001217股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽华尔泰化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省池州市东至县安徽华尔泰化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-13)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽华尔泰化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省池州市东至县安徽华尔泰化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
5、《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2023年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽华尔泰化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省池州市东至县安徽华尔泰化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-20)、股权登记日(2023-11-02)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-07)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司相关内控制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽华尔泰化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省池州市东至县安徽华尔泰化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-20)、董事会签署日(2023-03-20)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》
6、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订公司相关内控制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽华尔泰化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省池州市东至县安徽华尔泰化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于2021年日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》
7、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》》
8、《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于调整合成氨制气节能环保升级改造项目投资额的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽华尔泰化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省池州市东至县安徽华尔泰化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-10)、董事会签署日(2022-02-10)、股权登记日(2022-02-17)、现场登记日(2022-02-23)、网络投票日(2022-02-25)、召开日(2022-02-23)

议题:

1、《关于调整公司银行综合授信额度的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于投资建设合成氨制气节能环保升级改造项目的议案》
4、《关于投资建设年产5万吨环已胺和二环已胺项目的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽华尔泰化工股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省池州市东至县香隅镇安徽华尔泰化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》

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