002124股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省阜阳市临泉县拾分味道(临泉)食品有限公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告全文及摘要
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于2024年度向银行借款授信总量及授权的议案
8、关于2023年度董事、高管、监事人员薪酬及2024年度经营业绩考核的议案
9、2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
10、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
11、关于公司2024年对外担保的议案
12、关于修订《天邦食品股份有限公司募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省阜阳市临泉县拾分味道(临泉)食品有限公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-03-29)、现场登记日(2024-04-01)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-01)

议题:

1、《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司及相关子公司重整及预重整相关事项的议案》
3、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-12)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-23)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-23)

议题:

1、关于变更2019年非公开发行股票募集资金用途的议案
2、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼

重要日期: 首次公告(2023-09-22)、董事会签署日(2023-09-22)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、关于修订《募集资金管理办法》的议案
2、关于拟出售参股公司部分股权的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理出售参股公司股权相关事宜的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省阜阳市临泉县拾分味道(临泉)食品有限公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-09-05)、董事会签署日(2023-09-05)、股权登记日(2023-09-15)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、关于延长公司向特定对象发行A股股票发行方案决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省阜阳市临泉县拾分味道(临泉)食品有限公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、2022年度董事会工作报告的议案
2、2022年度监事会工作报告的议案
3、2022年度财务决算报告的议案
4、2022年年度报告全文及摘要
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于2023年度向银行借款授信总量及授权的议案
8、关于2022年度董事、高管、监事人员薪酬及2023年度经营业绩考核的议案
9、关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
10、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11、关于公司对外担保的议案
12、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座

重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-03-30)、召开日(2023-03-28)

议题:

1、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
2、关于追认关联交易事项的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、关于2023年度日常关联交易预计的议案
2、关于出售子公司股权暨关联交易的议案
3、关于出售子公司股权后新增关联担保的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-09)、股权登记日(2022-09-16)、现场登记日(2022-09-19)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-19)

议题:

1、关于放弃优先认购权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座

重要日期: 首次公告(2022-07-29)、董事会签署日(2022-07-29)、股权登记日(2022-08-08)、现场登记日(2022-08-10)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-10)

议题:

1、关于增加2022年度日常关联交易预计的议案
2、关于修订《对外担保制度》的议案
3、关于修订《关联交易制度》的议案
4、关于增加对外担保额度的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于公司《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9、关于出售子公司51%股权暨关联交易的议案
10、关于出售子公司51%股权后新增关联担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、2021年度董事会工作报告的议案
2、2021年度监事会工作报告的议案
3、2021年度财务决算报告的议案
4、2021年年度报告全文及摘要
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
7、关于2022年度向银行借款授信总量及授权的议案
8、关于2021年度董事、高管、监事人员薪酬及2022年度经营业绩考核的议案
9、关于公司对外担保的议案
10、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
11、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
12、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座

重要日期: 首次公告(2022-01-05)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、关于下属子公司之间调剂担保额度的议案
2、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座

重要日期: 首次公告(2021-09-15)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-23)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、关于2017年非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2、关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案
3、关于增加对参股子公司担保的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
6、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
7、关于为控股子公司增加担保额度的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2021年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座

重要日期: 首次公告(2021-08-12)、董事会签署日(2021-08-12)、股权登记日(2021-08-24)、现场登记日(2021-08-24)、网络投票日(2021-08-27)、召开日(2021-08-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于董事长与高管、核心骨干增持计划变更的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座

重要日期: 首次公告(2021-05-18)、董事会签署日(2021-05-19)、股权登记日(2021-05-26)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-06-03)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、《关于收购兴农发牧业61%股权的议案》
2、《关于终止2021年限制性股票激励计划的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、2020年度董事会工作报告的议案
2、2020年度监事会工作报告的议案
3、2020年度财务决算报告的议案
4、2020年年度报告全文及摘要
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案
7、关于2021年度向银行借款授信总量及授权的议案
8、关于2020年度董事、高管、监事人员薪酬及2021年度经营业绩考核的议案
9、关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
10、关于公司对外担保的议案
11、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-27)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-27)

议题:

1、《关于转让子公司股权的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-27)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-01-27)

议题:

1、《关于<天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2020年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座

重要日期: 首次公告(2020-11-12)、董事会签署日(2020-11-12)、股权登记日(2020-11-24)、现场登记日(2020-11-25)、网络投票日(2020-11-27)、召开日(2020-11-25)

