000708股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2024-12-04)、董事会签署日(2024-12-04)、股权登记日(2024-12-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-19)、召开日()

议题:

1、关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的议案
2、关于2024年度子公司内部提供担保额度的议案
3、关于2025年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及其摘要
4、2023年度利润分配预案
5、2023年度财务决算报告
6、关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司提供担保额度暨关联交易的议案
7、关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案
8、关于拟续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2024-01-11)、董事会签署日(2024-01-11)、股权登记日(2024-01-19)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、关于 2024 年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-11-09)、董事会签署日(2023-11-09)、股权登记日(2023-11-17)、现场登记日(2023-11-22)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-22)

议题:

1、关于购买董监高责任险的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
4、关于间接控股股东及其下属公司拟新增避免同业竞争承诺的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-08-19)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-09-05)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-06)、现场登记日(2023-07-07)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-07)

议题:

1、关于拟变更会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-03-18)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及其摘要
4、2022年度利润分配预案
5、2022年度财务决算报告
6、关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供担保暨关联交易的议案
7、关于2023年度向子公司提供担保额度的议案
8、关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-01-14)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-19)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-19)

议题:

1、关于2023年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司股权成功后拟提供担保的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2022-11-05)、董事会签署日(2022-11-05)、股权登记日(2022-11-15)、现场登记日(2022-11-16)、网络投票日(2022-11-21)、召开日(2022-11-16)

议题:

1、关于子公司泰富科创特钢(上海)有限公司向参股公司上海电气集团钢管有限公司增资暨关联交易的议案
2、关于增补董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2022-10-01)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-18)、现场登记日(2022-10-19)、网络投票日(2022-10-21)、召开日(2022-10-19)

议题:

1、关于子公司兴澄特钢向参股公司上海电气集团钢管有限公司提供关联担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-25)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-09-01)、召开日(2022-08-25)

议题:

1、关于增补董事的议案
2、关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
3、关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案
4、关于新增2022年度日常关联交易预计的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案
7、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-28)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-30)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及其摘要
4、2021年度利润分配预案
5、关于拟续聘会计师事务所的议案
6、2021年度财务决算报告
7、关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供担保暨关联交易的议案
8、关于2022年度向子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、《关于2022年日常关联交易预计的议案》
2、《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、《关于子公司特钢经贸向参股公司上海电气集团钢管有限公司提供担保的议案》
2、《关于子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-05-11)、董事会签署日(2021-05-11)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于<中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、审议《关于公司编制前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于<中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
7、审议《关于控股股东及其一致行动人、间接控股股东、董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案》
9、审议《关于制定<中信泰富特钢集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券的议案》
11、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-17)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-22)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2020年度利润分配预案》
5、审议《公司关于拟续聘会计师事务所的议案》
6、审议《公司2020年度财务决算报告》
7、审议《公司关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》
8、审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、《关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司股权成功后拟提供担保或财务资助的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》
3、《关于2021年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2020-10-17)、董事会签署日(2020-10-17)、股权登记日(2020-10-28)、现场登记日(2020-10-29)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-29)

议题:

1、《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》
2、《关于公司2020-2021年度向控股子公司提供担保额度的议案》
3、《关于公司子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款暨关联交易的议案》
4、《关于新增2020年度日常关联交易预计议案》
5、《关于修改公司章程的议案》
6、《关于修改股东大会议事规则的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2019年年度利润分配预案暨高送转方案的议案》
5、审议《关于支付2019年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》
6、审议《公司拟聘任会计师事务所的议案》
7、审议《公司2019年度财务决算报告》
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
9、审议《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》
10、审议《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向泰富资源(中国)贸易有限公司销售球团矿暨关联交易的议案》
11、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
12、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
13、审议《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼三楼会议中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-16)、董事会签署日(2020-01-16)、股权登记日(2020-02-21)、现场登记日(2020-02-26)、网络投票日(2020-02-27)、召开日(2020-02-26)

议题:

1、审议《关于2020年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼三楼会议中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-11)、董事会签署日(2019-11-11)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-11-26)、召开日(2019-11-26)

议题:

1、《关于公司符合重大现金购买资产条件的议案》
2、《关于公司重大现金购买资产方案的议案》
3、《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、《关于<中信泰富特钢集团股份有限公司重大现金购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
5、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于签署<国有产权转让合同>的议案》
8、《关于签署<盈利补偿协议>的议案》
9、《关于本次交易有关审计报告、资产评估报告以及备考审阅报告的议案》
10、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》
12、《关于董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
13、《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
14、《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
15、《关于子公司兴澄特钢向关联企业湖北中航委托贷款暨关联交易的议案》
16、《关于公司及子公司向关联公司中信泰富借款暨关联交易的议案》
17、《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》
18、《关于修改董事会议事规则的议案》
19、《关于修改监事会议事规则的议案》
20、《关于修改关联交易管理制度的议案》
21、《关于修改募集资金使用管理制度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 大冶特殊钢股份有限公司关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-03)、董事会签署日(2019-09-03)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-17)

议题:

1、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》;
3、审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》;
4、审议《关于补选公司第八届监事会监事的议案》;

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 大冶特殊钢股份有限公司关于召开二〇一八年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市滨江东路298号中信特钢学院一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2018年年度报告及其摘要》;
3、审议《公司2018年度利润分配预案》;
4、审议《关于支付2018年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》;
5、审议《关于续聘财务审计机构、内部控制审计机构的议案》;
6、审议《公司2018年度财务决算报告》;
7、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》;
9、逐项审议《关于公司发行股份购买资产方案的议案》;
10、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;
11、审议《关于<大冶特殊钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
12、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》;
13、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
14、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
15、审议《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》;
16、审议《关于签署附条件生效的<《发行股份购买资产协议》之补充协议>的议案》;
17、审议《关于签署附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》;
18、审议《关于本次交易有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》;
19、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
20、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
21、审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》;
22、审议《关于董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》;
23、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》;
24、审议《公司2018年度监事会工作报告》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 大冶特殊钢股份有限公司关于召开二○一八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省黄石市黄石大道316号公司办公楼7楼报告厅

重要日期: 首次公告(2018-10-27)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-14)

议题:

1、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 大冶特殊钢股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大冶特殊钢股份有限公司公司报告厅

重要日期: 首次公告(2018-03-08)、董事会签署日(2018-03-08)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-19)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年年度报告及其摘要》;
4、审议《公司2017年度利润分配预案》;
5、审议《关于支付2017年度审计机构审计费用的议案》;
6、审议《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》;
7、审议《公司2017年度财务决算报告》;
8、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于修改公司章程的议案》;
10、审议《关于调整公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 大冶特殊钢股份有限公司关于召开二○一七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司报告厅

重要日期: 首次公告(2017-11-11)、董事会签署日(2017-11-11)、股权登记日(2017-11-22)、现场登记日(2017-11-24)、网络投票日(2017-11-27)、召开日(2017-11-24)

议题:

1、审议《关于调整公司2017年日常关联交易预计的议案》;
2、审议《关于增补赵彦彦为公司第八届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 大冶特殊钢股份有限公司关于召开二○一六年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司报告厅

重要日期: 首次公告(2017-02-25)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-19)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2016年年度报告及其摘要》;
4、审议《公司2016年度财务决算报告》;
5、审议《公司2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于支付2016年度审计机构审计费用的议案》;
7、审议《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》;
8、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案》;
10、审议《关于修改公司章程的议案》;
11、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》;
12、审议《关于修改公司董事会议事的议案》;
13、关于公司董事会换届选举的议案;
14、关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 大冶特殊钢股份有限公司关于召开二○一五年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司报告厅

重要日期: 首次公告(2016-03-19)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-17)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年年度报告及其摘要》;
4、审议《公司2015年度财务决算报告》;
5、审议《公司2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于支付2015年度审计机构审计费用的议案》;
7、审议《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》;
8、审议《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于修改公司章程的议案》;
10、审议《关于增补公司第七届董事会董事的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 大冶特殊钢股份有限公司关于召开二○一四年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司报告厅

重要日期: 首次公告(2015-03-21)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-22)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2014年度财务决算报告》
5、审议《公司2014年度利润分配预案》
6、审议《关于支付2014年度审计机构审计费用的议案》
7、审议《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》
8、审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 大冶特殊钢股份有限公司关于召开二○一三年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司报告厅

重要日期: 首次公告(2014-02-18)、董事会签署日(2014-02-18)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日()、召开日(2014-04-11)

议题:

1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2013 年年度报告及其摘要》;
4、审议《公司 2013 年度财务决算报告》;
5、审议《公司 2013 年度利润分配预案》;
6、审议《关于支付 2013 年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》;
7、审议《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》;
8、审议《关于公司 2014 年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
11、审议《关于公司第七届董事会独立董事年度津贴的议案》;
12、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 大冶特殊钢股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司报告厅

重要日期: 首次公告(2013-11-30)、董事会签署日(2013-11-30)、股权登记日(2013-12-06)、现场登记日(2013-12-12)、网络投票日()、召开日(2013-12-12)

议题:

1、审议《关于调整2013年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 大冶特殊钢股份有限公司关于召开二○一二年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司报告厅。

重要日期: 首次公告(2013-02-27)、董事会签署日(2013-02-27)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年年度报告及其摘要》;
4、审议《公司2012年度财务决算报告》;
5、审议《公司2012年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构以及支付2012 年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》;
7、审议《关于公司2013 年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 大冶特殊钢股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司报告厅

重要日期: 首次公告(2012-11-27)、董事会签署日(2012-11-27)、股权登记日(2012-12-04)、现场登记日(2012-12-10)、网络投票日()、召开日(2012-12-10)

议题:

1、审议《关于调整2012年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 大冶特殊钢股份有限公司关于召开二○一二年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司报告厅

重要日期: 首次公告(2012-07-28)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日()、召开日(2012-08-10)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》
3、审议《关于调整公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 大冶特殊钢股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司报告厅

重要日期: 首次公告(2012-02-25)、董事会签署日(2012-02-25)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、召开日(2012-04-23)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构以及支付2011年度会计师事务所审计费用的议案》；
7、审议《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 大冶特殊钢股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司报告厅

重要日期: 首次公告(2011-10-26)、董事会签署日(2011-10-26)、股权登记日(2011-11-03)、现场登记日(2011-11-09)、网络投票日()、召开日(2011-11-09)

议题:

1、审议《公司与湖北新冶钢有限公司之控股子公司、联营公司签署日常关联交易协议的议案》；
2、审议《关于调整2011年日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 大冶特殊钢股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司报告厅

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1、审议《关于增选公司第六届董事会董事的议案》；
2、审议《关于追认公司2010年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 大冶特殊钢股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司报告厅

重要日期: 首次公告(2011-03-02)、董事会签署日(2011-03-02)、股权登记日(2011-04-07)、现场登记日(2011-04-11)、网络投票日()、召开日(2011-04-11)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2010年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2010年度报告及其摘要》; 4、审议《公司2010年度财务决算报告》; 5、审议《公司2010年度利润分配预案》; 6、审议《关于公司第六届董事会独立董事年度津贴的议案》; 7、审议《关于续聘会计师事务所和支付2010年度会计师事务所审计费用的议案》; 8、审议《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》; 9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》; 10、审议《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》; 11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 大冶特殊钢股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司报告厅

重要日期: 首次公告(2010-03-05)、董事会签署日(2010-03-09)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日()、召开日(2010-04-20)

议题:

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2009年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2009年度报告及其摘要》; 4、审议《公司2009年度财务决算报告》; 5、审议《公司2009年度利润分配预案》; 6、审议《关于续聘会计师事务所和支付2009年度会计师事务所审计费用的议案》; 7、审议《关于公司2010年度日常关联交易预计的议案》; 8、审议《关于公司2010年度借贷事项的议案》; 9、审议《关于更换公司第五届董事会董事的议案》; 10、审议《关于更换公司第五届监事会监事的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 大冶特殊钢股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司报告厅

重要日期: 首次公告(2009-03-20)、董事会签署日(2009-03-24)、股权登记日(2009-04-16)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日()、召开日(2009-04-20)

议题:

1、审议《公司2008年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2008年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2008年度报告及其摘要》; 4、审议《公司2008年度财务决算报告》; 5、审议《公司2008年度利润分配预案》; 6、审议《关于修改公司章程的议案》; 7、审议《关于续聘会计师事务所和支付2008年度会计师事务所审计费用的议案》; 8、审议《关于公司2009年度日常关联交易预计的议案》; 9、审议《关于公司2009年度借贷事项的议案》。

大会主题: 2008年未披露届次股东大会

详细公告: 大冶特殊钢股份有限公司关于召开二○○八年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大冶特殊钢股份有限公司报告厅

重要日期: 首次公告(2008-12-05)、董事会签署日(2008-12-06)、股权登记日(2008-12-18)、现场登记日(2008-12-22)、网络投票日()、召开日(2008-12-22)

