000999股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、 召开日()

议题:

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-27)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-14)、 召开日()

议题:

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、 召开日()

议题:

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-14)、董事会签署日(2024-05-15)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-31)、 召开日(2024-05-27)

议题:

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-15)、 召开日(2024-05-09)

议题:

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-19)、 召开日(2024-04-15)

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-15)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-02-02)、 召开日(2024-01-29)

议题:

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、 召开日(2023-12-25)

议题:

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-17)、 召开日(2023-10-11)

议题:

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-04)、董事会签署日(2023-09-05)、股权登记日(2023-09-15)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-20)、 召开日(2023-09-18)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-30)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-11)、网络投票日(2023-07-17)、 召开日(2023-07-11)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-15)、 召开日(2023-05-09)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-27)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-18)、 召开日(2023-04-12)

议题:

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-30)、 召开日(2022-12-26)

议题:

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-05)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-23)、 召开日(2022-12-19)

议题:

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-17)、 召开日(2022-10-11)

议题:

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-22)、董事会签署日(2022-08-24)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-09)、 召开日(2022-09-05)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-23)、 召开日(2022-06-17)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-15)、董事会签署日(2022-02-16)、股权登记日(2022-02-25)、现场登记日(2022-02-28)、网络投票日(2022-03-03)、 召开日(2022-02-28)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-20)、 召开日(2022-01-14)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-25)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-16)、 召开日(2021-11-10)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-17)、 召开日(2021-05-11)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-19)、董事会签署日(2021-02-20)、股权登记日(2021-03-01)、现场登记日(2021-03-02)、网络投票日(2021-03-08)、 召开日(2021-03-02)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-10)、董事会签署日(2020-11-11)、股权登记日(2020-11-20)、现场登记日(2020-11-23)、网络投票日(2020-11-27)、 召开日(2020-11-23)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-21)、 召开日(2020-05-15)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-27)、董事会签署日(2019-11-28)、股权登记日(2019-12-06)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-12)、 召开日(2019-12-09)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-27)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-11)、现场登记日(2019-06-12)、网络投票日(2019-06-17)、 召开日(2019-06-12)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-02)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-17)、 召开日(2019-01-14)

议题:

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-13)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-19)、 召开日(2018-11-14)

议题:

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-09-01)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-16)、 召开日(2018-09-11)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-17)、董事会签署日(2018-05-18)、股权登记日(2018-05-31)、现场登记日(2018-06-01)、网络投票日(2018-06-06)、 召开日(2018-06-01)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-22)、 召开日(2018-04-18)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-07)、网络投票日(2018-02-12)、 召开日(2018-02-07)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

重要日期: 首次公告(2017-09-08)、董事会签署日(2017-09-09)、股权登记日(2017-09-20)、现场登记日(2017-09-21)、网络投票日(2017-09-25)、 召开日(2017-09-21)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-21)、 召开日(2017-05-17)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-02)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-21)、 召开日(2016-12-16)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

重要日期: 首次公告(2016-07-26)、董事会签署日(2016-07-27)、股权登记日(2016-08-15)、现场登记日(2016-08-16)、网络投票日(2016-08-21)、 召开日(2016-08-16)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-22)、 召开日(2016-05-18)

议题:

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-27)、 召开日(2015-12-23)

议题:

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新园区观清路 1 号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-28)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-10)、网络投票日(2015-11-12)、 召开日(2015-11-10)

议题:

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-07)、董事会签署日(2015-08-08)、股权登记日(2015-08-19)、现场登记日(2015-08-20)、网络投票日(2015-08-24)、 召开日(2015-08-20)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-21)、 召开日(2015-05-19)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-09)、董事会签署日(2015-01-10)、股权登记日(2015-01-21)、现场登记日(2015-01-22)、网络投票日(2015-01-26)、 召开日(2015-01-22)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-19)、董事会签署日(2014-12-20)、股权登记日(2014-12-29)、现场登记日(2014-12-30)、网络投票日(2015-01-05)、 召开日(2014-12-30)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-12)、 召开日(2014-11-10)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司召开2013年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日(2014-05-22)、 召开日(2014-05-19)

议题:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新园区观清路 1 号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日(2013-11-13)、 召开日(2013-11-11)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司 召开 2012 年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新园区观清路 1 号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日(2013-05-27)、 召开日(2013-05-23)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-15)、董事会签署日(2013-01-16)、股权登记日(2013-01-28)、现场登记日(2013-01-29)、网络投票日()、 召开日(2013-01-29)

议题:

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市北环大道1026号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-10)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-25)、网络投票日(2012-12-27)、 召开日(2012-12-25)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司召开2012年第二次股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市北环大道1026号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-23)、董事会签署日(2012-07-24)、股权登记日(2012-08-01)、现场登记日(2012-08-02)、网络投票日(2012-08-07)、 召开日(2012-08-02)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司召开2011年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市北环大道1026号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-21)、董事会签署日(2012-05-22)、股权登记日(2012-06-11)、现场登记日(2012-06-12)、网络投票日(2012-06-14)、 召开日(2012-06-12)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市北环大道1026号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-16)、董事会签署日(2012-01-17)、股权登记日(2012-01-30)、现场登记日(2012-01-31)、网络投票日()、 召开日(2012-01-31)

议题:

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市北环大道1026号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-09)、现场登记日(2011-11-10)、网络投票日()、 召开日(2011-11-10)

议题:

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市北环大道1026号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-27)、董事会签署日(2011-09-29)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-11)、网络投票日(2011-10-13)、 召开日(2011-10-11)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市北环大道1026号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-27)、董事会签署日(2011-05-28)、股权登记日(2011-06-09)、现场登记日(2011-06-10)、网络投票日()、 召开日(2011-06-10)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司召开2010年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市北环大道1026号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-29)、董事会签署日(2011-04-30)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日(2011-05-19)、 召开日(2011-05-17)

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市北环大道1026 号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-22)、董事会签署日(2010-10-23)、股权登记日(2010-11-03)、现场登记日(2010-11-04)、网络投票日()、 召开日(2010-11-04)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市北环大道1026 号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-01)、董事会签署日(2010-06-02)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-12)、网络投票日(2010-06-17)、 召开日(2010-06-12)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 华润三九医药股份有限公司召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-01)、董事会签署日(2010-03-02)、股权登记日(2010-03-19)、现场登记日(2010-03-22)、网络投票日()、 召开日(2010-03-22)

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 三九医药股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市北环大道1026号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-09)、董事会签署日(2009-11-10)、股权登记日(2009-11-20)、现场登记日(2009-11-23)、网络投票日()、 召开日(2009-11-23)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 三九医药股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市北环大道1026号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-28)、董事会签署日(2009-09-29)、股权登记日(2009-10-09)、现场登记日(2009-10-12)、网络投票日()、 召开日(2009-10-12)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 三九医药股份有限公司召开2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-12)、董事会签署日(2009-03-14)、股权登记日(2009-04-01)、现场登记日(2009-04-02)、网络投票日()、 召开日(2009-04-02)

议题:

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 三九医药股份有限公司召开2008年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-29)、董事会签署日(2008-10-30)、股权登记日(2008-11-07)、现场登记日(2008-11-10)、网络投票日()、 召开日(2008-11-10)

议题:

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 三九医药股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市北环大道1028号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-02)、董事会签署日(2008-07-09)、股权登记日(2008-09-18)、现场登记日(2008-09-19)、网络投票日(2008-09-24)、 召开日(2008-09-19)

议题:

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 三九医药股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-13)、董事会签署日(2008-06-14)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日()、 召开日(2008-06-24)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 三九医药股份有限公司召开2007年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-08)、董事会签署日(2008-04-09)、股权登记日(2008-04-22)、现场登记日(2008-04-22)、网络投票日()、 召开日(2008-04-22)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 三九医药股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-29)、董事会签署日(2008-01-30)、股权登记日(2008-02-01)、现场登记日(2008-02-04)、网络投票日()、 召开日(2008-02-04)

议题:

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 三九医药股份有限公司召开2007年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-11)、董事会签署日(2007-12-12)、股权登记日(2007-12-20)、现场登记日(2007-12-21)、网络投票日()、 召开日(2007-12-21)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 三九医药股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-24)、董事会签署日(2007-09-26)、股权登记日(2007-10-08)、现场登记日(2007-10-09)、网络投票日()、 召开日(2007-10-09)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 三九医药股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-18)、董事会签署日(2007-06-19)、股权登记日(2007-06-27)、现场登记日(2007-06-28)、网络投票日()、 召开日(2007-06-28)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 三九医药股份有限公司召开2006年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-14)、现场登记日(2007-05-15)、网络投票日()、 召开日(2007-05-15)

议题:

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 三九医药股份有限公司召开2006年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-01)、董事会签署日(2006-12-06)、股权登记日(2006-12-14)、现场登记日(2006-12-15)、网络投票日()、 召开日(2006-12-15)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 三九医药股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-10)、董事会签署日(2006-11-14)、股权登记日(2006-11-23)、现场登记日(2006-11-24)、网络投票日()、 召开日(2006-11-24)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 三九医药股份有限公司召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-22)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日()、 召开日(2006-06-26)

议题:

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 三九医药股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市北环大道1028号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-02-28)、董事会签署日(2005-03-02)、股权登记日(2005-03-15)、现场登记日(2005-03-23)、网络投票日()、 召开日(2005-03-23)

议题: