001323股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 慕思健康睡眠股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于公司2024年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 慕思健康睡眠股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-03)、董事会签署日(2024-07-03)、股权登记日(2024-07-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-19)、召开日()

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 慕思健康睡眠股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
8、《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》
10、《关于公司2024年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
11、《关于公司2024年度监事薪酬(津贴)方案的议案》
12、《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》
13、《关于确认2023年度日常关联交易以及预计2024年度日常关联交易的议案》
14、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
15、《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
16、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
18、《关于修订<公司章程>的议案》
19、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
20、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
21、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
22、《关于修订<独立董事制度>的议案》
23、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
24、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
25、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
26、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 慕思健康睡眠股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号慕思健康睡眠股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-17)、董事会签署日(2023-08-17)、股权登记日(2023-08-30)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、关于公司及子公司2023年度向银行申请增加综合授信额度及担保事项的议案
2、关于董事会换届选举非独立董事的议案
3、关于董事会换届选举非独立董事的议案
4、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 慕思健康睡眠股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号慕思健康睡眠股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
8、《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司董事2023年度薪酬(津贴)方案的议案》
10、《关于公司监事2023年度薪酬(津贴)方案的议案》
11、《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》
12、《关于确认2022年度日常关联交易以及预计2023年度日常关联交易的议案》
13、《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
17、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 慕思健康睡眠股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号慕思健康睡眠股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-07)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》

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