002168股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆惠程信息科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 重庆惠程信息科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于<惠程科技2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<惠程科技2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<惠程科技2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于惠程科技2023年度财务决算方案的议案》
5、《关于<惠程科技2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于全资子公司签订运营委托合同暨关联交易的议案》
8、《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆惠程信息科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、《关于调整公司经营范围、董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于2024年度公司向融资机构申请综合授信额度预计的议案》
3、《关于2024年度全资子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司为其提供融资担保额度预计的议案》
4、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
5、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
6、《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于全资子公司签署设备采购协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-08-03)、网络投票日(2023-08-04)、召开日(2023-08-03)

议题:

1、《关于拟与补偿义务人签署<还款协议>的议案》
2、《关于终止实施2021年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于<惠程科技2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<惠程科技2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<惠程科技2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于惠程科技2022年度财务决算方案的议案》
5、《关于<惠程科技2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于2023年度为全资子公司申请授信额度并为其提供融资担保额度的议案》
8、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-16)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-30)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-30)

议题:

1、《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-05)、董事会签署日(2022-11-05)、股权登记日(2022-11-15)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-21)、召开日(2022-11-18)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-15)、董事会签署日(2022-09-15)、股权登记日(2022-09-23)、现场登记日(2022-09-29)、网络投票日(2022-09-30)、召开日(2022-09-29)

议题:

1、《关于拟签署<工业项目补充合同>暨关联交易的议案》
2、《关于拟签署<投资合作协议>的议案》
3、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-01)、董事会签署日(2022-09-01)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、《关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需补偿的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-29)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-29)

议题:

1、《关于公司及子公司接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-14)、董事会签署日(2022-05-14)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《关于2022年度为全资子公司申请授信额度并为其提供融资担保额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于<惠程科技2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<惠程科技2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<惠程科技2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于惠程科技2021年度财务决算方案的议案》
5、《关于<惠程科技2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票的议案》
8、《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-25)、董事会签署日(2022-02-25)、股权登记日(2022-03-09)、现场登记日(2022-03-14)、网络投票日(2022-03-15)、召开日(2022-03-14)

议题:

1、《关于补选第七届董事会独立董事的议案》
2、《关于签署设备采购合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-20)、董事会签署日(2022-01-20)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-24)、董事会签署日(2021-11-24)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、《关于全资子公司签署中标项目合同暨关联交易的议案》
2、《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-05)、董事会签署日(2021-11-05)、股权登记日(2021-11-16)、现场登记日(2021-11-19)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-19)

议题:

1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、审议《关于公司接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区新南路439号中国华融现代广场2号楼506大会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-14)、董事会签署日(2021-07-14)、股权登记日(2021-07-23)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-07-29)、召开日(2021-07-28)

议题:

1、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于签署对外投资高速智能充电桩项目补充合同暨关联交易的议案》
4、《关于签署<充电场站建设EPC总承包合作框架协议>暨关联交易的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

重要日期: 首次公告(2021-05-19)、董事会签署日(2021-05-19)、股权登记日(2021-05-28)、现场登记日(2021-06-02)、网络投票日(2021-06-03)、召开日(2021-06-02)

议题:

1、《关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<惠程科技2020年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<惠程科技2020年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、审议《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于激励对象王蔚先生参与公司2021年股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本1%的议案》
3、审议《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、审议《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

重要日期: 首次公告(2020-11-06)、董事会签署日(2020-11-06)、股权登记日(2020-11-17)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-23)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》
6、审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

重要日期: 首次公告(2020-08-12)、董事会签署日(2020-08-12)、股权登记日(2020-08-21)、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-08-27)、召开日(2020-08-26)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
3、审议《关于<深圳市惠程信息科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》
4、审议《关于 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》
6、审议《关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、审议《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
9、审议《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《惠程科技2019年度董事会工作报告》
2、审议《惠程科技2019年度监事会工作报告》
3、审议《惠程科技2019年年度报告》及其摘要
4、审议《惠程科技2019年度财务决算报告》
5、审议《惠程科技2019年度利润分配预案》
6、审议《关于控股子公司管理团队、核心人员放弃超额业绩奖励的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-15)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、审议《关于补选公司董事的议案》
2、审议《关于公司利用自有资金投资理财产品的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、审议《关于补选公司监事的议案》;
2、审议《关于向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请融资额度并接受关联方担保的议案》。

