002204股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-05)、股权登记日(2024-03-14)、现场登记日(2024-03-15)、网络投票日(2024-03-20)、召开日(2024-03-15)

议题:

1、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2、《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》
3、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-13)、现场登记日(2023-10-16)、网络投票日(2023-10-19)、召开日(2023-10-16)

议题:

1、《关于吸收合并下属全资子公司的议案》
2、《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2023-05-19)、董事会签署日(2023-05-19)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
7、《关于换届选举董事会独立董事的议案》
8、《关于监事会换届选举的议案》
9、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
10、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11、《关于继续开展票据池业务的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2023-02-09)、董事会签署日(2023-02-09)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-20)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-20)

议题:

1、《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》
2、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、《关于增补董事的议案》
2、《关于拟投资建设大型高端风电核心零部件智能制造项目的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》
8、《关于增补董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2022-01-22)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-01-28)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-01-28)

议题:

1、《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》
2、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及其摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-04)、网络投票日(2021-02-09)、召开日(2021-02-04)

议题:

1、《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》
2、《关于2021年度日常关联交易的议案》
3、《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2020-10-24)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-10)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
2、《关于国贸公司与DFA公司仲裁事项进展及债务重组事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《关于继续开展票据池业务的议案》
7、《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
9、《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
10、《关于换届选举董事会独立董事的议案》
11、《关于监事会换届选举的议案》
12、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-03-16)、网络投票日(2020-03-19)、召开日(2020-03-16)

议题:

1、《关于与大连装备融资租赁有限公司签署<补充协议书>暨关联交易的议案》
2、《关于2020年度日常关联交易的议案》
3、《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-27)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-24)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年年度报告及其摘要》
4.《2018年度财务决算报告》
5.《2018年度利润分配方案》
6.《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.《关于会计估计变更的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-12)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-12)

议题:

1、《关于2019年度日常关联交易的议案》
2、《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-08)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-09)

议题:

1、《关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务暨关联交易的议案》 2、《关于增补监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-27)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-09)

议题:

1.《关于挂牌转让大重宾馆资产的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2018-05-16)、董事会签署日(2018-05-16)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-04)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年年度报告及其摘要》;
4、《2017年度财务决算报告》;
5、《2017年度利润分配方案》;
6、《关于2018年度日常关联交易的议案》;
7、《关于增补监事的议案》;
8、《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
9、《关于在经营范围中增加经营项目并修改公司章程的议案》;
10、《关于对青岛扬帆债务重组的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-20)、网络投票日(2018-03-22)、召开日(2018-03-20)

议题:

1.《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》;
2.《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》;
3.《关于增补独立董事的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2017-06-14)、董事会签署日(2017-06-14)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-26)

议题:

1.《关于与华锐风电签署<质量问题谅解备忘录>的议案》;
2.《关于在经营范围中增加经营项目并修改公司章程的议案》;
3.《关于开展票据池业务的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

1.《2016年度董事会工作报告》;
2.《2016年度监事会工作报告》;
3.《2016年年度报告及其摘要》;
4.《2016年度财务决算报告》;
5.《2016年度利润分配预案》;
6.《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
7.《关于增补独立董事的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-20)、现场登记日(2017-03-21)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-21)

议题:

1.《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》;
2.《关于增补董事的议案》;
3.《关于增补监事的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2016-05-14)、董事会签署日(2016-05-14)、股权登记日(2016-05-25)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-05-30)、召开日(2016-05-26)

议题:

1.《关于换届选举董事会非独立董事的议案》;
2.《关于换届选举董事会独立董事的议案》;
3.《关于监事会换届选举的议案》;
4.《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-10)

议题:

1.《2015年度董事会工作报告》;
2.《2015年度监事会工作报告》;
3.《2015年年度报告及其摘要》;
4.《2015年度财务决算报告》;
5.《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》;
6.《关于会计估计变更的议案》;
7.《关于为香港公司提供担保的议案》;
8.《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
9.《关于增补董事的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-21)、现场登记日(2016-01-22)、网络投票日(2016-01-26)、召开日(2016-01-22)

议题:

1. 《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》 ;
2. 《关于吸收合并全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司并设立分公司的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-24)

议题:

议案1《关于全资子公司拟向公司控股股东转让部分应收账款的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-18)

议题:

1.《2014年度董事会工作报告》;
2.《2014年度监事会工作报告》;
3.《2014年年度报告及其摘要》;
4.《2014年度财务决算报告》;
5.《2014年度利润分配方案》;
6.《关于为香港公司提供担保的议案》;
7.《关于续聘2015年度审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2015-01-28)、董事会签署日(2015-01-28)、股权登记日(2015-02-09)、现场登记日(2015-02-10)、网络投票日(2015-02-12)、召开日(2015-02-10)

