002099股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于签署产业基金补充协议的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告及摘要
5、2023年度利润分配预案
6、2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8、关于2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
9、关于开展外汇套期保值业务的议案
10、关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
11、关于开展票据池业务的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《股东大会议事规则》的议案
16、关于修订《独立董事工作制度》的议案
17、关于修订《授权管理制度》的议案
18、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告及摘要
5、2022年度利润分配预案
6、2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8、关于2022年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
9、关于开展外汇套期保值业务的议案
10、关于调整为合并报表范围内子公司提供担保额度及期限的议案
11、关于继续开展票据池业务的议案
12、未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)
13、关于变更募集资金用途的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-25)

议题:

1、关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
2、关于开展票据池业务的议案
3、关于第七届董事会独立董事薪酬的议案
4、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
5、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
6、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年年度报告及摘要
5、2021年度利润分配预案
6、2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8、关于2021年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
9、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
10、关于制定《独立董事工作制度》的议案
11、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-20)、董事会签署日(2021-12-20)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2022-01-04)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、关于选举王晓洋女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举胡金云女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《授权管理制度》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、关于设立全资子公司拟购买土地使用权并投资建设湖北医药化工综合生产基地的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-21)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、关于增加外汇衍生品交易额度的议案
2、关于修订《授权管理制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年年度报告及摘要
5、2020年度利润分配预案
6、2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8、关于2020年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
9、关于开展外汇衍生品交易业务的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路 71 号台州前进会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-21)、董事会签署日(2020-07-21)、股权登记日(2020-07-30)、现场登记日(2020-07-31)、网络投票日(2020-08-05)、召开日(2020-07-31)

议题:

1、关于《浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年员工持股计划有关事项的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-07)、董事会签署日(2020-07-07)、股权登记日(2020-07-16)、现场登记日(2020-07-17)、网络投票日(2020-07-22)、召开日(2020-07-17)

议题:

1、关于对外投资设立产业基金的议案
2、关于选举李洪明先生为第六届董事会非独立董事的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-13)、董事会签署日(2020-03-13)、股权登记日(2020-03-24)、现场登记日(2020-03-25)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-25)

议题:

1、关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-23)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-05)、现场登记日(2020-02-06)、网络投票日(2020-02-12)、召开日(2020-02-06)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年年度报告及摘要
5、2019年度利润分配预案
6、2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
8、未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)
9、关于2019年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
10、关于修订《授权管理制度》的议案
11、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-28)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-08)

议题:

1.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2.关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3.关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
4.关于第六届董事会独立董事薪酬的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-14)、董事会签署日(2019-03-14)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-25)

议题:

1.关于回购注销部分限制性股票议案
2.关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-18)、董事会签署日(2019-02-18)、股权登记日(2019-03-04)、现场登记日(2019-03-05)、网络投票日(2019-03-10)、召开日(2019-03-05)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度财务决算报告
4.2018年年度报告及摘要
5.2018年度利润分配预案
6.2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.关于续聘公司2019年度审计机构的议案
8.关于2018年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
9.关于修订《公司章程》的议案
10.关于终止实施部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-17)、董事会签署日(2018-10-17)、股权登记日(2018-10-26)、现场登记日(2018-10-29)、网络投票日(2018-10-31)、召开日(2018-10-29)

议题:

1.关于调整回购股份事项的议案
2.关于调整公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、关于取消发行中期票据的议案
2、关于暂缓实施部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区海虹大道71号,台州市前进化工有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-19)

议题:

12017年度董事会工作报告
22017年度监事会工作报告
32017年度财务决算报告
42017年年度报告及摘要
52017年度利润分配预案
6公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7关于续聘公司2018年度审计机构的议案
8关于回购注销部分限制性股票的议案
9关于修订《公司章程》的议案
10关于调整对外担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-07)、董事会签署日(2018-02-07)、股权登记日(2018-02-14)、现场登记日(2018-02-24)、网络投票日(2018-02-25)、召开日(2018-02-24)

议题:

1、《关于参与竞拍浙江新东港药业股份有限公司45%股权(修订稿)的议案》 2、《关于回购公司股份的预案》 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-17)、召开日(2017-09-12)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-15)、董事会签署日(2017-05-15)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-23)