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

重要日期: 首次公告(2019-09-26)、董事会签署日(2019-09-26)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、审议《关于投资以色列Xjet有限公司的议案》
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

重要日期: 首次公告(2019-05-16)、董事会签署日(2019-05-16)、股权登记日(2019-05-28)、现场登记日(2019-05-30)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-30)

议题:

1、审议《关于<回购公司股份方案>的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于增加理财产品投资额度的议案》
4、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、审议《惠程科技2018年度董事会工作报告》;
2、审议《惠程科技2018年度监事会工作报告》;
3、审议《惠程科技2018年年度报告》及其摘要;
4、审议《惠程科技2018年度财务决算报告》;
5、审议《惠程科技2018年度利润分配预案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-03-29)、现场登记日(2019-04-02)、网络投票日(2019-04-02)、召开日(2019-04-02)

议题:

1.00《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00《关于向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请授信额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

重要日期: 首次公告(2018-12-24)、董事会签署日(2018-12-24)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-07)、网络投票日(2019-01-07)、召开日(2019-01-07)

议题:

1、《关于公司继续利用自有资金进行证券投资事项的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于对外转让产业并购基金全部出资份额签订补充协议的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-08)、召开日(2018-11-08)

议题:

1、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》
2、《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融资额度的议案》
3、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

重要日期: 首次公告(2018-06-09)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-24)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、《关于对外转让产业并购基金全部出资份额的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、审议《深圳惠程2017年度董事会工作报告》;
2、审议《深圳惠程2017年度监事会工作报告》;
3、审议《深圳惠程2017年年度报告》及其摘要;
4、审议《深圳惠程2017年度财务决算报告》;
5、审议《深圳惠程2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《未来三年股东回报规划(2018-2020)》;
8、审议《关于公司利用自有资金投资理财产品的议案》;
9、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
10、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、审议《关于再次调整产业并购基金出资额暨关联交易的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-23)、现场登记日(2018-03-27)、网络投票日(2018-03-27)、召开日(2018-03-27)

议题:

1.00《关于调整产业并购基金出资额暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

重要日期: 首次公告(2018-03-01)、董事会签署日(2018-03-01)、股权登记日(2018-03-13)、现场登记日(2018-03-15)、网络投票日(2018-03-15)、召开日(2018-03-15)

议题:

1.00《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》
2.00《关于调整相关人员任职安排的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

重要日期: 首次公告(2018-01-23)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-08)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-08)

议题:

1、审议《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-26)

议题:

1.审议《关于产业并购基金计划处置成都哆可梦网络科技有限公司投资项目的议案》;
2.审议《关于产业并购基金计划处置江苏群立世纪投资发展有限公司12%股权的议案》》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-24)、股权登记日(2017-12-07)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-11)

议题:

1、审议《关于公司本次交易符合相关法律法规的议案》
2、审议《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》;
3、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易议案》 ;
4、审议《关于<深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易
报告书(草案) (修订稿) >及其摘要的议案》;
5、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三
条规定的重组上市的议案》;
6、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条
规定的议案》;
7、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定>第四条规定的议案》;
8、审议《关于公司与哆可梦六名股东签署附条件生效的<股权转让协议>
的议案》;
9、审议《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估、备考审阅报告的
议案》;
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
11、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
12、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相
关事宜的议案》;
13、审议《关于向银行、信托公司等金融机构申请贷款及授权公司董事
长办理申请贷款相关事宜的议案》 ;
14、审议《关于本次重大资产购买交易完成后将标的股权作为贷款担保
的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

