000883股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》需逐项表决
3、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
6、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于签订《湖北能源集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
8、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
10、关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出要约的议案
11、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-02)、董事会签署日(2024-07-03)、股权登记日(2024-07-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-18)、召开日()

议题:

1、关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-21)、董事会签署日(2024-05-22)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-07)

议题:

1、湖北能源集团股份有限公司2023年度董事会工作报告
2、湖北能源集团股份有限公司2023年度监事会工作报告
3、湖北能源集团股份有限公司2023年度报告及摘要
4、湖北能源集团股份有限公司2023年度财务决算报告
5、湖北能源集团股份有限公司2023年度利润分配方案
6、湖北能源集团股份有限公司2024年度预算报告
7、关于协议转让长江证券股份有限公司股份的议案
8、关于与三峡财务公司签订《金融服务协议》的议案
9、关于公司2024年存、贷款关联交易预计的议案
10、关于公司2024年度中期票据、超短期融资券债券额度注册方案的议案
11、湖北能源集团股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-22)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-02-01)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-07)、召开日(2024-02-02)

议题:

1、关于投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、关于投资建设湖北长阳清江抽水蓄能电站项目的议案
2、关于收购天门天辰能源发展有限公司100%股权的议案
3、关于收购洪湖卓阳新能源有限公司100%股权的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-22)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、关于投资江陵电厂二期项目的议案
2、关于投资建设横山200兆瓦光伏发电项目的议案
3、关于投资建设综电汉江宜城河东150MW风电项目的议案
4、关于变更黄石阳新木港80兆瓦光伏项目和黄石阳新三溪50兆瓦光伏项目投资的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-31)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-11)、现场登记日(2023-08-15)、网络投票日(2023-08-16)、召开日(2023-08-15)

议题:

1、关于选举涂山峰先生为公司董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-15)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-15)

议题:

1、湖北能源集团股份有限公司2022年度董事会工作报告
2、湖北能源集团股份有限公司2022年度监事会工作报告
3、湖北能源集团股份有限公司2022年度财务决算报告
4、湖北能源集团股份有限公司2022年度利润分配方案
5、湖北能源集团股份有限公司2022年度报告及摘要
6、湖北能源集团股份有限公司2023年度预算报告
7、关于公司2023年存、贷款关联交易预计的议案
8、关于续聘2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-09)、董事会签署日(2023-05-10)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
6、关于制定《湖北能源集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
10、湖北能源集团股份有限公司关于终止回购公司股份的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、关于修订《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《湖北能源集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
5、关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
6、关于选举李政先生为公司监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-20)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-25)

议题:

1、关于制订《湖北能源集团股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案
2、湖北能源关于增加新能源公司注册资本金的议案
3、关于投资建设湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、关于投资建设公安县狮子口150兆瓦农光互补光伏发电项目的议案
2、关于投资建设黄石阳新木港80兆瓦及黄石阳新三溪50兆瓦渔光互补光伏电站项目的议案
3、关于投资建设石首市南口镇100兆瓦农光互补发电项目的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、关于2015年节余募集资金永久补充公司流动资金的议案
2、湖北能源集团股份有限公司2021年度董事会工作报告
3、湖北能源集团股份有限公司2021年度监事会工作报告
4、湖北能源集团股份有限公司2021年度财务决算报告
5、湖北能源集团股份有限公司2021年度利润分配方案
6、湖北能源集团股份有限公司2021年度报告及摘要
7、关于公司2022年存、贷款关联交易预计的议案
8、关于聘任2022年度审计机构的议案
9、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
10、关于选举谢香芝女士为公司监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-16)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-16)

议题:

1、关于《湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划(草案)》的议案
2、关于《湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要》的议案
3、关于制订《湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案
4、关于制订《湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、关于注册发行公司债券的议案
2、关于2012年结余募集资金永久补充公司流动资金的议案
3、关于公司2021年存、贷款关联交易重新预计的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-18)、董事会签署日(2021-05-19)、股权登记日(2021-05-31)、现场登记日(2021-06-02)、网络投票日(2021-06-03)、召开日(2021-06-02)

议题:

1、关于投资建设襄阳(宜城)2×1000MW火电项目的议案
2、关于签订襄阳宜城火电项目主机设备采购订单合同的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、关于注册发行中期票据的议案
2、关于注册发行超短期融资券的议案
3、湖北能源集团股份有限公司2020年度财务决算报告
4、湖北能源集团股份有限公司2020年度利润分配方案
5、湖北能源集团股份有限公司2020年度董事会工作报告
6、湖北能源集团股份有限公司2020年度监事会工作报告
7、湖北能源集团股份有限公司2020年度报告及摘要
8、关于续聘2021年度审计机构的议案
9、关于与三峡财务公司签订金融服务协议的议案
10、关于公司2021年存、贷款关联交易预计的议案
11、湖北能源集团股份有限公司未来三年(2021-2023)股东回报规划
12、关于修改《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-16)、董事会签署日(2020-10-17)、股权登记日(2020-10-29)、现场登记日(2020-11-02)、网络投票日(2020-11-03)、召开日(2020-11-02)

议题:

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
2、关于修改《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案
3、关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-04)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
3、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案
2、湖北能源集团股份有限公司2019年度财务决算报告
3、湖北能源集团股份有限公司2019年度利润分配方案
4、湖北能源集团股份有限公司2019年度董事会工作报告
5、湖北能源集团股份有限公司2019年度监事会工作报告
6、湖北能源集团股份有限公司2019年年度报告及摘要
7、关于续聘2020年度审计机构的议案
8、关于公司2020年存、贷款关联交易预计的议案
9、关于注册发行超短期融资券的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-09)、董事会签署日(2019-10-10)、股权登记日(2019-10-21)、现场登记日(2019-10-24)、网络投票日(2019-10-24)、召开日(2019-10-24)

议题:

1、关于公司子公司对外借款暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-19)、董事会签署日(2019-09-20)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、关于选举田泽新先生为公司董事的议案;
2、关于续聘2019年度审计机构的议案。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-22)

议题:

(1)湖北能源集团股份有限公司2018年度财务决算报告;
(2)湖北能源集团股份有限公司2018年度利润分配方案;
(3)湖北能源集团股份有限公司2018年度董事会工作报告;
(4)湖北能源集团股份有限公司2018年度监事会工作报告;
(5)湖北能源集团股份有限公司2018年年度报告及摘要;
(6)关于公司2019年度新增担保的议案;
(7)关于公司2019年存、贷款关联交易预计的议案;
(8)关于注册发行中期票据的议案;
(9)关于投资建设辽宁营口燃机热电联产项目的议案。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-10)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-14)

议题:

1、关于公开挂牌转让公司持有湖北银行股权的议案
2、关于修改《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-28)、现场登记日(2018-05-30)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-30)

议题:

(1)湖北能源集团股份有限公司2017年度财务决算报告;
(2)湖北能源集团股份有限公司2017年度利润分配方案;
(3)湖北能源集团股份有限公司2017年度董事会工作报告;
(4)湖北能源集团股份有限公司2017年度监事会工作报告;
(5)湖北能源集团股份有限公司2017年年度报告及摘要;
(6)关于续聘2018年度审计机构的议案;
(7)关于公司2018年度新增担保的议案;
(8)关于公司2018年关联存、贷款预计的议案;
(9)关于与三峡财务公司签订金融服务协议的议案;
(10)关于制定《湖北能源集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020)》的议案;
(11)关于修改《湖北能源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案;
(12)关于修改《湖北能源集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案;

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-13)

议题:

1.关于注册发行超短期融资券的议案;
2. 关于调整入股三峡财务公司方案的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-11)

议题:

1.关于投资收购秘鲁查格亚水电站项目公司股权的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-18)

议题:

1.关于2016年度计提资产减值准备的议案;
2.关于2016年度资产损失财务核销的议案;
3.湖北能源集团股份有限公司2016年度财务决算报告;
4.湖北能源集团股份有限公司2016年度利润分配方案;
5.湖北能源集团股份有限公司2016年度董事会工作报告;
6.湖北能源集团股份有限公司2016年度监事会工作报告;
7.湖北能源集团股份有限公司2016年年度报告及摘要;
8.关于续聘2017年度审计机构的议案;
9.关于2017年日常关联交易预计的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-07)、董事会签署日(2017-03-08)、股权登记日(2017-03-20)、现场登记日(2017-03-22)、网络投票日(2017-03-22)、召开日(2017-03-22)

议题:

1.关于湖北能源财务公司与三峡财务公司合并暨增资的议案;
2.关于 2017 年度公司新增担保的议案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-14)

议题:

1.关于修改《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案
2.关于注册发行中期票据的议案
3.关于变更九宫山风电公司欧元借款反担保主体的议案
4.关于选举李绍平先生为公司监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-29)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-13)

议题:

1.关于吸收合并全资子公司湖北省能源集团有限公司的议案;
2.关于变更“10清江债”担保主体的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖北能源:关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-03)、董事会签署日(2016-06-04)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-23)、召开日(2016-06-23)

议题:

1、湖北能源集团股份有限公司2015年年度报告及摘要; 2、湖北能源集团股份有限公司2015年度董事会工作报告; 3、湖北能源集团股份有限公司2015年度监事会工作报告; 4、湖北能源集团股份有限公司2015年度财务决算报告; 5、湖北能源集团股份有限公司2015年度利润分配预案; 6、关于聘请2016年度审计机构的议案; 7、关于2016年度公司新增担保的议案; 8、关于2015年度计提资产减值准备的议案; 9、关于2016年日常关联交易预计的议案; 10、关于公司债券决议有效期延期的议案; 11、关于调整董事会及提名董事候选人的议案;本议案将以累积投票方式选举董事; 12、关于调整监事会及提名监事候选人(张堂容)的议案。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-15)、董事会签署日(2015-10-16)、股权登记日(2015-10-26)、现场登记日(2015-10-30)、网络投票日(2015-11-01)、召开日(2015-10-30)

议题:

1、审议《公司2015年半年度利润分配方案》; 2、审议《关于湖北省天然气发展有限公司增资扩股暨募集资金投资项目实施主体变更的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司402会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-11)、董事会签署日(2015-08-12)、股权登记日(2015-08-20)、现场登记日(2015-08-26)、网络投票日(2015-08-26)、召开日(2015-08-26)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.逐项审议《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》
3.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的
议案》
4.审议《湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)的议
案》
5.审议《关于提请公司股东大会授权董事会及其经营层全权办理与本次非
公开发行股票有关的具体事宜的议案》
6.审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的<股份认购协议>及公司非
公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7.审议修订《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响及公司拟采取措施的说明的议案》
8.审议《关于制定<湖北能源集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017)>的议案》
9.审议《关于提请公司股东大会批准中国长江三峡集团公司免于以要约方
式增持公司股份的议案》
10.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11.审议《关于补选独立董事(刘惠好女士)的议案》
12.审议《关于公司债券决议有效期延期的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-13)、董事会签署日(2015-05-14)、股权登记日(2015-05-28)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-06-02)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、审议《湖北能源集团股份有限公司2014年年度报告及摘要》;
2、审议《湖北能源集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》;
3、审议《湖北能源集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》;
4、审议《湖北能源集团股份有限公司2014年度财务决算报告》;
5、审议《湖北能源集团股份有限公司2014年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司2015年度新增担保的议案》;
8、审议《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》;
9、审议《关于投资建设江坪河及淋溪河水电站项目的议案》;
10、审议《关于鄂州发电有限公司吸收合并葛店发电公司暨增资扩股的议案》;
11、审议《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》;
12、审议《关于授权财务公司开展投资业务的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-28)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-11)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-11)

议题:

1、审议《关于公司 2014 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
3、审议《关于发行公司债券的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权办理发行公司债券相关事宜的议案》
5、审议《关于投资建设荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区徐东大街96号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-27)、董事会签署日(2014-06-28)、股权登记日(2014-07-10)、现场登记日(2014-07-14)、网络投票日(2014-07-14)、召开日(2014-07-14)

