000719股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中原大地传媒股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水东路39号A座0811会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告及报告摘要》
4、《公司2023年度利润分配预案》
5、《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
6、《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
7、《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《公司关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中原大地传媒股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水东路39号A座0811会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告全文及报告摘要》
4、《公司2022年度利润分配预案》
5、《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
6、《公司关于为河南新华物资集团及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案》
7、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
8、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
9、《关于公司监事会换届选举非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中原大地传媒股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水东路39号A座0811会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-14)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告全文及报告摘要》
4、《公司2021年度利润分配预案》
5、《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
6、《关于募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金暨注销募集资金专户的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中原大地传媒股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水东路39号A座0811会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告全文及报告摘要》
4、《公司2020年度利润分配预案》
5、《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
6、《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案》
7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8、《关于选举第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中原大地传媒股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水东路39号A座0811会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-07)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、《关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中原大地传媒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水东路39号A座0811会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年年度报告全文及报告摘要》
4、《公司2019年度利润分配预案》
5、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
6、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
7、《关于监事会换届及提名监事会候选人的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中原大地传媒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水东路39号A座0811会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-06)、董事会签署日(2020-01-07)、股权登记日(2020-01-16)、现场登记日(2020-01-20)、网络投票日(2020-01-22)、召开日(2020-01-20)

议题:

1、《关于投资建设中原数字出版产业园项目的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中原大地传媒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水东路39号A座0811会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-16)

议题:

1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年年度报告全文及报告摘要》
4.《公司2018年度利润分配预案》
5.《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
6.《关于投资建设中原数字印刷产业园项目的议案》
7.《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案》
8.《关于修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中原大地传媒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水东路39号A座0811会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-16)

议题:

1.《公司2017年度董事会工作报告》
2.《公司2017年度监事会工作报告》
3.《公司2017年年度报告全文及报告摘要》
4.《公司2017年度利润分配预案》
5.《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
6.《关于向深圳市托利贸易有限公司提供银行承兑敞口授信担保的议案》
7.《关于修订<募集资金使用管理办法>部分条款的议案》
8.《关于提名独立董事候选人的议案》
9.《关于提名增补公司非独立董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中原大地传媒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市金水东路39号A座0811会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-20)

议题:

1.《公司2016年度董事会工作报告》
2.《公司2016年度监事会工作报告》
3.《公司2016年年度报告全文及报告摘要》
4.《公司2016年度利润分配预案》
5.《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
6.《关于全资子公司为其控股子公司提供银行承兑敞口授信担保的议案》
7.《关于全资子公司为其控股子公司提供财务资助的议案》
8.《关于对全资子公司河南新华物资集团有限公司提供财务资助的议案》
9.选举公司第七届董事会非独立董事
10.选举公司第七届董事会独立董事
11.《关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中原大地传媒股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-14)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-16)

议题:

1、《关于为河南出版对外贸易有限公司提供银行综合授信担保的议案》;
2、《关于河南新华物资集团有限公司及其全资子公提供银行综合授信担保的议案》;
3、《关于修改公司章程部分条款的议案》;
4、《关于提名增补郭元军先生为公司六届董事会董事的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中原大地传媒股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-19)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年年度报告全文及报告摘要》
4、《公司2015年度利润分配预案》
5、《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
6、《关于对控股子公司北京汇林印务有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中原大地传媒股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、《2014 年年度报告全文及报告摘要》;
2、《2014 年度董事会工作报告》 ;
3、《2014 年度监事会工作报告》;
4、《2014 年度利润分配预案》 ;
5、《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》;
6、《关于变更部分募集资金使用主体的议案》 ;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中原大地传媒股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-26)、董事会签署日(2014-12-26)、股权登记日(2015-01-07)、现场登记日(2015-01-09)、网络投票日(2015-01-11)、召开日(2015-01-09)

议题:

1、审议《公司关于为河南出版对外贸易有限公司提供担保的议案》。
2、审议《公司关于为控股子公司北京汇林印务有限公司提供担保的议案》。
3、审议《公司关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供担保的议案》。
4、审议《公司关于补选公司独立董事的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中原大地传媒股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中原大地传媒股份有限公司证券法律部A808室

重要日期: 首次公告(2014-09-26)、董事会签署日(2014-09-27)、股权登记日(2014-10-09)、现场登记日(2014-10-13)、网络投票日(2014-10-13)、召开日(2014-10-13)

