000905股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司关于召开2024年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、《关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的议案》
2、《关于本公司全资子公司港务贸易2025年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的议案》
3、《公司2025年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于本公司及控股子公司2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《厦门港务发展股份有限公司2024年半年度利润分配预案》 2、《关于申请注册发行超短期融资券的议案》 3、《关于本公司符合发行公司债券条件的议案》 4、《关于本次发行公司债券具体方案的议案》 5、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《厦门港务发展股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》
2、《厦门港务发展股份有限公司2023年度董事会工作报告》
3、《厦门港务发展股份有限公司2023年度监事会工作报告》
4、《厦门港务发展股份有限公司2023年度利润分配预案》
5、《厦门港务发展股份有限公司2024年度全面预算方案》
6、《厦门港务发展股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
8、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
9、《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-30)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、《厦门港务发展股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-15)、董事会签署日(2023-12-18)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2024-01-02)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、提案1《关于修订<厦门港务发展股份有限公司章程>的议案》
2、提案2《关于修订<厦门港务发展股份有限公司独立董事制度>的议案》
3、提案3《关于制定<厦门港务发展股份有限公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)>的议案》
4、提案4《关于本公司全资子公司港务贸易2024年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的议案》
5、提案5《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、《厦门港务发展股份有限公司2022年度报告全文及摘要》
2、《厦门港务发展股份有限公司2022年度董事会工作报告》
3、《厦门港务发展股份有限公司2022年度监事会工作报告》
4、《厦门港务发展股份有限公司2022年度利润分配预案》
5、《厦门港务发展股份有限公司2023年度全面预算方案》
6、《厦门港务发展股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于厦门港务发展股份有限公司董事、监事报酬(津贴)方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-31)、董事会签署日(2023-02-01)、股权登记日(2023-02-07)、现场登记日(2023-02-14)、网络投票日(2023-02-17)、召开日(2023-02-14)

议题:

1、《公司2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2022年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于本公司全资子公司港务贸易2023年度开展外汇衍生品业务的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2022年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-16)、董事会签署日(2022-11-17)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-11-30)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-11-30)

议题:

1、《关于修订<厦门港务发展股份有限公司独立董事制度>的议案》
2、《关于本公司及控股子公司2023-2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2022年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-17)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-08-30)、网络投票日(2022-09-02)、召开日(2022-08-30)

议题:

1、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
2、《关于修订<厦门港务发展股份有限公司章程>的议案》
3、《关于修订<厦门港务发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<厦门港务发展股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<厦门港务发展股份有限公司股东大会规则>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
2、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
3、《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》
4、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》
5、《关于厦门港务贸易有限公司为中国厦门外轮代理有限公司出具履约保函的议案》
6、《关于厦门外代国际货运有限公司为厦门外代航空货运代理有限公司提供授信担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、《公司2021年度报告及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度利润分配预案》
5、《公司2022年度日常关联交易预计的议案》
6、《公司2022年度全面预算方案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、审议《关于厦门港务贸易有限公司2022年度开展远期结汇、远期售汇业务的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、审议《关于公司“十四五”发展战略与规划的议案》
2、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-04)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-18)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-18)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7、审议《关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》
8、审议《关于修订<厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-18)、董事会签署日(2021-03-19)、股权登记日(2021-03-29)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、《公司2020年度报告及摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《独立董事2020年度述职报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《公司2021年度日常关联交易预计的议案》
7、《公司2021年度全面预算方案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-24)、股权登记日(2020-12-30)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-08)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、提案《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2、提案《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
3、提案《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2020年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-07)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、审议《关于制订<股东回报规划(2021-2023年)>的议案》
2、审议《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》
3、审议《关于厦门港务贸易有限公司2021年度开展远期结汇、远期售汇业务的议案》
4、审议《关于公司为厦门港务贸易有限公司及其全资子公司四十五亿元银行综合授信提供担保的议案》
5、审议《关于公司继续为厦门港务贸易有限公司叁亿元应付款提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、审议《关于增资石湖山码头公司暨关联交易的议案》
2、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-05)、董事会签署日(2020-08-06)、股权登记日(2020-08-13)、现场登记日(2020-08-19)、网络投票日(2020-08-21)、召开日(2020-08-19)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于公司拟变更注册资本及相应修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于增补董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-19)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-08)