议题:

1、审议《关于注册发行短期融资券的议案》
2、审议《关于注册发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区徐东大街98号光明万丽酒店三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-06-16)、现场登记日(2014-06-18)、网络投票日(2014-06-18)、召开日(2014-06-18)

议题:

1、审议《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于公司2014年度新增担保的议案》;
8、审议《关于发行保险债权投资计划的议案》;
9、审议《关于开展日元借款保值业务的议案》;
10、审议《关于实行业绩激励实施方案的议案》;
11、审议《湖北能源集团股份有限公司关于董事会换届选举的议案》;本议案将以累积投票方式选举董事及独立董事。
12、审议《湖北能源集团股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。本议案将以累积投票方式选举股东代表监事。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开湖北能源集团股份有限公司关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区徐东大街96号湖北能源办公楼402会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-24)、董事会签署日(2013-12-25)、股权登记日(2014-01-03)、现场登记日(2014-01-07)、网络投票日(2014-01-08)、召开日(2014-01-07)

议题:

议案:《关于继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开湖北能源集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼402会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-04)、董事会签署日(2013-11-05)、股权登记日(2013-11-15)、现场登记日(2013-11-19)、网络投票日()、召开日(2013-11-19)

议题:

《关于公司2013年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区徐东大街 96 号公司 402 会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-25)、董事会签署日(2013-06-26)、股权登记日(2013-07-08)、现场登记日(2013-07-09)、网络投票日(2013-07-10)、召开日(2013-07-09)

议题:

1.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
2.审议《关于继续以闲置募集资金临时补充流动资金的议案》;
3.审议《关于发行短期债券的议案》;
4.审议《关于投资建设鄂州电厂三期工程的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区徐东大街98号光明万丽酒店三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-27)、现场登记日(2013-05-29)、网络投票日(2013-05-29)、召开日(2013-05-29)

议题:

1. 审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》
2. 审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》;
3. 审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》;
4. 审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》;
5. 审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》;
6. 审议《关于公司2013年度新增担保的议案》;
7. 审议《关于公司独立董事述职报告的议案》;
8. 审议《关于选举邓玉敏先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开湖北能源集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼402会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-21)、董事会签署日(2013-01-22)、股权登记日(2013-02-25)、现场登记日(2013-02-26)、网络投票日()、召开日(2013-02-26)

议题:

审议《关于投资建设武汉东湖高新区燃机热电联产项目的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市光明万丽酒店

重要日期: 首次公告(2012-09-27)、董事会签署日(2012-09-28)、股权登记日(2012-10-10)、现场登记日(2012-10-11)、网络投票日(2012-10-14)、召开日(2012-10-11)

议题:

1、《关于参与国土资源部2012年页岩气探矿权公开招投标的议案》
2、《关于投资湖北银行的议案》
3、《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》
4、《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
5、《湖北能源集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司402会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-10)、董事会签署日(2012-07-11)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-24)、网络投票日()、召开日(2012-07-24)

议题:

1、关于新疆楚星能源发展有限公司投资建设热电联产项目的议案；
2、关于发行短期融资券的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北能源集团股份有限公司办公楼402会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日(2012-05-17)、召开日(2012-05-16)

议题:

1. 审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
4. 审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
5. 审议《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》；
6. 审议《关于公司2012年度新增担保的议案》；
7. 审议《关于公司2012年度财务资助的议案》；
8. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9. 审议《关于公司独立董事述职报告的议案》；
10.审议《关于选举白勇先生为公司董事的议案》
11.审议《关于选举楼坚先生为公司监事的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司402会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-29)、董事会签署日(2011-12-30)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-13)、网络投票日(2012-01-15)、召开日(2012-01-13)

议题:

（一）关于调整非公开发行股票方案的议案（逐项表决）
（二）关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案
（三）关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案

