002019股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 亿帆医药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口,合肥亿帆生物制药有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-15)、董事会签署日(2024-08-15)、股权登记日(2024-08-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-03)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
3、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
4、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 亿帆医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口,合肥亿帆生物制药有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年年度报告》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
15、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16、《关于修订<投资管理制度>的议案》
17、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
18、《关于调整公司组织架构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 亿帆医药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口,合肥亿帆生物制药有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-26)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-06-02)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年年度报告》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 亿帆医药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市肥西县桃花镇凌云路与文山路交口,合肥亿帆生物制药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》1、《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 亿帆医药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市肥西县桃花镇凌云路与文山路交口,合肥亿帆生物制药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年年度报告》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(2021年6月)
10、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(2021年11月)
11、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(2022年1月)
12、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(2022年4月)
13、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
18、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
19、《关于修订<投资管理制度>的议案》
20、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
21、《关于调整公司组织架构的议案》
22、《关于选举董事会非独立董事的议案》
23、《关于选举董事会独立董事的议案》
24、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 亿帆医药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市肥西县桃花镇凌云路与文山路交口,合肥亿帆生物制药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于公司及控股子公司签署产品商业化合作协议的议案》
3、《关于对控股子公司签署产品商业化合作协议提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 亿帆医药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦城镇牧家桥琴山50号,公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年年度报告》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
11、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授尚未解锁限制性股票的议案》
12、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 亿帆医药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦城镇牧家桥琴山50号,公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-23)、网络投票日(2020-11-27)、召开日(2020-11-23)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授尚未解锁限制性股票的议案》
3、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 亿帆医药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦城镇牧家桥琴山50号,公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年年度报告》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于将已终止的部分募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
11、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
12、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授尚未解锁限制性股票的议案》
13、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
14、《关于调整公司组织架构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 亿帆医药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦城镇牧家桥琴山50号,公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-19)

议题:

1.00《公司2018年度董事会工作报告》
2.00《公司2018年度监事会工作报告》
3.00《公司2018年度财务决算报告》
4.00《公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00《公司2018年年度报告》
6.00《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8.00《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
9.00《关于2019年开展外汇衍生品交易业务的议案》
10.00《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
11.00《关于拟注册及发行超短期融资券和中期票据的议案》
12.00《关于<亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13.00《关于<亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》
15.00《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
16.00《关于选举董事会非独立董事的议案》
17.00《关于选举董事会独立董事的议案》
18.00《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 亿帆医药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、审议《公司2018半年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 亿帆医药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口合肥亿帆生物医药有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-26)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-05)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-11)、召开日(2018-06-08)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 亿帆医药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区荣华中路20号丰大国际大酒店二楼百合园

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
3、审议《公司2017年度财务决算报告》
4、审议《公司2017年度利润分配预案的议案》
5、审议《公司2017年年度报告》
6、审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
9、审议《关于2018年继续开展远期外汇交易的议案》
10、审议《关于补选公司非独立董事的议案》
11、审议《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 亿帆医药股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口合肥亿帆生物医药有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-13)

议题:

审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 亿帆医药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口合肥亿帆生物医药有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-20)、董事会签署日(2017-06-20)、股权登记日(2017-06-30)、现场登记日(2017-07-04)、网络投票日(2017-07-05)、召开日(2017-07-04)

议题:

1、审议《关于延长公司2016年非公开发行A股股票决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 亿帆医药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口亿帆生物办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-18)

议题:

1.《公司2016年度董事会工作报告》
2.《公司2016年度监事会工作报告》
3.《公司2016年度财务决算报告》
4.《公司2016年度利润分配方案》
5.《公司2016年年度报告》
6.《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 亿帆鑫富药业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口亿帆生物办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-20)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-09-01)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-07)、召开日(2016-09-06)

议题:

1、审议《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 亿帆鑫富药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口亿帆生物办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-28)、董事会签署日(2016-06-28)、股权登记日(2016-07-06)、现场登记日(2016-07-11)、网络投票日(2016-07-12)、召开日(2016-07-11)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年(2016年—2018年)股东回报规划的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 亿帆鑫富药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口亿帆生物办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-11)、董事会签署日(2016-05-11)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-24)

议题:

1、审议《关于公司全资子公司宁波保税区亿帆医药投资有限公司收购DHY&CO.,LTD53.80%股权的议案》
2、审议《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 亿帆鑫富药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口亿帆生物办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-26)

议题:

1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2015 年度财务决算报告》
4、审议《公司 2015 年度利润分配方案》
5、审议《公司 2015 年年度报告》
6、审议《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》
8、审议《关于修改公司名称、经营范围及<公司章程>部分条款的议案》
9、审议《关于修改<董事会议事规则>、 <股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 亿帆鑫富药业股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口亿帆生物办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-11)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-25)

议题:

(一) 审议《关于收购四川天联药业有限公司 100%股权的议案》
(二) 审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
(三)审议《关于公开发行公司债券方案的议案》
(四)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 亿帆鑫富药业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口亿帆生物办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、审议《2015年半年度利润分配方案》 2、审议《关于参与设立特色原料药和特色制剂产品并购投资基金暨关联交易的议案》 3、审议《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》 4、审议《关于变更部分募投项目实施主体的议案》 5、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 6、审议《关于修改<投资管理制度>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 亿帆鑫富药业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口亿帆生物办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-11)、董事会签署日(2015-07-11)、股权登记日(2015-07-22)、现场登记日(2015-07-23)、网络投票日(2015-07-26)、召开日(2015-07-23)

议题:

1 《亿帆鑫富药业股份有限公司 2015 年第一期员工持股计划(草案)》及《亿帆鑫富药业股份有限公司 2015 年第一期员工持股计划(摘要)》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口亿帆生物办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-22)、董事会签署日(2015-05-22)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-10)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-10)

议题:

1、关于转让杭州鑫富节能材料有限公司股权和债务重组的议案 2、审议《关于与控股股东共同投资设立医疗健康产业投资公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-10)、召开日(2015-05-08)

议题:

1《关于申请注册发行短期融资券的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 亿帆鑫富药业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-31)、董事会签署日(2015-01-31)、股权登记日(2015-02-13)、现场登记日(2015-02-17)、网络投票日(2015-02-26)、召开日(2015-02-17)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度财务决算报告》
4、审议《公司2014年度利润分配预案》
5、审议《公司2014年年度报告》
6、审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
9、审议《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口亿帆生物办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-17)、董事会签署日(2014-10-17)、股权登记日(2014-11-03)、现场登记日(2014-11-05)、网络投票日(2014-11-06)、召开日(2014-11-05)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<战略委员会议事规则>的议案》
3、审议《关于修改<审计委员会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<提名委员会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-30)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-10)、现场登记日(2014-10-13)、网络投票日(2014-10-14)、召开日(2014-10-13)

议题:

1、审议《关于变更公司名称、经营范围和注册地址的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于调整董事会人数及增补董事的议案》(非独立董事)
4、审议《关于调整董事会人数及增补董事的议案》(独立董事)
5、审议《关于增补监事的议案》
6、审议《关于修改<投资管理制度>、<董事会议案规则>、<股东大会议事规则>的议案》
7、审议《关于改聘2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于提高授信额度的议案》
9、审议《关于调整独立董事、监事津贴的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-10)、董事会签署日(2014-09-10)、股权登记日(2014-09-19)、现场登记日(2014-09-22)、网络投票日(2014-09-24)、召开日(2014-09-22)

议题:

议案1《关于延长“公司发行股份购买资产暨关联交易方案”决议有效期的议案》
议案2《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易具体事宜的议案》
议案3《关于增加注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-17)、董事会签署日(2014-05-17)、股权登记日(2014-05-28)、现场登记日(2014-05-30)、网络投票日()、召开日(2014-05-30)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度利润分配预案》
5、审议《公司2013年年度报告》
6、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
9、审议《关于2014年度继续开展远期外汇交易的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼。

重要日期: 首次公告(2013-09-12)、董事会签署日(2013-09-12)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-24)、网络投票日(2013-09-26)、召开日(2013-09-24)

议题:

1、《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》;
2、《关于<浙江杭州鑫富药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
3、《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》
4、《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》
5、《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司本次重大资产重组方案符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》
6、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于鑫富药业与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
8、《关于鑫富药业与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》;
9、《关于鑫富药业与程先锋签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
10、《关于鑫富药业与程先锋签署附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》。
11、《关于提请股东大会同意程先锋免于向全体股东发出要约的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
14、《关于为控股子公司增加担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2012 年度利润分配预案》;
5、审议《公司 2012 年年度报告》;
6、审议《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
8、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案》;
9、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼。

重要日期: 首次公告(2013-01-10)、董事会签署日(2013-01-10)、股权登记日(2013-01-22)、现场登记日(2013-01-23)、网络投票日(2013-01-24)、召开日(2013-01-23)

议题:

1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-29)、董事会签署日(2012-10-29)、股权登记日(2012-11-12)、现场登记日(2012-11-14)、网络投票日()、召开日(2012-11-14)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）选举董事候选人过鑫富先生为公司第五届董事会董事；
（2）选举董事候选人林关羽先生为公司第五届董事会董事；
（3）选举董事候选人殷杭华先生为公司第五届董事会董事；
（4）选举董事候选人白彦兵先生为公司第五届董事会董事；
（5）选举独立董事候选人汪钊先生为公司第五届董事会独立董事；
（6）选举独立董事候选人刘梅娟女士为公司第五届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举监事候选人徐青女士为公司第五届监事会监事；
（2）选举监事候选人郑世明先生为公司第五届监事会监事。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼

重要日期: 首次公告(2012-07-04)、董事会签署日(2012-07-04)、股权登记日(2012-07-16)、现场登记日(2012-07-17)、网络投票日(2012-07-18)、召开日(2012-07-17)

议题:

1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度利润分配预案》；
5、审议《公司2011年年度报告》；
6、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-15)、股权登记日(2012-03-26)、现场登记日(2012-03-29)、网络投票日()、召开日(2012-03-29)

议题:

1、审议《关于增加经营范围并修改＜公司章程＞的议案》；
2、审议《关于整体转让满洲里子公司及转销已计提资产减值准备的议案》；
3、审议《关于拟实施年产 8,000 吨 D-泛酸钙装置扩产搬迁项目的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-17)、董事会签署日(2011-12-17)、股权登记日(2011-12-28)、现场登记日(2011-12-30)、网络投票日(2012-01-03)、召开日(2011-12-30)

议题:

1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于为控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司增加担保的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-12)、董事会签署日(2011-10-12)、股权登记日(2011-10-21)、现场登记日(2011-10-26)、网络投票日()、召开日(2011-10-26)

议题:

审议事项
审议《关于转让杭州易辰孚特汽车零部件有限公司20%股权的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度利润分配预案》；
5、审议《公司2010年年度报告》；
6、审议《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》；
8、审议《关于处理重庆羟基乙酸项目的报告》；
9、审议《关于计提资产减值准备和核销资产的议案》；
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修订董事会四个专门委员会议事规则的议案》；
14、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-21)、网络投票日()、召开日(2010-04-21)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年年度报告》；
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》；
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-27)、董事会签署日(2009-10-27)、股权登记日(2009-11-16)、现场登记日(2009-11-17)、网络投票日()、召开日(2009-11-17)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）选举候选人过鑫富先生为公司第四届董事会董事；
（2）选举候选人林关羽先生为公司第四届董事会董事；
（3）选举候选人殷杭华先生为公司第四届董事会董事；
（4）选举候选人白彦兵先生为公司第四届董事会董事；
（5）选举候选人李伯耿先生为公司第四届董事会独立董事；
（6）选举候选人蔡晓玉女士为公司第四届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举候选人徐青女士为公司第四届监事会监事；
（2）选举候选人郑世明先生为公司第四届监事会监事。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-22)、董事会签署日(2009-04-22)、股权登记日(2009-05-05)、现场登记日(2009-05-06)、网络投票日(2009-05-07)、召开日(2009-05-06)

议题:

1、审议《关于延长“公司公开增发人民币A 股方案”有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理本次公开增发人民币A 股具体事宜的议案》；
3、审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-17)、董事会签署日(2009-03-17)、股权登记日(2009-04-07)、现场登记日(2009-04-08)、网络投票日()、召开日(2009-04-08)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年年度报告》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
8、审议《关联交易决策制度》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江杭州临安锦城街道公司综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-16)、董事会签署日(2008-07-16)、股权登记日(2008-07-25)、现场登记日(2008-07-29)、网络投票日()、召开日(2008-07-29)

议题:

《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州临安锦城镇琴山50号公司综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-18)、董事会签署日(2008-04-18)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-08)、网络投票日(2008-05-08)、召开日(2008-05-08)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年年度报告》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于增补公司董事的议案》；
7、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》；
8、审议《关于2007 年度募集资金年度使用情况专项说明的议案》；
9、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
10、审议《关于修订独立董事工作制度、审计委员会议事规则、募集资金管理办法三项制度的议案》；
11、审议《关于延长“公司公开增发人民币A 股方案”有效期的议案》；
12、审议《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理本次公开增发人民币A 股具体事宜的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江杭州临安锦城街道公司综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-30)、董事会签署日(2007-07-31)、股权登记日(2007-08-14)、现场登记日(2007-08-17)、网络投票日()、召开日(2007-08-17)