议题:

1.关于终止公司非公开发行A股股票及公司第1期员工持股计划(认购非公开发行股票方式)的议案
2.关于与特定对象签署《关于终止附条件生效的股份认购合同的协议》的议案
3.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
4.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
5.关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
6.关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可性分析报告的议案
7.关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
8.关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9.关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10.关于选举董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-05)

议题:

1,2016年度董事会工作报告
2,2016年度监事会工作报告
3,2016年度财务决算报告
4,2016年年度报告及摘要
5,2016年度利润分配预案
6,公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7,关于续聘公司2017年度审计机构的议案
8,关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9,关于回购注销部分限制性股票的议案
10,关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案
11,关于公司拟发行2017年中期票据的议案
12,关于取消吸收合并全资子公司浙江海翔川南药业有限公司并设立川南分公司的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-19)、董事会签署日(2016-12-19)、股权登记日(2016-12-29)、现场登记日(2016-12-30)、网络投票日(2017-01-05)、召开日(2016-12-30)

议题:

1《浙江海翔药业股份有限公司第1期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》及其摘要
2浙江海翔药业股份有限公司第1期员工持股计划管理办法
3关于公司符合非公开发行股票条件的议案
4关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
5关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案
6关于公司非公开发行A股股票预案的议案
7关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
8关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案
9关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
11关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
12公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划
13关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取措施的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州市椒江区解放南路77-1号台州丽廷凤凰山庄议事厅

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-23)

议题:

议案一关于处置全资子公司的议案
议案二关于对外担保的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-11)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案之非独立董事(本议案采用累积投票制) 2、关于董事会换届选举的议案之独立董事(本议案采用累积投票制) 3、关于监事会换届选举的议案(本议案采用累积投票制) 4、关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案 5、关于参与设立医健战略投资基金的议案 6、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-05)、董事会签署日(2016-03-05)、股权登记日(2016-03-18)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-23)、召开日(2016-03-21)

议题:

1、关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案
3、关于公司发行超短期融资券的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-22)、董事会签署日(2016-01-22)、股权登记日(2016-02-03)、现场登记日(2016-02-04)、网络投票日(2016-02-15)、召开日(2016-02-04)

议题:

.2015年度董事会工作报告2.2015年度监事会工作报告3.2015年度财务决算报告4.2015年年度报告及摘要5.2015年度利润分配预案6.公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告7.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案8.关于续聘公司2016年度审计机构的议案9.关于制定《风险投资管理制度》的议案10.关于选举董事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-22)、现场登记日(2016-01-25)、网络投票日(2016-01-27)、召开日(2016-01-25)

议题:

1 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(三次修订稿)的议案
2 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-26)、董事会签署日(2015-12-26)、股权登记日(2016-01-04)、现场登记日(2016-01-05)、网络投票日(2016-01-10)、召开日(2016-01-05)

议题:

1关于调整公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案2关于提请股东大会调整董事会全权办理非公开发行A股股票事宜授权期限的议案3关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案4关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)的议案5关于制定《授权管理制度》的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区解放南路77-1号台州丽廷凤凰山庄议事厅。

重要日期: 首次公告(2015-10-12)、董事会签署日(2015-10-12)、股权登记日(2015-10-23)、现场登记日(2015-10-26)、网络投票日(2015-10-29)、召开日(2015-10-26)

议题:

1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案
3关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区解放南路77-1号台州丽廷凤凰山庄议事厅

重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-08)

议题:

1,关于修改《公司章程》的议案
2,关于吸收合并全资子公司并设立分公司的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区解放南路77-1号台州丽廷凤凰山庄议事厅

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-04-30)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、2014年年度报告及摘要
5、2014年度利润分配预案
6、公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于续聘公司2015年度审计机构的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于选举董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区东环大道458号台州开元大酒店议事厅

重要日期: 首次公告(2015-02-25)、董事会签署日(2015-02-25)、股权登记日(2015-03-05)、现场登记日(2015-03-06)、网络投票日(2015-03-11)、召开日(2015-03-06)

