002021股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2024年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-06)、董事会签署日(2024-11-06)、股权登记日(2024-11-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-21)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司第八届监事会股东代表监事的议案》
2、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2024年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-09)、董事会签署日(2024-07-09)、股权登记日(2024-07-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-24)、召开日()

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度利润分配方案》
4、《2023年年度报告全文及摘要》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于2024年度公司及子公司申请授信额度暨为其提供抵押、担保的议案》
7、《关于变更注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》
8、《关于修订<公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13、《关于董事薪酬的议案》
14、《关于监事薪酬的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2023年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号中捷资源投资股份有限公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-15)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-25)、现场登记日(2023-07-26)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-26)

议题:

1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2023年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号中捷资源投资股份有限公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-08)、现场登记日(2023-06-09)、网络投票日(2023-06-14)、召开日(2023-06-09)

议题:

1、《关于公司拟向法院申请重整的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号中捷资源投资股份有限公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度利润分配方案》
4、《2022年年度报告全文及摘要》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2022年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号中捷资源投资股份有限公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司签署<分布式屋顶光伏电站能源管理协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号中捷资源投资股份有限公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度利润分配方案》
4、《2021年年度报告全文及摘要》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
7、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
8、《关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司“十四五”战略规划的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《关于计提资产减值准备的议案》
2、审议《2020年度董事会工作报告》
3、审议《2020年度监事会工作报告》
4、审议《2020年年度报告全文及摘要》
5、审议《2020年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
8、审议《关于董事薪酬的议案》
9、审议《关于监事薪酬的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2020年第三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-16)、董事会签署日(2020-07-16)、股权登记日(2020-07-27)、现场登记日(2020-07-28)、网络投票日(2020-07-31)、召开日(2020-07-28)

议题:

1、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告全文及摘要》
4、审议《2019年度利润分配方案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2020年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、审议《关于董事薪酬的议案》
2、审议《关于计提资产减值准备的议案》;
3、审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》;
4、审议《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2020年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-07)、董事会签署日(2020-01-07)、股权登记日(2020-01-17)、现场登记日(2020-01-22)、网络投票日(2020-01-22)、召开日(2020-01-22)

议题:

1、《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2019年第七次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-30)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-30)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于转让应收承德硕达矿业有限责任公司、内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司相关债权的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2019年第六次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-18)、董事会签署日(2019-11-18)、股权登记日(2019-11-29)、现场登记日(2019-12-05)、网络投票日(2019-12-04)、召开日(2019-12-05)

议题:

1.《关于修改公司章程的议案》
2.《关于补选第六届董事会董事的议案》
3.《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
4.《关于补选第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2019年第三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路18号北京凯迪克格兰云天大酒店3层3号会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-09)、董事会签署日(2019-10-09)、股权登记日(2019-10-18)、现场登记日(2019-10-25)、网络投票日(2019-10-24)、召开日(2019-10-25)

议题:

1.《关于补选王堃女士为独立董事的议案》
2.《关于补选冯卫先生为非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2019年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路18号北京凯迪克格兰云天大酒店3层3号会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-09)、董事会签署日(2019-09-09)、股权登记日(2019-09-18)、现场登记日(2019-09-25)、网络投票日(2019-09-24)、召开日(2019-09-25)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》 2、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年年度报告全文及摘要》
4.00《2018年度利润分配方案》
5.00《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00《关于公司第六届董事会成员(独立董事)候选人名单的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2019年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-12)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-12)

议题:

1《关于计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2018年第四次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-12)

议题:

1.《关于变更募集资金投向暨向年新增6万台高速电脑包缝机技改项目投资的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2018年第三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本次股东大会的股权登记日为2018年6月13日(星期三)

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-01)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-18)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告全文及摘要》
4、《2017年度利润分配方案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2018年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-04-14)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-27)

议题:

1.《关于补选董事的议案》
2.《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2018年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-03-27)、网络投票日(2018-03-29)、召开日(2018-03-27)

议题:

1.《关于转让中屹机械工业有限公司100%股权的议案》 2.《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2017年第三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-12)

议题:

1.00《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3.00《关于未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2017年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-13)、董事会签署日(2017-07-13)、股权登记日(2017-07-26)、现场登记日(2017-07-27)、网络投票日(2017-07-30)、召开日(2017-07-27)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》2、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》3、《关于修订公司董事会议事规则的议案》4、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》5、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》6、《关于制定公司关联交易决策管理制度的议案》7、《关于制定公司分红管理制度的议案》8、《关于修订公司信息披露管理制度的议案》9、《关于公司董事薪酬的议案》10、《关于监事薪酬的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2017年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-07)、现场登记日(2017-07-10)、网络投票日(2017-07-11)、召开日(2017-07-10)

议题:

议案1、《关于公司第六届董事会成员(非独立董事)候选人名单的议案》
议案2、《关于公司第六届董事会成员(独立董事)候选人名单的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

1.《2016年度董事会工作报告》
2.《2016年度监事会工作报告》
3.《2016年年度报告全文及摘要》
4.《2016年度利润分配方案》
5.《关于续聘会计师事务所的议案》
6.《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2016年第六次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-03)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-13)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-14)

议题:

1、《关于公司转让内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司100%股权的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2016年第五次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-25)、股权登记日(2016-11-14)、现场登记日(2016-11-15)、网络投票日(2016-11-17)、召开日(2016-11-15)

议题:

1、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的议案》
2、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
4、《关于提名王端为公司第五届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2016年第四次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-31)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-13)

议题:

1、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 中捷资源:关于召开2016年第三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-04)、董事会签署日(2016-06-04)、股权登记日(2016-06-15)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-19)、召开日(2016-06-16)

议题:

1、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2016年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-08)、股权登记日(2016-03-23)、现场登记日(2016-03-24)、网络投票日(2016-03-27)、召开日(2016-03-24)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告全文及摘要》
4、《2015年度利润分配方案》
5、《关于董事和监事薪酬的议案》
6、《关于以公司及子公司资产设定抵押申请银行贷款的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2016年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-17)

议题:

(一)《关于计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开公司2015年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-25)、现场登记日(2015-12-27)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-27)

议题:

(一)《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
(二)《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(三)《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开公司2015年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-05)、董事会签署日(2015-11-05)、股权登记日(2015-11-16)、现场登记日(2015-11-17)、网络投票日(2015-11-19)、召开日(2015-11-17)

议题:

(一)《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 (二)《关于调整后的公司非公开发行A股股票方案的议案》 (三)《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》 (四)《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》 (五)《关于与特定投资者签署<附条件生效的非公开发行股票股份认购协议>及<补充协议>的议案》 (六)《关于公司与浙江富金实业投资有限公司签订<附生效条件的股权转让协议>及<补充协议>的议案》 (七)《关于公司与万载县康美有限公司、宁波伟彤股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波元裕股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波瑞泓股权投资合伙企业(有限合伙)签订<附生效条件的股权转让协议>及<补充协议>的议案》 (八)《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 (九)《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 (十)《关于审议与本次非公开发行有关的评估报告的议案》 (十一)《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告的议案》 (十二)《关于审议与本次非公开发行有关的审阅报告及备考合并财务报表的议案》 (十三)《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性等意见的议案》 (十四)《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 (十五)《关于提名丁光平先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》 (十六)《关于修订<公司章程>的议案》 (十七)《关于公司未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开公司 2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-09)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-13)、召开日(2015-04-13)

议题:

(一)《2014年度董事会工作报告》
(二)《2014年度监事会工作报告》
(三)《2014年度报告全文及摘要》
(四)《2014年度利润分配方案》
(五)《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年第7次临时股东大会

详细公告: 中捷资源投资股份有限公司关于召开2014年第七次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-05)、董事会签署日(2014-12-05)、股权登记日(2014-12-17)、现场登记日(2014-12-18)、网络投票日(2014-12-21)、召开日(2014-12-18)

议题:

一、《关于转让中辉期货经纪有限公司55%股权的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开 2014 年第六次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198 号中捷股份综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-20)、董事会签署日(2014-09-20)、股权登记日(2014-09-29)、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-10-08)、召开日(2014-10-08)

议题:

1、《关于以公司母公司的缝纫机业务相关资产及负债确定的净资产作价对浙江中捷缝纫科技有限公司进行出资的议案》 ;
2、《关于调整<年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目>实施主体的议案》。

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开2014年第五次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷股份综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-10)、董事会签署日(2014-07-11)、股权登记日(2014-07-23)、现场登记日(2014-07-23)、网络投票日(2014-07-27)、召开日(2014-07-23)

