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兴欣新材

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001358股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 绍兴兴欣新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-21)、董事会签署日(2024-06-21)、股权登记日(2024-07-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-08)、 召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名吕银彪先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》
5、《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 绍兴兴欣新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-15)、 召开日(2024-04-11)

议题:

1、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司2023年度利润分配方案的议案
5、关于《2023年财务决算报告》的议案
6、关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
7、关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
8、关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 绍兴兴欣新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-05)、董事会签署日(2024-01-05)、股权登记日(2024-01-17)、现场登记日(2024-01-19)、网络投票日(2024-01-22)、 召开日(2024-01-19)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于修订公司内部管理制度的议案
3、关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

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