议题:

1.《浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2.浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法
3.关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区东环大道458号台州开元大酒店议事厅。

重要日期: 首次公告(2014-11-21)、董事会签署日(2014-11-21)、股权登记日(2014-12-01)、现场登记日(2014-12-03)、网络投票日(2014-12-07)、召开日(2014-12-03)

议题:

议案一关于使用募集资金向全资子公司增资的议案
议案二关于补选董事的议案
议案三关于修改《公司章程》的议案
议案四关于对外担保的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区东环大道458号台州开元大酒店议事厅。

重要日期: 首次公告(2014-07-30)、董事会签署日(2014-07-30)、股权登记日(2014-08-08)、现场登记日(2014-08-11)、网络投票日(2014-08-13)、召开日(2014-08-11)

议题:

议案一:关于接受委托贷款暨关联交易的议案
议案二:关于补选董事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区东环大道458号台州开元大酒店议事厅

重要日期: 首次公告(2014-05-06)、董事会签署日(2014-05-06)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日(2014-05-20)、召开日(2014-05-16)

议题:

1,关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2,关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的议案
3,关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4,关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组构成关联交易的议案
5,关于《浙江海翔药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6,关于签署《浙江海翔药业股份有限公司与台州市前进化工有限公司全体股东之发行股份购买资产协议》、《浙江海翔药业股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》的议案
7,关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告、盈利预测审核报告、备考审计报告、备考盈利预测审核报告和资产评估报告的议案
8,关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
9,关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性发表的明确意见10,关于提请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份的议案
11,关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区耀达路318号台州耀达国际酒店议事厅

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日(2014-05-14)、召开日(2014-05-12)

议题:

议案一、2013年度董事会工作报告
议案二、2013年度监事会工作报告
议案三、2013年度财务决算报告
议案四、2013年年度报告及摘要
议案五、2013年度利润分配预案
议案六、关于补选监事的议案
议案七、关于续聘公司2014年度审计机构的议案
议案八、关于修改《公司章程》的议案
议案九、关于制定未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区东环大道458号台州开元大酒店议事厅

重要日期: 首次公告(2014-01-24)、董事会签署日(2014-01-24)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-10)、网络投票日()、召开日(2014-02-10)

议题:

议案一、关于调整子公司为本公司提供担保的议案
议案二、关于调整对外担保的议案
议案三、关于全资子公司进行融资租赁议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-04)、董事会签署日(2013-07-04)、股权登记日(2013-07-16)、现场登记日(2013-07-17)、网络投票日()、召开日(2013-07-17)

议题:

议案一关于董事会换届选举的议案
议案二关于监事会换届选举的议案
议案三关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
议案四关于修改《公司章程》的议案
议案五关于对控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区解放南路77-1号台州丽廷凤凰山庄议事厅

重要日期: 首次公告(2013-03-20)、董事会签署日(2013-03-20)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-08)、网络投票日()、召开日(2013-04-08)

议题:

议案一2012年度董事会工作报告
议案二2012年度监事会工作报告
议案三2012年度财务决算报告
议案四2012年年度报告及其摘要
议案五2012年度利润分配预案
议案六关于对外担保的议案
议案七关于续聘公司2013年度审计机构的议案
议案八关于修改《公司章程》的议案
议案九关于修订《董事会议事规则》的议案
议案十关于子公司为本公司提供担保的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区解放南路77-1号台州丽廷凤凰山庄议事厅

重要日期: 首次公告(2012-09-20)、董事会签署日(2012-09-20)、股权登记日(2012-10-08)、现场登记日(2012-10-09)、网络投票日()、召开日(2012-10-09)

议题:

议案一、关于对全资子公司担保的议案；
议案二、关于补选监事的议案；
议案三、关于补选董事的议案（本议案采用累积投票制）；
1、选举贝念娇女士为公司第三届董事会董事
2、选举沈利华先生为公司第三届董事会董事