重要日期: 首次公告(2017-10-21)、董事会签署日(2017-10-21)、股权登记日(2017-11-01)、现场登记日(2017-11-03)、网络投票日(2017-11-05)、召开日(2017-11-03)

议题:

1.审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
3.审议《关于选举第六届监事会成员的议案》
4.审议《关于公司第六届董事会董事事第六届监事会监事薪酬的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

重要日期: 首次公告(2017-09-02)、董事会签署日(2017-09-02)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-17)、召开日(2017-09-15)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于补选公司监事的议案》》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-15)、现场登记日(2017-03-17)、网络投票日(2017-03-19)、召开日(2017-03-17)

议题:

1.《深圳惠程2016年度董事会工作报告》
2.《深圳惠程2016年度监事会工作报告》
3.《深圳惠程2016年年度报告》及其摘要
4.《深圳惠程2016年度财务决算报告》
5.《深圳惠程2016年度利润分配预案》
6.《关于续聘会计师事务所的议案》
7.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

重要日期: 首次公告(2016-11-02)、董事会签署日(2016-11-02)、股权登记日(2016-11-14)、现场登记日(2016-11-16)、网络投票日(2016-11-16)、召开日(2016-11-16)

议题:

1《关于基金计划收购北京信中利股权投资中心(有限合伙)和北京信中达创业投资有限公司100%股权的议案》
2《关于修订<公司章程>的议案》
3《关于公司继续利用自有资金进行证券投资事项的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

重要日期: 首次公告(2016-08-16)、董事会签署日(2016-08-17)、股权登记日(2016-08-30)、现场登记日(2016-09-01)、网络投票日(2016-09-01)、召开日(2016-09-01)

议题:

1《关于发起设立信中利惠程产业并购基金暨关联交易的议案》
2《关于修订<公司章程>的议案》
3《关于更换会计师事务所的议案》
4《深圳市惠程电气股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(各子议案需逐项表决)
5《深圳市惠程电气股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
6《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心B座1702-1705

重要日期: 首次公告(2016-07-11)、董事会签署日(2016-07-12)、股权登记日(2016-07-22)、现场登记日(2016-07-26)、网络投票日(2016-07-26)、召开日(2016-07-26)

议题:

1、审议《关于增选公司董事的议案》;
2、审议《关于补选公司独立董事的议案》;
3、审议《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

重要日期: 首次公告(2016-06-22)、董事会签署日(2016-06-23)、股权登记日(2016-07-04)、现场登记日(2016-07-07)、网络投票日(2016-07-07)、召开日(2016-07-07)

议题:

1.审议《关于补选公司董事的议案》;
2.审议《关于补选公司独立董事的议案》;
3.审议《关于补选公司监事的议案》 ;
4.审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

重要日期: 首次公告(2016-01-28)、董事会签署日(2016-01-29)、股权登记日(2016-03-22)、现场登记日(2016-03-24)、网络投票日(2016-03-24)、召开日(2016-03-24)

议题:

1.审议《独立董事工作制度》;
2.审议《深圳惠程2015年度董事会工作报告》 ;
3.审议《深圳惠程2015年年度报告》及其摘要;
4.审议《深圳惠程2015年度财务决算报告》 ;
5.审议《深圳惠程2015年度利润分配预案》 ;
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 ;
7.审议《深圳惠程2015年度监事会工作报告》 ;
8.审议《关于公司利用自有资金投资理财产品的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

重要日期: 首次公告(2015-10-13)、董事会签署日(2015-10-14)、股权登记日(2015-10-26)、现场登记日(2015-10-28)、网络投票日(2015-10-28)、召开日(2015-10-28)

议题:

1.《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要
2.《关于激励对象纪晓文先生通过股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本1%的议案》
3.《关于激励对象杨富年先生通过股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本1%的议案》
4.《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》
5.《关于提请深圳市惠程电气股份有限公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

