000915股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东华特达因健康股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路17703号华特广场公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、公司2023年年度报告
6、关于聘请2024年度会计师事务所的议案
7、《公司章程》修订案
8、《股东大会议事规则》修订案
9、《独立董事工作制度》修订案
10、《累积投票制实施细则》修订案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东华特达因健康股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路17703号华特广场山东华特达因健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-10)、董事会签署日(2023-11-10)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-28)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案
2、选举王玲女士担任公司第十届监事会股东代表监事
3、选举战婷婷女士担任公司第十届监事会股东代表监事

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华特达因健康股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路17703号华特广场山东华特达因健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-13)、董事会签署日(2023-07-13)、股权登记日(2023-07-25)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-27)

议题:

1、《公司章程》修订案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东华特达因健康股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路17703号华特广场山东华特达因健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-11)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5、公司2022年年度报告
6、关于聘请2023年度会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东华特达因健康股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路17703号华特广场山东华特达因健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东华特达因健康股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路17703号华特广场山东华特达因健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-13)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5、公司2021年年度报告
6、关于聘请2022年度会计师事务所的议案
7、关于增补公司独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华特达因健康股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路17703号华特广场山东华特达因健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
2、关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东华特达因健康股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路17703号华特广场山东华特达因健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-10)、董事会签署日(2021-11-10)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-24)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-24)

议题:

1、关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保科技有限公司51%股权的议案
2、《公司章程》修订案
3、《公司股东大会议事规则》修订案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华特达因健康股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路17703号华特广场公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-30)、股权登记日(2021-08-12)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-17)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、选举朱效平先生担任公司第十届董事会董事
2、选举沈宝杰先生担任公司第十届董事会董事
3、选举杨杰女士担任公司第十届董事会董事
4、选举张大钰先生担任公司第十届董事会董事
5、选举方宁先生担任公司第十届董事会董事
6、选举程树仓先生担任公司第十届董事会董事
7、选举吕玉芹女士担任公司第十届董事会独立董事
8、选举宋俊博先生担任公司第十届董事会独立董事
9、选举张志元先生担任公司第十届董事会独立董事
10、选举郑波先生担任公司第十届监事会股东代表监事
11、选举刘立军先生担任公司第十届监事会股东代表监事
12、选举任尚军先生担任公司第十届监事会股东代表监事

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东山大华特科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路17703号华特广场公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5、公司2020年年度报告
6、关于聘请2021年度会计师事务所的议案
7、关于公司更名并修改公司章程的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东山大华特科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路17703号华特广场公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、《公司章程》修订案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东山大华特科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路17703号华特广场公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议公司2019年度董事会工作报告
2、审议公司2019年度监事会工作报告
3、审议公司2019年度财务决算报告
4、审议公司2019年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5、审议公司2019年年度报告
6、审议关于聘请2020年公司财务审计机构的议案
7、审议关于聘请2020年公司内部控制审计机构的议案
8、选举吕玉芹女士担任公司第九届董事会独立董事
9、选举宋俊博先生担任公司第九届董事会独立董事
10、选举刘立军先生担任公司第九届监事会股东代表监事
11、审议关于修改《公司章程》的议案
12、听取公司2019年度独立董事述职报告

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东山大华特科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路17703号华特广场公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-11)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-22)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-24)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东山大华特科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路17703号华特广场公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-23)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度监事会工作报告
3.公司2018年度财务决算报告
4.公司2018年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5.公司2018年年度报告
6.关于聘请2019年公司财务审计机构的议案
7.关于聘请2019年公司内部控制审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东山大华特科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路17703号华特广场公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-25)、董事会签署日(2018-07-25)、股权登记日(2018-08-13)、现场登记日(2018-08-15)、网络投票日(2018-08-16)、召开日(2018-08-15)

议题:

1、选举任年峰先生担任公司第九届董事会董事;
2、选举朱效平先生担任公司第九届董事会董事;
3、选举杨杰女士担任公司第九届董事会董事;
4、选举姚广平先生担任公司第九届董事会董事;
5、选举乔永军先生担任公司第九届董事会董事;
6、选举方宁先生担任公司第九届董事会董事。
7、选举陈华先生担任公司第九届董事会独立董事;
8、选举杜宁女士担任公司第九届董事会独立董事;
9、选举邓岩女士担任公司第九届董事会独立董事。
10、选举郑波先生担任公司第九届监事会股东代表监事;
11、选举王帅先生担任公司第九届监事会股东代表监事;
12、选举任尚军先生担任公司第九届监事会股东代表监事。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东山大华特科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路17703号华特广场公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、审议“公司2017年度董事会工作报告”;
2、审议“公司2017年度监事会工作报告”;
3、审议“公司2017年度财务决算报告”;
4、审议“公司2017年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”;
5、审议“公司2017年年度报告”;
6、审议“关于聘请2018年公司财务审计机构的议案”;
7、审议“关于聘请2018年公司内部控制审计机构的议案”;
8、审议“关于修改公司章程的议案”;
9、听取“公司2017年度独立董事述职报告”。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东山大华特科技股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路17703号华特广场公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-08)、董事会签署日(2017-07-08)、股权登记日(2017-07-19)、现场登记日(2017-07-24)、网络投票日(2017-07-25)、召开日(2017-07-24)

议题:

1、审议“关于修改《公司章程》的议案”;
2、审议“关于修改公司《股东大会议事规则》的议案”;
3、审议“关于增补崇学文为公司董事的议案”。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东山大华特科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路17703号华特广场公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-24)、召开日(2017-05-23)

议题:

1、审议“公司2016年度董事会工作报告”;
2、审议“公司2016年度监事会工作报告”;
3、审议“公司2016年度财务决算报告”;
4、审议“公司2016年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”;
5、审议“公司2016年年度报告”;
6、审议“关于聘请2017年公司财务审计机构的议案”;
7、审议“关于聘请2017年公司内部控制审计机构的议案”;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东山大华特科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路17703号华特广场公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-24)、召开日(2016-05-23)

议题:

1、审议“公司2015年度董事会工作报告";
2、审议“公司2015年度监事会工作报告";
3、审议“公司2015年度财务决算报告";
4、审议“公司2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案";
5、审议“公司2015年年度报告";
6、审议“关于聘请2016年公司财务审计机构的议案";
7、审议“关于聘请2016年公司内部控制审计机构的议案";
8、审议“关于修改《公司章程》的议案";
9、听取“公司2015年度独立董事述职报告"。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东山大华特科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路17703号华特广场公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-14)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-03-04)、现场登记日(2015-03-10)、网络投票日(2015-03-11)、召开日(2015-03-10)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、公司2014年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5、公司2014年年度报告
6、关于聘请2015年公司财务审计机构的议案
7、关于聘请2015年公司内部控制审计机构的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、公司关于董事会换届的议案
10、公司关于监事会换届的议案
11、公司2014年度独立董事述职报告

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东山大华特科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路17703号华特广场公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议“公司2013年度董事会工作报告”
2、审议“公司2013年度监事会工作报告”
3、审议“公司2013年度财务决算报告”
4、审议“公司2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”
5、审议“公司2013年年度报告”
6、审议“关于聘请2014年公司财务审计机构的议案”
7、审议“关于聘请2014年公司内部控制审计机构的议案”
8、审议“关于修改《公司章程》的议案”
9、审议“关于增补公司独立董事的议案”
10、听取“公司2013年度独立董事述职报告”

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东山大华特科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路 17703 号华特广场公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-05)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日()、召开日(2013-11-08)

议题:

1、审议“关于变更 2013 年公司财务审计机构的议案”;
2、审议“关于变更 2013 年公司内部控制审计机构的议案”。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东山大华特科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路17703号华特广场公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-02)、董事会签署日(2013-03-02)、股权登记日(2013-03-20)、现场登记日(2013-03-26)、网络投票日()、召开日(2013-03-26)

议题:

1、审议“公司2012年度董事会工作报告”;
2、审议“公司2012年度监事会工作报告”;
3、审议“公司2012年度财务决算报告”;
4、审议“公司2012年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”;
5、审议“公司2012年年度报告”;
6、审议“关于聘请2013年公司财务审计机构的议案”;
7、审议“关于聘请2013年公司内部控制审计机构的议案”;
8、审议“关于修改《公司章程》的议案”,9、听取“公司2012年度独立董事述职报告”。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东山大华特科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路17703号华特广场公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、审议“公司2011年度董事会工作报告”；
2、审议“公司2011年度监事会工作报告”；
3、审议“公司2011年度财务决算报告”；
4、审议“公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；
5、审议“公司2011年年度报告”；
6、审议“公司2011年年度报告摘要”；
7、审议“关于聘请2012年公司财务审计机构的议案”；
8、审议“关于聘请2012年公司内部控制审计机构的议案”；
9、审议“关于修改《公司章程》的议案”
10、选举公司第七届董事会董事：
（1）选举张兆亮先生为公司第七届董事会董事；
（2）选举朱效平先生为公司第七届董事会董事；
（3）选举杨为清先生为公司第七届董事会董事；
（4）选举姚广平先生为公司第七届董事会董事；
（5）选举乔永军先生为公司第七届董事会董事；
（6）选举杨杰女士为公司第七届董事会董事；
（7）选举吕玉芹女士为公司第七届董事会独立董事；
（8）选举江鲁先生为公司第七届董事会独立董事；
（9）选举周宗安先生为公司第七届董事会独立董事。
11、选举公司第七届监事会股东代表监事：
（1）选举郑波先生为公司第七届监事会股东代表监事。
（2）选举王堃女士为公司第七届监事会股东代表监事。
（3）选举张海燕女士为公司第七届监事会股东代表监事。
12、听取 “公司2011年度独立董事述职报告”。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东山大华特科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路17703号华特广场公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-21)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日()、召开日(2011-05-11)

议题:

1、审议“公司2010年度财务决算报告”；
2、审议“公司2010年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；
3、审议“关于聘请公司2011年度审计机构的议案”；
4、审议“公司2010年度董事会工作报告”；
5、审议“公司2010年度监事会工作报告”；
6、审议“公司2010年年度报告”；
7、审议“公司2010年年度报告摘要”；
8、审议“关于修订《董事、监事薪酬和津贴方案》的议案”
9、听取公司独立董事2010年度述职报告。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东山大华特科技股份有限公司董事会关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(济南)

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-13)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、召开日(2010-05-18)

议题:

（1）审议“公司2009 年度财务决算报告”；
（2）审议“公司2009 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；
（3）审议“关于聘请公司2010 年度审计机构的议案”；
（4）审议“公司2009 年度董事会工作报告”；
（5）审议“公司2009 年度监事会工作报告”；
（6）增补公司第六届董事会董事：
①选举姚广平先生为公司第六届董事会董事；
②选举乔永军先生为公司第六届董事会董事。
（7）增补公司第六届监事会股东代表监事：
选举张海燕女士为第六届监事会股东代表监事。
（8）听取 “公司独立董事2009 年度述职报告”。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山东山大华特科技股份有限公司董事会关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(济南)

重要日期: 首次公告(2009-06-03)、董事会签署日(2009-06-03)、股权登记日(2009-06-17)、现场登记日(2009-06-23)、网络投票日()、召开日(2009-06-23)

议题:

（1）审议“公司2008年度董事会工作报告”；
（2）审议公司“2008年度独立董事述职报告”；
（3）审议“公司2008年度监事会工作报告”；
（4）审议“公司2008年度财务决算报告”；
（5）审议“公司2008年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；
（6）审议“关于聘请公司2009 年度审计机构的议案”；
（7）关于修改《公司章程》的议案
（8）选举公司第六届董事会董事：
①选举张兆亮先生为公司第六届董事会董事；
②选举朱效平先生为公司第六届董事会董事；
③选举吴承科先生为公司第六届董事会董事；
④选举杨为清先生为公司第六届董事会董事；
⑤选举张璨女士为公司第六届董事会董事；
⑥选举王希军先生为公司第六届董事会董事；
⑦选举吕玉芹女士为公司第六届董事会独立董事；
⑧选举江鲁先生为公司第六届董事会独立董事；
⑨选举周宗安先生为公司第六届董事会独立董事。
（9）选举公司第六届监事会股东代表监事：
①选举郑波先生为第六届监事会股东代表监事；
②选举王堃女士为第六届监事会股东代表监事；
③选举刘慧女士为第六届监事会股东代表监事。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 山东山大华特科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(济南)

重要日期: 首次公告(2008-12-25)、董事会签署日(2008-12-26)、股权登记日(2009-01-08)、现场登记日(2009-01-13)、网络投票日()、召开日(2009-01-13)

议题:

1、审议“关于选举公司独立董事的议案”；
2、审议公司“关于免去马国臣先生监事职务的议案”；
3、审议公司“关于选举公司监事的议案”。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山东山大华特科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(济南)

重要日期: 首次公告(2008-04-18)、董事会签署日(2008-04-19)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

1、审议“公司2007 年度董事会工作报告”；
2、审议“公司2007 年度监事会工作报告”；
3、审议“公司2007 年度独立董事述职报告”；
4、审议“公司2007 年度财务决算报告”；
5、审议“公司2007 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；
6、审议“关于聘请公司2008 年年度审计机构的议案”;
7、审议“关于增补公司董事的议案”：
（1）选举吕玉芹为公司第五届董事会独立董事；
（2）选举朱效平为公司第五届董事会董事。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山东山大华特科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议暨召开2006年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(济南)

重要日期: 首次公告(2007-03-14)、董事会签署日(2007-03-16)、股权登记日(2007-04-19)、现场登记日(2007-04-25)、网络投票日()、召开日(2007-04-25)

议题:

（1）审议"公司2006年度董事会工作报告"；
（2）审议"公司2006年度监事会工作报告"；
（3）审议"2006年度独立董事述职报告"；
（4）审议"公司2006年度财务决算报告"；
（5）审议"公司2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案"；
（6）审议"关于聘请公司2007年年度审计机构的议案"。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山东山大华特科技股份有限公司董事会关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(济南)

重要日期: 首次公告(2006-05-12)、董事会签署日(2006-05-16)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、召开日(2006-06-27)

议题:

（1）审议"公司2005年度董事会工作报告"；
（2）审议"2005年度独立董事述职报告"；
（3）审议"公司2005年度监事会工作报告"；
（4）审议"公司2005年度财务决算报告"；
（5）审议"公司2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案"；
（6）审议"关于聘请为公司审计的会计师事务所的议案"；
（7）审议"关于修改《公司章程》的议案"；
（8）审议"关于修改《公司股东大会议事规则》的议案"；
（9）审议"关于修改《公司董事会议事规则》的议案"；
（10）审议"关于修改《公司监事会议事规则》的议案"；
（11）审议"公司累计投票制实施细则"；
（12）选举公司第五届董事会董事；
（13）选举公司第五届监事会股东代表监事。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 山东山大华特科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 济南市经十路71号山东大学科技园创业中心四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-16)、现场登记日(2006-06-23)、网络投票日(2006-06-22)、召开日(2006-06-23)

议题:

《山东山大华特科技股份有限公司资本公积金定向转增股本暨股权分置改革方案》

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