议题:

1、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中原大地传媒股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-14)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1、《公司2013年度报告全文及报告摘要》;
2、《公司2013年度董事会工作报告》;
3、《公司2013年度监事会工作报告》;
4、《公司2013年度独立董事述职报告》;
5、《公司2013年度利润分配预案》;
6、《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中原大地传媒股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市金水东路 39 号中原大地传媒股份有限公司 8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-20)、董事会签署日(2014-02-21)、股权登记日(2014-03-06)、现场登记日(2014-03-10)、网络投票日()、召开日(2014-03-10)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案》;
3、审议《关于全资子公司为其控股子公司提供银行授信担保额度的议案》;
4、审议《关于 2013 年度日常关联交易超出预计总金额范围暨具体执行情况的议案》;
5、审议《关于 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中原大地传媒股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-07)、董事会签署日(2013-11-08)、股权登记日(2013-11-19)、现场登记日(2013-11-21)、网络投票日(2013-11-24)、召开日(2013-11-21)

议题:

1、《关于公司符合上市公司现金及发行股份购买资产并配套融资条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司现金及发行股份购买资产并配套融资暨关联交易方案的议案》;
3、《关于<中原大地传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>全文及摘要的议案》;
4、《关于与中原出版传媒集团签订<现金及发行股份购买资产协议>的议案》;
5、《关于提请股东大会批准中原出版传媒集团免于以要约方式增持股份的议案》;
6、《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》;
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》;
8、《关于对“评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性”发表意见的议案》;
9、《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
10、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
11、《关于变更公司注册地址暨修改<公司章程>相关条款的议案》;
12、《关于对控股子公司北京汇林印务有限公司提供财务资助的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中原大地传媒股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市金水东路 39 号中原大地传媒股份有限公司 8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-11)、股权登记日(2013-04-25)、现场登记日(2013-04-28)、网络投票日()、召开日(2013-04-28)

议题:

1、《公司 2012 年度董事会工作报告》; 2、《公司 2012 年度监事会工作报告》; 3、《公司 2012 年度独立董事述职报告》; 4、《公司 2012 年度财务决算报告》; 5、《公司 2012 年度利润分配预案》; 6、《公司关于弥补母公司亏损暨对全资子公司进行增资的议案》; 7、《公司关于 2012 年度日常关联交易超出预计总金额范围暨具体执行情况的议案》; 8、《公司 2013 年度日常关联交易预计情况的议案》; 9、《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》; 10、《公司关于修改公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中原大地传媒股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-19)、董事会签署日(2012-12-20)、股权登记日(2012-12-28)、现场登记日(2012-12-31)、网络投票日()、召开日(2012-12-31)

议题:

1、审议《公司全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》。
2、审议《公司关于为全资子公司提供担保的议案》。
3、审议《公司关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 中原大地传媒股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-28)、董事会签署日(2012-10-08)、股权登记日(2012-10-18)、现场登记日(2012-10-19)、网络投票日()、召开日(2012-10-19)

议题:

1、审议《关于刘少宇先生辞去公司董事的议案》；
2、审议《关于提名增补李永臻先生为公司董事的议案》；
3、审议《关于提名增补刘磊先生为公司董事的议案》；
4、审议《关于提名增补易明先生为公司监事的议案》；
5、审议《关于提名增补康保国先生为公司监事的议案》；
6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
7、审议《关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》；
8、审议《关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案》；
9、审议《关于聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司内部控制报告审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中原大地传媒股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日()、召开日(2012-08-13)

议题:

1、《关于对控股子公司北京汇林印务有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
2、《关于修改公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中原大地传媒股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-06)、董事会签署日(2012-06-07)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、召开日(2012-06-26)

议题:

1、《公司2011年度董事会工作报告》 2、《公司2011年度监事会工作报告》 3、《公司2011年度财务决算报告》 4、《公司2011年度利润分配预案》 5、《公司关于续聘年度审计机构的议案》 6、《公司关于弥补母公司亏损暨对全资子公司进行增资的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中原大地传媒股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-25)、董事会签署日(2012-02-25)、股权登记日(2012-03-07)、现场登记日(2012-03-09)、网络投票日()、召开日(2012-03-09)

议题:

1、《公司关于2011年7-12月关联交易执行情况和2012年度日常关联交易预计情况的议案》。
2、《公司对全资子公司提供贷款担保的议案》。
3、《公司对控股子公司提供贷款担保暨关联交易的议案》。
4、《公司关于制定董事、监事薪酬的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中原大地传媒股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市金水东路39号中原出版传媒投资控股集团有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-31)、董事会签署日(2011-09-02)、股权登记日(2011-09-13)、现场登记日(2011-09-15)、网络投票日()、召开日(2011-09-15)

议题:

1、《公司章程》。
2、《公司股东大会议事规则》。
3、《公司董事会议事规则》。
4、《公司监事会议事规则》。
5、《公司独立董事工作制度》。
6、《公司子公司管理制度》。
7、《公司关联交易管理制度》。
8、《关于公司2011年7-12月日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中原大地传媒股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市金水东路39号中原出版传媒投资控股集团有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-30)、董事会签署日(2011-07-01)、股权登记日(2011-07-11)、现场登记日(2011-07-14)、网络投票日()、召开日(2011-07-14)

议题:

（一）、《焦作鑫安关于变更公司注册资本的议案》。
（二）、《焦作鑫安关于修改公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 焦作鑫安科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市金水东路39号中原出版传媒投资控股集团有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-24)、董事会签署日(2011-05-25)、股权登记日(2011-06-10)、现场登记日(2011-06-14)、网络投票日()、召开日(2011-06-14)

议题:

一、《焦作鑫安科技股份有限公司2010年度利润分配预案》。《公司2010年度利润分配预案》的具体内容详见公司于2011年4月20刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网刊登的“公司五届三次董事会决议公告”。
二、《焦作鑫安2010年董事会工作报告》。
三、《焦作鑫安2010年监事会工作报告》。
四、《焦作鑫安关于变更公司名称及经营范围的议案》。
五、《焦作鑫安关于改聘年度审计机构的预案》。
六、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
七、焦作鑫安董事、副董事长谷新矿先生辞职的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 焦作鑫安科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 焦作市山阳建国饭店2楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-25)、董事会签署日(2010-11-26)、股权登记日(2010-12-07)、现场登记日(2010-12-09)、网络投票日()、召开日(2010-12-09)

议题:

1、审议公司董事会换届选举的议案
①审议《关于选举刘少宇先生为公司第五届董事会董事的议案》；
②审议《关于选举王爱女士为公司第五届董事会董事的议案》；
③审议《关于选举谷新矿先生为公司第五届董事会董事的议案》；
④审议《关于选举郭豫生先生为公司第五届董事会董事的议案》；
⑤审议《关于选举耿相新先生为公司第五届董事会董事的议案》；
⑥审议《关于选举王庆国先生为公司第五届董事会董事的议案》；
⑦审议《关于选举邢峥先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
⑧审议《关于选举曾旗先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
⑨审议《关于选举陈洁女士为公司第五届董事会独立董事的议案》。
2、审议公司监事会换届选举的议案
①审议《关于选举王大玮先生为公司第五届监事会监事的议案》；
②审议《关于选举封延阳先生为公司第五届监事会监事的议案》；
③审议《关于选举赵国林先生为公司第五届监事会监事的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 焦作鑫安科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市山阳建国饭店2楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-10)、董事会签署日(2010-09-13)、股权登记日(2010-09-16)、现场登记日()、网络投票日(2010-09-27)、召开日()

议题:

1、关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案；
2、关于公司2010年发行股份购买资产暨关联交易方案的议案；
3、关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及《发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）》的议案；
4、关于公司与中原出版传媒投资控股集团有限公司签订《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》的议案的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内办理本次发行股份购买资产具体事宜的议案；
6、关于同意中原出版传媒投资控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案。
7、关于修订《公司章程》的议案。
8、关于修订公司《关联交易公允决策制度》的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 焦作鑫安科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 焦作市山阳建国饭店2楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-02)、董事会签署日(2010-09-06)、股权登记日(2010-09-15)、现场登记日(2010-09-20)、网络投票日(2010-09-20)、召开日(2010-09-20)

议题:

《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案及股权分置改革方案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 焦作鑫安科技股份有限公司关于召开2009年股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 焦作市山阳建国饭店2 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-08)、董事会签署日(2010-06-09)、股权登记日(2010-06-24)、现场登记日(2010-06-28)、网络投票日()、召开日(2010-06-28)