议题:

(一)《关于修改公司章程的议案》
(二)《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
(三)《关于修订公司董事会议事规则的议案》
(四)《关于修订公司监事会议事规则的议案》
(五)《关于修订公司独立董事制度的议案》
(六)《关于修改公司章程的议案(7月17日)》
(七)《关于修订公司股东大会议事规则的议案(7月17日)》
(八)《关于修订公司董事会议事规则的议案(7月17日)》
(九)《关于修订公司独立董事制度的议案(7月17日)》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷股份综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-25)、董事会签署日(2014-06-25)、股权登记日(2014-07-07)、现场登记日(2014-07-08)、网络投票日(2014-07-09)、召开日(2014-07-08)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于变更公司注册名称的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员(非独立董事)候选人名单的议案》
5、《关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员(独立董事)候选人名单的议案》
6、《关于公司及子公司申请2014年度综合授信额度的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开2014年第三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷股份综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-17)、董事会签署日(2014-05-17)、股权登记日(2014-05-29)、现场登记日(2014-05-29)、网络投票日(2014-06-02)、召开日(2014-05-29)

议题:

(一)《关于延长公司2012年非公开发行A股股票发行决议有效期的议案》
(二)《关于延长股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告全文及摘要》
4、《2013年度财务决算》
5、《2013年度利润分配方案》
6、《2014年度项目投资计划》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开2014年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷股份综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-08)、董事会签署日(2014-03-08)、股权登记日(2014-03-17)、现场登记日(2014-03-17)、网络投票日(2014-03-23)、召开日(2014-03-17)

议题:

1、关于收购大方县普底乡鹏程煤矿部分固定资产及采矿权的议案
2、关于收购六盘水市钟山区镇艺煤矿部分固定资产及采矿权的议案
3、关于收购六盘水市钟山区大湾镇通达煤矿部分固定资产及采矿权的议案
4、关于收购六盘水瑞辰商贸有限责任公司钟山一矿部分固定资产及采矿权的议案
5、关于收购贵州省六枝特区湘发煤业有限责任公司部分固定资产及采矿权的议案
6、关于受让贵州拓实能源有限公司部分股权并对其进行增资的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开 2014 年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-26)、董事会签署日(2013-12-26)、股权登记日(2014-01-06)、现场登记日(2014-01-06)、网络投票日()、召开日(2014-01-06)

议题:

1、《关于为全资子公司中屹机械工业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开2013年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷股份综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-14)、董事会签署日(2013-11-14)、股权登记日(2013-11-22)、现场登记日(2013-11-22)、网络投票日(2013-11-28)、召开日(2013-11-22)

议题:

(一)《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
(二)《公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划》
(三)《关于延长公司2012年非公开发行A股股票发行决议有效期的议案》
(四)《关于延长股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-13)、董事会签署日(2013-04-13)、股权登记日(2013-04-25)、现场登记日(2013-04-25)、网络投票日()、召开日(2013-04-25)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度报告全文及摘要》
4、《2012年度财务决算》
5、《2012年度利润分配方案》
6、《2013年度项目投资计划》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于变更募集资金投向暨向年产56000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目追加投资的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-11)、网络投票日()、召开日(2013-04-11)

议题:

1、关于全资子公司中屹机械工业有限公司出售资产的议案
2、关于以公司资产设定抵押申请银行贷款的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开2012年第三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷股份综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-20)、董事会签署日(2012-11-20)、股权登记日(2012-11-28)、现场登记日(2012-11-28)、网络投票日(2012-12-04)、召开日(2012-11-28)

议题:

(一)《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 (二)逐项审议《关于公司2012年非公开发行A股股票方案的议案》 (三)《公司非公开发行股票预案》 (四)《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 (五)《关于公司非公开发行A股股票之认购协议的议案》 (六)《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 (七)逐项审议《关于提请股东大会批准蔡开坚、中捷控股集团有限公司、浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司免于发出收购要约的议案》 (八)逐项审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 (九)《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》 (十)《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开2012年第二次（临时）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-13)、董事会签署日(2012-10-13)、股权登记日(2012-10-22)、现场登记日(2012-10-23)、网络投票日()、召开日(2012-10-23)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-19)、董事会签署日(2012-06-19)、股权登记日(2012-07-02)、现场登记日(2012-07-02)、网络投票日()、召开日(2012-07-02)