议题:

1、审议《关于2007 年半年度进行资本公积金转增股本的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江杭州临安锦城街道公司综合办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-19)、董事会签署日(2007-06-19)、股权登记日(2007-06-29)、现场登记日(2007-07-04)、网络投票日()、召开日(2007-07-04)

议题:

1、审议《关于确定公司第三届董事会、监事会成员的报酬及支付方法的议案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于修订公司〈治理纲要〉的议案》；
4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
6、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
7、审议《关于修订〈投资管理制度〉的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江杭州鑫富药业股份有限公司第三届四次董事会决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州临安锦城镇公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-19)、董事会签署日(2007-04-19)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-05-09)、网络投票日(2007-05-09)、召开日(2007-05-09)

议题:

议案1：《公司2006年度董事会工作报告》；
议案2、《公司2006年度监事会工作报告》；
议案3、《公司2006年年度报告》；
议案4、《公司2006年度财务决算报告》；
议案5、《公司2006年度利润分配预案》；
议案6、《关于聘任公司审计机构的议案》；
议案7、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
议案8、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
议案9、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
议案10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
议案11、《关于审议〈年产20000吨全生物降解新材料（PBS）项目〉和〈年产6000吨泛解酸内脂、年产3000吨羟基乙酸项目〉可行性研究报告的议案》
议案12、《关于公司符合公开增发A股条件的议案》
议案13、《关于公司公开增发人民币A股方案的议案》
议案14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股具体事宜的议案》
议案15、《关于公司本次公开增发A股募集资金投资项目可行性的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江杭州鑫富药业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江杭州临安锦城镇公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-25)、董事会签署日(2006-10-26)、股权登记日(2006-11-10)、现场登记日(2006-11-14)、网络投票日()、召开日(2006-11-14)

议题:

1、审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 浙江杭州鑫富药业股份有限公司第二届十八次董事会决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江杭州临安锦城镇公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-20)、董事会签署日(2006-04-20)、股权登记日(2006-05-15)、现场登记日(2006-05-19)、网络投票日()、召开日(2006-05-19)

议题:

1、《公司2005年度董事会工作报告》；
2、《公司2005年度监事会工作报告》；
3、《公司2005年年度报告》；
4、《公司2005年度财务决算报告》；
5、《公司2005年度利润分配预案》；
6、《关于聘任公司审计机构的议案》；
7、《关于向银行借款的议案》；
8、《关于修改＜公司章程＞的议案》；
9、《关于修改＜治理纲要＞的议案》；
10、《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》；
11、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》；
12、《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》；
13、《关于变更“建立企业技术中心项目”部分募集资金投向的议案》

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省临安市锦城街道城中街518号钱王大酒店

重要日期: 首次公告(2005-06-27)、董事会签署日(2005-06-28)、股权登记日(2005-07-19)、现场登记日(2005-08-01)、网络投票日(2005-08-01)、召开日(2005-08-01)

议题:

审议《浙江杭州鑫富药业股份有限公司股权分置改革说明书》（修订）。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2005年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江杭州鑫富药业股份有限公司会议室，浙江省临安经济开发区（青山石泉）

重要日期: 首次公告(2005-05-21)、董事会签署日(2005-05-24)、股权登记日(2005-06-16)、现场登记日(2005-06-20)、网络投票日()、召开日(2005-06-20)

议题:

（1）审议《关于〈公司章程〉部分条款修改的议案》；
（2）审议《关于公司拟收购湖州狮王精细化工有限公司和淄博尤夫精细化学品有限公司股权的议案》；
（3）审议《关于"扩产2400吨/年泛酸钙生产线技改项目"结余资金投向的议案》；
（4）审议《关于"新建年产1000吨D-泛醇工程生产线项目"结余资金投向的议案》；
（5）审议《关于变更"年产20吨香兰素生产线项目"募集资金投向的议案》；
（6）审议《关于公司拟将变更募集资金项目资金和部分募集资金项目结余资金用于收购湖州狮王精细化工有限公司和淄博尤夫精细化学品有限公司股权的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江鑫富生化股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安市玲珑经济开发区本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-25)、董事会签署日(2004-12-28)、股权登记日(2005-01-17)、现场登记日(2005-01-24)、网络投票日()、召开日(2005-01-24)

议题:

审议《关于公司购买杭州亚华企业公司青山湖培训中心资产的议案》；

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