002249股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区沙朗广丰工业区公司广丰厂区技术中心大楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-20)、董事会签署日(2024-11-20)、股权登记日(2024-12-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-06)、召开日()

议题:

1、关于变更部分回购股份用途并注销的议案
2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
3、关于《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划四期”员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
4、关于《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划四期”员工持股计划管理办法》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理公司“头部狼计划四期”员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区沙朗广丰工业区公司广丰厂区技术中心大楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于《中山大洋电机股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《中山大洋电机股份有限公司2024年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于《中山大洋电机股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股权激励计划相关事宜的议案
5、关于《中山大洋电机股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
6、关于《中山大洋电机股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案
8、关于2024年半年度权益分派预案的议案
9、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山喜来登酒店(地址:中山市西堤路28号岐江公园北侧)

重要日期: 首次公告(2024-05-25)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-18)、召开日(2024-06-13)

议题:

1、2023年度董事会报告
2、2023年度监事会报告
3、2023年度财务决算报告
4、2024年度财务预算报告
5、2023年年度报告全文及摘要
6、关于2023年度权益分派预案的议案
7、关于拟续聘会计师事务所的议案
8、关于向银行申请综合授信额度的议案
9、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
10、关于制定《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案
11、关于重新制定《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区沙朗广丰工业区中山大洋电机股份有限公司广丰厂区技术中心大楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划三期”员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划三期”员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司“头部狼计划三期”员工持股计划相关事宜的议案
4、关于2023年半年度权益分派预案的议案
5、关于拟续聘会计师事务所的议案
6、关于变更部分回购股份用途并注销的议案
7、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区沙朗广丰工业区中山大洋电机股份有限公司广丰厂区技术中心大楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、关于补选公司监事的议案
2、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中山喜来登酒店(地址:中山市西堤路28号岐江公园北侧)

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、2022年度董事会报告
2、2022年度监事会报告
3、2022年度财务决算报告
4、2023年度财务预算报告
5、2022年年度报告全文及摘要
6、关于2022年度权益分派预案的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
9、关于《中山大洋电机股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
10、关于《中山大洋电机股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区沙朗广丰工业区公司广丰厂区技术中心大楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、关于《中山大洋电机股份有限公司"领航计划二期"员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《中山大洋电机股份有限公司"领航计划二期"员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司"领航计划二期"员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区沙朗广丰工业区公司广丰厂区技术中心大楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-08)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、关于2022年半年度权益分派预案的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中山市西区沙朗广丰工业区公司广丰厂区技术中心大楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、关于向银行申请综合授信额度的议案
2、2021年度董事会报告
3、2021年度监事会报告
4、2021年度财务决算报告
5、2022年度财务预算报告
6、2021年年度报告全文及摘要
7、关于2021年度权益分派预案的议案
8、关于拟续聘会计师事务所的议案
9、关于公司第六届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案
10、关于公司第六届监事会成员薪酬方案的议案
11、关于增加公司注册地址及修订《公司章程》的议案
12、关于《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划二期”员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
13、关于《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划二期”员工持股计划管理办法》的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理公司“头部狼计划二期”员工持股计划相关事宜的议案
15、关于《中山大洋电机股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
16、关于《中山大洋电机股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案
18、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
19、关于选举第六届董事会独立董事的议案
20、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区沙朗广丰工业区中山大洋电机股份有限公司广丰厂区技术中心大楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-13)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、审议《关于<中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司“领航计划一期”员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区沙朗广丰工业区公司广丰厂区技术中心大楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、审议《关于2021年半年度权益分派预案的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-22)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、审议《2020年度董事会报告》
2、审议《2020年度监事会报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2021年度财务预算报告》
5、审议《2020年年度报告全文及摘要》
6、审议《2020年度权益分派预案》
7、审议《关于制订<未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案》
8、审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于<中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划一期”员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
10、审议《关于<中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划一期”员工持股计划管理办法>的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司“头部狼计划一期”员工持股计划相关事宜的议案》
12、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-15)、董事会签署日(2021-03-15)、股权登记日(2021-03-24)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》
2、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
3、审议《关于补选公司董事的议案》
4、审议《关于补选公司监事的议案》
5、审议《关于<中山大洋电机股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6、审议《关于<中山大洋电机股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、审议《2019年度董事会报告》
2、审议《2019年度监事会报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2020年度财务预算报告》
5、审议《2019年度报告全文及摘要》
6、审议《2019年度权益分派预案》
7、审议《关于公司审计机构2019年度审计工作评价及续聘的议案》
8、审议《关于<中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9、审议《关于<中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-29)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-10)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》
2、审议《关于增加公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于补选公司董事的议案》
4、审议《关于调整公司董监高责任险保险费用的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业大道1号大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-23)、董事会签署日(2019-11-23)、股权登记日(2019-12-06)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-09)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山喜来登酒店(地址:中山市西堤路28号岐江公园北侧)

重要日期: 首次公告(2019-05-11)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-27)

议题:

1、2018年度董事会报告 2、2018年度监事会报告 3、2018年度财务决算报告 4、2019年度财务预算报告 5、2018年度报告全文及摘要 6、2018年度权益分派预案 7、关于公司审计机构2018年度审计工作评价及续聘的议案 8、关于部分非公开增发募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案 9、关于向银行申请综合授信贷款的议案 10、关于修订《公司章程》的议案 11、关于修订《股东大会议事规则》的议案 12、关于修订《董事会议事规则》的议案 13、关于选举第五届董事会非独立董事的议案 14、关于选举第五届董事会独立董事的议案 15、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案 16、关于公司第五届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案 17、关于公司第五届监事会成员薪酬方案的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(地址:中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会议室)

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-19)

议题:

1、审议《关于制订<未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于变更部分公开增发募集资金用途的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市喜来登大酒店(地址:中山市西堤路28号岐江公园北侧)

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-12)

议题:

1、审议《2017年度董事会报告的议案》;
2、审议《2017年度监事会报告的议案》;
3、审议《2017年度财务决算报告的议案》;
4、审议《2018年度财务预算报告的议案》;
5、审议《2017年度报告全文及摘要的议案》;
6、审议《2017年度权益分派预案的议案》;
7、审议《关于公司审计机构2017年度审计工作评价及续聘的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司董事会秘书办公室

重要日期: 首次公告(2018-02-10)、董事会签署日(2018-02-10)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-23)

议题:

1、审议《关于修改经营范围及<公司章程>的议案》
2、审议《关于部分公开增发募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、审议《关于部分非公开增发募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4、审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中山市喜来登大酒店(地址:中山市西堤路28号岐江公园北侧)

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-10)、召开日(2017-04-06)

议题:

1、审议《2016年度董事会报告的议案》 2、审议《2016年度监事会报告的议案》 3、审议《2016年度财务决算报告的议案》 4、审议《2017年度财务预算报告的议案》 5、审议《2016年度报告全文及摘要的议案》 6、审议《2016年度权益分派预案的议案》 7、审议《关于公司审计机构2016年度审计工作评价及续聘的议案》 8、审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》 9、逐项审议《关于<中山大洋电机股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 10、逐项审议《关于<中山大洋电机股份有限公司2017年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 11、关于《中山大洋电机股份有限公司2017年股权激励计划实施考核管理办法》的议案 12、关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划和股票增值权激励计划相关事宜的议案 13、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 14、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 15、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 16、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告的议案 17、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案 18、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换债券具体事宜的议案 20、关于变更部分公开增发募集资金用途的议案 21、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-26)、董事会签署日(2017-01-26)、股权登记日(2017-02-08)、现场登记日(2017-02-09)、网络投票日(2017-02-13)、召开日(2017-02-09)

议题:

1、审议《关于<中山大洋电机股份有限公司合伙人计划暨核心管理团队持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司合伙人计划暨核心管理团队持股计划相关事宜的议案》;
3、审议《关于修订股票期权与限制性股票激励计划的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市喜来登大酒店(地址:中山市西堤路28号岐江公园北侧)

重要日期: 首次公告(2016-03-19)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-12)

议题:

1、审议《2015年度董事会报告》的议案
2、审议《2015年度监事会报告》的议案
3、审议《2015年度财务决算报告》的议案
4、审议《2016年度财务预算报告》的议案
5、审议《2015年度报告全文及摘要》的议案
6、审议《2015年度权益分派预案》的议案
7、审议《关于公司审计机构2015年度审计工作评价及续聘的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》
9、审议《关于开展2017年度远期外汇套期保值业务的议案》
10、审议《关于董事会换届选举的议案》
11、审议《关于监事会换届选举的议案》
12、审议《关于公司第四届董事会成员薪酬方案的议案》
13、审议《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-24)、董事会签署日(2015-07-24)、股权登记日(2015-08-05)、现场登记日(2015-08-06)、网络投票日(2015-08-10)、召开日(2015-08-06)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;

3、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》;
5、审议《中山大洋电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》;
6、审议《关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》;
7、审议《关于签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》;
8、审议《关于批准本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金有关的审计报告和评估报告的议案》;
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
10、审议《调整公司第三届董事会第三十一次会议通过的本次发行股份及支付现金购买资产的相关决议的议案》;
11、审议《关于授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》;
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
13、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
14、审议《2015年半年度利润分配预案的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市喜来登大酒店(地址:中山市西堤路28号岐江公园北侧)

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-03)、现场登记日(2015-03-05)、网络投票日(2015-03-09)、召开日(2015-03-05)

议题:

1、审议《2014 年度董事会报告》的议案;
2、审议《2014 年度监事会报告》的议案;
3、审议《2014 年度财务决算报告》的议案;
4、审议《2015 年度财务预算报告》的议案;
5、审议《2014 年度报告全文及摘要》的议案;
6、审议《2014 年度权益分派预案》的议案;
7、审议《关于公司审计机构2014 年度审计工作评价及续聘的议案》;
8、审议《关于调整增发募集资金投资使用计划的议案》;
9、审议《关于制订<未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划>的议案;
10、审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》;
11、审议《关于开展2016年度远期外汇套期保值业务的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-23)、董事会签署日(2014-12-23)、股权登记日(2015-01-05)、现场登记日(2015-01-06)、网络投票日(2015-01-08)、召开日(2015-01-06)

议题:

议案一:《关于收购Prestolite Electric LLC100%股权暨注资的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-10)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-25)、召开日(2014-12-23)

议题:

议案一:《关于〈中山大洋电机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》。
议案二:《关于徐海明先生作为激励对象参与公司股票期权与限制性股票激励计划的议案》。
议案三:《关于熊杰明先生作为激励对象参与公司股票期权与限制性股票激励计划的议案》。
议案四:《关于鲁清平先生、鲁冰女士作为激励对象参与公司股票期权与限制性股票激励计划的议案》。
议案五:《关于〈中山大洋电机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
议案六:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市喜来登大酒店(地址:中山市西堤路 28 号岐江公园北侧)

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日(2014-05-07)、召开日(2014-05-05)

议题:

1、审议《2013 年度董事会报告》的议案;
2、审议《2013 年度监事会报告》的议案;
3、审议《2013 年度财务决算报告》的议案;
4、审议《2014 年度财务预算报告》的议案;
5、审议《2013 年度报告全文及摘要》的议案;
6、审议《2013 年度权益分派预案》的议案;
7、审议《前次募集资金使用情况报告》的议案;
8、审议《关于公司审计机构 2013 年度审计工作评价及续聘的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
10、审议《关于修改<分红政策>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市西区第三工业区广丰厂区 101 会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-05)、董事会签署日(2014-03-05)、股权登记日(2014-03-14)、现场登记日(2014-03-17)、网络投票日()、召开日(2014-03-17)

议题:

1、审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》;
2、审议《关于开展 2015 年度远期外汇套期保值业务的议案》;
3、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
4、审议《关于控股子公司杰诺瑞实施差异化分红的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市喜来登大酒店(地址:中山市西堤路28 号岐江公园北侧)

重要日期: 首次公告(2013-10-23)、董事会签署日(2013-10-23)、股权登记日(2013-11-01)、现场登记日(2013-11-04)、网络投票日(2013-11-06)、召开日(2013-11-04)

议题:

1、审议《关于收购北京佩特来电器有限公司72.768%股权的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理收购北京佩特来电器有限公司股权具体事宜的议案》;
3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
4、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
5、审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;
6、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告(修订稿)的议案》;
7、审议《关于同意公司与控股股东鲁楚平先生签署附生效条件的股份认购协议的议案》;
8、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向鲁楚平先生发行股份并募集资金具体事宜的议案》;
11、审议《关于同意鲁楚平先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
14、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
15、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市喜来登大酒店(地址:中山市西堤路28号岐江公园北侧)

重要日期: 首次公告(2013-03-15)、董事会签署日(2013-03-15)、股权登记日(2013-04-01)、现场登记日(2013-04-02)、网络投票日()、召开日(2013-04-02)

议题:

1、审议《2012年度董事会报告》的议案;
2、审议《2012年度监事会报告》的议案;
3、审议《2012年度财务决算报告》的议案;
4、审议《2013年度财务预算报告》的议案;
5、审议《2012年度报告全文及摘要》的议案;
6、审议《2012年度权益分派预案》的议案;
7、审议《关于调整增发募集资金投资使用计划的议案》;
8、审议《关于公司审计机构2012年度审计工作评价及续聘的议案》;
9、审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》;
10、审议《关于开展2014年度远期外汇套期保值业务的议案》;
11、审议《关于修订<中山大洋电机股份有限公司董事选举累积投票制实施细则>的议案》;
12、审议《关于制定<中山大洋电机股份有限公司监事选举累积投票制实施细则>的议案》;
13、审议《关于修订<中山大洋电机股份有限公司控股股东内幕信息管理制度>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市怡景假日酒店会议室（地址：中山市长江水库风景区）

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-06)、网络投票日()、召开日(2012-09-06)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于制定<分红政策及未来三年股东回报规划>的议案》；
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
6、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》（本议案实行累积投票制，独立董事和非独立董事分开表决）；
6.1 选举公司非独立董事
6.1.1 关于选举鲁楚平先生为公司非独立董事；
6.1.2 关于选举徐海明先生为公司非独立董事；
6.1.3 关于选举毕荣华先生为公司非独立董事；
6.1.4 关于选举彭惠女士为公司非独立董事；
6.1.5 关于选举熊杰明先生为公司非独立董事；
6.2 选举公司独立董事
6.2.1关于选举黄苏融先生为公司独立董事；
6.2.2关于选举栾京亮先生为公司独立董事；
6.2.3关于选举肖永平先生为公司独立董事；
6.2.4 关于选举陈昭先生为公司独立董事；
7、审议《关于公司第三届董事会成员薪酬方案》的议案；
8、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》（本议案实行累积投票制）； 8.1关于选举王大力先生为公司监事；
8.2关于选举樊惠平先生为公司监事；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市怡景假日酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-22)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日()、召开日(2012-04-05)

议题:

1、审议《2011 年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2011 年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2011 年度财务决算报告》的议案；
4、审议《2012 年度财务预算报告》的议案；
5、审议《2011 年年度报告及摘要》的议案；
6、审议《2011 年度权益分派预案的议案》；
7、审议《关于拟变更部分前次募集资金用途及募集资金节余永久补充流动资金的议案》；
8、审议《关于公司审计机构2011 年度审计工作评价及续聘的议案》；
9、审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》；
10、审议《关于开展2013 年度远期外汇套期保值业务的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-06)、董事会签署日(2012-01-06)、股权登记日(2012-01-16)、现场登记日(2012-01-17)、网络投票日()、召开日(2012-01-17)

议题:

1、审议《关于补选公司第二届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-10-22)、董事会签署日(2011-10-22)、股权登记日(2011-11-01)、现场登记日(2011-11-03)、网络投票日(2011-11-07)、召开日(2011-11-03)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置增发募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于修订〈中山大洋电机股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；
3、审议《关于修订<中山大洋电机股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-05-27)、董事会签署日(2011-05-27)、股权登记日(2011-06-03)、现场登记日(2011-06-08)、网络投票日()、召开日(2011-06-08)

议题:

1、审议《关于延长公司公开增发A 股股票方案有效期的议案》； 2、审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开增发相关事宜之有效期的议案》；3、审议《关于开展2012年度商品期货套期保值业务的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市怡景假日酒店会议室（地址：中山市长江水库风景区）