重要日期: 首次公告(2015-08-05)、董事会签署日(2015-08-06)、股权登记日(2015-08-18)、现场登记日(2015-08-20)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-20)

议题:

1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要》(各子议案需逐项表决)
3 《深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》
4 《关于提请深圳市惠程电气股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

重要日期: 首次公告(2015-05-18)、董事会签署日(2015-05-19)、股权登记日(2015-05-29)、现场登记日(2015-06-02)、网络投票日(2015-06-02)、召开日(2015-06-02)

议题:

《关于增加理财产品投资额度的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

重要日期: 首次公告(2015-03-03)、董事会签署日(2015-03-04)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-19)、召开日(2015-04-17)

议题:

1.审议《深圳惠程2014年年度报告》及其摘要
2.审议《深圳惠程2014年度利润分配预案》
3.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
4.审议《深圳惠程2014年度董事会工作报告》
5.审议《深圳惠程2014年度监事会工作报告》
6.审议《深圳惠程2014年度财务决算报告》
7.审议《关于放弃江西先材纳米纤维科技有限公司52.8%股权的托管权及回购权的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-12)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、《关于放弃长春高琦聚酰亚胺材料有限公司66.63177%股权的托管权及回购权的议案》
2、《关于公司向股东吕晓义先生转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司18%股权的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

重要日期: 首次公告(2015-01-27)、董事会签署日(2015-01-28)、股权登记日(2015-02-09)、现场登记日(2015-02-11)、网络投票日(2015-02-11)、召开日(2015-02-11)

议题:

1. 审议《关于出资4亿元设立产业投资并购基金的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

重要日期: 首次公告(2015-01-06)、董事会签署日(2015-01-07)、股权登记日(2015-01-19)、现场登记日(2015-01-21)、网络投票日(2015-01-21)、召开日(2015-01-21)

议题:

1.审议《关于未来三年股东回报规划(2015-2017)的议案》;
2.审议《关于公司利用自有资金进行证券投资事项的议案》;
3.审议《关于变更为间接控股公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司提供担保方式的议案》。

大会主题: 2014年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

重要日期: 首次公告(2014-11-24)、董事会签署日(2014-11-24)、股权登记日(2014-12-03)、现场登记日(2014-12-09)、网络投票日(2014-12-09)、召开日(2014-12-09)

议题:

1.审议《关于公司向股东吕晓义先生转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司33%股权的议案》
2.审议《关于公司受托行使吕晓义先生持有的长春高琦聚酰亚胺材料有限公司66.63177%股权股东权利并授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对该受托股权实施回购的议案》
3.审议《关于公司向股东吕晓义先生转让江西先材纳米纤维科技有限公司26.4%股权的议案》
4.审议《关于公司受托行使吕晓义先生持有的江西先材纳米纤维科技有限公司26.4%股权股东权利并授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对该受托股权实施回购的议案》
5.审议《关于公司向股东何平女士转让江西先材纳米纤维科技有限公司26.4%股权的议案》
6.审议《关于公司受托行使何平女士持有的江西先材纳米纤维科技有限公司26.4%股权股东权利并授权公司管理层在未来5年内根据经营情况该受托股权实施回购的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

重要日期: 首次公告(2014-10-20)、董事会签署日(2014-10-21)、股权登记日(2014-10-31)、现场登记日(2014-11-04)、网络投票日(2014-11-04)、召开日(2014-11-04)

议题:

1.审议《关于第四届董事会提前换届的议案》;
2.审议《关于第四届监事会提前换届的议案》;
3.审议《关于选举第五届董事会成员的议案》;
4.审议《关于选举第五届监事会成员的议案》;
5.审议《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬的议案》;
6.审议《关于为控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司提供担保的议案》;
7.审议《关于公司向银行申请总额不超过5亿元人民币年度综合授信额度的议案》。

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

重要日期: 首次公告(2014-07-09)、董事会签署日(2014-07-10)、股权登记日(2014-07-21)、现场登记日(2014-07-24)、网络投票日(2014-07-24)、召开日(2014-07-24)

