000961股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2023年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、2023年度董事会报告
2、2023年度监事会报告
3、2023年度财务报告
4、关于2023年度利润分配和分红派息议案
5、关于董事、监事2023年度薪酬方案
6、2023年度报告和摘要
7、关于2024年度续聘会计师事务所的议案
8、关于修改《公司章程》部分条款方案的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-22)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、关于延长向特定对象发行A股股票决议及相关授权有效期的议案
2、关于为珠光椒江提供担保的议案
3、关于延长化解逾期有息负债风险承诺期限的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、关于2024年度日常关联交易授权事项的议案
2、关于2024年度财务资助有关授权事项的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、关于2024年度担保额度的议案
2、关于为中南安装提供担保额度的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-22)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、选举第九届董事会独立董事
2、选举第九届董事会非独立董事
3、选举第九届监事会监事
4、关于为常熟峰达提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2022年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、2022年度董事会报告
2、2022年度监事会报告
3、2022年度财务报告
4、关于2022年度不现金分红、不派红股、不以资本公积金转增股本的议案
5、董事、监事2022年度薪酬方案
6、2022年度报告和摘要
7、关于2023年度续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2023-03-11)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-22)、网络投票日(2023-03-27)、召开日(2023-03-22)

议题:

1、2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2023-01-06)、董事会签署日(2023-01-06)、股权登记日(2023-01-16)、现场登记日(2023-01-16)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-01-16)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、2023年度非公开发行A股股票方案
3、2023年度非公开发行A股股票预案
4、2023年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
5、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案
7、未来三年(2023-2025年)股东回报规划
8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
9、关于2023年度日常关联交易授权事项的议案
10、关于2023年度财务资助有关授权事项的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于2023年度担保额度的议案
2、关于放弃增持计划的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2022-09-28)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、关于为中南安装提供担保的议案
2、关于为南京汇雄提供担保的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2022-07-21)、董事会签署日(2022-07-21)、股权登记日(2022-07-28)、现场登记日(2022-07-28)、网络投票日(2022-08-05)、召开日(2022-07-28)

议题:

1、关于为广西润鸿等公司提供担保的议案
2、关于为中南安装提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2022-05-13)、董事会签署日(2022-05-13)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、关于出让金石世苑股权的关联交易议案
2、关于为云南亿鸿等公司提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2021年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、2021年度董事会报告
2、2021年度监事会报告
3、2021年度财务报告
4、2021年度利润分配与分红派息预案
5、关于董事、监事2021年度薪酬的议案
6、2021年度报告和摘要
7、关于2022年度续聘会计师事务所的议案
8、关于2022年度委托理财事项授权额度的议案
9、关于发行债务融资工具的议案
10、关于为重庆万涪达提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2022-01-21)、董事会签署日(2022-01-21)、股权登记日(2022-01-26)、现场登记日(2022-01-27)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-01-27)

议题:

1、关于延长控股股东增持计划实施期限的议案
2、关于为平嘉深圳等公司提供担保的议案
3、关于为兴中工程提供担保的议案

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2021年第七次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、关于2022年度日常关联交易授权事项的议案
2、关于董事、监事和高级管理人员购买公司房屋产品的关联交易授权事项的议案
3、关于2022年度财务资助有关授权事项的议案
4、关于为平阳锦城等公司提供担保的议案
5、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2021年第六次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-05)

议题:

1、关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、关于为沈阳骏达等公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2021-07-16)、董事会签署日(2021-07-16)、股权登记日(2021-07-27)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-08-03)、召开日(2021-07-28)

议题:

1、关于为余姚金捷等公司提供担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2020年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、2020年度董事会报告
2、2020年度监事会报告
3、2020年度财务报告
4、2020年度利润分配与分红派息预案
5、关于董事、监事2020年度薪酬的议案
6、2020年度报告和摘要
7、关于2021年度续聘会计师事务所的议案
8、关于2021年度委托理财事项授权额度的议案
9、关于为许昌昱恒等公司提供担保的议案
10、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、关于向控股股东收购淄博锦美51%股权并与控股股东共同投资的关联交易议案
2、关于为余姚荣耀等公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-18)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-18)

议题:

1、关于为沈阳中南屹盛等公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2020-12-26)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-05)、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-12)、召开日(2021-01-05)

议题:

1、关于收购武汉金诚 51%股权及与控股股东共同投资的关联交易议案
2、关于为江苏太云等公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第9次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2020年第九次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、关于2021年度财务资助有关授权事项的议案
2、关于2021年度日常关联交易授权事项的议案
3、关于为安徽鸿鹰等公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2020年第八次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-12)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于为深圳宝昱等公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2020年第七次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2020-09-19)、董事会签署日(2020-09-19)、股权登记日(2020-09-24)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-25)

议题:

1、关于为盐城港达等公司提供担保的议案
2、关于向余姚力铂等公司提供借款的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2020年第六次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-26)、现场登记日(2020-08-27)、网络投票日(2020-09-02)、召开日(2020-08-27)