重要日期: 首次公告(2011-03-11)、董事会签署日(2011-03-11)、股权登记日(2011-03-21)、现场登记日(2011-03-22)、网络投票日()、召开日(2011-03-22)

议题:

审议《关于调整远期外汇套期保值业务的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市怡景假日酒店会议室（地址：中山市长江水库风景区）。

重要日期: 首次公告(2011-01-29)、董事会签署日(2011-01-29)、股权登记日(2011-02-14)、现场登记日(2011-02-16)、网络投票日()、召开日(2011-02-16)

议题:

（1）审议《2010年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议《2010年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议《2010年度财务决算报告》的议案；
（4）审议《2011年度财务预算报告》的议案；
（5）审议《2010年年度报告及摘要》的议案；
（6）审议《2010年度利润分配预案》的议案；
（7）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》的议案
（8）审议《关于公司审计机构2010年度审计工作评价及续聘的议案》；
（9）审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》；
（10）审议《关于开展2011年度铝期货套期保值业务的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市怡景假日酒店会议室（地址：中山市长江水库风景区）。

重要日期: 首次公告(2010-08-05)、董事会签署日(2010-08-05)、股权登记日(2010-08-16)、现场登记日(2010-08-17)、网络投票日()、召开日(2010-08-17)

议题:

1、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案；
2、审议《关于修订<中山大洋电机股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；
3、审议《关于制定<中山大洋电机股份有限公司控股股东内幕信息管理制度>的议案》；
4、审议《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市怡景假日酒店会议室（地址：中山市长江水库风景区）。

重要日期: 首次公告(2010-06-01)、董事会签署日(2010-06-01)、股权登记日(2010-06-09)、现场登记日(2010-06-11)、网络投票日(2010-06-17)、召开日(2010-06-11)

议题:

1、审议《关于公司符合申请公开增发A 股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司公开增发A 股股票方案的议案》；
3、审议《关于公开增发新股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案》；
6、审议《关于修正<公司章程>的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市怡景假日酒店会议室（地址：中山市长江水库风景区）。

重要日期: 首次公告(2010-03-28)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-21)、网络投票日()、召开日(2010-04-21)

议题:

（1）审议《2009 年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议《2009 年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议《2009 年度财务决算报告》的议案；
（4）审议《2010 年度财务预算报告》的议案；
（5）审议《2009 年年度报告及摘要》的议案；
（6）审议《2009 年度利润分配预案》的议案；
（7）审议《关于调整募集资金投入计划的议案》的议案；
（8）审议《关于公司审计机构年审工作评价及续聘》的议案；
（9）审议《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》；
（10）审议《公司高级管理人员薪酬与考核方案》；
（11）审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》；
（12）审议《修改公司章程的议案》；
（13）公司独立董事宋春杰、黄洪燕、李师左、袁海林述职。
（14）审议《关于投资建设新能源动力及控制系统产业化项目的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司召开2008年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市怡景假日酒店会议室（地址：中山市长江水库风景区）

重要日期: 首次公告(2009-04-13)、董事会签署日(2009-04-14)、股权登记日(2009-04-28)、现场登记日(2009-04-29)、网络投票日()、召开日(2009-04-29)

议题:

（1）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2008 年度财务决算报告》；
（4）审议《2008 年年度报告及摘要》；
（5）审议《2008 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于公司审计机构年审工作评价及续聘》；
（7）审议《修改公司章程的议案》；
（8）审议《修改公司章程中董事人数的议案》；
（9）审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；
（10）审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》；
（11）审议《修改独立董事工作制度》的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中山大洋电机股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市怡景假日酒店会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-12)、董事会签署日(2008-08-13)、股权登记日(2008-08-22)、现场登记日(2008-08-28)、网络投票日()、召开日(2008-08-28)

议题:

（1）审议《控股股东、实际控制人行为规范》；
（2）审议《修改公司章程的议案》；
（3）审议《修改股东大会议事规则的议案》；
（4）审议《修改独立董事工作制度的议案》；
（5）审议《修改募集资金管理制度的议案》。

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