议题:

1. 《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》;
2. 《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2014-06-24)、董事会签署日(2014-06-24)、股权登记日(2014-07-02)、现场登记日(2014-07-03)、网络投票日(2014-07-09)、召开日(2014-07-03)

议题:

1.《关于回购大连重工〃起重集团有限公司标的资产未完成盈利承诺所对应股份的议案》;
2.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1.《2013年度董事会工作报告》
2.《2013年度监事会工作报告》
3.《2013年年度报告及其摘要》
4.《2013年度财务决算报告》
5.《2013年度利润分配方案》
6.《关于2014年度日常关联交易的议案》
7.《关于续聘2014年度审计机构的议案》
8.《关于增补董事的议案》
9.《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2014-01-09)、董事会签署日(2014-01-09)、股权登记日(2014-01-17)、现场登记日(2014-01-17)、网络投票日()、召开日(2014-01-17)

议题:

1.《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》;
2.《关于向大连重工〃起重集团有限公司借入委托贷款的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开公司 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1.《公司 2012 年度董事会工作报告》;(独立董事将在本次股东大会上做述职报告)
2.《公司2012年度监事会工作报告》;
3.《公司2012年年度报告及其摘要》;
4.《公司2012年度财务决算报告》;
5.《公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案》;
6.《关于公司2013年度日常关联交易的议案》;
7.《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》;
8.《关于公司董事会换届选举的议案》;
9.《关于公司监事会换届选举的议案》;
10.《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2013-01-19)、董事会签署日(2013-01-19)、股权登记日(2013-01-28)、现场登记日(2013-01-30)、网络投票日()、召开日(2013-01-30)

议题:

1.《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》;
2.《关于向大连重工〃起重集团有限公司借入委托贷款的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2012-12-27)、董事会签署日(2012-12-27)、股权登记日(2013-01-04)、现场登记日(2013-01-07)、网络投票日()、召开日(2013-01-07)

议题:

1.《关于更换年审机构的议案》;
2.《关于修改<公司章程>的议案》;
3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2012-08-22)、董事会签署日(2012-08-22)、股权登记日(2012-08-31)、现场登记日(2012-09-03)、网络投票日()、召开日(2012-09-03)

议题:

《关于在公司经营范围中增加经营项目并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1.《公司2011年度董事会工作报告》；（独立董事将在本次股东大会上做述职报告）
2.《公司2011年度监事会工作报告》；
3.《公司2011年年度报告及其摘要》；
4.《公司2011年度财务决算报告》；
5.《公司2012年度财务预算报告》；
6.《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
7．《关于全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司向大连装备制造投资有限公司借入委托贷款的议案》；
8.《关于公司向大连重工〃起重集团有限公司借入委托贷款的议案》；
9.《关于公司申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》；
10.《关于公司续聘2012年度审计机构的议案》；
11.《关于公司2012年度独立董事津贴的议案》；
12.《关于公司2012年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-28)、董事会签署日(2011-12-29)、股权登记日(2012-01-06)、现场登记日(2012-01-09)、网络投票日()、召开日(2012-01-09)

议题:

1.《关于调整董事的议案》；
2.《关于调整监事的议案》；
3.《关于修改公司章程的议案》；
4.《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>、<关联交易决策制度>、<募集资金管理办法>的议案》；
5.《关于更换年审机构的议案》；
6.《关于吸收合并大连华锐股份有限公司的议案》。
7. 《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工铸钢股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华锐大厦十三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-11-28)、董事会签署日(2011-11-30)、股权登记日(2011-12-08)、现场登记日(2011-12-09)、网络投票日()、召开日(2011-12-09)

议题:

1.《关于向大连装备制造投资有限公司借款展期的议案》；
2、《公司章程》修正案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工铸钢股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连华锐大厦十三楼

重要日期: 首次公告(2011-09-30)、董事会签署日(2011-10-10)、股权登记日(2011-10-19)、现场登记日(2011-10-20)、网络投票日()、召开日(2011-10-20)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》；
2、《关于变更公司经营范围的议案》；
3、《<公司章程>修正案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工铸钢股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连凯宾斯基酒店

重要日期: 首次公告(2011-05-27)、董事会签署日(2011-06-04)、股权登记日(2011-06-21)、现场登记日(2011-06-22)、网络投票日(2011-06-26)、召开日(2011-06-22)

议题:

1.关于公司实施发行股份购买资产暨关联交易的议案；
2.关于《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案；
3.关于与大连重工.起重集团有限公司签订《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案；
4.关于与大连重工.起重集团有限公司签订《发行股份购买资产之利润补偿框架协议》及《发行股份购买资产之利润补偿框架协议的补充协议》的议案；
5.关于本次发行股份购买资产相关财务报告及盈利预测报告的议案；
6.关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案；
7.关于提请股东大会同意集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 大连华锐重工铸钢股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连富丽华酒店