议题:

1、审议《关于调整公司第五届董事会董事的议案》 2、审议《关于修改2008年度日常关联交易预计的议案》 3、审议《关于增补郭培锋先生为公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 大冶特殊钢股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司报告厅

重要日期: 首次公告(2008-03-13)、董事会签署日(2008-03-15)、股权登记日(2008-04-14)、现场登记日(2008-04-16)、网络投票日()、召开日(2008-04-16)

议题:

1、审议《公司2007年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2007年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2007年度报告及其摘要》; 4、审议《公司2007年度财务决算报告》; 5、审议《公司2007年年度利润分配预案》; 6、审议《关于续聘会计师事务所和支付2007年度会计师事务所审计费用的议案》; 7、审议《关于公司2008年度日常关联交易预计的议案》; 8、审议《关于公司2008年度借贷事项的议案》; 9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》; 10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 大冶特殊钢股份有限公司关于召开二○○七年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司报告厅

重要日期: 首次公告(2007-12-07)、董事会签署日(2007-12-08)、股权登记日(2007-12-24)、现场登记日(2007-12-26)、网络投票日()、召开日(2007-12-26)

议题:

⑴审议《公司关联交易管理制度》；
⑵审议《公司对外担保管理制度》；
⑶审议《公司募集资金使用管理制度》；
⑷审议《关于核销坏帐损失的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 大冶特殊钢股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司报告厅

重要日期: 首次公告(2007-03-13)、董事会签署日(2007-03-13)、股权登记日(2007-04-13)、现场登记日(2007-04-16)、网络投票日()、召开日(2007-04-16)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2006年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2006年度财务决算的报告》; 4、审议《公司2006年度利润分配预案》; 5、审议《关于修改公司章程的议案》; 6、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》; 7、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》; 8、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》; 9、审议《关于续聘会计师事务所和支付2006年度会计师事务所审计费用的议案》; 10、审议《关于公司2007年度日常关联交易预计的议案》; 11、审议《关于公司2007年银行借贷事项的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 大冶特殊钢股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-26)、董事会签署日(2006-10-28)、股权登记日(2006-11-08)、现场登记日(2006-11-13)、网络投票日()、召开日(2006-11-13)

议题:

1、审议《关于修改2006年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 大冶特殊钢股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-19)、董事会签署日(2006-03-21)、股权登记日(2006-04-13)、现场登记日(2006-04-14)、网络投票日()、召开日(2006-04-14)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2005年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2005年度财务决算的报告》; 4、审议《公司2005年度利润分配预案》; 5、审议《关于修改公司章程的议案》; 6、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》; 7、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》; 8、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》; 9、审议《公司投资者关系工作管理制度》; 10、审议《关于修改公司独立董事工作制度的议案》; 11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 12、审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》; 13、审议《关于公司与湖北新冶钢有限公司2006年度日常关联交易预计的议案》; 14、审议《关于公司2006年借贷事项的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 大冶特殊钢股份有限公司关于召开二○○六年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-24)、董事会签署日(2006-01-25)、股权登记日(2006-02-08)、现场登记日(2006-02-13)、网络投票日()、召开日(2006-02-13)

议题:

（1）审议《关于换补公司董事的议案》；
（2）审议《关于换补公司监事的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 大冶特殊钢股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-23)、董事会签署日(2005-11-24)、股权登记日(2006-01-03)、现场登记日(2006-01-09)、网络投票日(2006-01-10)、召开日(2006-01-09)

议题:

审议事项为《大冶特殊钢股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 大冶特殊钢股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-29)、董事会签署日(2005-11-30)、股权登记日(2005-12-22)、现场登记日(2005-12-28)、网络投票日()、召开日(2005-12-28)

议题:

1、审议《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的预案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 大冶特殊钢股份有限公司关于召开二○○五年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二会议室

重要日期: 首次公告(2005-02-03)、董事会签署日(2005-02-04)、股权登记日(2005-02-28)、现场登记日(2005-03-07)、网络投票日()、召开日(2005-03-07)

议题:

⑴审议《关于修改公司章程的议案》；
⑵审议《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 大冶特殊钢股份有限公司关于召开二○○五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-01)、董事会签署日(2004-12-03)、股权登记日(2004-12-28)、现场登记日(2005-01-03)、网络投票日()、召开日(2005-01-03)

议题:

⑴审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
⑵审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

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