002017股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-28)、股权登记日(2024-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、召开日()

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年年度报告全文及其摘要》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《关于2023年度利润分配的预案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、《2023年度监事会工作报告》
9、《关于公司<未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技工业园屏工中路8号东信和平科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技工业园屏工中路8号东信和平科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技工业园屏工中路8号东信和平科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-10)、网络投票日(2023-07-13)、召开日(2023-07-10)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技工业园屏工中路8号东信和平科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告全文及其摘要》
5、《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、《关于补选非职工代表监事的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<关联交易决策规则>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14、《关于修订<防范关联方资金占用管理制度>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理及使用办法>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技工业园屏工中路8号东信和平科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技工业园屏工中路8号东信和平科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-04)、董事会签署日(2022-08-04)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-16)、网络投票日(2022-08-19)、召开日(2022-08-16)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技工业园屏工中路8号东信和平科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告全文及其摘要》
5、《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、《关于补选独立董事的议案》
7、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区唐家湾镇科技三路33号东信和平创新海岸园区3栋5楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、审议《关于补选非独立董事的议案》
2、审议《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技工业园屏工中路8号东信和平科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-21)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-07)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、审议《关于部分募投项目结项的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
5、审议《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目终止实施的议案》
7、审议《关于公司<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》
8、审议《关于选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-24)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-10)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-22)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-08)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》
5、审议《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-07)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-17)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-19)

议题:

1、《关于提名独立董事候选人的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-23)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-05)、网络投票日(2020-02-12)、召开日(2020-02-05)

议题:

1、审议《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的议案》
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-21)、董事会签署日(2019-08-21)、股权登记日(2019-08-30)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-05)、召开日(2019-09-04)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-17)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年年度报告全文及其摘要》
5、审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于公司<未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》
7、审议《关于补选非独立董事的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-28)、股权登记日(2019-01-08)、现场登记日(2019-01-11)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-11)

议题:

1、《关于延长配股相关决议有效期的议案》 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-04)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-14)、现场登记日(2018-08-17)、网络投票日(2018-08-20)、召开日(2018-08-17)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《2017年年度报告全文及其摘要》
5、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-05)、董事会签署日(2018-01-05)、股权登记日(2018-01-15)、现场登记日(2018-01-18)、网络投票日(2018-01-21)、召开日(2018-01-18)

议题:

1、审议《关于公司符合配股发行条件的议案》
2、审议《关于公司2017年度配股发行方案的议案》
3、审议《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》
4、审议《关于公司2017年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司设立本次配股募集资金专项存储账户的议案》
6、审议《关于无需编制<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、审议《关于配股摊薄即期回报及填补措施的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年度配股相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-20)、董事会签署日(2017-10-20)、股权登记日(2017-10-30)、现场登记日(2017-11-02)、网络投票日(2017-11-05)、召开日(2017-11-02)

议题:

1.00《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-05)、董事会签署日(2017-08-05)、股权登记日(2017-08-15)、现场登记日(2017-08-17)、网络投票日(2017-08-21)、召开日(2017-08-17)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

1.审议《2016年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2.审议《2016年度监事会工作报告》
3.审议《2016年度财务决算报告》
4.审议《2016年年度报告全文及其摘要》
5.审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.审议《关于公司董事会换届选举的议案》
7.审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-26)、董事会签署日(2017-01-26)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-08)

议题:

《关于调整限制性股票激励计划第二个解锁期业绩考核对标企业的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-24)、董事会签署日(2016-12-24)、股权登记日(2017-01-03)、现场登记日(2017-01-06)、网络投票日(2017-01-09)、召开日(2017-01-06)

议题:

1、审议第五届董事会第十八次会议提交的《关于公司变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-22)、董事会签署日(2016-10-22)、股权登记日(2016-11-02)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-08)、召开日(2016-11-07)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》
6、审议《关于无需编制<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、审议《关于公司<未来三年(2016-2018年)股东回报规划>的议案》
10、审议《关于修订<募集资金管理及使用办法>的议案》
11、审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
12、审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
13、审议《关于制定<防范关联方资金占用管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-30)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-10)、现场登记日(2016-08-15)、网络投票日(2016-08-16)、召开日(2016-08-15)

议题:

1、审议第五届董事会第十五次会议提交的《关于补选非独立董事的议案》
2、审议第五届董事会第十五次会议提交的《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议第五届监事会第十五次会议提交的《关于补选公司监事的提案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、审议第五届董事会第十三次会议提交的《2015年度董事会工作报告》2、审议第五届监事会第十三次会议提交的《2015年度监事会工作报告》3、审议第五届董事会第十三次会议提交的《2015年度财务决算报告》4、审议第五届董事会第十三次会议提交的《2015年度报告全文及其摘要》5、审议第五届董事会第十三次会议提交的《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》6、审议第五届董事会第十三次会议提交的《关于续聘会计师事务所的议案》7、审议第五届董事会第十三次会议提交的《关于补选独立董事议案》8、审议第五届董事会第十三次会议提交的《关于补选非独立董事议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-05)、现场登记日(2015-11-10)、网络投票日(2015-11-11)、召开日(2015-11-10)

议题:

《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-22)、董事会签署日(2015-08-22)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-07)

议题:

1、审议第五届董事会第九次会议提交的《关于调整限制性股票激励计划第一个解锁期业绩考核对标企业的提案》
2、审议第五届监事会第九次会议提交的《关于补选监事的提案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-24)、召开日(2015-06-23)

议题:

1 关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、审议第五届董事会第六次会议提交的《2014年度董事会工作报告》
2、审议第五届监事会第六次会议提交的《2014年度监事会工作报告》
3、审议第五届董事会第六次会议提交的《2014年度财务决算报告》
4、审议第五届董事会第六次会议提交的《2014年度报告全文及其摘要》
5、审议第五届董事会第六次会议提交的《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、审议第五届董事会第六次会议提交的《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议第五届董事会第六次会议提交的《关于提名公司独立董事候选人的议案》
8、审议第五届董事会第六次会议审议通过并由大股东提交的《关于公司开展2015年度远期结售汇业务的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-22)、股权登记日(2014-09-15)、现场登记日(2014-09-16)、网络投票日(2014-09-18)、召开日(2014-09-16)

议题:

1、审议第五届董事会第四次会议提交的《关于修订公司<章程>的提案》
2、审议第五届董事会第四次会议提交的《关于修订<股东大会议事规则>的提案》
3、审议第五届董事会第四次会议提交的《关于<未来三年(2014-2016 年)股东回报规划>的提案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路 8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日(2014-04-21)、召开日(2014-04-17)

议题:

1、审议第五届董事会第二次会议提交的《2013 年度董事会工作报告》
2、审议第五届监事会第二次会议提交的《2013 年度监事会工作报告》
3、审议第五届董事会第二次会议提交的《2013 年度财务决算报告》
4、审议第五届董事会第二次会议提交的《2013 年度报告全文及其摘要》
5、审议第五届董事会第二次会议提交的《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的提案》
6、审议第五届董事会第二次会议提交的《关于修改公司<章程>的提案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路 8 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-05)、董事会签署日(2013-12-05)、股权登记日(2013-12-16)、现场登记日(2013-12-17)、网络投票日(2013-12-19)、召开日(2013-12-17)

议题:

1、审议第四届董事会第二十二次会议提交的《关于修改公司<章程>的提案》;
2、审议第四届董事会第二十二次会议提交的《关于修订<股东大会议事规则>的提案》;
3、审议第四届董事会第二十二次会议提交的《关于修订<董事会议事规则>的提案》;
4、审议第四届董事会第二十二次会议提交的《关于修订<独立董事工作制度>的提案》;
5、审议第四届监事会第十七次会议提交的《关于修订<监事会议事规则>的提案》;
6、审议第四届董事会第二十六次会议提交的《关于聘任会计师事务所的提案》;
7、审议第四届董事会第二十七次会议提交的《关于公司<首期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的提案》;
8、审议第四届董事会第二十七次会议提交的《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核办法>(修订稿)的提案》;
9、审议第四届董事会第二十七次会议提交的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的提案》;
10、审议第四届董事会第二十七次会议提交的《关于选举公司第五届董事会董事的提案》;
11、审议第四届监事会第二十二次会议提交的《关于选举公司第五届监事会监事的提案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路 8 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-29)、董事会签署日(2013-08-29)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-24)、网络投票日()、召开日(2013-09-24)

议题:

《关于修订公司<关联交易决策规则>的议案》
《关于修订公司<募集资金管理及使用办法>的议案》
《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路 8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

1、审议第四届董事会第二十次会议提交的《2012年度董事会工作报告》 ;
2、审议第四届监事会第十五次会议提交的《2012年度监事会工作报告》 ;
3、审议第四届董事会第二十次会议提交的《2012年度财务决算报告》 ;
4、审议第四届董事会第二十次会议提交的《2012年度报告全文及其摘要》 ;
5、审议第四届董事会第二十次会议提交的《2012年度利润分配预案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼603会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-15)、董事会签署日(2012-12-15)、股权登记日(2012-12-25)、现场登记日(2012-12-26)、网络投票日()、召开日(2012-12-26)

议题:

1、审议第四届董事会第十八次会议提交的《关于选举独立董事的议案》
2、审议第四届董事会第十八次会议提交的《关于调整独立董事津贴的议案》
3、审议第四届董事会第十八次会议提交的《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 东信和平科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼603会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-18)、董事会签署日(2012-08-18)、股权登记日(2012-09-18)、现场登记日(2012-09-20)、网络投票日()、召开日(2012-09-20)

议题:

1、审议第四届董事会第十六次会议提交的《关于修改公司章程的提案》，该议案需以特别决议方式表决通过。
2、审议第四届董事会第十六次会议提交的《关于制定未来三年股东回报规划的提案》
2、审议普天东方通信集团有限公司提交的《关于修改东信和平科技股份有限公司<章程>的提案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 东信和平智能卡股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼603室

重要日期: 首次公告(2012-06-05)、董事会签署日(2012-06-05)、股权登记日(2012-06-15)、现场登记日(2012-06-19)、网络投票日(2012-06-20)、召开日(2012-06-19)

议题:

1、审议第四届董事会第十五次会议提交的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 东信和平智能卡股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼603会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-20)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、召开日(2012-04-06)

议题:

1、审议第四届董事会第十二次会议提交的《2011年度董事会工作报告》；
2、审议第四届监事会第九次会议提交的《2011年度监事会工作报告》；
3、审议第四届董事会第十二次会议提交的《2011年度财务决算报告》；
4、审议第四届董事会第十二次会议提交的《2011年度报告及摘要》；
5、审议第四届董事会第十二次会议提交的《2011年度利润分配预案》；
6、审议第四届董事会第十二次会议提交的《关于修改公司章程的提案》；
7、审议第四届董事会第十二次会议提交的《关于增补公司董事的议案》；
8、审议第四届监事会第九次会议提交的《关于增补公司监事的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 东信和平智能卡股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼603室

重要日期: 首次公告(2011-11-12)、董事会签署日(2011-11-12)、股权登记日(2011-11-23)、现场登记日(2011-11-24)、网络投票日(2011-11-28)、召开日(2011-11-24)

议题:

1、审议第四届董事会第十次会议提交的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》
2、审议第四届董事会第十次会议提交的《关于改聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度财务报告审计机构的提案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 东信和平智能卡股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼603室

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日(2011-05-05)、网络投票日(2011-05-09)、召开日(2011-05-05)

议题:

1、审议第四届董事会第六次会议提交的《关于修改公司章程的提案》 2、审议第四届董事会第六次会议提交的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 东信和平智能卡股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼202会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-19)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、召开日(2011-04-07)

议题:

1、审议第四届董事会第五次会议提交的《2010年度董事会工作报告》 2、审议第四届监事会第四次会议提交的《2010年度监事会工作报告》 3、审议第四届董事会第五次会议提交的《2010年度财务决算报告》 4、审议第四届董事会第五次会议提交的《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5、审议第四届董事会第五次会议提交的《2010年年度报告及摘要》 6、审议第四届董事会第五次会议提交的《关于选举独立董事候选人的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 东信和平智能卡股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼603室

重要日期: 首次公告(2010-10-16)、董事会签署日(2010-10-16)、股权登记日(2010-10-27)、现场登记日(2010-10-28)、网络投票日(2010-11-01)、召开日(2010-10-28)

议题:

1、审议第四届董事会第二次会议提交的《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》
2、审议第四届董事会第二次会议提交的《关于会计师事务所续聘及报酬的提案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 东信和平智能卡股份有限公司关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市南屏科技园屏工中路8 号公司603 会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-21)、董事会签署日(2010-08-21)、股权登记日(2010-09-06)、现场登记日(2010-09-07)、网络投票日()、召开日(2010-09-07)

议题:

（一）审议第三届董事会第二十二次会议提交的《关于选举公司第四届董事会董事的提案》。
适用累积投票制进行表决，对以下非独立董事候选人进行投票选举：
（1）选举周忠国先生担任公司第四届董事会非独立董事；
（2）选举张泽熙先生担任公司第四届董事会非独立董事；
（3）选举倪首萍女士担任公司第四届董事会非独立董事；
（4）选举杨有为先生担任公司第四届董事会非独立董事；
（5）选举金伟民先生担任公司第四届董事会非独立董事；
（6）选举王欣先生担任公司第四届董事会非独立董事。
适用累积投票制进行表决，对以下独立董事候选人进行投票选举：
（1）选举杨义先先生担任公司第四届董事会独立董事；
（2）选举陈静先生担任公司第四届董事会独立董事；
（3）选举洪乐平先生担任公司第四届董事会独立董事。
（三）审议第三届监事会第十三次会议提交的《关于选举司第四届监事会监事的提案》。
适用累积投票制进行表决，对以下监事候选人进行投票选举：
（1）选举施文忠先生担任公司第四届监事会监事；
（2）选举许立英女士担任公司第四届监事会监事；
（3）选举钟惠先生担任公司第四届监事会监事。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 东信和平智能卡股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8 号公司综合楼202 室

重要日期: 首次公告(2010-03-03)、董事会签署日(2010-03-03)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-05)、网络投票日(2010-04-07)、召开日(2010-04-05)

议题:

1、审议第三届董事会第十八次会议提交的《2009 年度董事会工作报告》
2、审议第三届监事会第十一次会议提交的《2009 年度监事会工作报告》
3、审议第三届董事会第十八次会议提交的《2009 年度财务决算报告》
4、审议第三届董事会第十八次会议提交的《2009 年度利润分配预案》
5、审议第三届董事会第十八次会议提交的《2009 年度报告及摘要》
6、审议第三届董事会第十八次会议提交的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 东信和平智能卡股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼603会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-21)、董事会签署日(2009-05-21)、股权登记日(2009-06-05)、现场登记日(2009-06-08)、网络投票日()、召开日(2009-06-08)

议题:

1、审议《关于延长2008 年度配股有效期的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 东信和平智能卡股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼202会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-01)、董事会签署日(2009-04-01)、股权登记日(2009-04-14)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、召开日(2009-04-16)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《2008 年度报告及摘要》；
5、审议《2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于会计师事务所续聘及报酬的提案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的提案》；
8、审议《关于选举公司监事的提案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 东信和平智能卡股份有限公司关于召开公司2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼202室