大会主题: 2011年第6次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开公司2011年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌区徐东大街98号光明万丽酒店三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2011-12-13)、董事会签署日(2011-12-14)、股权登记日(2011-12-26)、现场登记日(2011-12-28)、网络投票日()、召开日(2011-12-28)

议题:

1、关于修订《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案；
2、关于修订《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案；
3、关于修订《湖北能源集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案；
4、关于修订《湖北能源集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案；
5、关于为湖北能源集团鄂州发电有限公司及湖北省煤炭投资开发有限公司提供担保的议案；

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌区徐东大街98号光明万丽酒店三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2011-08-12)、董事会签署日(2011-08-15)、股权登记日(2011-08-25)、现场登记日(2011-08-26)、网络投票日()、召开日(2011-08-26)

议题:

《关于为武汉高新热电股份有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区徐东大街98号光明万丽酒店三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2011-07-26)、董事会签署日(2011-07-27)、股权登记日(2011-08-05)、现场登记日(2011-08-09)、网络投票日(2011-08-11)、召开日(2011-08-09)

议题:

（一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
（二）关于非公开发行股票方案的议案（逐项表决）
1、发行种类和面值
2、发行方式及发行时间
3、发行数量
4、发行对象及认购方式
5、发行价格及定价原则
6、限售期
7、上市地点
8、募集资金数额及用途
9、本次非公开发行前的滚存利润安排
10、决议的有效期
（三）关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
（四）关于前次募集资金使用情况报告的议案
（五）关于非公开发行股票预案的议案
（六）关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区徐东大街98号光明万丽酒店三楼会议厅。

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-20)、现场登记日(2011-06-21)、网络投票日(2011-06-23)、召开日(2011-06-21)

议题:

（一）关于投资武汉高新热电股份有限公司的议案
（二）关于公司符合发行公司债券条件的议案
（三）关于发行公司债券的议案（逐项表决）
1、发行规模
2、向公司股东配售的安排
3、债券期限
4、募集资金用途
5、债券利率
6、担保事项
7、发行债券的上市
8、决议的有效期
9、对董事会的其他授权事项

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 湖北能源集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌区徐东大街98号光明万丽酒店三楼会议厅。

重要日期: 首次公告(2011-04-29)、董事会签署日(2011-04-30)、股权登记日(2011-05-18)、现场登记日(2011-05-23)、网络投票日()、召开日(2011-05-23)

议题:

1. 审议《关于公司2010年度报告及摘要的议案》
2. 审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
4. 审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于公司2011年度对子公司提供担保的议案》；
7. 审议《关于公司2011年度对子公司提供财务资助的议案》；
8. 审议《关于聘请公司2011年度会计师事务所的议案》；
9. 审议《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》；
10. 审议《关于公司独立董事述职报告的议案》；
11. 审议《关于定向开发建设湖北能源调度大楼的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开湖北能源集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉光明万丽酒店三楼会议室（湖北省武汉市武武汉光明万丽酒店三楼会议室（湖北省武汉市武

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-04-01)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、召开日(2011-04-20)

议题:

1、关于修订《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案；
2、关于修订《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案；
3、关于修订《湖北能源集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案；
4、关于投资设立湖北能源财务有限责任公司的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开湖北能源集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉光明万丽酒店三楼会议室（湖北省武汉市武昌区徐东大街98号）

重要日期: 首次公告(2011-02-18)、董事会签署日(2011-02-19)、股权登记日(2011-03-02)、现场登记日(2011-03-04)、网络投票日()、召开日(2011-03-04)

议题:

1、《关于修订<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》；
2、《关于修订<湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<湖北能源集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<湖北能源集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
6、《关于制订<湖北能源集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》；
7、《关于确定独立董事津贴标准的议案》；
8、《关于修订<湖北能源集团股份有限公司独立董事制度>的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北三环股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区徐东大街98号光明万丽酒店三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2010-12-07)、董事会签署日(2010-12-07)、股权登记日(2010-12-20)、现场登记日(2010-12-23)、网络投票日(2010-12-26)、召开日(2010-12-23)

