000919股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路238号公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-18)、董事会签署日(2024-10-22)、股权登记日(2024-10-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-06)、召开日()

议题:

1、《关于收购南京新工医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)部分基金份额暨关联交易的议案》 2、《关于签署<南京新工医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议>之补充协议(二)暨关联交易的议案》 3、《关于南京新工医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)非现金分配股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路238号公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于增补公司非职工监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路238号公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年度利润分配预案》
5、《关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》
6、《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
7、《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
8、《公司2023年年度报告及报告摘要》
9、《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》
10、《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路238号公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-23)、董事会签署日(2024-02-24)、股权登记日(2024-03-06)、现场登记日(2024-03-11)、网络投票日(2024-03-12)、召开日(2024-03-11)

议题:

1、《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路238号公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-08)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-18)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、《关于购买公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险的议案》
2、《关于公司变更会计师事务所的议案》
3、《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》
4、《关于新工集团、新工新兴拟变更解决同业竞争承诺的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路238号金陵药业股份有限公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-08)、董事会签署日(2023-11-09)、股权登记日(2023-11-16)、现场登记日(2023-11-22)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-22)

议题:

1、《关于延长南京新工医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)存续期限暨关联交易的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路238号金陵药业股份有限公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-02)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路238号金陵药业股份有限公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年度利润分配预案》
5、《关于公司2023年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》
6、《关于公司2023年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》
7、《关于2022年度日常关联交易执行情况的议案》
8、《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
9、《公司2022年年度报告及报告摘要》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路238号金陵药业股份有限公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-09)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》
2、《关于增补公司非独立董事的议案》
3、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
4、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
6、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
7、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
8、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
9、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于批准与南京新工投资集团有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
11、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
12、《关于公司未来三年(2023年-2025年度)股东回报规划的议案》
13、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
14、《关于提请股东大会批准南京新工投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路238号金陵药业股份有限公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年度利润分配预案》
5、《关于公司2022年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》
6、《关于公司2022年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》
7、《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
8、《关于2021年度日常关联交易执行情况的议案》
9、《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
10、《公司2021年年度报告及报告摘要》
11、《关于增补公司非独立董事的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路238号金陵药业股份有限公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、关于增补公司非独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案》
4、《金陵药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
5、《金陵药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法》
6、关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事项的议案
7、关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路238号公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年度利润分配预案》
5、《公司“十四五”战略规划纲要》
6、《关于公司2021年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》
7、《关于公司2021年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》
8、《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》
9、《关于2020年度日常关联交易执行情况的议案》
10、《公司2020年年度报告及报告摘要》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路238号公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-11)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路238号公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、关于增补公司非独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路238号金陵药业股份有限公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配预案
5、关于公司2020年度聘请财务审计会计师事务所的议案
6、关于公司2020年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案
7、关于2019年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案
8、关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案
9、公司2019年年度报告及报告摘要
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案
14、关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
15、关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
16、关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路238号公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-26)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务决算报告》
4、《公司2018年度利润分配预案》
5、《关于公司2019年度聘请财务审计会计师事务所的议案》
6、《关于公司2019年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》
7、《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》
8、《公司2018年年度报告及报告摘要》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路238号公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-21)、董事会签署日(2018-11-22)、股权登记日(2018-11-29)、现场登记日(2018-12-05)、网络投票日(2018-12-06)、召开日(2018-12-05)

议题:

1、《关于公司拟与控股股东共同发起设立医疗产业投资基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路238号公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-26)、董事会签署日(2018-09-27)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-12)

议题:

1、《关于公司转让南京华东医药有限责任公司51%股权暨关联交易的议案》;
2、《关于公司转让南京金陵大药房有限责任公司30%股权暨关联交易的议案》;
3、《关于增补叶位杰为公司第七届监事会非职工监事的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路238号公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-22)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》;
2、《公司2017年度监事会工作报告》;
3、《公司2017年度财务决算报告》;
4、《公司2017年度利润分配预案》;
5、《关于公司2018年度聘请财务审计会计师事务所的议案》;
6、《关于公司2018年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》;
7、《关于2017年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》;
8、《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》;
9、《公司2017年年度报告及报告摘要》;
10、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路238号公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-19)