议题:

1、审议《公司2019年度报告及摘要》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、听取《独立董事2019年度述职报告》(不需投票表决)
5、审议《公司2019年度利润分配预案》
6、审议《公司2020年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《公司2020年度全面预算方案》
8、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-15)、董事会签署日(2020-01-16)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-07)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-07)

议题:

1、审议《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
2、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》
3、审议《关于增补股东监事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-28)、董事会签署日(2019-11-29)、股权登记日(2019-12-06)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
4、审议《关于厦门港务贸易有限公司2020年度开展远期结汇、远期售汇业务的议案》;

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-13)、网络投票日(2019-06-16)、召开日(2019-06-13)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》
6.《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》
7.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
8.《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9.《关于开立募集资金专用账户的议案》
10.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-08)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-20)、现场登记日(2019-03-27)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-27)

议题:

1、《公司2018年度报告及摘要》
2、《董事会工作报告》
3、《监事会工作报告》
4、《独立董事2018年度述职报告》
5、《公司2018年度利润分配预案》
6、《公司2019年度日常关联交易预计的议案》
7、《公司2019年度全面预算方案》
8、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9、《关于公司为厦门港务贸易有限公司及其全资子公司三十亿元银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-13)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、《关于厦门港务贸易有限公司2019年度开展远期结汇、远期售汇业务的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2018年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-12)

议题:

1.《关于本公司继续为路桥建材柒仟万元银行综合授信额度提供担保的议案》
2.《关于本公司继续为贸易公司叁亿元应付款提供担保的议案》
3.《关于提名增补董事的提案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-09)、召开日(2018-09-07)

议题:

1.《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
2.《关于本公司为厦门港务建材供应链有限公司银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-25)、董事会签署日(2018-07-26)、股权登记日(2018-08-02)、现场登记日(2018-08-08)、网络投票日(2018-08-09)、召开日(2018-08-08)

议题:

1、审议《关于增补董事的议案》
2、审议《关于增补监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-03)、董事会签署日(2018-05-04)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1.00《关于本公司为漳州市古雷港口发展有限公司古雷港北1#、2#泊位工程项目贷款提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-03-30)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-11)

议题:

1、审议《公司2017年度报告及摘要》
2、审议《董事会工作报告》
3、审议《监事会工作报告》
4、听取《独立董事2017年度述职报告》
5、审议《公司2017年度利润分配预案》
6、审议《公司2018年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《公司2018年度全面预算方案》
8、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9、审议《关于本公司同比例增资厦门港务船务有限公司暨关联交易的议案》
10、审议《关于厦门港务贸易有限公司2018年度开展远期结汇、远期售汇的议案》
11、审议《关于公司为厦门港务贸易有限公司二十亿元银行综合授信提供担保的议案》
12、审议《关于公司为厦门港务海衡(香港)有限公司三亿元银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-13)

议题:

1、审议《关于公司符合配股发行条件的议案》
2、审议《关于公司2017年度配股发行方案的议案》(本议案需逐项审议)
3、审议《关于收购厦门港务集团石湖山码头有限公司49%股权暨关联交易的议案(修订稿)》;(关联股东回避对该提案的表决)
4、审议《关于公司与厦门港务控股集团有限公司签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》;(关联股东回避对该提案的表决)
5、审议《关于公司与厦门港务控股集团有限公司签署附生效条件的<股权转让协议之补充协议>的议案》;(关联股东回避对该提案的表决)
6、审议《关于<厦门港务发展股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案(修订稿)>的议案》
7、审议《关于<厦门港务发展股份有限公司配股募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》;(关联股东回避对该提案的表决)
8、审议《关于本次收购有关审计报告、评估报告的议案》;(关联股东回避对该提案的表决)
9、审议《关于公司本次收购相关评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;(关联股东回避对该提案的表决)
10、审议《关于本次配股摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》
11、审议《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
12、审议《关于开立募集资金专用账户的议案》
13、审议《关于<厦门国际港务股份有限公司关于健全及完善有关避免同业竞争安排的承诺函>的议案》(关联股东回避对该提案的表决)
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股事宜的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-02)、董事会签署日(2017-09-02)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-17)、召开日(2017-09-15)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
2、审议《关于制订<股东回报规划(2018-2020年)>的议案》;
3、审议《关于收购石狮市华锦码头储运有限公司75%股权及增资的议案》;
4、审议《关于修订<厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-04-07)