议题:

1、关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案
2、关于向南通华旭等公司提供借款的议案
3、关于投资青岛茂润有限合伙份额相关关联交易的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2020-07-04)、董事会签署日(2020-07-04)、股权登记日(2020-07-14)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-15)

议题:

1、关于向烟台沐源等公司提供借款的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2019年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2020-06-04)、董事会签署日(2020-06-04)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、审议2019年度董事会工作报告
2、审议2019年度监事会工作报告
3、审议2019年度财务报告
4、审议2019年度利润分配与分红派息方案
5、审议关于董事、监事2019年度薪酬的议案
6、审议2019年度报告
7、审议关于续聘2020年度会计师事务所的议案
8、审议关于2020年度委托理财事项授权额度的议案
9、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
10、选举第八届董事会董事
11、选举第八届监事会股东代表监事
12、审议关于为沈阳地铁昱瑞等公司提供担保的议案
13、听取独立董事2019年度述职报告

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、关于为连云港华玺等公司提供担保的议案
2、关于向南通盛唐提供借款的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-11)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-11)

议题:

1、关于向重庆南唐府等公司提供借款的议案
2、关于为如东港达提供担保的议案
3、关于发行债务融资工具的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2020-02-29)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-10)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2、关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案
4、关于收购惠州路劲汇通股权的关联交易议案
5、关于为德清裕锦等公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2020-02-15)、董事会签署日(2020-02-15)、股权登记日(2020-02-25)、现场登记日(2020-02-26)、网络投票日(2020-03-02)、召开日(2020-02-26)

议题:

1、关于调整2018年向合格投资者公开发行公司债券募集资金用途的议案
2、关于为重庆南唐府等公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第14次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2019年第十四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、关于2020年度日常关联交易授权事项议案
2、关于为武汉中南锦悦等公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第13次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2019年第十三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2019-11-21)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-02)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-12-02)

议题:

1、关于收购潍坊锦琴股权的关联交易议案
2、关于财务资助有关授权事项的议案
3、关于为淮安市锦熙置业等公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第12次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2019年第十二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2019-10-16)、董事会签署日(2019-10-16)、股权登记日(2019-10-24)、现场登记日(2019-10-25)、网络投票日(2019-10-30)、召开日(2019-10-25)

议题:

1、关于出售苏州中南中心的关联交易议案 2、关于购买中南珂缔缘体育文化产业有限公司及南通中南产城发展有限公司股权的关联交易议案 3、关于为西安崇丰等公司提供担保的议案 4、关于为杭州锦昱等公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第10次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2019年第十次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2019-08-06)、董事会签署日(2019-08-06)、股权登记日(2019-08-15)、现场登记日(2019-08-16)、网络投票日(2019-08-20)、召开日(2019-08-16)

议题:

1、关于为万宁中南城等公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第9次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2019年第九次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2019-07-19)、董事会签署日(2019-07-19)、股权登记日(2019-07-30)、现场登记日(2019-07-31)、网络投票日(2019-08-05)、召开日(2019-07-31)

议题:

1.关于增加2019年度日常关联交易额度的议案
2.关于为临沂锦悦等公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2019年第八次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2019-06-25)、董事会签署日(2019-06-25)、股权登记日(2019-07-04)、现场登记日(2019-07-05)、网络投票日(2019-07-09)、召开日(2019-07-05)

议题:

1. 关于公司境外全资子公司增加发行债券的议案
2. 关于授权董事会办理境外全资子公司发行债券相关事项的议案
3. 关于修改《公司章程》部分条款的议案
4. 关于为利辛县锦瀚等公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2019年第七次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-18)、召开日(2019-06-14)

议题:

1、关于2019年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案
2、关于2019年股票期权激励计划实施考核办法的议案
3、关于授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
4、关于为张家港锦熙等公司提供担保额度的议案

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2019-05-21)、董事会签署日(2019-05-21)、股权登记日(2019-05-28)、现场登记日(2019-05-29)、网络投票日(2019-06-04)、召开日(2019-05-29)

议题:

1、关于为成都中南世纪等公司提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2018年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、2018年度董事会工作报告;
2、2018年度监事会工作报告;
3、2018年度财务报告;
4、2018年度利润分配与分红派息预案;
5、2018年度内部控制自我评价报告;
6、关于募集资金2018年度存放与使用情况专项报告;
7、2018年度企业社会责任报告;
8、关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案;
9、2018年度报告及摘要;
10、关于2019年度续聘财务及内控审计机构的议案;
11、关于选举董事的议案;
12、关于2019年度关联交易授权事项的议案;
13、关于2019年度利用闲置资金进行委托理财投资授权事项的议案。

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-04-30)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-04-30)

议题:

1.00关于为西安嘉丰等公司融资提供担保的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼二、会议审议事项