议题:

1、《关于调整日常关联交易结算方式的议案》
2、《关于签订生物医药产业化基地投资协议暨注册子公司的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座

重要日期: 首次公告(2020-09-28)、董事会签署日(2020-09-28)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、《关于使用募集资金向子公司增资的议案》
2、《关于增加被担保方的议案》
3、《关于调整日常关联交易额度的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于补选非独立董事的议案》
6、《关于明确公司创享长期激励计划授予对象范围的议案》
7、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司汉世伟食品集团有限公司总部,位于安徽省马鞍山市乌江工业园通江大道

重要日期: 首次公告(2020-07-09)、董事会签署日(2020-07-09)、股权登记日(2020-07-15)、现场登记日(2020-07-20)、网络投票日(2020-07-24)、召开日(2020-07-20)

议题:

1、《关于公司生猪养殖项目建设规划的议案》
2、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3、《2019年度监事会工作报告》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司汉世伟食品集团有限公司总部,位于安徽省马鞍山市乌江工业园通江大道

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年度董事会工作报告的议案
2、2019年度财务决算报告的议案
3、2019年年度报告全文及摘要
4、关于2019年度利润分配预案的议案
5、关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案
6、关于2020年度向银行借款授信总量及授权的议案
7、关于2019年度董事、高管人员薪酬及2020年度经营业绩考核的议案
8、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告
9、关于公司对外担保的议案
10、关于公司生猪养殖项目建设规划的议案
11、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
12、关于与定远县人民政府签订生猪养殖及肉制品深加工产业园项目投资协议的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区桂箐路65号新研大厦B座11楼

重要日期: 首次公告(2020-02-15)、董事会签署日(2020-02-15)、股权登记日(2020-02-25)、现场登记日(2020-02-27)、网络投票日(2020-03-02)、召开日(2020-02-27)

议题:

1、《关于增加对参股子公司担保的议案》
2、《关于调整公司2019年非公开发行股票部分事项的议案》(该项议案需逐项审议)
3、《关于<2019年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)>的议案》
4、《关于<2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(三次修订稿)>的议案》
5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺(三次修订稿)的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司汉世伟食品集团有限公司总部,位于安徽省马鞍山市乌江工业园通江大道

重要日期: 首次公告(2019-06-15)、董事会签署日(2019-06-15)、股权登记日(2019-06-26)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-06-30)、召开日(2019-06-27)

议题:

1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案
3.关于天邦股份2019年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4.关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5.关于前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于未来三年(2019–2021)股东回报规划的议案
7.关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
8.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案
9.关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司汉世伟食品集团有限公司总部,位于安徽省马鞍山市乌江工业园通江大道

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-10)

议题:

提案1:《关于2018年度董事会工作报告的议案》;
提案2:《关于2018年度监事会工作报告的议案》;
提案3:《关于2018年度财务决算报告的议案》;
提案4:《关于2018年度报告全文及摘要的议案》;
提案5:《关于2018年度利润分配预案的议案》;
提案6:《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》;
提案7:《关于公司2019年度向银行借款授信总量及授权的议案》;
提案8:《关于2018年度高管人员薪酬及2019年度经营业绩考核的议案》;
提案9:《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
提案10:《关于公司对外担保的议案》;
提案11:《关于修订公司章程的议案》;
提案12:《关于提议公司第七届董事会独立董事津贴的议案》;
提案13:《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
提案14:《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
提案15:《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司汉世伟食品集团有限公司总部,位于安徽省马鞍山市乌江工业园通江大道

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于公司补选非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司汉世伟食品集团有限公司总部,位于安徽省马鞍山市乌江工业园通江大道

重要日期: 首次公告(2018-12-17)、董事会签署日(2018-12-17)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-06)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、《关于拟租赁生猪养殖基地的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2018年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司汉世伟食品集团有限公司总部,位于安徽省马鞍山市乌江工业园通江大道

重要日期: 首次公告(2018-11-01)、董事会签署日(2018-11-01)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-14)

议题:

1、《关于增加参股子公司对外担保的议案》
2、《关于调整2018年度对外担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司汉世伟食品集团有限公司总部,位于安徽省马鞍山市乌江工业园通江大道

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-14)

议题:

1:《关于公司变更部分非公开发行募集资金用途的议案》
2:《关于修订公司章程的议案》
3:《关于终止与龙江森工集团及其下属东方红林业局养殖合作的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司汉世伟食品集团有限公司总部,位于安徽省马鞍山市乌江工业园通江大道