议题:

1.审议《关于增加理财产品投资额度的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

重要日期: 首次公告(2014-05-26)、董事会签署日(2014-05-27)、股权登记日(2014-06-10)、现场登记日(2014-06-11)、网络投票日()、召开日(2014-06-11)

议题:

1.审议《关于为间接控股公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-18)、网络投票日(2014-05-19)、召开日(2014-05-18)

议题:

1.审议《2013年度董事会工作报告》
2.审议《2013年度监事会工作报告》
3.审议《2013年度财务决算报告》
4.审议《关于2013年度利润分配的预案》
5.审议《关于续聘会计师事务的议案》
6.审议《2013年年度报告及其摘要》
7.审议《关于选举谢战军担任公司第四届监事会监事的议案》
8.审议《关于选举温秋萍担任公司第四届监事会监事的议案》
9.审议《关于公司转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权的议案》
10.审议《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市大工业区(龙岗坪山)兰景北路惠程科技工业厂区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-03-01)、股权登记日(2014-03-14)、现场登记日(2014-03-17)、网络投票日()、召开日(2014-03-17)

议题:

审议《关于修改<公司章程>的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市大工业区(龙岗坪山)兰景北路惠程科技工业厂区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2014-01-21)、董事会签署日(2014-01-22)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-09)、网络投票日()、召开日(2014-02-09)

议题:

1、《关于为控股子公司长春高琦提供贷款担保额度的议案》;
2、《关于补选杨富年先生担任公司第四届董事会董事的议案》;
3、《关于补选王东先生担任公司第四届董事会董事的议案》;
4、《关于补选田青先生担任公司第四届董事会董事的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市大工业区(龙岗坪山)兰景北路惠程科技工业厂区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2014-01-03)、董事会签署日(2014-01-04)、股权登记日(2014-01-16)、现场登记日(2014-01-17)、网络投票日()、召开日(2014-01-17)

议题:

1、《关于补选纪晓文先生担任公司第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-21)、董事会签署日(2013-11-22)、股权登记日(2013-12-03)、现场登记日(2013-12-06)、网络投票日(2013-12-08)、召开日(2013-12-06)

议题:

1、《关于终止部分募投项目的议案》
2、《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市大工业区(龙岗坪山)兰景北路惠程科技工业厂区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2013-08-23)、董事会签署日(2013-08-24)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-06)、网络投票日()、召开日(2013-09-06)

议题:

《关于增选吕凤华先生担任公司第四届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-13)、董事会签署日(2013-05-14)、股权登记日(2013-05-27)、现场登记日(2013-05-29)、网络投票日(2013-05-29)、召开日(2013-05-29)

议题:

议案 1《关于公司及间接控股公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-25)、股权登记日(2013-04-10)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日()、召开日(2013-04-12)

议题:

审议《2012 年度董事会工作报告》;
审议《2012 年度监事会工作报告》;
审议《2012 年度财务决算报告》;
审议《关于2012 年度利润分配预案》;
审议《关于续聘会计师事务的议案》;
审议《2012年年度报告及其摘要》;
审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市大工业区(龙岗坪山)兰景北路惠程科技工业厂区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2013-01-04)、董事会签署日(2013-01-05)、股权登记日(2013-01-16)、现场登记日(2013-01-21)、网络投票日()、召开日(2013-01-21)

议题:

1、《关于补选张国刚先生担任公司第四届董事会董事候选人的议案》
2、《关于补选何芳女士担任公司第四届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-22)、董事会签署日(2012-10-24)、股权登记日(2012-11-05)、现场登记日(2012-11-08)、网络投票日(2012-11-08)、召开日(2012-11-08)

议题:

1. 审议《关于公司及间接控股公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2. 审议《关于控股子公司长春高琦之全资子公司吉林高琦拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金事项的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日(2012-08-23)、召开日(2012-08-23)

议题:

1. 审议《公司2012-2014年股东分红回报计划》；
2. 审议《关于修订公司章程的议案》；
3. 审议《关于公司申请2.5亿元人民币年度综合授信额度的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市紫荆花酒店会议厅（长春市人民大街5688号）

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日(2012-05-17)、召开日(2012-05-17)

议题:

1. 审议《2011 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2011 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2011 年度财务决算报告》；
4. 审议《关于2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5. 审议《修订公司章程部分条款的议案》；
6. 审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2012 年审计机构及支付报酬额度的议案》；
7. 审议《2011 年年度报告及其摘要》；
8. 审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程相关条款的议案》；
9. 审议《关于为控股子公司及关联方江西先材纳米纤维科技有限公司提供担保的议案》。
10. 审议《关于部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2012-01-10)、董事会签署日(2012-01-11)、股权登记日(2012-02-06)、现场登记日(2012-02-09)、网络投票日()、召开日(2012-02-09)

议题:

1、《关于选举第四届董事会董事及独立董事的议案》
2、《关于选举第四届监事会监事的议案》
3、《关于改聘会计师事务所并确定支付报酬额度的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2011-05-23)、董事会签署日(2011-05-24)、股权登记日(2011-06-07)、现场登记日(2011-06-09)、网络投票日(2011-06-09)、召开日(2011-06-09)

议题:

1、审议《批准江西先材在南昌高新技术产业开发区投资建设年产 2 亿平方米聚酰亚胺(PI)纳米纤维电池隔膜产品生产基地事宜并授权董事长吕晓义先生签署相关协议》；
2、审议关于向间接控股子公司江西先材纳米纤维科技有限公司增资的议案；
3、审议修订《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路惠程科技工业厂区公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-23)、董事会签署日(2011-02-25)、股权登记日(2011-03-15)、现场登记日(2011-03-17)、网络投票日()、召开日(2011-03-17)

议题:

1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
公司独立董事将向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《2010 年度财务决算报告》；
4、审议《关于2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《关于续聘立信大华会计师事务所为公司 2011 年审计机构及支付报酬额度的议案》；
6、审议《2010 年年度报告及其摘要》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开二〇一一年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2011-01-07)、董事会签署日(2011-01-08)、股权登记日(2011-01-20)、现场登记日(2011-01-24)、网络投票日(2011-01-24)、召开日(2011-01-24)

议题:

（一）审议《关于修订公司章程部分条款的议案》；
（二）审议《关于设立北京高航先进轻质材料有限公司的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-29)、董事会签署日(2010-07-31)、股权登记日(2010-08-10)、现场登记日(2010-08-13)、网络投票日()、召开日(2010-08-13)

议题:

（1）审议《关于为控股子公司及其全资子公司提供贷款担保的议案》；
（2）审议修订《股东大会、董事会及监事会三会议事规则》；
（3）审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开二〇一〇年第三次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2010-04-19)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-04-28)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日(2010-05-06)、召开日(2010-05-06)

议题:

（一）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
（二）逐项审议《本次非公开发行股票预案》
1、发行方式
2、本次发行股票的种类和面值
3、发行数量
4、定价方式及定价依据
5、发行对象
6、发行股份的限售期
7、本次发行股票上市地点
8、募集资金投向
9、本次非公开发行前的滚存利润安排
10、本次发行决议有效期
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（四）审议《关于批准公司与吕晓义先生签订<关于深圳市惠程电气股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》
（五）逐项审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
（六）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（七）审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程中部分条款的议案》
（八）审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
（九）审议《关于改选王天广先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2010-03-29)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-08)、现场登记日(2010-04-13)、网络投票日(2010-04-15)、召开日(2010-04-13)

议题:

审议批准公司向控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司增资并与长春高琦聚酰亚胺材料有限公司、长春市科技发展中心、中国科学院长春应用化学科技总公司、张劲、钟吉彬、周建杰、钱柏军、桑玉贵签署《长春高琦聚酰亚胺材料有限公司附条件生效的增资合同》的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区兰景北路惠程科技工业厂区公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-25)、董事会签署日(2010-02-27)、股权登记日(2010-03-15)、现场登记日(2010-03-18)、网络投票日()、召开日(2010-03-18)