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、关于为泰安城投等子公司融资提供担保的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2019-03-13)、董事会签署日(2019-03-13)、股权登记日(2019-03-21)、现场登记日(2019-03-22)、网络投票日(2019-03-27)、召开日(2019-03-22)

议题:

1.关于为西安嘉丰等子公司融资提供担保的议案
2.关于调整发行购房尾款资产支持专项计划方案部分条款的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 座 9 楼

重要日期: 首次公告(2019-01-15)、董事会签署日(2019-01-15)、股权登记日(2019-01-24)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-29)、召开日(2019-01-25)

议题:

1、关于为成都锦腾等子公司融资提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2019-01-02)、董事会签署日(2019-01-02)、股权登记日(2019-01-14)、现场登记日(2019-01-15)、网络投票日(2019-01-16)、召开日(2019-01-15)

议题:

1、关于新增为子公司融资提供担保的议案
2、关于为温州锦辰等子公司融资提供担保的议案
3、关于补充审议出让深圳项目公司部分权益事宜的议案

大会主题: 2018年第13次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2018年第十三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、关于受让控股股东合作投资的部分房地产业务子公司股权的关联交易的议案
2、关于增加2018年度日常关联交易额度的议案
3、关于新增为子公司融资提供担保的议案
4、关于为联营公司转让及回购资产收益权承担差额补足义务的议案
5、关于建立房地产业务跟投管理制度的议案

大会主题: 2018年第12次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2018年第十二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2018-11-19)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-12-03)、召开日(2018-11-29)

议题:

1、关于新增为子公司融资提供担保的议案

大会主题: 2018年第11次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司2018年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-09)

议题:

1.关于新增为子公司融资提供担保的议案

大会主题: 2018年第10次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2018-09-22)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-09-27)、现场登记日(2018-09-28)、网络投票日(2018-10-10)、召开日(2018-09-28)

议题:

1、关于转让全资子公司部分股权和股权收益权及为交易提供保证的议案 2、关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案 3、关于公司符合注册和发行定向债务融资工具条件的议案 4、关于注册和发行定向债务融资工具方案的议案 5、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行定向债务融资工具的相关事项的议案 6、关于新增为子公司融资提供担保的议案

大会主题: 2018年第9次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-13)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-14)

议题:

1、关于公司符合注册和发行超短期融资券条件的议案;
2、关于注册和发行超短期融资券的议案;
3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行超短期融资券的相关事项的议案;
4、关于调整中期票据发行规模的议案;
5、关于新增为子公司贷款提供担保的议案。

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2018-08-15)、董事会签署日(2018-08-15)、股权登记日(2018-08-23)、现场登记日(2018-08-24)、网络投票日(2018-08-29)、召开日(2018-08-24)

议题:

1、关于公开发行公司债券调整发行规模的议案
2、关于新增为子公司贷款提供担保的议案

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2018-07-25)、董事会签署日(2018-07-25)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-07)、网络投票日(2018-08-08)、召开日(2018-08-07)

议题:

1、2018年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案;
2、2018年股票期权激励计划实施考核办法的议案;
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案;
4、关于出售参股公司上海金丘信息科技股份有限公司股权暨关联交易的议案;
5、关于新增为子公司贷款提供担保的议案。

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

重要日期: 首次公告(2018-06-20)、董事会签署日(2018-06-21)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-02)、网络投票日(2018-07-05)、召开日(2018-07-02)

议题:

1、关于新增为子公司贷款提供担保的议案
2、关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-23)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-04)

议题:

1、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案
2、关于为子公司贷款提供担保的议案
3、关于发行购房尾款资产支持专项计划的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《江苏中南建设集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》;
2、《江苏中南建设集团股份有限公司2017年度利润分配的预案》;
3、《江苏中南建设集团股份有限公司2017年年度报告和年度报告摘要》;
4、《江苏中南建设集团股份有限公司关于2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》;
5、《江苏中南建设集团股份有限公司关于选举董事的议案》;
6、《江苏中南建设集团股份有限公司关于补选监事的议案》
7、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事年度薪酬的议案》;
8、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;
9、《江苏中南建设集团股份有限公司关于接受公司控股股东及其关联方2018年度财务资助的议案》
10、《江苏中南建设集团股份有限公司关于续聘财务及内控审计机构的议案》;
11、《江苏中南建设集团股份有限公司关于新增为子公司贷款提供担保预计的公告》
12、《江苏中南建设集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、关于对联营企业提供担保的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-11)、召开日(2018-04-04)

议题:

1、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案
2、关于发行购房尾款资产支持票据的议案
3、关于新增为全资子公司贷款提供担保预计的议案
4、关于公司境外全资子公司于境外发行债券调整发行规模的议案
5、《关于新增为全资子公司贷款提供担保预计的议案》
6《关于公司境外全资子公司于境外发行债券调整发行规模的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-26)、董事会签署日(2018-02-27)、股权登记日(2018-03-07)、现场登记日(2018-03-08)、网络投票日(2018-03-12)、召开日(2018-03-08)

