002248股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室(威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号)

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告全文及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、未来三年股东回报规划(2024-2026年)
7、会计师事务所选聘制度

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威海华东数控股份有限公司办公楼会议室(威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号)

重要日期: 首次公告(2024-02-28)、董事会签署日(2024-02-28)、股权登记日(2024-03-08)、现场登记日(2024-03-11)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-11)

议题:

1、选举第七届董事会非独立董事
2、选举第七届董事会独立董事
3、选举第七届监事会股东代表监事

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威海华东数控股份有限公司办公楼会议室(威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号)

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于处置闲置资产的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《关联交易决策制度》的议案
7、关于修订《对外担保决策制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威海华东数控股份有限公司办公楼会议室(威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号)

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告全文及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威海华东数控股份有限公司办公楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、关于拟签订厂房租赁合同的议案
2、关于拟变更注册地址、办公地址并修订公司章程的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威海华东数控股份有限公司办公楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、关于债务重组的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威海华东数控股份有限公司办公楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告全文及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于修订公司章程的议案
8、关于在银行办理综合业务授信额度的议案
9、关于修订《关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于向关联股东借款的议案》
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2021-03-01)、董事会签署日(2021-03-01)、股权登记日(2021-03-09)、现场登记日(2021-03-10)、网络投票日(2021-03-16)、召开日(2021-03-10)

议题:

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》
5、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2020-08-11)、董事会签署日(2020-08-11)、股权登记日(2020-08-20)、现场登记日(2020-08-21)、网络投票日(2020-08-26)、召开日(2020-08-21)

议题:

1、《关于转让控股子公司股权的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2020-07-11)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-21)、现场登记日(2020-07-22)、网络投票日(2020-07-28)、召开日(2020-07-22)

议题:

1、《关于改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威海华东数控股份有限公司办公楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、《关于以债转股方式对控股子公司增资的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威海华东数控股份有限公司办公楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告全文及摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年年度报告全文及摘要》;
4、《2018年度财务决算报告》;
5、《2018年度利润分配预案》;
6、《关于续聘审计机构的议案》;
7、《关于向关联股东借款的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-12)、现场登记日(2019-03-13)、网络投票日(2019-03-17)、召开日(2019-03-13)

议题:

1、《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》
2、《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》
3、《关于出售资产暨关联交易的议案》
4、《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2018年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2018-10-27)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-07)

议题:

1.《关于处置闲置资产的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-03)

议题:

1、《关于向关联股东借款的议案》
2、《关于增补第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2018-07-12)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-07-24)、现场登记日(2018-07-25)、网络投票日(2018-07-30)、召开日(2018-07-25)

议题:

1、《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-19)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告全文及摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于调整独立董事津贴的议案》
8、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-08)、现场登记日(2018-03-09)、网络投票日(2018-03-14)、召开日(2018-03-09)

议题:

1、《关于选举第五届董事会董事的议案》
2、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
3、《关于修订2017年度业绩目标的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-23)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-23)

议题:

1.《关于转让全资子公司股权的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年年度报告全文及摘要》;
4、《2016年度财务决算报告》;
5、《2016年度利润分配预案》;
6、《关于续聘审计机构的议案》;
7、《关于对外融资的议案》;
8、《关于修订<公司章程>的议案》;
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-23)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-29)、召开日(2017-03-24)

议题:

1、《关于豁免股东履行承诺的议案》;
2、《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2016年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号

重要日期: 首次公告(2016-11-26)、董事会签署日(2016-11-26)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-07)、网络投票日(2016-12-12)、召开日(2016-12-07)

议题:

1、《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》;
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2016年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-06)

议题:

1、《关于修订2016年度业绩目标的议案》;2、《关于变更关联交易对象的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2016-06-06)、董事会签署日(2016-06-06)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-20)、召开日(2016-06-14)

议题:

1、《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》;
2、《关于修订公司本次非公开发行A股股票预案的议案》;
3、《关于修订本次非公开发行募集资金运用的可行性分析报告的议案》;
4、《关于与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议补充协议的议案》;
5、《关于选举公司监事的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-03)

