001213股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 中铁特货物流股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、
召开日(2024-05-13)
议题:
1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告的议案》
4、《关于公司2023年度审计报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
8、《关于聘请公司2024年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》
9、《关于公司2023年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的议案》10、《关于公司2023年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易执行情况的议案》11、《关于预计公司2024年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》12、《关于预计公司2024年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的议案》13、《关于公司2023年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
14、《关于确认公司2023年度董事高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
15、《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
16、《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、公司对外担保情况的议案》
17、《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》
18、《关于公司未来三年(2024—2026)股东分红回报规划的议案》
19、《关于调整公司募集资金投资项目的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 中铁特货物流股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-17)、
召开日(2024-01-12)
议题:
1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
3、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
4、《关于修订公司累积投票制实施细则的议案》
5、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
6、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
7、《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 中铁特货物流股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-07-04)、董事会签署日(2023-07-04)、股权登记日(2023-07-12)、现场登记日(2023-07-17)、网络投票日(2023-07-19)、
召开日(2023-07-17)
议题:
1、关于选举公司第二届董事会董事的议案
2、关于选举公司第二届监事会监事的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 中铁特货物流股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、
召开日(2023-05-16)
议题:
1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告的议案》
4、《关于公司2022年度审计报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
8、《关于聘请公司2023年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》
9、《关于公司2022年度日常关联交易执行情况的议案》
10、《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
11、《关于公司2022年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
12、《关于确认公司2022年度董事高级管理人员薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
13、《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
14、《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、公司对外担保情况的议案》
15、《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》
16、《关于拟与中国铁路财务有限责任公司签订<金融服务协议(2023年续签)>的议案》
大会主题: 2022年第3次临时股东大会
详细公告: 中铁特货物流股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货中铁特货物流股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-16)、
召开日(2022-11-14)
议题:
1、《关于与中国国家铁路集团有限公司拟签订关联交易框架协议的议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 中铁特货物流股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、
召开日(2022-09-13)
议题:
1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
3、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
4、《关于修订公司监事会议事规则的议案》
5、《关于修订公司累积投票制实施细则的议案》
6、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
7、《关于修订公司对外投资管理制度的议案》
8、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
9、《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
10、《关于修订公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》
11、《关于修订公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防范制度的议案》
12、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 中铁特货物流股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-26)、
召开日(2022-05-20)
议题:
1、《关于<中铁特货物流股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<中铁特货物流股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<中铁特货物流股份有限公司2021年度报告>的议案》
4、《关于<中铁特货物流股份有限公司2021年度审计报告>的议案》
5、《关于<中铁特货物流股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<中铁特货物流股份有限公司2022年度财务预算报告>的议案》
7、《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》
8、《关于聘请公司2022年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》
9、《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况的议案》
10、《关于预计中铁特货物流股份有限公司2022年度日常关联交易的议案》
11、《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
12、《关于确认公司2021年度董事高级管理人员薪酬及2022年薪酬方案的议案》
13、《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
14、《关于中铁特货物流股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
15、《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》
16、《关于为中铁特货物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任险的议案》
17、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
18、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
19、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 中铁特货物流股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货物流股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-02-16)、董事会签署日(2022-02-16)、股权登记日(2022-02-23)、现场登记日(2022-02-25)、网络投票日(2022-03-03)、
召开日(2022-02-25)
议题:
1、《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届董事会董事的议案》
2、《关于公司变更住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 中铁特货物流股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区广安门外鸭子桥路6号北京贯通建徽酒店五层第一会议室
重要日期: 首次公告(2021-10-11)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-19)、现场登记日(2021-10-21)、网络投票日(2021-10-27)、
召开日(2021-10-21)
议题:
1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<中铁特货物流股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<中铁特货物流股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5、《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届董事会董事的议案》
6、《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届监事会监事的议案》