议题:

1、审议《董事会工作报告》;
2、审议《监事会工作报告》;
3、审议《公司2016年度报告及摘要》;
4、审议《公司2016年度利润分配预案》;
5、审议《公司2017年度日常关联交易预计的议案》;
6、审议《公司2017年度全面预算方案》;
7、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
8、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》(适用累计投票制表决);
9、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》(适用累计投票制表决);
10、审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》(适用累计投票制表决);
11、审议《关于公司为建材公司7000万元银行综合授信额度提供担保的议案》;
12、听取《独立董事2016年度述职报告》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室。

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-08)

议题:

审议《关于公司为贸易公司十五亿元银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2016年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-27)

议题:

审议《关于本公司为贸易公司三亿元应付款提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-11)

议题:

审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-12)、董事会签署日(2016-08-13)、股权登记日(2016-10-18)、现场登记日(2016-10-24)、网络投票日(2016-10-25)、召开日(2016-10-24)

议题:

审议《关于收购厦门港务集团石湖山码头有限公司51%股权暨关联交易的议案(修订稿)》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1《公司2016年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-06)

议题:

1、审议《董事会工作报告》;
2、审议《监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年度报告及摘要》;
4、审议《公司2015年度利润分配预案》;
5、审议《公司2016年度日常关联交易的议案》;
6、审议《公司2015年度全面预算方案》;
7、审议《关于增补独立董事的议案》;
8、审议《关于本公司为潮州港务发展有限公司码头建设项目贷款提供担保的议案》;
9、审议《关于本公司继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行综合授信提供担保的议案》;
10、听取《独立董事2015年度述职报告》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2015年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-22)

议题:

审议《关于本公司为厦门港务叶水福物流有限公司 1.2 亿银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路 31 号港务大厦 20 楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-15)、召开日(2015-11-13)

议题:

1.审议《关于增补董事的议案》
2.审议《关于使用不超过5亿元额度自有资金购买低风险理财产品的议案》
3.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
4.审议《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》
5.审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-26)、董事会签署日(2015-06-27)、股权登记日(2015-07-07)、现场登记日(2015-07-10)、网络投票日(2015-07-12)、召开日(2015-07-10)

议题:

1、审议《关于发行超短期融资券的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-08)

议题:

1、审议《董事会工作报告》;
2、审议《监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度报告及摘要》;
4、审议《公司2014年度利润分配预案》;
5、审议《公司2015年度日常关联交易的议案》;
6、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;
8、审议《关于修订〈股东大会规则〉的议案》;
9、审议《关于制订<股东回报规划(2015-2017年)>的议案》;
10、审议《公司2015年度全面预算方案》;
11、审议《关于外代国运为厦门外代申请1.3亿元人民币银行授信额度提供担保的议案》;
12、听取《独立董事2014年度述职报告》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2015 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市东港北路 31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-06)、董事会签署日(2015-01-07)、股权登记日(2015-01-16)、现场登记日(2015-01-20)、网络投票日(2015-01-21)、召开日(2015-01-20)

议题:

1、审议《关于本公司继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行授信额度提供担保的议案》 ;

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、召开日(2014-05-08)

议题:

审议《关于公司拟变更注册地址及相应修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日()、召开日(2014-04-11)

议题:

1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度报告及摘要》
4、审议《公司2013年度利润分配预案》
5、审议《公司2013年度日常关联交易的议案》
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
8、审议《关于投资建设潮州港扩建货运码头项目的议案》
9、听取《独立董事2013年度述职报告》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-07)、董事会签署日(2014-01-08)、股权登记日(2014-01-20)、现场登记日(2014-01-21)、网络投票日()、召开日(2014-01-21)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开 2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13 楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-26)、董事会签署日(2013-12-27)、股权登记日(2014-01-08)、现场登记日(2014-01-09)、网络投票日()、召开日(2014-01-09)

议题:

审议《关于本公司继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开 2013年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13 楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

审议《关于本公司为厦门港务贸易有限公司新增三亿元银行综合授信额度提
供担保的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开 2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13 楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-14)、董事会签署日(2013-03-16)、股权登记日(2013-04-01)、现场登记日(2013-04-02)、网络投票日()、召开日(2013-04-02)

议题:

1、审议《董事会工作报告》; 2、审议《监事会工作报告》; 3、审议《公司2012年度报告及摘要》;4、审议《公司2012年度利润分配预案》;5、审议《公司2013年度日常关联交易的议案》;6、审议《关于继续为建材公司1.25亿元银行综合授信额度提供担保的议案》;7、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;8、听取《独立董事2012年度述职报告》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13 楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-07)、董事会签署日(2013-01-08)、股权登记日(2013-01-17)、现场登记日(2013-01-18)、网络投票日()、召开日(2013-01-18)

议题:

审议《关于本公司为厦门港务贸易有限公司五亿元银行授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2012年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-07)、现场登记日(2012-11-08)、网络投票日()、召开日(2012-11-08)

议题:

审议《关于发行短期融资券的议案》；

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-12)、董事会签署日(2012-10-13)、股权登记日(2012-10-23)、现场登记日(2012-10-24)、网络投票日(2012-10-28)、召开日(2012-10-24)

议题:

1、审议《关于〈东渡码头相关土地和资产收储方案〉的议案》；
2、审议《关于投资建设海沧港区20#、21#泊位的议案》；

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-17)、股权登记日(2012-08-29)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、召开日(2012-08-30)

议题:

1、审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》；
2、审议《关于聘任公司2012年度内部控制审计机构的议案》；
3、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
4、审议《关于制订〈公司股东回报规划（2012-2014年）〉的议案》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13 楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-06)、董事会签署日(2012-07-07)、股权登记日(2012-07-17)、现场登记日(2012-07-18)、网络投票日()、召开日(2012-07-18)

议题:

审议《关于投资建设漳州市古雷BT公路项目的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-16)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日()、召开日(2012-04-05)

议题:

1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《监事会工作报告》；
3、审议《2011年度报告全文及摘要》；
4、审议《2011年度利润分配预案》；
5、审议《关于2012年度日常关联交易的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-16)、董事会签署日(2012-01-17)、股权登记日(2012-01-19)、现场登记日(2012-01-29)、网络投票日()、召开日(2012-01-29)

议题:

审议《关于本公司为厦门港务贸易有限公司五亿元银行授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-09)、董事会签署日(2011-12-10)、股权登记日(2011-12-20)、现场登记日(2011-12-22)、网络投票日()、召开日(2011-12-22)

议题:

审议《关于提名董事候选人的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13 楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-15)、董事会签署日(2011-08-16)、股权登记日(2011-09-01)、现场登记日(2011-09-05)、网络投票日()、召开日(2011-09-05)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议《关于聘任公司2011年度内部控制审计机构的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13 楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-05)、网络投票日()、召开日(2011-04-05)

议题:

1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《监事会工作报告》；
3、审议《2010年度报告全文及摘要》；
4、审议《2010年度利润分配预案》；
5、审议《关于2011年度日常关联交易的议案》；
6、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司继续为建材公司1.1亿元银行授信额度提供担保的议案》;
8、审议《关于公司继续为厦门港务贸易有限公司提供担保的议案》；
9、审议《厦门港务发展股份有限公司关联交易制度》；
10、审议独立董事2010年度述职报告。（不需投票表决）

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13 楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-07)、董事会签署日(2010-04-09)、股权登记日(2010-05-06)、现场登记日(2010-05-04)、网络投票日()、召开日(2010-05-04)

议题:

1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、审议2009 年度报告正文及摘要；
4、审议2009 年度利润分配预案；
5、审议关于2010年度日常关联交易的议案；
6、审议关于续聘公司2010 年度审计机构的议案；
7、审议关于继续为厦门市路桥建材有限公司银行授信额度提供担保的议案;
8、审议独立董事2009 年度述职报告。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-11)、董事会签署日(2010-01-12)、股权登记日(2010-01-21)、现场登记日(2010-01-25)、网络投票日()、召开日(2010-01-25)