议题:

1.《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-25)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》 2、《2015年度监事会工作报告》 3、《2015年年度报告全文及摘要》 4、《2015年度财务决算报告》 5、《2015年度利润分配预案》 6、《关于续聘审计机构的议案》 7、《关于拟对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-03-31)、现场登记日(2016-04-01)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-01)

议题:

1、《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》;
2、《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》;
3、《关于续办资产抵押的议案》;
4、《关于向关联方拆借资金的议案》;
5、《关于向关联股东借款的议案》;
6、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2015年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2015-11-27)、董事会签署日(2015-11-27)、股权登记日(2015-12-07)、现场登记日(2015-12-08)、网络投票日(2015-12-13)、召开日(2015-12-08)

议题:

1、《关于公司与大连高金科技发展有限公司签署<股份认购协议>的议案》
2、《关于公司与中合中小企业融资担保股份有限公司签署<股份认购协议>的议案》
3、《关于公司与上海猜特投资管理中心(有限合伙)签署<股份认购协议>的议案》
4、《关于公司与西藏世纪融通投资管理合伙企业(有限合伙)签署<股份认购协议>的议案》

5、《关于公司与宣家鑫签署<股份认购协议>的议案》
6、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
7、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

8、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
9、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11、《关于公司未来三年股东回报规划(2016-2018)的议案》
12、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜的议案》
13、《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2015-11-06)、董事会签署日(2015-11-06)、股权登记日(2015-11-16)、现场登记日(2015-11-17)、网络投票日(2015-11-22)、召开日(2015-11-17)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2015-06-12)、董事会签署日(2015-06-12)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-24)

议题:

1、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-18)

议题:

1、《关于筹划重大资产重组事项的议案》;
2、《关于授权公司董事会、董事长办理重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年年度报告全文及摘要》
4、《募集资金存放与使用情况的专项报告》;
5、《2014年度财务决算报告》
6、《2014年度利润分配预案》
7、《关于续聘审计机构的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)。

重要日期: 首次公告(2014-12-11)、董事会签署日(2014-12-11)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-25)、召开日(2014-12-22)

议题:

1、《关于转让控股子公司股权的议案》;
2、《关于转让全资子公司股权的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)。

重要日期: 首次公告(2014-11-06)、董事会签署日(2014-11-06)、股权登记日(2014-11-14)、现场登记日(2014-11-17)、网络投票日(2014-11-20)、召开日(2014-11-17)

议题:

1 《关于向关联自然人借款议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)。

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《2013年年度报告全文及摘要》;
4、《2013年度财务决算报告》;
5、《2013年度利润分配预案》;
6、《关于续聘审计机构的议案》;
7、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

1、《关于2013年度计提资产减值准备的议案》
2、《关于选举第四届董事会董事的议案》
3、《关于选举第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)。

重要日期: 首次公告(2013-09-23)、董事会签署日(2013-09-23)、股权登记日(2013-09-30)、现场登记日(2013-10-05)、网络投票日(2013-10-08)、召开日(2013-10-05)

议题:

1、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
2、《关于办理资产抵押登记的议案》;
3、《关于增加担保对象的议案》;
4、《关于为柳州正菱集团有限公司提供担保的议案》;
5、《关于修订<威海华东数控股份有限公司章程>的议案》;
6、《关于修订<独立董事工作规则>的议案》;
7、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)。

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日(2013-04-18)、召开日(2013-04-15)

议题:

1、《关于终止2012年配股相关决议的议案》;
2、《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》;
3、《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
4、《关于非公开发行A股股票方案的议案》;
4.1发行股票的种类和面值
4.2发行方式
4.3发行数量
4.4发行对象及认购方式
4.5发行价格及定价方式
4.6本次发行股票的锁定期
4.7募集资金数额及用途
4.8本次发行前滚存利润安排
4.9上市地点
4.10本次发行股东大会决议的有效期3
5、《关于非公开发行A股股票预案的议案》;
6、《关于与大连高金科技发展有限公司签署<股份认购协议>的议案》;
7、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜的议
案》;
8、《2012年度董事会工作报告》;
9、《2012年度监事会工作报告》;
10、《2012年年度报告全文及摘要》;
11、《2012年度财务决算报告》;
12、《2012年度利润分配预案》;
13、《前次募集资金使用情况的专项报告》;
14、《关于续聘审计机构的议案》;
15、《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》;
16、《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》;
17、《关于控股子公司项目整体搬迁及资产处置的议案》;
18、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。
18.1关于选举赵大利为第三届董事会独立董事的议案;
18.2关于选举宋文山为第三届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）