重要日期: 首次公告(2008-10-25)、董事会签署日(2008-10-25)、股权登记日(2008-11-06)、现场登记日(2008-11-07)、网络投票日()、召开日(2008-11-07)

议题:

1、审议《关于改聘中准会计师事务所为公司2008年度报告审计机构的提案》
2、审议《关于选举公司监事的提案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 东信和平智能卡股份有限公司关于召开公司2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼202室

重要日期: 首次公告(2008-05-29)、董事会签署日(2008-05-29)、股权登记日(2008-06-06)、现场登记日(2008-06-11)、网络投票日(2008-06-12)、召开日(2008-06-11)

议题:

1、审议第三届董事会第四次会议提交的《关于公司符合配股条件的议案》
2、审议第三届董事会第四次会议提交的《关于公司配股方案的议案》
3、审议第三届董事会第四次会议提交的《关于本次配股募集资金使用可行性的议案》
4、审议第三届董事会第四次会议提交的《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》
5、审议第三届董事会第四次会议提交的《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股具体事宜的议案》
6、审议第三届董事会第四次会议提交的《关于修改公司〈章程〉的议案》
7、审议第三届董事会第五次会议提交的《关于补充修改公司〈章程〉的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 东信和平智能卡股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼202会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-27)、董事会签署日(2008-02-27)、股权登记日(2008-03-26)、现场登记日(2008-03-27)、网络投票日()、召开日(2008-03-27)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《2007 年度报告及其摘要》；
5、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于修改〈公司章程〉的提案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 东信和平智能卡股份有限公司关于召开公司2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市南屏科技园屏工中路8号公司202会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-07)、董事会签署日(2007-09-07)、股权登记日(2007-09-21)、现场登记日(2007-09-25)、网络投票日()、召开日(2007-09-25)

议题:

《关于变更募集资金项目的提案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 东信和平智能卡股份有限公司关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市南屏科技园屏工中路8号公司202会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-18)、董事会签署日(2007-08-18)、股权登记日(2007-08-30)、现场登记日(2007-09-03)、网络投票日()、召开日(2007-09-03)

议题:

1、审议《关于调整独立董事薪酬的提案》
2、审议《关于公司董事会换届选举的提案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的提案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 东信和平智能卡股份有限公司关于召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市人民东路121号2000年大酒店三楼千禧殿会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-21)、董事会签署日(2007-03-21)、股权登记日(2007-04-17)、现场登记日(2007-04-18)、网络投票日()、召开日(2007-04-18)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度财务决算报告》
4、审议《2006年度报告及摘要》
5、审议《2006年度利润分配预案》
6、审议《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》
本公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 东信和平智能卡股份有限公司关于召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市香洲人民东路121号2000年大酒店三楼千禧殿会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-18)、董事会签署日(2006-03-18)、股权登记日(2006-04-14)、现场登记日(2006-04-17)、网络投票日()、召开日(2006-04-17)

议题:

1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度财务决算报告》；
4、《2005年度报告及摘要》；
5、《2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、《关于修改公司章程的提案》；
7、《关于设立董事会薪酬与考核委员会的提案》；
8、《关于设立董事会战略委员会的提案》；
9、《关于设立董事会审计委员会的提案》；
10、《关于审议董事会薪酬与考核委员会工作细则的提案》；
11、《关于审议董事会战略委员会工作细则的提案》；
12、《关于审议董事会审计委员会工作细则的提案》；
13、《关于提名董事候选人的议案》；
14、《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》；
15、《关于修改公司治理相关议事规则的提案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 东信和平智能卡股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 珠海市香洲人民东路121号2000年大酒店三楼千禧殿会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-26)、董事会签署日(2005-09-26)、股权登记日(2005-10-18)、现场登记日(2005-10-19)、网络投票日(2005-10-26)、召开日(2005-10-19)

议题:

公司股权分置改革方案

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