议题:

1、关于变更2009 年度审计机构的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13 楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-31)、董事会签署日(2009-10-31)、股权登记日(2009-11-19)、现场登记日(2009-11-19)、网络投票日()、召开日(2009-11-19)

议题:

《关于提名补选白景涛先生为监事候选人的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-10)、股权登记日(2009-04-29)、现场登记日(2009-05-04)、网络投票日()、召开日(2009-05-04)

议题:

1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、审议2008 年度报告正文及摘要；
4、审议2008 年度利润分配预案；
5、审议关于2009年度日常关联交易的议案；
6、审议关于续聘公司2009 年度审计机构的议案；
7、审议关于提名第四届董事会董事候选人缪鲁萍女士的议案；
8、审议关于提名第四届董事会董事候选人林开标先生的议案；
9、审议关于提名第四届董事会董事候选人柯东先生的议案；
10、审议关于提名第四届董事会董事候选人倪路伦先生的议案；
11、审议关于提名第四届董事会董事候选人蔡立群先生的议案；
12、审议关于提名第四届董事会董事候选人陆建伟先生的议案；
13、审议关于提名第四届董事会独立董事候选人施欣先生的议案；
14、审议关于提名第四届董事会独立董事候选人邵哲平先生的议案；
15、审议关于提名第四届董事会独立董事候选人傅元略先生的议案；
16、审议关于提名第四届监事会监事候选人罗建中先生的议案；
17、审议关于提名第四届监事会监事候选人李宏午先生的议案；
18、审议关于提名第四届监事会监事候选人林学玲女士的议案；
19、审议关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-16)、董事会签署日(2008-04-16)、股权登记日(2008-04-29)、现场登记日(2008-05-05)、网络投票日()、召开日(2008-05-05)

议题:

1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、审议2007年度报告正文及摘要；
4、审议2007年度利润分配预案；
5、审议关于2008年度日常关联交易的议案；
6、审议关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-31)、董事会签署日(2007-10-31)、股权登记日(2007-11-09)、现场登记日(2007-11-12)、网络投票日()、召开日(2007-11-12)

议题:

1、《关于调整部分监事的议案》；
2、《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-07)、董事会签署日(2007-04-07)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-04-30)、网络投票日()、召开日(2007-04-30)

议题:

1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、审议2006年度报告正文及摘要；
4、审议2006年度利润分配预案；
5、审议关于2007年度日常关联交易的议案；
6、审议关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司关于召开2006年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市长岸路海天港区北通道联检大楼第13层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-15)、董事会签署日(2006-11-15)、股权登记日(2006-11-27)、现场登记日(2006-12-01)、网络投票日()、召开日(2006-12-01)

议题:

（1）关于续聘厦门天健华天会计师事务所为本公司2006年度审计机构的议案；
（2）关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司关于召开2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-04)、董事会签署日(2006-09-05)、股权登记日(2006-09-20)、现场登记日(2006-09-27)、网络投票日(2006-09-27)、召开日(2006-09-27)

议题:

审议的事项为：<关于以公司资本公积金转增股本的议案>、《厦门港务发展股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-12)、董事会签署日(2006-04-13)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-18)、网络投票日(2006-05-18)、召开日(2006-05-18)

议题:

《厦门港务发展股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司关于召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-25)、董事会签署日(2006-03-25)、股权登记日(2006-04-18)、现场登记日(2006-04-24)、网络投票日()、召开日(2006-04-24)

议题:

1、审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2005年度报告及摘要》；
4、审议公司《2005年度利润分配》的议案；
5、审议续聘天健华天会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
8、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；
9、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司董事会公告及召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-13)、董事会签署日(2006-03-14)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日(2006-04-13)、网络投票日()、召开日(2006-04-13)

议题:

（1）关于董事会换届选举的议案（董事候选人简历附后）；
（2）关于监事会换届选举的议案（监事候选人简历附后）；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门港务发展股份有限公司关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-01)、董事会签署日(2005-07-02)、股权登记日(2005-07-22)、现场登记日(2005-07-29)、网络投票日()、召开日(2005-07-29)

议题:

审议关于修改《公司章程》的议案；

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