重要日期: 首次公告(2012-06-26)、董事会签署日(2012-06-26)、股权登记日(2012-07-04)、现场登记日(2012-07-06)、网络投票日(2012-07-10)、召开日(2012-07-06)

议题:

1、《关于选举第三届董事会董事的议案》；
2、《关于选举第三届监事会监事的议案》；
3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
4、《关于修订<公司章程>的议案》；
5、《关于对外担保的议案》；
6、《关于为控股子公司担保的议案》；
7、《关于办理资产抵押的议案》；
8、《关于向关联自然人借款的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）

重要日期: 首次公告(2012-03-14)、董事会签署日(2012-03-14)、股权登记日(2012-03-22)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日()、召开日(2012-03-26)

议题:

1、《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；
2、《关联交易决策制度》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）

重要日期: 首次公告(2012-02-15)、董事会签署日(2012-02-15)、股权登记日(2012-02-27)、现场登记日(2012-03-02)、网络投票日(2012-03-05)、召开日(2012-03-02)

议题:

1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年年度报告全文及摘要
4、2011年度财务决算报告
5、2011年度利润分配预案
6、2011年度募集资金存放与使用情况专项报告
7、关于为控股子公司担保的议案
8、关于控股子公司为其全资子公司担保的议案
9、关于在银行办理综合业务授信额度的议案
10、关于续聘审计机构的议案
11、关于符合申请配股条件的议案
12、配股发行方案
13、配股募集资金使用的可行性分析报告
14、前次募集资金使用情况的专项报告
15、本次配股前未分配利润的处置方案
16、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理配股相关事宜的议案公司独立董事将在本次股东大会上述职。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)

重要日期: 首次公告(2011-12-19)、董事会签署日(2011-12-19)、股权登记日(2011-12-27)、现场登记日(2011-12-31)、网络投票日(2012-01-04)、召开日(2011-12-31)

议题:

1、《关于聘任第三届董事会董事的议案》 2、《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供担保的议案》 3、《关于为威海新泰源船业有限责任公司提供担保的议案》 4、《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。

重要日期: 首次公告(2011-08-18)、董事会签署日(2011-08-18)、股权登记日(2011-08-31)、现场登记日(2011-09-02)、网络投票日(2011-09-05)、召开日(2011-09-02)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于拟申请发行短期融资券的议案》；
3、《关于拟向关联自然人借款的议案》；
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日(2011-04-20)、召开日(2011-04-18)

议题:

1、《威海华东数控股份有限公司章程修订案》；
2、《关于提名第三届董事会董事的议案》；
3、《2010年度董事会工作报告》；
4、《2010年度监事会工作报告》；
5、《2010年年度报告全文及摘要》；
6、《2010年度财务决算报告》；
7、《2010年度利润分配预案》；
8、《募集资金2010年度使用情况专项报告》；
9、《关于续聘审计机构的议案》；
10、《关于为柳州正菱集团有限公司担保的议案》；
11、《关于为控股子公司担保的议案》；
12、《关于在银行办理集团授信业务额度的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上述职。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）

重要日期: 首次公告(2010-12-28)、董事会签署日(2010-12-28)、股权登记日(2011-01-07)、现场登记日(2011-01-10)、网络投票日()、召开日(2011-01-10)

议题:

1、《关于选举第三届董事会董事的议案》；
2、《关于选举第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2010年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。

重要日期: 首次公告(2010-10-29)、董事会签署日(2010-10-29)、股权登记日(2010-11-09)、现场登记日(2010-11-11)、网络投票日()、召开日(2010-11-11)