议题:

关于修改<公司章程>相关条款的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路238号公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-06)、董事会签署日(2017-06-07)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-22)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》;
2、《公司2016年度监事会工作报告》;
3、《公司2016年度财务决算报告》;
4、《公司2016年度利润分配预案》;
5、《关于公司2017年度聘请财务审计会计师事务所的议案》;
6、《关于公司2017年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》;
7、《关于2016年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》;
8、《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》;
9、《公司2016年年度报告及报告摘要》;
10、《关于选举公司非独立董事的议案》;
11、《关于选举公司独立董事的议案》;
12、《关于选举公司非职工监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路238号公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告;
2、公司2015年度监事会工作报告;
3、公司2015年度财务决算报告;
4、公司2015年度利润分配预案;
5、关于公司2016年度聘请财务审计会计师事务所的议案;
6、关于公司2016年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案;
7、关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案;
8、公司2015年年度报告及报告摘要;
9、关于增补韩芝玲为公司第六届董事会董事的议案;
10、关于增补金方为公司第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路238号公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-23)

议题:

(1)公司2014年度董事会工作报告
(2)公司2014年度监事会工作报告;
(3)公司2014年度财务决算报告;
(4)公司2014年度利润分配预案;
(5)关于公司2015年度聘请财务审计会计师事务所的议案;
(6)关于公司2015年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案;
(7)关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案;
(8)公司2014年年度报告及报告摘要;
(9)关于增补公司第六届董事会独立董事的议案;
(10)金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法(暂行);
(11)金陵药业股份有限公司奖励基金实施办法(暂行);
(12)关于增补公司第六届监事会监事的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中央路238号公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日()、召开日(2014-06-25)

议题:

(1)《关于董事会换届选举的议案》;
(2)《关于监事会换届选举的议案》;
(3)《关于修改<公司章程>相关条款的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中央路238号公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日()、召开日(2014-04-23)

议题:

(1)公司2013年度董事会工作报告;
(2)公司2013年度监事会工作报告;
(3)公司2013年度财务决算报告;
(4)公司2013年度利润分配预案;
(5)关于公司2014年度聘请财务审计会计师事务所的议案;
(6)关于公司2014年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案;
(7)关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案;
(8)公司2013年年度报告及报告摘要。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中央路238号公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

(1)公司2012年度董事会工作报告;
(2)公司2012年度监事会工作报告;
(3)公司2012年度财务决算报告;
(4)公司2012年度利润分配预案;
(5)关于公司2013年度聘请财务审计会计师事务所的议案;
(6)关于公司 2013 年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案;
(7)关于公司2013年度日常关联交易预计情况的议案;
(8)公司2012年年度报告及报告摘要;
(9)关于选举徐小平为公司监事的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中央路238号公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-22)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-08)、网络投票日()、召开日(2012-08-08)

议题:

（1）关于修改《公司章程》相关条款的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中央路238号公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

（1）金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法；
（2）金陵药业股份有限公司2011-2013年度奖励基金实施办法；
（3）审议公司2011年度董事会工作报告；
（4）审议公司2011年度监事会工作报告；
（5）审议公司2011年度财务决算报告；
（6）审议公司2011年度利润分配预案；
（7）审议关于公司2012年度聘请会计师事务所的议案；
（8）审议关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案；
（9）审议公司2011年年度报告及报告摘要。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中央路238号公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-27)、董事会签署日(2011-05-31)、股权登记日(2011-06-17)、现场登记日(2011-06-22)、网络投票日()、召开日(2011-06-22)

议题:

（1）审议公司2010年度董事会工作报告；（2）审议公司2010年度监事会工作报告；（3）审议公司2010年度财务决算报告；（4）审议公司2010年度利润分配预案；（5）审议关于公司2011年度聘请会计师事务所的议案；（6）审议关于公司2011年度日常关联交易情况的议案。（7）审议公司2010年年度报告及报告摘要；（8）审议关于董事会换届选举的议案；（9）审议关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中央路238号公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-19)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