议题:

1、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2、关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案
5、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-07)、董事会签署日(2018-01-08)、股权登记日(2018-01-17)、现场登记日(2018-01-18)、网络投票日(2018-01-22)、召开日(2018-01-18)

议题:

1、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案

大会主题: 2017年第13次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第十三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-12-01)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-11)

议题:

1、关于对联营企业提供担保的议案;
2、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案

大会主题: 2017年第12次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第十二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案

大会主题: 2017年第11次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-21)、董事会签署日(2017-09-22)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-09-27)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-09-27)

议题:

1、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案

大会主题: 2017年第10次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-05)、董事会签署日(2017-09-06)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-20)、召开日(2017-09-13)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于非公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案

大会主题: 2017年第9次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-23)、董事会签署日(2017-08-24)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-08)

议题:

1、关于债务重组暨对子公司提供担保的议案;
2、关于对联营企业海门锦嘉置业有限公司提供担保的议案;
3、关于保理融资暨对子公司提供担保的议案
4、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案;
5、关于补选监事的议案。

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-14)、董事会签署日(2017-07-15)、股权登记日(2017-07-24)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-07-31)、召开日(2017-07-25)

议题:

1、关于公司全资子公司参与投资设立PPP项目产业投资基金的议案 2、关于修订公司章程的议案 3、关于为子公司贷款提供担保预计的议案 4、关于公司境外全资子公司于境外发行债券且公司为其提供增信措施的议案 5、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事项的议案

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-12)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-23)

议题:

1、关于对全资子公司文昌中南房地产开发有限公司提供担保的议案;
2、关于公司与控股股东同时对公司控股子公司提供全额信用担保的议案;
3、关于对全资子公司杭州中南御锦置业有限公司提供担保的议案;
4、关于组成联合体共同建设PPP项目的关联交易的议案。

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-24)、董事会签署日(2017-05-25)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-06)、网络投票日(2017-06-07)、召开日(2017-06-06)

议题:

1.00关于修订《董事会议事规则》的议案
2.00关于修订《监事会议事规则》的议案
3.00关于修订《股东大会会议事规则》的议案
4.00关于修订《独立董事制度》的议案
5.00关于修订《关联交易制度》的议案
6.00关于公司符合注册和发行中期票据的议案
7.00关于公司注册和发行不超过人民币28亿元中期票据的议案
8.00关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据相关事项的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-10)

议题:

1、《江苏中南建设集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》;
2、《江苏中南建设集团股份有限公司2016年度利润分配的预案》;
3、《江苏中南建设集团股份有限公司2016年年度报告和年度报告摘要》;
4、《江苏中南建设集团股份有限公司关于2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》;
5、《江苏中南建设集团股份有限公司关于为江苏中南建筑产业集团有限责任公司提供保全担保的议案》;
6、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
7、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
8、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司监事会换届选举监事的议案》。
9、《江苏中南建设集团股份有限公司关于修改《公司章程》的议案》;
10、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》;
11、《江苏中南建设集团股份有限公司关于接受公司控股股东及其关联方2017年度财务资助的议案》;
12、《江苏中南建设集团股份有限公司关于向控股股东支付担保费关联交易的议案》;
13、《江苏中南建设集团股份有限公司关于续聘财务及内控审计机构的议案》;
14、《江苏中南建设集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-04)

议题:

1、《关于公司2017年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》;
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-24)

议题:

1、《关于对全资子公司武汉中南锦悦房地产开发有限公司提供担保的议案》;
2、《关于对全资子公司无锡中南雅苑置地有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-29)

议题:

1、《关于公司控股股东向南通锦益置业有限公司提供借款并受让其部分股权的关联交易公告的议案》。
2、《关于对公司控股子公司足额担保暨关联合作方提供反担保的关联交易的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-09)、网络投票日(2017-03-15)、召开日(2017-03-09)

议题:

1、《关于对公司全资子公司南通锦庭置业有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-18)、董事会签署日(2017-01-19)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-13)、召开日(2017-02-07)

议题:

1、《关于对全资子公司武汉锦御中南房地产开发有限公司提供担保的议案》;
2、《关于对全资子公司武汉锦苑中南房地产开发有限公司提供担保的议案》;

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-30)、董事会签署日(2016-10-31)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-08)

议题:

1、《关于公司拟注册和发行非公开定向债务融资工具的议案》 ;
2、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事项的议案》;
3、《关于对控股子公司天津市富海房地产开发有限公司提供担保的议案》
4、《关于对全资子公司万宁中南城房地产开发有限公司提供担保的议案》
5、《关于对公司全资子公司杭州中南御锦置业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-17)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-26)、现场登记日(2016-08-29)、网络投票日(2016-09-05)、召开日(2016-08-29)

议题:

1、《关于江苏中南建设集团股份有限公司为联营企业上海励治房地产开发有限公司提供担保的议案》;
2、《关于江苏中南建设集团股份有限公司为联营企业南京锦安中垠房地产开发有限公司提供担保的议案》;
3、《关于江苏中南建设集团股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-28)、董事会签署日(2016-06-28)、股权登记日(2016-07-06)、现场登记日(2016-07-06)、网络投票日(2016-07-12)、召开日(2016-07-06)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
2、《关于非公开发行公司债券方案的议案》;
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》;
4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》;
5、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-26)、董事会签署日(2016-05-26)、股权登记日(2016-06-07)、现场登记日(2016-06-07)、网络投票日(2016-06-13)、召开日(2016-06-07)

议题:

1、《江苏中南建设集团股份有限公司关于债权融资暨向子公司提供对外担保的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-17)

议题:

1.《江苏中南建设集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》;2.《江苏中南建设集团股份有限公司2015年度财务决算报告》;3.《江苏中南建设集团股份有限公司2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》;4.《江苏中南建设集团股份有限公司2015年年度报告和年度报告摘要》;5.《江苏中南建设集团股份有限公司关于2015年度关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》;6、《江苏中南建设集团股份有限公司关于续聘财务和内控审计机构的议案》;7、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》8、《江苏中南建设集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》。9、《江苏中南建设集团股份有限公司关于对公司全资子公司担保的的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-13)、董事会签署日(2016-04-13)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-13)

议题:

1.关于聘任年报审计事务所及内控审计机构的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-03-28)

议题:

1、关于聘任独立董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-08)、董事会签署日(2016-01-09)、股权登记日(2016-01-19)、现场登记日(2016-01-19)、网络投票日(2016-01-25)、召开日(2016-01-19)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于非公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案
5、关于公司本次非公开发行公司债券聘请中介机构的议案
6、关于选举董事的议案

大会主题: 2015年第9次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2015年第九次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-23)、董事会签署日(2015-11-24)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日(2015-12-02)、网络投票日(2015-12-08)、召开日(2015-12-02)

议题:

1、关于拟设立华鑫-中南建设物业资产支持专项计划的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理华鑫-中南建设物业资产支持专项计划相关事宜的议案

大会主题: 2015年第8次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2015年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路中南大厦 2006 会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-15)、董事会签署日(2015-09-17)、股权登记日(2015-09-24)、现场登记日(2015-09-25)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-09-25)

议题:

1.关于公司符合注册和发行中期票据议案
2.关于注册和发行中期票据方案的议案
3.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据相关事项的议案

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2015年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-02)、董事会签署日(2015-09-03)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-12)、网络投票日(2015-09-17)、召开日(2015-09-12)

议题:

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2015年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路 899 号中南大厦 1005 室

重要日期: 首次公告(2015-08-16)、董事会签署日(2015-08-17)、股权登记日(2015-08-25)、现场登记日(2015-08-26)、网络投票日(2015-08-31)、召开日(2015-08-26)

议题:

1.关于调整公司非公开发行股票募投项目及金额的议案

2.关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案
3.关于调整公司非公开发行股票预案决议有效期的议案

4.关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的授权有效期的议案
5.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

6.关于公司募集资金可行性研究报告(修订稿)的议案

7.关于执行国务院房地产调控政策规定的专项自查报告的议案

8.关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东关于发行人闲置土地、
炒地以及捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司 2015 年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路中南大厦 2006 会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-06)、董事会签署日(2015-08-07)、股权登记日(2015-08-17)、现场登记日(2015-08-06)、网络投票日(2015-08-24)、召开日(2015-08-06)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于非公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请公司股东授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
4、关于提请公司股东授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2015年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-08)、董事会签署日(2015-07-09)、股权登记日(2015-07-22)、现场登记日(2015-07-23)、网络投票日(2015-07-27)、召开日(2015-07-23)

议题:

1 江苏中南建设集团股份有限公司关于对公司全资子公司担保的议案
2 江苏中南建设集团股份有限公司关于经营期限变更的议案
3关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
4 关于非公开发行公司债券方案的议案
5 关于提请公司股东授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
6 关于提请公司股东授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开公司2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-01)、董事会签署日(2015-06-02)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-15)

议题:

1.《江苏中南建设集团股份有限公司关于下属子公司非公开发行定向债券融资工具并提供担保的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-07)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2.《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4.《关于公司非公开发行股份募集资金投资项目可行性研究报告的议案》;
5.《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;
6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》;
7.《关于拟定<江苏中南建设集团股份有限公司募集资金管理制度(草案)>的议案》;
8.《关于拟定<江苏中南建设集团股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划(草案)>的议案》;
9.《关于拟定<江苏中南建设集团股份有限公司章程修正案(草案)>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-05-05)

议题:

1.《江苏中南建设集团股份有限公司关于选举董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门市上海路中南大厦2006会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-05-05)

议题:

1.《江苏中南建设集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》;
2.《江苏中南建设集团股份有限公司2014年度财务决算报告》;
3.《江苏中南建设集团股份有限公司2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》;
4.《江苏中南建设集团股份有限公司2014年年度报告和年度报告摘要》;
5.《江苏中南建设集团股份有限公司关于2014年度关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》;
6、《江苏中南建设集团股份有限公司关于续聘财务和内控审计机构的议案》;
7、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部董事、监事、高级管理人员2014年度奖金的议案》;
8、《江苏中南建设集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》;
9、《江苏中南建设集团股份有限公司员工持股计划(草案)及其<摘要>的议案》;
10、《江苏中南建设集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年第7次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2014年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海门市公司新总部大楼10楼会议室(具体地址:江苏省海门市上海路899号)

重要日期: 首次公告(2014-09-17)、董事会签署日(2014-09-18)、股权登记日(2014-09-26)、现场登记日(2014-09-27)、网络投票日(2014-10-08)、召开日(2014-09-27)

议题:

1、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司拟注册和发行不超过人民币36亿元中期票据的议案

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门常乐镇中南大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-05)、董事会签署日(2014-09-09)、股权登记日(2014-09-19)、现场登记日(2014-09-20)、网络投票日(2014-09-24)、召开日(2014-09-20)

议题:

1、关于公司参与发行“华融.中南世纪城股权投资集合资金信托计划”暨与华融国际信托有限责任公司签署《股权转让合同》等协议的议

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门常乐镇中南大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-23)、董事会签署日(2014-07-24)、股权登记日(2014-08-08)、现场登记日(2014-08-11)、网络投票日(2014-08-13)、召开日(2014-08-11)

议题:

1、《关于深圳平安大华汇通财富管理有限公司变更借款委托银行的议案》
2、《关于深圳平安大华汇通财富管理有限公司融资合作项目确认抵押方案的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门常乐镇中南大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-27)、董事会签署日(2014-06-28)、股权登记日(2014-07-09)、现场登记日(2014-07-10)、网络投票日(2014-07-14)、召开日(2014-07-10)

议题:

1.《江苏中南建设集团股份有限公司关于控股子公司融资暨向子公司及公司控股股东提供担保的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门常乐镇中南大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-04)、网络投票日(2014-05-07)、召开日(2014-05-04)

议题:

1、《江苏中南建设集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》 2、《江苏中南建设集团股份有限公司2013年度财务决算报告》 3、《江苏中南建设集团股份有限公司2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》 4、《江苏中南建设集团股份有限公司2013年年度报告和年度报告摘要》 5、《江苏中南建设集团股份有限公司关于2013年度关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》 6、《江苏中南建设集团股份有限公司关于续聘财务和内控审计机构的议案》 7、《江苏中南建设集团股份有限公司关于与控股股东共同投资设立南京公司的议案》 8、《江苏中南建设集团股份有限公司关于与控股股东共同投资设立苏州公司的议案》 9、《江苏中南建设集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省海门市常乐镇中南大厦九楼会议中心

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

江苏中南建设集团股份有限公司关于债权融资暨向子公司提供对外担保的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省海门市常乐镇中南大厦九楼会议中心

重要日期: 首次公告(2014-03-11)、董事会签署日(2014-03-11)、股权登记日(2014-03-21)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、《关于董事换届选举的议案》;
2、《关于监事换届选举的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省海门市常乐镇中南大厦九楼会议中心

重要日期: 首次公告(2014-02-18)、董事会签署日(2014-02-19)、股权登记日(2014-02-28)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司子公司与汇添富资本管理有限公司开展融资合作暨签署《保证担保协议》等合同的议案

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省海门市常乐镇中南大厦九楼会议中心

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

一、江苏中南建设集团股份有限公司为全资子公司——儋州中南房地产开发有限公司中国工商银行借款的担保议案
二、关于聘任利安达会计师事务所为 2013 年内控审计机构的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省海门市常乐镇中南大厦九楼会议中心

重要日期: 首次公告(2013-10-31)、董事会签署日(2013-11-01)、股权登记日(2013-11-11)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

一、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司参与发行“华鑫信托〃中南建设军山半岛集合资金信托计划”暨与华鑫国际信托有限公司签署《增资扩股合同》等协议的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省海门市常乐镇中南大厦九楼会议中心

重要日期: 首次公告(2013-09-09)、董事会签署日(2013-09-10)、股权登记日(2013-09-18)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1关于公司拟注册和发行非公开定向债务融资工具及办理相关手续的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省海门市常乐镇中南大厦九楼会议中心

重要日期: 首次公告(2013-05-27)、董事会签署日(2013-05-28)、股权登记日(2013-06-05)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1 江苏中南建设集团股份有限公司关于信托合作暨提供对外担保的议案
2 江苏中南建设集团股份有限公司关于子公司债权融资暨提供对外担保的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司 2012 年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门常乐镇中南大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日(2013-05-20)、召开日(2013-05-15)

议题:

1.《江苏中南建设集团股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》;
2.《江苏中南建设集团股份有限公司 2012 年度财务决算报告》;
3.《江苏中南建设集团股份有限公司2012年度利润分配及公积金转增股本的预案》;
4.《江苏中南建设集团股份有限公司2012年年度报告和年度报告摘要》;
5.《江苏中南建设集团股份有限公司关于2012年度关联交易执行超额情况的补充确认及2013年度日常关联交易预计的议案》;
6.《江苏中南建设集团股份有限公司关于接受公司控股股东及其关联方2013年度财务资助的议案》;
7、《江苏中南建设集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》;
8、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部董事、监事、高级管理人员 2012 年度奖金的议案》
9.《江苏中南建设集团股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省海门市常乐镇中南大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-18)、董事会签署日(2012-10-19)、股权登记日(2012-11-01)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1．《江苏中南建设集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省海门市常乐镇中南大厦九楼会议中心

重要日期: 首次公告(2012-07-23)、董事会签署日(2012-07-24)、股权登记日(2012-08-02)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1．《关于制定公司分红管理制度的议案》；
2.《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》；
3.《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏海门常乐镇中南大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-15)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日(2012-05-21)、召开日(2012-05-15)

议题:

1．《江苏中南建设集团股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
2．《江苏中南建设集团股份有限公司2011年度财务决算报告》；
3．《江苏中南建设集团股份有限公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
4.《江苏中南建设集团股份有限公司2011年年度报告和年度报告摘要》；
5.《江苏中南建设集团股份有限公司关于2011年度关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的议案》；
6.《江苏中南建设集团股份有限公司关于接受公司控股股东及其关联方2012年度财务资助的议案》；
7.《江苏中南建设集团股份有限公司关于调整公司内部董事、监事、高级管理人员2012年薪酬的议案》；
8.《江苏中南建设集团股份有限公司2011年度监事会工作报告》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏海门常乐镇中南大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-24)、董事会签署日(2011-11-26)、股权登记日(2011-12-14)、现场登记日(2011-12-15)、网络投票日(2011-12-19)、召开日(2011-12-15)

议题:

1、逐项表决《江苏中南建设集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
2、审议关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
3、审议关于建立《江苏中南建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省海门市常乐镇中南大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-04-06)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1．《江苏中南建设集团股份有限公司2010年度董事会工作报告》；
2．《江苏中南建设集团股份有限公司2010年度财务决算报告》；
3．《江苏中南建设集团股份有限公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案的预案》；
4.《江苏中南建设集团股份有限公司2010年年度报告和年度报告摘要》；
5.《江苏中南建设集团股份有限公司关于2011年度聘请会计师事务所的议案》；
6.《江苏中南建设集团股份有限公司关于2010年度关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计的议案》。
7.《江苏中南建设集团股份有限公司2010年度监事会工作报告》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省海门市常乐镇中南大厦九楼会议中心

重要日期: 首次公告(2010-07-20)、董事会签署日(2010-07-22)、股权登记日(2010-08-03)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、《关于董事换届选举的议案》。
2、《关于监事换届选举的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省海门市常乐镇中南大厦九楼会议中心

重要日期: 首次公告(2010-03-04)、董事会签署日(2010-03-05)、股权登记日(2010-03-24)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1．《江苏中南建设集团股份有限公司2009 年度董事会工作报告》；
2．《江苏中南建设集团股份有限公司2009 年度财务决算报告》；
3．《江苏中南建设集团股份有限公司2009年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
4.《江苏中南建设集团股份有限公司2009年年度报告和年度报告摘要》；
5.《江苏中南建设集团股份有限公司关于2010年度聘请会计师事务所的议案》；
6.《江苏中南建设集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》；
7.《江苏中南建设集团股份有限公司关于独立董事2009年度津贴的议案》；
8.《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司外部董事2009 年度津贴的议案》；
9.《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部董事、监事、高级管理人员2009 年度薪酬的议案》；
10.《江苏中南建设集团股份有限公司关于2009年度关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计的议案》。
11.《江苏中南建设集团股份有限公司2009年度监事会工作报告》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海门市常乐镇中南大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-16)、董事会签署日(2009-07-17)、股权登记日(2009-07-27)、现场登记日(2009-07-28)、网络投票日(2009-08-02)、召开日(2009-07-28)

议题:

议案一《关于提请股东大会授权董事会决定公司下半年度日常持续性关联交易的议案》
议案二《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案三《关于公司2009 年度非公开发行股票方案的议案》
议案四《关于公司非公开发行股票预案的议案》
议案五《关于本次非公开发行股票募集资金可行性研究的议案》
议案六《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 大连金牛股份有限公司关于召开公司2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省海门市常乐镇中南大厦三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2009-06-20)、董事会签署日(2009-06-23)、股权登记日(2009-07-01)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1．《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2．《关于修改<大连金牛股份有限公司股东大会议事规则>、<大连金牛股份有限公司董事会会议事规则>、<大连金牛股份有限公司监事会议事规则>、<大连金牛股份有限公司独立董事制度>、<大连金牛股份有限公司关联交易制度>的议案》；
3．《关于聘请中和正信会计师事务所为公司2009年财务审计机构并确定审计费用的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 大连金牛股份有限公司关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-02)、董事会签署日(2009-06-04)、股权登记日(2009-06-15)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、《关于公司董事、高级管理人员辞职的议案》；
2、《关于董事会改选的议案》；
3、《关于公司监事辞职的议案》；
4、《关于监事会改选的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司注册地址变更、住所变更及名称变更相关事宜的议案》；
6、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 大连金牛股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市甘井子区工兴路4 号公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-09)、董事会签署日(2009-02-10)、股权登记日(2009-02-25)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1)、《2008 年度董事会工作报告》；
2)、《2008 年度监事会工作报告》；
3)、《2008 年度财务决算报告》；
4)、《2008 年度利润分配预案》；
5)、《关于续聘会计师事务所的议案》；
6)、《关于公司日常关联交易的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 大连金牛股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-13)、董事会签署日(2009-01-14)、股权登记日(2009-01-23)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议《关于会计师事务所变更的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 大连金牛股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连金牛股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-04)、董事会签署日(2008-07-07)、股权登记日(2008-07-15)、现场登记日(2008-07-17)、网络投票日(2008-07-21)、召开日(2008-07-17)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案》
2、《关于向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易方案的议案》
(1)重大资产出售方案
(2)向特定对象发行股份购买资产方案
①发行股份种类和面值②发行方式
③发行对象及认购方式
④定价基准日和发行价格
⑤发行数量
⑥锁定期安排
⑦上市地点
⑧决议有效期
3、《关于中南房地产及陈琳免于发出收购要约的议案》
4、《关于向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）的议案》
5、《关于与中南房地产业有限公司、陈琳签署附生效条件的〈关于认购大连金牛股份有限公司非公开发行股票之认购协议〉的议案》
6、《关于与东北特殊钢集团有限责任公司签署附生效条件的〈资产出售协议〉的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售相关事宜的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 大连金牛股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-12)、董事会签署日(2008-04-15)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1)、《2007 年度董事会工作报告》；
2)、《2007 年度监事会工作报告》；
3)、《2007 年度财务决算报告》；
4)、《2007 年度利润分配预案》；
5)、《关于续聘会计师事务所的议案》；
6)、《关于公司日常关联交易的议案》；
7)、《公司董事、高级管理人员年薪制管理暂行办法》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 大连金牛股份有限公司关于召开公司2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-04)、董事会签署日(2007-07-06)、股权登记日(2007-07-20)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、《关于董事换届选举的议案》。
2、《关于监事换届选举的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 大连金牛股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-17)、董事会签署日(2007-04-19)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1)、《2006年度董事会工作报告》；
2)、《2006年度监事会工作报告》；
3)、《2006年度财务决算报告》；
4)、《2006年度利润分配预案》；
5)、《关于续聘会计师事务所的议案》；
6)、《关于公司日常关联交易的议案》；
7)、《关于推选高炳岩先生为第三届董事会董事候选人的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 大连金牛股份有限公司关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-15)、董事会签署日(2007-02-16)、股权登记日(2007-02-26)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、《关于提请设立董事会专门委员会的议案》；
2、《关于审议<董事会战略委员会实施细则>、<董事会提名委员会实施细则>、<董事会审计委员会实施细则>、<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 大连金牛股份有限公司关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-17)、董事会签署日(2007-01-18)、股权登记日(2007-01-25)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

《关于为抚顺特殊钢股份有限公司贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 大连金牛股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-13)、董事会签署日(2006-04-15)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1)、《2005年度董事会工作报告》；
2)、《2005年度监事会工作报告》；
3)、《2005年度财务决算报告》；
4)、《2005年度利润分配预案》；
5)、《公司董事、高级管理人员年薪制管理暂行办法》；
6)、《关于修订公司章程的议案》；
7)、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
8)、《关于修改董事会议事规则的议案》；
9)、《关于修改监事会议事规则的议案》；
10)、《关于续聘会计师事务所的议案》；
11)、《关于公司日常关联交易的议案》；
12)、《关于董事会成员变更的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 大连金牛股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 辽宁省大连市甘井子区同德路2-318号金牛宾馆五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-09)、董事会签署日(2006-02-13)、股权登记日(2006-03-03)、现场登记日(2006-03-08)、网络投票日(2006-03-09)、召开日(2006-03-08)

议题:

审议事项为：公司股权分置改革方案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 大连金牛股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-23)、董事会签署日(2005-09-24)、股权登记日(2005-09-30)、现场登记日(2005-10-14)、网络投票日()、召开日(2005-10-14)

议题:

1.会议议题：《关于公司监事会成员变更的议案》

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