议题:

1、《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司担保的议案》；
2、《关于在中国农业银行威海分行办理4亿元综合业务授信额度的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2010年度第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室（威海市经济技术开发区环山路698号）

重要日期: 首次公告(2010-07-30)、董事会签署日(2010-07-30)、股权登记日(2010-08-10)、现场登记日(2010-08-11)、网络投票日()、召开日(2010-08-11)

议题:

1、审议《公司2010 年中期利润分配预案》；
2、审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2010年度第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室（威海市经济技术开发区环山路698号）

重要日期: 首次公告(2010-07-14)、董事会签署日(2010-07-14)、股权登记日(2010-07-23)、现场登记日(2010-07-26)、网络投票日()、召开日(2010-07-26)

议题:

《关于设立全资子公司的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室（威海市经济技术开发区环山路698 号）

重要日期: 首次公告(2010-06-18)、董事会签署日(2010-06-18)、股权登记日(2010-06-30)、现场登记日(2010-07-02)、网络投票日()、召开日(2010-07-02)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(威海市经济技术开发区环山路698号)。

重要日期: 首次公告(2010-03-19)、董事会签署日(2010-03-19)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-06)、网络投票日(2010-04-08)、召开日(2010-04-06)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》; 2、《2009年度监事会工作报告》; 3、《2009年度财务决算报告》; 4、《2010年度经营计划议案》; 5、《2009年度利润分配预案》; 6、《2009年年度报告及摘要》; 7、《2009年度内部控制自我评价报告》; 8、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》; 9、《关于前次募集资金使用情况的报告》; 10、《关于续聘审计机构的议案》; 11、《对外投资管理制度》; 12、《对外担保决策制度》; 13、《关于向银行申请综合授信业务额度的议案》; 14、《关于公司公开增发A股方案有效期延长一年的议案》; 15、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公开增发A股相关事宜的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室（威海市经济技术开发区环山路698号）

重要日期: 首次公告(2010-01-05)、董事会签署日(2010-01-05)、股权登记日(2010-01-13)、现场登记日(2010-01-18)、网络投票日()、召开日(2010-01-18)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
2、审议《威海华东数控股份有限公司章程修订案》。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开公司2009年度第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室（威海市经济技术开发区环山路698号）

重要日期: 首次公告(2009-12-03)、董事会签署日(2009-12-03)、股权登记日(2009-12-14)、现场登记日(2009-12-15)、网络投票日()、召开日(2009-12-15)

议题:

1、审议《关于聘任公司2009 年度审计机构的议案》；

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2009年度第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室（威海市经济技术开发区环山路698号）

重要日期: 首次公告(2009-10-27)、董事会签署日(2009-10-27)、股权登记日(2009-11-05)、现场登记日(2009-11-09)、网络投票日(2009-11-11)、召开日(2009-11-09)

议题:

1、《关于在威海市商业银行办理5,000万元综合业务授信额度的议案》；
2、《关于在中信银行威海出口加工区支行办理5,000万元综合业务授信额度的议案》；
3、《关于为控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司提供担保的议案》；
4、《关于为控股子公司威海华东重工有限公司提供担保的议案》；
5、《关于对控股子公司威海华东重工有限公司增资的议案》；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室（威海市经济技术开发区环山路698号）

重要日期: 首次公告(2009-08-10)、董事会签署日(2009-08-12)、股权登记日(2009-08-21)、现场登记日(2009-08-24)、网络投票日(2009-08-26)、召开日(2009-08-24)

议题:

1、审议《关于在中国银行股份有限公司威海高新支行办理人民币6,000万元综合授信额度的议案》；
2、审议《关于在招商银行股份有限公司青岛台湾路支行办理人民币3,000万元信用贷款的议案》；
3、审议《关于为控股子公司威海华东重工有限公司提供不超过人民币10,000万元担保的议案》；
4、审议《关于与山东省威海船厂互相提供人民币5,000万元担保的议案》；
5、审议《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司提供人民币3,000万元担保的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室（威海市经济技术开发区环山路698号）

重要日期: 首次公告(2009-03-20)、董事会签署日(2009-03-20)、股权登记日(2009-04-03)、现场登记日(2009-04-07)、网络投票日(2009-04-09)、召开日(2009-04-07)

议题:

1、《2008年度董事会工作报告》；
2、《2008年度财务决算报告》；
3、《2008年度利润分配预案》；
4、《2008年度监事会工作报告》；
5、《2008年年度报告及摘要》；
6、《2008年度内部控制自我评价报告》；
7、《募集资金年度存放与使用情况专项报告》；
8、《关于续聘审计机构的议案》；
9、《关于公司符合公开增发A股条件的议案》；
10、《关于公司公开增发A股方案的议案》（本议案需逐项审议）：
11、《关于公司公开增发A股募集资金运用可行性分析报告的议案》；
12、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发A股相关事宜的议案》；
14、《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司提供人民币5,000万元担保的议案》；
15、《关于为控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司提供人民币1,000万元担保的议案》；
16、《关于在深圳发展银行济南分行办理人民币2,000万元贷款的议案》；
17、《关于在交通银行股份有限公司威海分行办理人民币2,000万元贷款的议案》；
18、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
19、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
20、《关于修订公司章程的议案》；
21、《2009年度经营计划议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室（威海市经济技术开发区环山路698号）

重要日期: 首次公告(2009-01-06)、董事会签署日(2009-01-06)、股权登记日(2009-01-15)、现场登记日(2009-01-19)、网络投票日()、召开日(2009-01-19)

议题:

1、审议《关于在招商银行股份有限公司青岛台湾路支行办理人民币2,000万元信用贷款的议案》；
2、审议《关于在中国民生银行股份有限公司烟台支行办理人民币5,000万元综合业务授信额度的议案》；
3、审议《关于在中国建设银行股份有限公司威海高新支行办理人民币3,000万元综合业务授信额度的议案》；
4、审议《关于在威海市商业银行办理人民币5,000万元中长期贷款的议案》；
5、审议《关于在威海市商业银行办理人民币4,800万元综合业务授信额度的议案》；
6、审议《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司提供人民币4,500万元担保的议案》；
7、审议《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供人民币7,800万元担保的议案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2008年度第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室（威海市经济技术开发区环山路698号）

重要日期: 首次公告(2008-10-24)、董事会签署日(2008-10-24)、股权登记日(2008-11-03)、现场登记日(2008-11-06)、网络投票日()、召开日(2008-11-06)

议题:

1、审议《关于公司与德国希斯庄明有限公司合作项目的议案》。
2、审议《关于合资设立控股子公司暨对外投资的议案》。
3、审议《关于公司为控股子公司在银行办理5,000万元以内综合授信额度提供担保的议案》。
4、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2008年度第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室（威海市经济技术开发区环山路698号）

重要日期: 首次公告(2008-08-19)、董事会签署日(2008-08-19)、股权登记日(2008-08-27)、现场登记日(2008-09-01)、网络投票日()、召开日(2008-09-01)

议题:

1、审议《关于对荣成市弘久锻铸有限公司增资的议案》。
2、审议《关于在中国银行股份有限公司威海高新支行办理不超过人民币1亿元综合授信额度的议案》。
3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
4、审议《关于与招银金融租赁有限公司合作开展融资租赁销售业务的议案》。
5、审议《关于制定<大股东及关联方资金往来规范管理办法>的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 威海华东数控股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室（威海市经济技术开发区环山路698号）

重要日期: 首次公告(2008-06-30)、董事会签署日(2008-07-01)、股权登记日(2008-07-08)、现场登记日(2008-07-11)、网络投票日()、召开日(2008-07-11)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本至12,000万元并办理工商变更登记的议案》；
2、审议《关于制定〈威海华东数控股份有限公司章程〉的议案》；
3、审议《关于制定公司〈募集资金管理办法〉的议案》；
4、审议《关于制定公司〈信息披露管理制度〉的议案》。

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