重要日期: 首次公告(2011-04-06)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

1．审议《公司2010年度董事会工作报告》
（独立董事将在本次股东大会上做述职报告）；
2. 审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3．审议《公司2010年度报告及其摘要》；
4．审议《公司2010年度财务决算报告》；
5．审议《公司2011年度财务预算报告》；
6．审议《公司2010年度利润分配方案》；
7．审议《为全资子公司铸业公司提供担保的议案》；
8. 审议《续聘公司2011年度审计机构的议案》；
9．审议《公司2011年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工铸钢股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-21)、董事会签署日(2010-10-23)、股权登记日(2010-11-03)、现场登记日(2010-11-04)、网络投票日()、召开日(2010-11-04)

议题:

审议《关于以委托贷款方式向大连重工·起重借款的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工铸钢股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-07)、董事会签署日(2010-07-07)、股权登记日(2010-07-16)、现场登记日(2010-07-19)、网络投票日()、召开日(2010-07-19)

议题:

审议《关于为大连华锐重工铸业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工铸钢股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-19)、董事会签署日(2010-05-20)、股权登记日(2010-05-27)、现场登记日(2010-05-28)、网络投票日()、召开日(2010-05-28)

议题:

1．审议《关于固定资产投资的议案》；
2. 审议《关于向大连华锐重工推进器有限公司增资的议案》；
3. 审议《关于向大连装备制造投资有限公司借款的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 大连华锐重工铸钢股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连富丽华酒店

重要日期: 首次公告(2010-03-17)、董事会签署日(2010-03-19)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-06)、网络投票日()、召开日(2010-04-06)

议题:

1．审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3．审议《公司2009 年度报告及其摘要》；
4．审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5．审议《公司2010 年度财务预算报告》；
6．审议《公司2009 年度利润分配方案》；
7．审议《续聘公司2010 年度审计机构的议案》；
8．审议《公司2010 年度日常关联交易的议案》；
9．《关于董事会换届选举的议案》；
10．《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工铸钢股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连华锐重工铸钢股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-20)、董事会签署日(2009-11-24)、股权登记日(2009-12-04)、现场登记日(2009-12-07)、网络投票日()、召开日(2009-12-07)

议题:

1、审议公司2009年度日常关联交易补充议案；
2、审议关于变更2009年度财务报表审计机构的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 大连华锐重工铸钢股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连富丽华酒店

重要日期: 首次公告(2009-03-21)、董事会签署日(2009-03-24)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-13)、网络投票日()、召开日(2009-04-13)

议题:

1．审议《2008 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2008 年度监事会工作报告》；
3．审议《2008 年度报告及其摘要》；
4．审议《2008 年度财务决算报告》；
5．审议《2009 年度财务预算报告》；
6．审议公司2008 年度利润分配方案；
7．审议续聘公司2009 年度审计机构的议案；
8．审议关于公司独立董事津贴的议案；
9．审议关于公司监事津贴的议案;
10．审议关于修改公司章程的议案；
11．审议公司2008 年度日常关联交易补充确认议案；
12.审议公司2009 年度日常关联交易的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工铸钢股份有限公司关于召开2008年第二次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连华锐重工铸钢股份有限公司三楼会议室（辽宁省大连市甘井子区新水泥路8号）

重要日期: 首次公告(2008-12-03)、董事会签署日(2008-12-05)、股权登记日(2008-12-15)、现场登记日(2008-12-18)、网络投票日()、召开日(2008-12-18)

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 大连华锐重工铸钢股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连富丽华酒店

重要日期: 首次公告(2008-03-18)、董事会签署日(2008-03-19)、股权登记日(2008-04-03)、现场登记日(2008-04-07)、网络投票日()、召开日(2008-04-07)

议题:

1．《2007 年度董事会工作报告》；
2．《2007 年度监事会工作报告》；
3．《2007 年度报告及其摘要》；
4．《2007 年度财务决算报告》；
5．《2008 年度财务预算报告》；
6．关于公司2007 年度利润分配的预案；
7．关于续聘公司2008 年度审计机构的议案；
8．关于修订《募集资金管理办法》的议案；
9．关于瓦房店热加工基地建设项目的议案；
10．关于公司2008 年度日常关联交易的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 大连华锐重工铸钢股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省大连市甘井子区新水泥路8号大连华锐重工铸钢股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-19)、董事会签署日(2008-02-19)、股权登记日(2008-02-28)、现场登记日(2008-03-03)、网络投票日()、召开日(2008-03-03)

议题:

1、关于聘任公司2007年年度审计机构的议案。
2、关于公司2007年独立董事津贴的议案。
3、关于公司2007年监事津贴的议案。

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