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区东环大道458号台州开元大酒店议事厅

重要日期: 首次公告(2012-07-28)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日(2012-08-12)、召开日(2012-08-09)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案 2、关于公司发行公司债券方案的议案 3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 4、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的预案 5、关于对全资子公司增资的议案 6、关于为全资子公司提供担保的议案 7、关于修改《公司章程》的议案 8、关于制定未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区东环大道458号台州开元大酒店议事厅

重要日期: 首次公告(2012-06-14)、董事会签署日(2012-06-14)、股权登记日(2012-06-26)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

议案一关于对苏州市第四制药厂有限公司增资并取得70%股权的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区东环大道458号台州开元大酒店议事厅

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日(2012-05-13)、召开日(2012-05-10)

议题:

议案一 2011年度董事会工作报告
议案二 2011年度监事会工作报告
议案三 2011年度财务决算报告
议案四 2011年年度报告及摘要
议案五 2011年度利润分配预案
议案六关于修改《公司章程》的议案
议案七关于公司2012年对外提供担保的议案
议案八关于续聘公司2012年度审计机构的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区耀达路318号台州耀达国际酒店议事厅

重要日期: 首次公告(2011-12-14)、董事会签署日(2011-12-14)、股权登记日(2011-12-26)、现场登记日(2011-12-27)、网络投票日()、召开日(2011-12-27)

议题:

关于公司为川南子公司提供担保的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区耀达路318号台州耀达国际酒店议事厅

重要日期: 首次公告(2011-08-20)、董事会签署日(2011-08-20)、股权登记日(2011-09-01)、现场登记日(2011-09-02)、网络投票日()、召开日(2011-09-02)

议题:

议案一
关于子公司为本公司提供担保的议案
议案二
关于公司抵押贷款的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区耀达路318号台州耀达国际酒店议事厅。

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-25)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日(2011-05-10)、召开日(2011-05-06)

议题:

议案一《关于取消原非公开发行方案及相关议案的议案》
议案二《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
议案三《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
议案四《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
议案五《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
议案六《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案七《关于审批与罗煜竑先生签订非公开发行股票认购协议的议案》
议案八《关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案》
议案九《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区耀达路318号台州耀达国际酒店议事厅。

重要日期: 首次公告(2011-02-25)、董事会签署日(2011-02-25)、股权登记日(2011-03-11)、现场登记日(2011-03-14)、网络投票日(2011-03-16)、召开日(2011-03-14)

议题:

议案12010年度董事会工作报告
议案22010年度监事会工作报告
议案32010年度财务决算报告
议案42010年年度报告及摘要
议案52010年度利润分配预案
议案6关于补选陈正华先生为公司监事的议案
议案7关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
议案8关于公司非公开发行A股股票方案的议案
议案9关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
议案10关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案11关于公司非公开发行A股股票预案的议案
议案12关于审批与罗煜竑先生签订非公开发行股票认购协议的议案
议案13关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案
议案14关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案
议案15关于公司2011年对外提供担保的议案
议案16关于续聘公司2011年度审计机构的议案
议案17关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区耀达路318号台州耀达国际酒店议事厅

重要日期: 首次公告(2010-06-29)、董事会签署日(2010-06-29)、股权登记日(2010-07-08)、现场登记日(2010-07-09)、网络投票日(2010-07-14)、召开日(2010-07-09)

议题:

议案1 关于《首期股票期权激励计划（修订稿）》的议案
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 激励计划的股票来源和股票数量
1.3 股票期权的分配
1.4 股票期权的有效期、授权日、可行权日、禁售期
1.5 股票期权行权价格及确定依据
1.6 股票期权的授予及行权条件
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.9 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 股票期权激励计划的变更、终止
1.11 会计处理与业绩影响
议案二关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区耀达路318 号台州耀达国际酒店议事厅

重要日期: 首次公告(2010-05-29)、董事会签署日(2010-05-29)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-23)、网络投票日()、召开日(2010-06-23)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案
3、关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案
4、关于抵押担保的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2009年年度大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区耀达路318 号台州耀达国际酒店议事厅