议题:

1. 审议《2009 年度董事会工作报告》；公司独立董事将向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。
2. 审议《2009 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2009 年度财务决算报告》；
4. 审议《关于2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5. 审议《关于续聘立信大华会计师事务所为公司 2010 年审计机构及支付报酬额度的议案》；
6. 审议《2009 年年度报告及其摘要》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-15)、董事会签署日(2009-12-16)、股权登记日(2010-01-04)、现场登记日(2010-01-07)、网络投票日()、召开日(2010-01-07)

议题:

1. 审议《关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年审计机构的议案》；
2. 审议修订《公司关联交易决策制度》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2009-05-14)、董事会签署日(2009-05-16)、股权登记日(2009-05-27)、现场登记日(2009-06-01)、网络投票日(2009-06-01)、召开日(2009-06-01)

议题:

（1）审议《关于向控股子公司长春应化特种工程塑料有限公司增资的议案》；
（2）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-25)、董事会签署日(2009-02-27)、股权登记日(2009-03-16)、现场登记日(2009-03-19)、网络投票日()、召开日(2009-03-19)

议题:

1. 审议《2008 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2008 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2008 年度财务决算报告》；
4. 审议《关于2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5. 审议《关于续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009年审计机构及支付报酬额度的议案》；
6. 审议《2008 年年度报告及其摘要》；
7. 审议《会计师事务所选聘专项制度》。
8.《关于修订<公司章程>中关于现金分红条目的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2008-12-12)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-25)、现场登记日(2008-12-29)、网络投票日()、召开日(2008-12-29)

议题:

1、《关于选举第三届董事会董事及独立董事的议案》
2、《关于选举第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2008-10-24)、董事会签署日(2008-10-27)、股权登记日(2008-11-14)、现场登记日(2008-11-17)、网络投票日(2008-11-17)、召开日(2008-11-17)

议题:

（1）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（2）审议《公司控股股东及实际控制人行为规范》；
（3）审议《关于公司变更募集资金投资项目的议案》；
（4）审议《关于继续使用部分闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金的议案》；
（5）审议修订《公司募集资金管理制度》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2008-03-27)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-23)、现场登记日(2008-04-28)、网络投票日(2008-04-28)、召开日(2008-04-28)

议题:

（1）董事会工作报告；
（2）2007年年度财务决算的报告；
（3）2007年利润分配及资本公积金转增股本的预案；
（4）监事会工作报告；
（5）公司2007年度报告及摘要；
（6）董事会关于募集资金2007年度使用情况的专项报告；
（7）关于续聘深圳大华天诚会计师事务所任公司2008年度审计机构及支付报酬的议案；
（8）关于确定独立董事津贴标准的议案；
（9）关于审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的议案；
（10）继续使用部分闲置募集资金4000万元暂时补充公司流动资金的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区大工业区兰景路以东,锦绣路以南惠程科技工业厂区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2008-02-01)、董事会签署日(2008-02-02)、股权登记日(2008-02-15)、现场登记日(2008-02-18)、网络投票日()、召开日(2008-02-18)

议题:

《关于补选李晓军先生担任公司第二届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2007-11-12)、董事会签署日(2007-11-13)、股权登记日(2007-11-22)、现场登记日(2007-11-28)、网络投票日()、召开日(2007-11-28)

议题:

1. 《关于修改公司章程的议案》
2.《关于变更公司注册地址的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2007-09-27)、董事会签署日(2007-09-28)、股权登记日(2007-10-11)、现场登记日(2007-10-15)、网络投票日(2007-10-15)、召开日(2007-10-15)

议题:

1.审议《关于变更公司住所的议案》。
2.审议《关于修改完善公司上市后章程的议案》。
3.审议《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
4.审议《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》。

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