（1）审议公司2009 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2009 年度监事会工作报告；
（3）审议公司2009 年度财务决算报告；
（4）审议公司2009 年度利润分配预案；
（5）审议关于公司2010 年度聘请会计师事务所的议案；
（6）审议关于公司2009 年度日常关联交易的议案；
（7）审议关于公司2010 年度日常关联交易预计情况的议案；
（8）审议公司2009 年年度报告及报告摘要；
（9）审议关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市环陵路18号南京紫金山庄

重要日期: 首次公告(2009-03-20)、董事会签署日(2009-03-24)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、召开日(2009-05-18)

议题:

（1）审议公司2008 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2008 年度监事会工作报告；
（3）审议公司2008 年度财务决算报告；
（4）审议公司2008 年度利润分配预案；
（5）审议关于公司2009 年度聘请会计师事务所的议案；
（6）审议公司2008 年年度报告及报告摘要；
（7）审议关于公司2009 年度日常关联交易情况的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 金陵药业股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-29)、董事会签署日(2008-12-30)、股权登记日(2009-02-13)、现场登记日(2009-02-16)、网络投票日()、召开日(2009-02-16)

议题:

1、关于修改《公司章程》第三十九条内容的议案；
2、关于制订《金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员年薪管理办法》的议案；
3、关于制订《金陵药业股份有限公司2008-2010奖励基金实施计划》的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 金陵药业股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-16)、董事会签署日(2008-06-03)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日()、召开日(2008-06-23)

议题:

1、关于修改《公司章程》及公司相关内控制度的议案；
2、第三届董事会工作报告；
3、第三届监事会工作报告；
4、关于董事会换届选举的议案；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中央路238号公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-25)、董事会签署日(2008-03-27)、股权登记日(2008-05-05)、现场登记日(2008-05-08)、网络投票日(2008-05-08)、召开日(2008-05-08)

议题:

1、公司2007年度董事会工作报告；
2、公司2007年度监事会工作报告；
3、公司2007年度财务决算报告；
4、公司2007年度利润分配预案；
5、关于公司2008年度聘请会计师事务所的议案；
6、公司2007年年度报告及报告摘要；
7、关于公司2007年度日常关联交易的议案；
8、关于公司2008年度预计日常关联交易的议案；
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
10、关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案；
11、关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案；
12、关于修改《独立董事工作制度》的议案；
13、金陵药业股份有限公司募集资金管理办法；
14、金陵药业股份有限公司关联交易管理办法；
15、金陵药业股份有限公司投资管理制度；
16、关于公司以自有资金限额进行证券投资的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中央路238号公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-17)、董事会签署日(2007-03-20)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-16)、网络投票日()、召开日(2007-05-16)

议题:

1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度财务决算报告》；
4、《公司2006年度利润分配预案》；
5、《关于公司2007年聘请会计师事务所的议案》；
6、《公司2006年年度报告及报告摘要》；
7、《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》；
8、《关于公司2006年度日常关联交易的议案》；
9、《关于公司2007年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中央路238号公司本部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-14)、董事会签署日(2006-03-16)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-16)、网络投票日()、召开日(2006-05-16)

议题:

1、《关于公司2005年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2005年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2005年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2005年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5、《关于公司2006年聘请会计师事务所的议案》；
6、《关于公司2005年年度报告及报告摘要的议案》；
7、《关于公司2005年度日常关联交易的议案》；
8、《关于公司2006年度日常关联交易的议案》；
9、《关于提请股东大会免去刘福海先生董事职务的议案》
10、《关于提名陈进宝先生为公司董事候选人的议案》。
11、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
12、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
13、《关于修改公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；
14、《关于修改公司〈监事会议事规则〉部分条款的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 金陵药业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省南京市中央路193号玄武饭店

重要日期: 首次公告(2005-12-19)、董事会签署日(2005-12-19)、股权登记日(2006-01-04)、现场登记日(2006-01-16)、网络投票日(2006-01-17)、召开日(2006-01-16)

议题:

审议事项：《金陵药业股份有限公司股权分置改革方案》

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