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度财务决算报告
4、2009 年年度报告及摘要
5、2009 年度利润分配预案
6、关于公司2010 年对外担保的议案
7、关于公司2010 年日常关联交易的议案
8、关于续聘公司2010 度审计机构的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开２００9年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区市府大道507号台州国际商务广场A座8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-18)、董事会签署日(2009-08-18)、股权登记日(2009-09-01)、现场登记日(2009-09-02)、网络投票日()、召开日(2009-09-02)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于为全资子公司浙江海翔药业销售有限公司提供担保的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2008年年度大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区耀达路318号台州耀达国际酒店议事厅

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-11)、网络投票日()、召开日(2009-05-11)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告
4、2008 年年度报告及摘要
5、2008 年度利润分配预案
6、关于公司2009 年对外担保的议案
7、关于公司2009 年日常关联交易的议案
8、关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9、修改《公司章程》的议案
10、关于成立川南子公司的议案
11、关于续聘公司2009 度审计机构的议案

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市市府大道57号台州国际商务广场A座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-02)、董事会签署日(2008-12-02)、股权登记日(2008-12-11)、现场登记日(2008-12-12)、网络投票日()、召开日(2008-12-12)

议题:

1、《关于增补第二届董事会董事的议案》
候选人1：罗颜斌
候选人2：潘庆华
2、《关于增补第二届监事会监事的议案》
候选人：吴萍
选举董事时将采用累积投票制。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-05)、董事会签署日(2008-09-05)、股权登记日(2008-09-16)、现场登记日(2008-09-17)、网络投票日()、召开日(2008-09-17)

议题:

1、审议《关于增补公司第二届监事会监事的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-12)、董事会签署日(2008-08-12)、股权登记日(2008-08-19)、现场登记日(2008-08-20)、网络投票日()、召开日(2008-08-20)

议题:

审议《关于公司与台州市定向反光材料有限公司签署互保协议的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2007年年度大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-09)、网络投票日()、召开日(2008-05-09)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《2007 年年度报告及摘要》；
5、审议《2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2008 年对外担保的议案》；
7、审议《关于聘请公司2008 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于增补公司第二届监事会监事的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2007年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区新台州大厦12层D座公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-11)、董事会签署日(2007-12-11)、股权登记日(2007-12-19)、现场登记日(2007-12-21)、网络投票日(2007-12-25)、召开日(2007-12-21)

议题:

关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开２００７年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-05)、董事会签署日(2007-09-05)、股权登记日(2007-09-17)、现场登记日(2007-09-18)、网络投票日()、召开日(2007-09-18)

议题:

审议《关于公司与台州市定向反光材料有限公司签署互保协议的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开２００７年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-06)、董事会签署日(2007-07-06)、股权登记日(2007-07-16)、现场登记日(2007-07-17)、网络投票日()、召开日(2007-07-17)

议题:

１、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
２、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
３、审议《关于制订<股东大会累计投票制实施细则>的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江解放南路77-1号凤凰山庄会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-21)、董事会签署日(2007-05-19)、股权登记日(2007-06-01)、现场登记日(2007-06-04)、网络投票日(2007-06-07)、召开日(2007-06-04)

议题:

1、审议关于公司与浙江中贝九洲集团有限公司签署互保协议的议案
2、审议关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案
3、《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉》相应条款的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江解放南路77-1号凤凰山庄会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-20)、董事会签署日(2007-04-20)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-13)、网络投票日()、召开日(2007-05-13)

议题:

1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度财务决算报告
4、2006年年度报告及摘要
5、2006年度利润分配预案
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订《董事会议事规则》的议案
8、关于修订《监事会议事规则》的议案
9、关于签署《公司与中化宁波（集团）有限公司和华北制药集团海翔医药有限责任公司的关联方交易框架协议》
10、关于公司董事会换届选举的议案
11、关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案
12、关于公司监事会换届选举的议案
13、关于聘请公司2007年度审计机构的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海翔药业股份有限公司关于召开２００７年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江解放南路77-1号凤凰山庄2号楼三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-29)、董事会签署日(2006-12-29)、股权登记日(2007-01-22)、现场登记日(2007-01-23)、网络投票日()、召开日(2007-01-23)

议题:

１、审议《关于修改公司章程的议案》；
２、审议《关于制订公司募集资金管理制度的议案》；

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