001206股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-16)、董事会签署日(2024-11-16)、股权登记日(2024-11-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-02)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年前三季度利润分配预案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-24)、董事会签署日(2024-10-24)、股权登记日(2024-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-08)、召开日()

议题:

1、《关于公司为全资子公司向银行申请新增综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-16)、董事会签署日(2024-08-16)、股权登记日(2024-08-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2024年度财务预算报告》
5、《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、《关于公司2024年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于公司独立董事2024年津贴标准的议案》
9、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
11、《关于公司2023年度利润分配预案》
12、《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-25)、网络投票日(2024-03-27)、召开日(2024-03-25)

议题:

1、《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于公司2023年前三季度利润分配预案》
2、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
4、《关于修订<公司章程>及附件的议案》
5、《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》
6、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-03)、董事会签署日(2023-07-03)、股权登记日(2023-07-13)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-18)、召开日(2023-07-14)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2023年度财务预算报告》
5、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》
7、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8、《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
9、《关于续聘公司2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
10、《关于公司2022年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
11、《关于公司独立董事2023年津贴标准的议案》
12、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-15)、董事会签署日(2022-08-15)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、《关于公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-27)、董事会签署日(2022-06-27)、股权登记日(2022-07-07)、现场登记日(2022-07-11)、网络投票日(2022-07-12)、召开日(2022-07-11)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
5、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
6、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2022年度财务预算报告》
5、《关于2021年度报告全文及其摘要的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案》
7、《关于修订公司<对外捐赠管理制度>的议案》
8、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》
10、《关于制订公司<衍生品交易业务管理制度>的议案》
11、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
12、《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》
13、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
14、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
15、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
16、《关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
17、《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
18、《关于公司独立董事2022年津贴标准的议案》
19、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
20、《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-23)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-09-30)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-12)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于公司2021年半年度利润分配预案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-08)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-23)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-09)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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