会独立董事津贴的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 烟台氨纶股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司报告厅(烟台经济技术开发区黑龙江路10 号)

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-18)、现场登记日(2010-05-21)、网络投票日()、召开日(2010-05-21)

议题:

1、听取审议2009 年度董事会工作报告; 2、听取审议2009 年度监事会工作报告; 3、听取审议2009 年度财务决算报告; 4、听取审议2009 年度利润分配预案; 5、听取审议2009 年年度报告; 6、听取审议关于续聘会计师事务所的议案; 7、听取审议关于增加公司注册资本的议案; 8、听取审议关于修改公司章程的议案; 9、听取审议关于修订《募集资金管理制度》的议案; 10、听取审议关于修订《董事会议事规则》的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 烟台氨纶股份有限公司关于召开2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司报告厅(烟台经济技术开发区黑龙江路10号)

重要日期: 首次公告(2009-04-18)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、召开日(2009-05-18)

议题:

1、听取审议2008 年度董事会工作报告; 2、听取审议2008 年度监事会工作报告; 3、听取审议2008 年度财务决算报告; 4、听取审议2008 年度利润分配预案; 5、听取审议2008 年年度报告及其摘要; 6、听取审议关于续聘会计师事务所的议案; 7、听取审议关于修改公司章程的议案; 8、听取审议关于增加公司注册资本的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台氨纶股份有限公司关于召开2008年第2次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区金沙滩大酒店(黄河路88号,税务培训中心)

重要日期: 首次公告(2008-08-14)、董事会签署日(2008-08-18)、股权登记日(2008-09-01)、现场登记日(2008-09-03)、网络投票日()、召开日(2008-09-03)

议题:

1、听取审议关于增加公司注册资本的议案; 2、听取审议关于修改《公司章程》的议案; 3、听取审议关于修改《股东大会议事规则》的议案; 4、听取审议关于修改《董事会议事规则》的议案; 5、听取审议关于修改《监事会议事规则》的议案; 6、听取审议关于修改《独立董事工作制度》的议案; 7、听取审议2008 年中期利润分配预案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 烟台氨纶股份有限公司关于召开2007年度股东大会的提示公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区金沙滩大酒店（黄河路88号，税务培训中心）

重要日期: 首次公告(2008-06-26)、董事会签署日(2008-06-26)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-26)、网络投票日()、召开日(2008-06-26)

议题:

1、听取审议2007 年度董事会工作报告；
2、听取审议2007 年度监事会工作报告；
3、听取审议2007 年度财务决算报告；
4、听取审议2007 年度利润分配预案；
5、听取审议关于续聘会计师事务所的议案；
6、听取审议关于向关联方销售间位芳纶短切纤维和沉析纤维定价原则的议案；
7、听取审议关于向烟台星华氨纶有限公司出售厂房土地的议案；
8、听取审议关于修订募集资金管理制度的议案。

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