议题:

一、《焦作鑫安科技股份有限公司2009年度利润分配预案》。
二、《焦作鑫安2009年董事会工作报告》。
三、《焦作鑫安2009年监事会工作报告》。
四、《焦作鑫安关于续聘年度审计机构的预案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 焦作鑫安科技股份有限公司关于召开2008年股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 焦作市山阳建国饭店2楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-04)、董事会签署日(2009-06-05)、股权登记日(2009-06-17)、现场登记日(2009-06-23)、网络投票日()、召开日(2009-06-23)

议题:

一、《焦作鑫安科技股份有限公司2008年度利润分配预案》。
二、《焦作鑫安2008年董事会工作报告》。
三、《焦作鑫安2008年监事会工作报告》。
四、《焦作鑫安关于续聘年度审计机构的预案》。
五、《关于修改公司章程部分条款的预案》。
六、《2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》。

大会主题: 2008年第2次债权人大会

详细公告: 焦作鑫安科技股份有限公司关于召开第二次债权人会议出资人组会议的通知

召开方式: 现场投票,征集投票

召开地点: 河南省焦作市山阳建国饭店(焦作市解放中路299号)

重要日期: 首次公告(2008-11-19)、董事会签署日(2008-11-22)、股权登记日(2008-11-28)、现场登记日(2008-12-08)、网络投票日()、召开日(2008-12-08)

议题:

公司重整计划草案中涉及出资人权益调整事项

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 焦作鑫安科技股份有限公司关于召开2007年股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市城东路北段388号河南花园集团有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-20)、董事会签署日(2008-01-22)、股权登记日(2008-02-15)、现场登记日(2008-02-19)、网络投票日()、召开日(2008-02-19)

议题:

一、《关于做好公司股票暂停上市相关工作的议案》。
二、《焦作鑫安科技股份有限公司2007年度利润分配预案》。
三、《焦作鑫安2007年董事会工作报告》。
四、《焦作鑫安2007年监事会工作报告》。
五、《焦作鑫安关于续聘年度审计机构的预案》。
六、《2007年度财务预决算报告》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 焦作鑫安科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市城东路北段388号河南花园集团有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-08)、董事会签署日(2008-01-08)、股权登记日(2008-01-17)、现场登记日(2008-01-21)、网络投票日()、召开日(2008-01-21)

议题:

1、《关于公司拟增补曾旗为独立董事的议案》。
2、《关于公司拟增补程明娥为独立董事的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 焦作鑫安科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市花园路59号邮政大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-11)、董事会签署日(2007-07-12)、股权登记日(2007-07-20)、现场登记日(2007-07-26)、网络投票日()、召开日(2007-07-26)

议题:

《关于拟增补马小钢先生为公司董事的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 焦作鑫安科技股份有限公司四届二十七次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市花园路59号邮政大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-28)、董事会签署日(2007-05-30)、股权登记日(2007-06-15)、现场登记日(2007-06-21)、网络投票日()、召开日(2007-06-21)

议题:

1、《公司董事会工作报告》；
2、《公司监事会工作报告》；
3、《2006年度利润分配预案》；
4、《关于续聘公司年度审计机构的预案》；
5、《2007年度财务预决算报告》；

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 焦作鑫安科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省焦作市山阳建国饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-29)、董事会签署日(2006-12-30)、股权登记日(2007-02-01)、现场登记日(2007-02-05)、网络投票日(2007-02-05)、召开日(2007-02-05)

议题:

会议审议事项：《焦作鑫安科技股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 焦作鑫安科技股份有限公司四届二十三次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 焦作亚细亚大酒店5楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-28)、网络投票日()、召开日(2006-06-28)

议题:

1、《公司四届董事会工作报告》；
2、《公司四届监事会工作报告》；
3、《关于修改公司章程的预案》；
4、《2005年度利润分配预案》；
5、《董事会议事规则》；
6、《监事会议事规则》；
7、《股东大会议事规则》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 焦作鑫安科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 焦作市亚细亚大酒店

重要日期: 首次公告(2006-03-08)、董事会签署日(2006-03-09)、股权登记日(2006-03-30)、现场登记日(2006-04-06)、网络投票日()、召开日(2006-04-06)

议题:

《焦作鑫安科技股份有限公司关于增资河南永媒投资有限公司的议案》

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