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-18)

议题:

提案1:《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
提案2:《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
提案3:《关于2017年度财务决算报告的议案》;
提案4:《关于2017年度报告全文及摘要的议案》;
提案5:《关于2017年度利润分配预案的议案》;
提案6:《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》;
提案7:《关于公司2018年度向银行借款授信总量及授权的议案》;
提案8:《关于2017年度高管人员薪酬及2018年度经营业绩考核的议案》;
提案9:《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
提案10:《关于公司对外担保的议案》;
提案11:《关于公司创享长期激励计划的议案》;
提案12:《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市乌江工业园通江大道汉世伟食品集团有限公司总部

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-24)

议题:

提案1:《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
提案2:《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
提案3:《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
提案4:《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
提案5:《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
提案6:《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
提案7:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
提案8:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
提案9:《关于公司未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案》
议案10:《关于公司补选非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司汉世伟食品集团有限公司总部,位于安徽省马鞍山市乌江工业园通江大道。

重要日期: 首次公告(2018-03-06)、董事会签署日(2018-03-06)、股权登记日(2018-03-20)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-25)、召开日(2018-03-23)

议题:

1、关于变更非公开发行募集资金用途及项目实施主体的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开2017年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司汉世伟食品集团有限公司总部,位于安徽省马鞍山市乌江工业园通江大道。

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-20)、现场登记日()、网络投票日(2017-11-22)、召开日()

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 天邦食品股份有限公司关于召开公司2017年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区桂箐路65号新研大厦11楼天邦股份会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-15)、现场登记日(2017-09-19)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-19)

议题:

议案1关于为全资子公司追加提供担保的议案
议案2关于公司生猪养殖产业及配套项目建设规划的议案
议案3关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司汉世伟食品集团有限公司总部,位于安徽省马鞍山市乌江工业园通江大道

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年度财务决算报告》;
4、《2016年度报告全文及摘要的议案》;
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》;
6、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》;
7、《关于2017年度向银行借款授信总量及授权的议案》;
8、《关于2016年度高管人员薪酬及2017年度经营业绩考核的议案》;
9、《关于公司对外担保的议案》;
10、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
11、《关于日常关联交易的议案》;
12、《关于修订公司章程的议案》;
13、《关于拟变更公司名称的议案》;
14、《关于提名独立董事候选人的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2017年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区桂箐路65号新研大厦11楼天邦股份会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-20)、股权登记日(2017-01-25)、现场登记日(2017-02-03)、网络投票日(2017-02-05)、召开日(2017-02-03)

议题:

议案:《关于公司对外担保的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2017年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区桂箐路65号新研大厦11楼天邦股份会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-21)、董事会签署日(2016-12-21)、股权登记日(2016-12-30)、现场登记日(2017-01-04)、网络投票日(2017-01-04)、召开日(2017-01-04)

议题:

议案:《关于全资子公司与安徽省阜南县人民政府签订生猪养殖合作协议的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2016年度第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区桂箐路65号新研大厦11楼天邦股份会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-27)

议题:

议案:《关于全资子公司与黑龙江东方红林业局签订生猪养殖合作协议的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区桂箐路65号新研大厦11楼天邦股份会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-22)、董事会签署日(2016-08-22)、股权登记日(2016-09-01)、现场登记日(2016-09-05)、网络投票日(2016-09-05)、召开日(2016-09-05)

议题:

1关于修改《公司章程》的议案
2关于修订《董事会议事规则》的议案
3关于修订《重大经营决策程序规则》的议案
4关于修订《对外担保制度》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区桂箐路65号新研大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-27)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-02)、召开日(2016-04-29)

议题:

1、《2015年度报告及摘要的议案》;2、《2015年度董事会工作报告的议案》;3、《2015年度监事会工作报告的议案》;4、《2015年度财务决算报告的议案》;5、《2015年度利润分配预案的议案》;6、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》;7、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;8、《公司2016年度向银行借款授信总量及授权的议案》;9、《关于2015年度高管人员薪酬及2016年度经营业绩考核的议案》;10、《关于公司对外担保及调整公司担保事项的议案》;11、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;12、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;13、《关于公司监事会换届选举的议案》14、《关于提议公司第六届董事会独立董事津贴的议案》;15、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;16、《关于2016年度非公开发行股票方案的议案》;17、《关于2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;18、《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》;19、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;20、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;21、《关于非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼行政中心会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-07)、董事会签署日(2016-01-07)、股权登记日(2016-01-19)、现场登记日(2016-01-21)、网络投票日(2016-01-21)、召开日(2016-01-21)