议题:

1、采取累积投票方式审议《关于补选公司独立董事的议案》; 2、审议《关于变更公司2010年度审计机构的议案》; 3、审议《关于投资设立湖北新能源创业投资有限公司的议案》; 4、审议《关于投资设立长江财产保险股份有限公司的议案》; 5、审议《关于发行中期票据的议案》;

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北三环股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-17)、董事会签署日(2010-11-18)、股权登记日(2010-11-26)、现场登记日(2010-11-26)、网络投票日()、召开日(2010-11-26)

议题:

1、《关于置出资产过渡期间收益分配方案的议案》; 2、《关于公司董事会提前换届的议案》;

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 关于召开湖北三环股份有限公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18 号本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-11)、董事会签署日(2010-03-13)、股权登记日(2010-03-26)、现场登记日(2010-04-01)、网络投票日()、召开日(2010-04-01)

议题:

1、《湖北三环股份有限公司2009 年度董事会工作报告》；
2、《湖北三环股份有限公司2009 年度监事会工作报告》；
3、《湖北三环股份有限公司2009 年度独立董事述职报告》；
4、《湖北三环股份有限公司2009 年年度报告正文及摘要》；
5、《湖北三环股份有限公司2009 年度利润分配预案》；
6、《关于公司2010 年日常关联交易预计的议案》；
7、《湖北三环股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北三环股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-29)、董事会签署日(2010-01-04)、股权登记日(2010-01-13)、现场登记日(2010-01-18)、网络投票日(2010-01-19)、召开日(2010-01-18)

议题:

议案1：《关于公司符合向特定对象发行股票购买资产暨重大资产重组基本条件的议案》
议案2：逐项审议《关于湖北三环股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
（1）交易对方
（2）置出资产
（3）置入资产
（4）定价依据与交易价格
（5）置换差额处理
（6）过渡期内标的资产损益的归属
（7）发行股票的种类和面值
（8）发行方式
（9）发行对象与认购方式
（10）发行价格和定价依据
（11）发行数量
（12）锁定期安排
（13）上市地点
（14）决议有效期限
议案3：《关于<湖北三环股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》
议案4：《签署<关于湖北三环股份有限公司重大资产重组协议>的议案》
议案5：《关于批准湖北省人民政府国有资产监督管理委员会、中国长江电力股份有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》
议案6：《关于授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 湖北三环股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-15)、董事会签署日(2009-04-15)、股权登记日(2009-05-04)、现场登记日(2009-05-06)、网络投票日()、召开日(2009-05-06)

议题:

1、《湖北三环股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《湖北三环股份有限公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《湖北三环股份有限公司2008 年度报告正文及摘要》；
4、《湖北三环股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
5、《湖北三环股份有限公司2008 年度利润分配预案》；
6、《湖北三环股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于公司2009 年日常关联交易预计的议案》；
8、《关于修订〈湖北三环股份有限公司章程〉的议案》。

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 湖北三环股份有限公司关于召开2008年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-13)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-22)、现场登记日(2008-12-23)、网络投票日()、召开日(2008-12-23)

议题:

《关于收购湖北三环汽车方向机有限公司90％股权的议案》

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北三环股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-20)、董事会签署日(2008-11-20)、股权登记日(2008-11-27)、现场登记日(2008-11-28)、网络投票日(2008-12-04)、召开日(2008-11-28)

议题:

1、《湖北三环股份有限公司关于终止向特定对象发行股份购买资产工作的议案》
2、《关于推选尹光志先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》；
3、《关于修订<公司章程>的议案》；

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北三环股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-28)、董事会签署日(2008-10-28)、股权登记日(2008-11-06)、现场登记日(2008-11-07)、网络投票日(2008-11-12)、召开日(2008-11-07)

议题:

《湖北三环股份有限公司关于终止向特定对象发行股份购买资产工作的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北三环股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-18)、董事会签署日(2008-06-18)、股权登记日(2008-07-01)、现场登记日(2008-07-02)、网络投票日(2008-07-07)、召开日(2008-07-02)