议题:

1、《关于整体收购内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司股权的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、《2011年年度报告及摘要》
2、《2011年度财务决算》
3、《2012年度项目投资计划》
4、《2011年度公积金转增股本及利润分配方案》
5、《2011年度董事会工作报告》
6、《2011年度监事会工作报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于变更公司经营范围、增加注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-06)、董事会签署日(2011-08-06)、股权登记日(2011-08-16)、现场登记日(2011-08-16)、网络投票日()、召开日(2011-08-16)

议题:

1、《关于设立董事会专门委员会的议案》
2、《关于董事及其他高级管理人员薪酬的议案》
3、《关于监事薪酬的议案》
4、《关于<与浙江大宇缝制设备制造有限公司签订收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权之补充协议>的议案》
5、《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省玉环县玉环大酒店多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-20)、现场登记日(2011-06-20)、网络投票日()、召开日(2011-06-20)

议题:

1、《关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案》
（1）公司第四届董事会董事候选人李瑞元先生
（2）公司第四届董事会董事候选人徐仁舜先生
（3）公司第四届董事会董事候选人张志友先生
（4）公司第四届董事会董事候选人高峰先生
（5）公司第四届董事会董事候选人崔岩峰先生
（6）公司第四届董事会董事候选人李满义先生
（7）公司第四届董事会董事候选人安中山先生
（8）公司第四届董事会董事候选人姚米娜女士
（9）公司第四届董事会独立董事候选人谢忠荣先生
（10）公司第四届董事会独立董事候选人冯德虎先生
（11）公司第四届董事会独立董事候选人陈寿云先生
（12）公司第四届董事会独立董事候选人吴剑敏先生
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

1、《2010年年度报告及摘要》
2、《2010年度财务决算》
3、《2010年度利润分配方案》
4、《2010年度董事会工作报告》
5、《2010年度监事会工作报告》
6、《2011年度项目投资计划》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-12)、董事会签署日(2011-03-12)、股权登记日(2011-03-22)、现场登记日(2011-03-22)、网络投票日()、召开日(2011-03-22)

议题:

1、《关于部分变更募集资金投向用于实施<年产56000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目>的议案》
2、《关于部分变更募集资金投向用于实施<年产30000台高速直驱电脑包缝机技改项目>的议案》
3、《关于公司注册地址名称变更及修改公司章程的议案》（经公司第三届董事会第三十五次临时会议审议通过）

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-25)、董事会签署日(2011-01-25)、股权登记日(2011-02-10)、现场登记日(2011-02-10)、网络投票日()、召开日(2011-02-10)

议题:

1、《部分变更募集资金投向暨向缝纫机业务战略合作项目追加投资的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198 号公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-11)、董事会签署日(2010-09-11)、股权登记日(2010-09-20)、现场登记日(2010-09-20)、网络投票日()、召开日(2010-09-20)

议题:

1、《关于与上工申贝集团股份有限公司达成缝纫机业务战略合作框架的议案》
2、《关于部分变更募集资金投向暨对外投资、购买资产的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于修改信息披露管理制度的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-29)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1、《2009 年年度报告及摘要》
2、《2009 年度财务决算》
3、《2009 年度利润分配方案》
4、《2009 年度董事会工作报告》
5、《2009 年度监事会工作报告》
6、《2010 年度项目投资计划》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于选举李满义为公司董事的议案》
独立董事将在本次股东大会上述职。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开公司2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部综合办公楼一楼会议室（浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村）

重要日期: 首次公告(2009-11-19)、董事会签署日(2009-11-19)、股权登记日(2009-11-27)、现场登记日(2009-11-30)、网络投票日()、召开日(2009-11-30)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部综合办公楼一楼会议室（浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村）

重要日期: 首次公告(2009-08-04)、董事会签署日(2009-08-04)、股权登记日(2009-08-18)、现场登记日(2009-08-19)、网络投票日(2009-08-23)、召开日(2009-08-19)

议题:

（一）逐项审议《关于回购并注销已行权的股权激励股票的议案》
1、回购股份的方式
2、回购股份的价格区间及定价原则
3、拟回购股份的种类、数量和比例
4、拟用于回购的资金总额及来源
5、回购股份的期限及决议有效期
6、回购股份的处置
7、向特定对象回购股份及回购数量
（1）关于回购并注销李瑞元168.48 万股已行权股权激励股票的议案
（2）关于回购并注销徐仁舜123.552 万股已行权股权激励股票的议案
（3）关于回购并注销张志友123.552 万股已行权股权激励股票的议案
（4）关于回购并注销金启祝123.552 万股已行权股权激励股票的议案
（5）关于回购并注销唐为斌123.552 万股已行权股权激励股票的议案
（6）关于回购并注销单升元123.552 万股已行权股权激励股票的议案
（7）关于回购并注销汪明健89.856 万股已行权股权激励股票的议案
（8）关于回购并注销伍静安89.856 万股已行权股权激励股票的议案
（9）关于回购并注销崔国英89.856 万股已行权股权激励股票的议案
（10）关于回购并注销蔡开善89.856 万股已行权股权激励股票的议案
(二)逐项审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购并注销已行权的股权激励股票相关事宜的议案》
（三）关于停止执行公司第三届董事会第十六次会议部分决议和公司2009年第一次临时股东大会会议部分决议的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-17)、董事会签署日(2009-04-17)、股权登记日(2009-05-04)、现场登记日(2009-05-04)、网络投票日()、召开日(2009-05-04)

议题:

1、《2008 年年度报告及摘要》
2、《2008 年度董事会工作报告》
3、《2008 年度监事会工作报告》
4、《2008 年度财务决算》
5、《2008 年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、《2009 年度项目投资计划》
7、《关于与玉环艾捷尔精密仪器有限公司日常经营性关联交易的议案》
8、《关于与浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于部分董事薪酬的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部综合办公楼一楼会议室（浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村）

重要日期: 首次公告(2009-03-12)、董事会签署日(2009-03-12)、股权登记日(2009-03-25)、现场登记日(2009-03-25)、网络投票日(2009-03-29)、召开日(2009-03-25)

议题:

（一）逐项审议《关于回购并注销已行权的股权激励股票的议案》
1、回购股份的方式
2 、回购股份的价格区间及定价原则
3、拟回购股份的种类、数量和比例
4 、拟用于回购的资金总额及来源
5 、回购股份的期限及决议有效期
6、回购股份的处置
(二) 逐项审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购并注销已行权的股权激励股票相关事宜的议案》
(三)审议《关于调整年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目实施主体的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村（公司本部综合办公楼一楼会议室）

重要日期: 首次公告(2008-07-08)、董事会签署日(2008-07-08)、股权登记日(2008-07-18)、现场登记日(2008-07-18)、网络投票日()、召开日(2008-07-18)

议题:

1、《关于提名高峰为第三届董事会董事候选人的议案》
2、《关于提名谢忠荣为第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于调整董事会各专门委员会委员组成的议案》
4、《修订公司章程》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-30)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-15)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

1、《2007 年年度报告及摘要》
2、《2007 年度董事会工作报告》
3、《2007 年度监事会工作报告》
4、《2007 年度财务决算》
5、《2007 年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、《2008 年度项目投资计划》
7、《关于与玉环县仪器厂日常经营性关联交易的议案》
8、《关于与浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-14)、董事会签署日(2008-04-14)、股权登记日(2008-04-23)、现场登记日(2008-04-24)、网络投票日()、召开日(2008-04-24)

议题:

（一）《关于变更公司注册资本的议案》
（二）《关于修订公司章程的议案》
（三）《关于修订公司募集资金管理办法的议案》
（四）《公司证券投资控制制度》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-31)、董事会签署日(2007-10-31)、股权登记日(2007-11-12)、现场登记日(2007-11-12)、网络投票日()、召开日(2007-11-12)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于董事薪酬的议案》
5、《关于监事薪酬的议案》
6、《关于调整董事会各专门委员会委员组成的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区松林路357号通茂大酒店四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-09-27)、董事会签署日(2007-09-27)、股权登记日(2007-10-08)、现场登记日(2007-10-08)、网络投票日()、召开日(2007-10-08)

议题:

《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》
（一）公司第三届董事会董事候选人蔡开坚先生
（二）公司第三届董事会董事候选人李瑞元先生
（三）公司第三届董事会董事候选人徐仁舜先生
（四）公司第三届董事会董事候选人单升元先生
（五）公司第三届董事会董事候选人唐为斌先生
（六）公司第三届董事会董事候选人张志友先生
（七）公司第三届董事会董事候选人汪明健先生
（八）公司第三届董事会董事候选人崔岩峰先生
（九）公司第三届董事会独立董事候选人余明阳先生
（十）公司第三届董事会独立董事候选人何烨女士
（十一）公司第三届董事会独立董事候选人陈大鹏先生
（十二）公司第三届董事会独立董事候选人姚海峰先生