议题:

1、《关于转让内蒙古草原天邦饲料有限公司46%股权的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2015年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼行政中心会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-16)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日(2015-12-28)、现场登记日(2015-12-30)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-30)

议题:

1、《关于转让子公司湖南金德意股权暨关联交易的议案》 2、《关于参与合作投资产业投资基金的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼行政中心会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-20)、董事会签署日(2015-11-20)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-06)、召开日(2015-12-04)

议题:

1、《关于公司及子公司投资设立全资子公司的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区松卫北路665号企福天地9F公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-03)、董事会签署日(2015-06-03)、股权登记日(2015-06-15)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-17)、召开日(2015-06-15)

议题:

1、《关于宁波天邦股份有限公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》;
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行工作相关事宜有效期延期的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海松卫北路665号企福天地9楼上海行政中心大会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-06)、董事会签署日(2015-05-06)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-25)、召开日(2015-05-25)

议题:

1、《2014年年度报告及摘要的议案》;
2、《2014年年度董事会工作报告的议案》;
3、《2014年年度监事会工作报告的议案》;
4、《2014年年度财务决算报告的议案》;
5、《2014年年度利润分配预案的议案》;
6、《关于聘请公司2015年年度财务审计机构的议案》;
7、《公司2015年年度向银行借款授信总量及授权的议案》;
8、《关于2014年年度高管人员薪酬及2015年年度经营业绩考核的议案》;
9、《关于公司对外担保及调整公司担保事项的议案》;
10、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市玉立路55号阳光国际大厦A座1805-1807

重要日期: 首次公告(2014-09-12)、董事会签署日(2014-09-12)、股权登记日(2014-09-24)、现场登记日(2014-09-25)、网络投票日(2014-09-26)、召开日(2014-09-25)

议题:

1、《关于增资收购Choice Genetics股权的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区松卫北路665号企福天地9F公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-29)、董事会签署日(2014-05-29)、股权登记日(2014-06-09)、现场登记日(2014-06-10)、网络投票日(2014-06-12)、召开日(2014-06-10)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行A股股票方案(修订版)的议案》;
3、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订版)的议案》;
4、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》;
5、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》;
6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订版)的议案》;
7、《关于提请股东大会同意张邦辉、吴天星免于以要约方式增持公司股份的议案》;
8、《关于本次收购艾格菲实业100%股权价格合理性的议案》;
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;
10、《关于修订《公司章程》的议案》;
11、《关于制定《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案》;
12、《关于修订《募集资金管理办法》的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市杨公堤39号金溪山庄二楼2号厅

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-09)、网络投票日()、召开日(2014-04-09)

议题:

1、《2013年年度报告及摘要的议案》;
2、《2013年度董事会工作报告的议案》;
3、《2013年度监事会工作报告的议案》;
4、《2013年度财务决算报告的议案》;
5、《2013年度利润分配预案的议案》;
6、《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》;
7、《公司2014年度向银行借款授信总量及授权的议案》;
8、《关于2013年度高管人员薪酬及2014年度经营业绩考核的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区松卫北路665号企福天地9F公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-14)、董事会签署日(2013-09-14)、股权登记日(2013-09-26)、现场登记日(2013-09-27)、网络投票日(2013-09-29)、召开日(2013-09-27)

议题:

1、《授权公司总经理签订艾格菲国际集团公司(英属维尔京群岛)股份出售及收购协议的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司上海行政中心会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-18)、董事会签署日(2013-07-18)、股权登记日(2013-08-01)、现场登记日(2013-07-31)、网络投票日()、召开日(2013-07-31)

议题:

1、《关于公司第五届董事会董事候选人提名的议案》; 2、《关于公司第五届监事会监事候选人提名的议案》; 3、《关于修改董事会议事规则的议案》 4、《关于提议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 5、《关于公司 2013-2015 年对外投资计划的议案》 6、《关于对全资子公司增资的议案》 7、《关于修改对外担保制度的议案》 8、《关于公司对外担保及调整公司担保事项的议案》 9、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市昌平区超前路37号乐普医疗会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日(2013-04-18)、召开日(2013-04-17)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2 、《公司首期股票期权激励计划(草案)及其摘要》
3 、《公司首期股票期权激励计划实施考核管理办法》
4 、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》
5 、《2012年年度报告及摘要的议案》
6 、《2012年度董事会工作报告的议案》
7 、《2012年度监事会工作报告的议案》
8 、《2012年度财务决算报告的议案》
9 、《2012年度利润分配预案的议案》
10 、《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》
11 、《公司2013年度向银行借款授信总量及授权的议案》
12 、《关于2012年度高管人员薪酬及2013年度经营业绩考核的议案》
13 、《关于向全资子公司上海邦尼国际贸易有限公司提供保证担保的议案》
14 、《关于向全资子公司安徽天邦饲料科技有限公司提供保证担保的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司上海行政中心会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-23)、董事会签署日(2012-10-23)、股权登记日(2012-11-06)、现场登记日(2012-11-07)、网络投票日()、召开日(2012-11-07)

议题:

（一）普通决议事项：
1、《关于补选监事的议案》；
2、《关于为控股子公司银行授信提供担保调整的议案》；
3、《关于向全资子公司盐城天邦饲料科技有限公司提供保证担保的议案》。
（二）特别决议事项：
1、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省池洲市翠柏中路218号大九华宾馆兰花厅

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

1、《关于公司部分董事人员变动的议案》；
2、《2011年度董事会工作报告的议案》；
3、《2011年度监事会工作报告的议案》；
4、《2011年度财务决算报告的议案》；
5、《2011年年度报告及摘要的议案》；
6、《2011年度利润分配预案的议案》；
7、《关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案》；
8、《公司2012年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
9、《关于2011年度高管人员薪酬及2012年度经营业绩考核的议案》；
10、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司上海行政中心会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-10)、董事会签署日(2012-01-10)、股权登记日(2012-01-20)、现场登记日(2012-01-30)、网络投票日()、召开日(2012-01-30)

议题:

《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-24)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

（一）普通决议事项：
1、《关于公司部分董事人员变动的议案》；
2、《2010年度董事会工作报告的议案》； 3、《2010年度监事会工作报告的议案》； 4、《2010年度财务决算报告的议案》； 5、《2010年年度报告及摘要的议案》； 6、《2010年度利润分配预案的议案》； 7、《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 8、《关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案》； 9、《公司2011年度向银行借款授信总量及授权的议案》； 10、《关于2010年度高管人员薪酬及2011年度经营业绩考核的议案》； 11、《关于向全资子公司上海邦尼国际贸易有限公司增加保证担保的议案》。
（二）特别决议事项： 12、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司上海行政中心会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-25)、董事会签署日(2011-01-27)、股权登记日(2011-02-09)、现场登记日(2011-02-10)、网络投票日()、召开日(2011-02-10)

议题:

（一）普通决议事项：
1、《关于转让子公司内蒙古草原天邦饲料有限公司部分股权并向其提供财务资助的议案》。
（二）特别决议事项：
2、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区松卫北路665 号企福天地9 楼公司上海行政中心会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-20)、董事会签署日(2010-04-21)、股权登记日(2010-05-06)、现场登记日(2010-05-07)、网络投票日()、召开日(2010-05-07)

议题:

1、《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》；
2、《关于公司第四届监事会监事候选人提名的议案》；
3、《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；
4、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区松卫北路665 号企福天地9 楼公司上海行政中心会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-21)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

1、《2009 年度董事会工作报告的议案》；
2、《2009 年度监事会工作报告的议案》；
3、《2009 年度财务决算报告的议案》；
4、《2009 年度报告及摘要的议案》；
5、《关于公司2009 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、《关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案》；
8、《关于2010 年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
9、《关于2009 年度高管人员薪酬及2010 年度经营业绩考核的议案》；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-26)、董事会签署日(2009-10-27)、股权登记日(2009-11-09)、现场登记日(2009-11-11)、网络投票日()、召开日(2009-11-11)

议题:

《关于改聘公司监事的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省余姚市北滨江路777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-10)、董事会签署日(2009-03-12)、股权登记日(2009-03-30)、现场登记日(2009-04-01)、网络投票日()、召开日(2009-04-01)

议题:

1、《关于<2008 年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2008 年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2008 年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2008 年年度报告>和<2008 年年度报告摘要>的议案》；
5、《关于公司2008 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于<2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
7、《关于续聘公司2009 年度财务审计机构的议案》；
8、《关于2009 年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
9、《关于增补公司董事的议案》；
（1）提名刘利明先生为公司第三届董事会董事候选人
10、《关于2008 年度高管人员薪酬及2009 年度经营业绩考核的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省余姚市北滨江路777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-12)、董事会签署日(2009-01-13)、股权登记日(2009-02-06)、现场登记日(2009-02-10)、网络投票日()、召开日(2009-02-10)

议题:

(1)《关于受让子公司成都天邦生物制品有限公司20%股权的议案》；
(2)《关于修改对外担保制度的议案》；
(3)《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司行政中心会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-11)、董事会签署日(2008-09-11)、股权登记日(2008-09-19)、现场登记日(2008-09-25)、网络投票日()、召开日(2008-09-25)

议题:

1、《关于发行短期融资券的议案》；
2、《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司行政中心会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-01)、董事会签署日(2008-07-02)、股权登记日(2008-07-10)、现场登记日(2008-07-16)、网络投票日()、召开日(2008-07-16)

议题:

1、《关于变更部分募集资金项目暨收购成都精华生物制品有限公司股权的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-14)、董事会签署日(2008-06-16)、股权登记日(2008-06-24)、现场登记日(2008-06-30)、网络投票日(2008-06-30)、召开日(2008-06-30)

议题:

（一）审议普通决议议案：
1、《关于签订<收购土地及房屋协议书>的议案》；
2、《关于继续运用暂时闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
（二）审议特别决议议案：
3、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司行政中心会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-27)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-26)、网络投票日()、召开日(2008-04-26)

议题:

1、《2007 年度董事会工作报告》的议案；
2、《2007 年度监事会工作报告》的议案；
3、《2007 年度财务决算报告》的议案；
4、《2007 年度报告正文及摘要》的议案；
5、《2007 年度利润分配预案》的议案；
6、《关于聘请公司2008 年度财务审计机构》的议案；
7、公司《2008 年度向银行借款授信总量及授权》的议案；
8、《关于修订<募集资金管理办法>》的议案；
9、《关于公司董事调整的议案》；
10、《关于公司监事调整的议案》；
11、《关于向子公司盐城天邦银行贷款提供担保的议案》。
12、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-21)、董事会签署日(2007-11-22)、股权登记日(2007-12-13)、现场登记日(2007-12-19)、网络投票日(2007-12-19)、召开日(2007-12-19)

议题:

1、《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-12)、董事会签署日(2007-10-13)、股权登记日(2007-10-22)、现场登记日(2007-10-26)、网络投票日(2007-10-28)、召开日(2007-10-26)

议题:

（一）审议普通决议议案：
1、《关于修订董事会议事规则的议案》；
2、《关于修订重大经营决策程序规则的议案》；
3、《关于修订募集资金管理办法的议案》；
4、《关于公司申请增加银行综合授信额度的议案》；
5、《关于使用累计不超过7630万元闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
6、《关于对长沙金意饲料油脂有限责任公司增资并更名为湖南金德意油脂有限公司的议案》。
（二）审议特别决议议案
7、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 宁波天邦股份有限公司关于召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市北滨江路777号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-25)、股权登记日(2007-05-14)、现场登记日(2007-05-21)、网络投票日(2007-05-21)、召开日(2007-05-21)

议题:

1、审议《关于＜2006年度董事会工作报告＞的议案》；
2、审议《关于＜2006年度监事会工作报告＞的议案》；
3、审议《关于＜2006年度报告及摘要＞的议案》；
4、审议《关于＜2006年度财务决算报告＞的议案》；
5、审议《2006年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
10、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
11、审议《关于修订监事会议事规则的议案》；
12、审议《关于修订募集资金管理办法的议案》；
13、审议《关于修订独立董事工作制度的议案》；
14、审议《关于修订关联交易制度的议案》；
15、审议《关于制订公司对外担保制度的议案》；
16、审议《关于公司第三届董事会董事候选人提名的议案》；
第一项：吴天星
第二项：张邦辉
第三项：陈能兴
第四项：张炳良
第五项：马丰利
第六项：陈亚民
第七项：史习民
第八项：徐君卓
第九项：盛宇华
17、审议《关于公司第三届监事会监事候选人提名的议案》；
第一项：陆长荣
第二项：王韦
18、审议《关于提议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；
19、审议《关于执行新会计准则的议案》；
20、审议《关于修订重大经营决策程序规则制度的议案》；
21、审议《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

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