议题:

议案1：《关于公司符合向特定对象非公开发行股票购买资产暨重大资产重组基本条件的议案》。
议案2：《关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案暨关联交易的议案》。
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）认购资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
（5）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（6）发行定价基准日
（7）发行价格和定价依据
（8）发行数量
（9）发行股票的持股期限限制
（10）募集资金用途
（11）上市地点
（12）关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案
（13）本次发行决议有效期限
议案3：《湖北三环股份有限公司与三环集团公司签署之非公开发行股票购买资产协议》。
议案4：《关于提请股东大会批准特定对象三环集团公司免于以要约方式收购公司股份的议案》。
议案5：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》。
议案6：《湖北三环股份有限公司对外投资管理制度》。
议案7：《湖北三环股份有限公司对外担保决策制度》。
议案8：《湖北三环股份有限公司募集资金使用管理制度》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 湖北三环股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-05)、现场登记日(2008-05-08)、网络投票日()、召开日(2008-05-08)

议题:

1、2007 年年度报告; 2、2007 年度董事会工作报告; 3、2007 年度监事会工作报告; 4、2007 年度财务决算报告; 5、2007 年度利润分配预案; 6、关于续聘会计师事务所的议案; 7、关于董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的议案; 8、关于监事会换届选举及提名第六届监事会监事候选人的议案; 9、关于设立董事会专门委员会的议案; 10、关于制定《湖北三环股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案; 11、关于制定《湖北三环股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案; 12、关于制定《湖北三环股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案; 13、关于制定《湖北三环股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北三环股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌武珞路356号三环大酒店

重要日期: 首次公告(2007-12-28)、董事会签署日(2007-12-28)、股权登记日(2008-01-15)、现场登记日(2008-01-17)、网络投票日()、召开日(2008-01-17)

议题:

关于合资设立湖北三环汉阳特种汽车有限公司的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 湖北三环股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黄石市杭州西路磁湖山庄

重要日期: 首次公告(2007-04-07)、董事会签署日(2007-04-07)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-25)、网络投票日()、召开日(2007-04-25)

议题:

1、审议公司《2006年年度报告正文及摘要》 2、审议公司《2006年董事会工作报告》 3、审议公司《2006年监事会工作报告》 4、审议公司《2006年度财务决算报告》 5、审议公司《2006年度利润分配预案》 6、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》 7、审议公司《关于合资设立湖北三环锻压设备有限公司的议案》 8、审议公司《关于合资设立湖北三环车桥有限公司的议案》 9、审议公司《关于收购武汉三环专用汽车有限公司的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北三环股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌武珞路356号三环大酒店

重要日期: 首次公告(2006-07-22)、董事会签署日(2006-07-22)、股权登记日(2006-08-17)、现场登记日(2006-08-18)、网络投票日()、召开日(2006-08-18)

议题:

1、关于收购三环集团武汉飞亚汽车工程塑料有限公司75％股权的议案；
2、关于修订《公司章程》的议案；
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
4、关于修订《董事会议事规则》的议案；
5、关于修订《监事会议事规则》的议案；
6、关于推选陈继勇先生担任公司第五届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 湖北三环股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市武昌武珞路356号三环大酒店

重要日期: 首次公告(2006-04-21)、董事会签署日(2006-04-24)、股权登记日(2006-05-17)、现场登记日(2006-05-19)、网络投票日(2006-05-23)、召开日(2006-05-19)

议题:

《湖北三环股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 湖北三环股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黄石市磁湖山庄

重要日期: 首次公告(2006-04-08)、董事会签署日(2006-04-08)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-04-29)、网络投票日()、召开日(2006-04-29)

议题:

1、审议公司《2005年年度报告正文及摘要》 2、审议公司《2005年董事会工作报告》 3、审议公司《2005年监事会工作报告》 4、审议公司《2005年度财务决算报告》 5、审议公司《2005年度利润分配预案》 6、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》 7、审议公司《关于与三环集团公司进行资产置换的议案》 8、审议《关于变更公司董事的议案》

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