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部综合办公楼一楼会议室（浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村）

重要日期: 首次公告(2007-03-27)、董事会签署日(2007-03-27)、股权登记日(2007-04-09)、现场登记日(2007-04-09)、网络投票日(2007-04-15)、召开日(2007-04-09)

议题:

议案一、《2006年年度报告及摘要》
议案二、《2006年度董事会工作报告》
议案三、《2006年度监事会工作报告》
议案四、《2006年度财务决算》
议案五、《2006年度利润分配及公积金转增股本预案》
议案六、《关于与上海百福中捷机械工业有限公司日常经营性关联交易的议案》
议案七、《关于与玉环县仪器厂日常经营性关联交易的议案》
议案八、《关于与浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案》
议案九、《关于续聘会计师事务所的议案》
议案十、《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A股）股票条件的议案》
议案十一、《关于公司申请公开增发人民币普通股（A股）股票的议案》
议案十二、《关于公司公开增发前滚存利润分配方案的议案》
议案十三、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》
议案十四、《关于提请股东大会授权董事会办理公开增发股票相关事宜的议案》
议案十五、《关于公开增发人民币普通股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案》
议案十六、《关于修改公司章程的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上述职。

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司召开2006年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-27)、董事会签署日(2006-10-27)、股权登记日(2006-11-07)、现场登记日(2006-11-08)、网络投票日()、召开日(2006-11-08)

议题:

（1）关于修改公司章程的议案
（2）募集资金管理办法（经公司第二届董事会第二十二次临时会议表决通过，详情刊载于巨潮资讯网。）
（3）审计委员会议事规则（经公司第二届董事会第二十一次临时会议表决通过，详情刊载于巨潮资讯网。）
（4）提名委员会议事规则（经公司第二届董事会第二十一次临时会议表决通过，详情刊载于巨潮资讯网。）
（5）战略委员会议事规则（经公司第二届董事会第二十一次临时会议表决通过，详情刊载于巨潮资讯网。）

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-18)、董事会签署日(2006-07-18)、股权登记日(2006-07-28)、现场登记日(2006-07-28)、网络投票日()、召开日(2006-07-28)

议题:

1、《关于公司限售流通股股东股份变更的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-26)、董事会签署日(2006-04-27)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-09)、网络投票日()、召开日(2006-05-09)

议题:

1、《公司股票期权激励计划（草案）》
2、《授权议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-03)、董事会签署日(2006-04-04)、股权登记日(2006-04-17)、现场登记日(2006-04-18)、网络投票日()、召开日(2006-04-18)

议题:

（1）《2005年年度报告及摘要》
（2）《2005年度董事会工作报告》
（3）《2005年度监事会工作报告》
（4）《2005年度财务决算》
（5）《2006年度项目投资计划》
（6）《关于与上海百福中捷机械工业有限公司日常经营性关联交易的议案》
（7）《关于续聘会计师事务所的议案》
（8）《2005年度利润分配及公积金转增股本预案》
（9）《关于修改公司章程的议案》
（10）《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
（11）《关于部分高管薪酬的议案》
（12）《关于设立董事会专门委员会的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-25)、董事会签署日(2006-01-25)、股权登记日(2006-02-20)、现场登记日(2006-02-21)、网络投票日()、召开日(2006-02-21)

议题:

（1）关于修改公司章程的议案
（2）薪酬与考核委员会议事规则

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司第二届董事会第十次（临时）会议决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-05)、董事会签署日(2005-08-05)、股权登记日(2005-08-26)、现场登记日(2005-08-29)、网络投票日()、召开日(2005-08-29)

议题:

关于修改公司章程的议案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 中捷缝纫机股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省玉环县玉环大酒店二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2005-06-27)、董事会签署日(2005-06-27)、股权登记日(2005-07-19)、现场登记日(2005-07-20)、网络投票日(2005-07-21)、召开日(2005-07-20)

议题:

本次股东大会审议的事项为《中捷缝纫机股份有限公司股权分置改革方案》。

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