000692股东大会召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、关于转让全资子公司49%股权关联交易的议案
2、关于修改《董事会议事规则》的议案
3、关于煤粉销售关联交易的议案

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-16)、董事会签署日(2024-10-16)、股权登记日(2024-10-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-31)、召开日()

议题:

1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款的议案
2、关于采暖期抢修关联交易的议案
3、关于代理购电关联交易的议案
4、关于购热关联交易的议案
5、关于煤炭采购关联交易的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-24)、董事会签署日(2024-09-24)、股权登记日(2024-09-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-10)、召开日()

议题:

1、关于受托经营润电热力下属供暖企业关联交易的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部616会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、关于补选公司第十届董事会独立董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号,本公司证券管理部

重要日期: 首次公告(2024-06-22)、董事会签署日(2024-06-22)、股权登记日(2024-07-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-08)、召开日()

议题:

1、关于煤炭(煤粉)销售关联交易的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号,沈阳惠天热电股份有限公司总部六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告
5、2023年度利润分配议案
6、关于续聘2024年度财务审计机构的议案
7、关于续聘2024年度内控审计机构的议案
8、关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案
9、关于预计公司及子公司2024年度向银行申请借款额度的议案
10、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
11、关于开展融资租赁业务的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
4、关于修改《公司董事会专门委员会实施细则》的议案
5、关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号,沈阳惠天热电股份有限公司总部六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于向控股股东借款关联交易的议案
2、关于接受控股股东债务豁免关联交易的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号,沈阳惠天热电股份有限公司总部六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-16)、董事会签署日(2023-11-16)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-12-01)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号,沈阳惠天热电股份有限公司总部六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-14)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-26)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-26)

议题:

1、关于全资子公司投资建设长距离回输供热管线工程(一期)的议案
2、关于煤炭销售关联交易的议案
3、关于全资子公司向关联方采购热量的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号,沈阳惠天热电股份有限公司总部六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案》
2、关于确定第十届董事会独立董事津贴标准的议案
3、非独立董事选举
4、独立董事选举
5、股东代表监事选举

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号,沈阳惠天热电股份有限公司总部六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告》
5、《2022年度利润分配议案》
6、《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
7、《关于续聘2023年度内控审计机构的议案》
8、《关于2023年为全资子二热公司提供担保的议案》
9、《关于确定公司及子公司2023年度向银行申请借款额度的议案》
10、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11、《关于对控股子公司财务资助进行展期的议案》
12、《关于煤炭采购关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号,沈阳惠天热电股份有限公司总部六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-11)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-24)

议题:

1、《关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号,沈阳惠天热电股份有限公司总部六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于向关联方借款的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号,沈阳惠天热电股份有限公司总部六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-01)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、《关于开展融资租赁业务的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号,沈阳惠天热电股份有限公司总部六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度总经理业务报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年年度报告》
6、《2021年度利润分配议案》
7、《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
8、《关于续聘2022年度内控审计机构的议案》
9、《关于为全资子公司二热公司提供担保的议案》
10、《关于确定公司2022年度向银行申请借款总额的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号,沈阳惠天热电股份有限公司总部六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、关于公司债务方以资抵债的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号,沈阳惠天热电股份有限公司总部六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-14)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、审议《关于公司对盛京能源等十二家公司重整计划(草案)表决的议案》
2、审议《关于煤炭销售关联交易的议案》
3、审议《关于租赁煤炭存储场地及其服务的关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-15)、现场登记日(2021-10-20)、网络投票日(2021-10-22)、召开日(2021-10-20)

议题:

1、关于增补吴迪先生为公司第九届董事会董事的议案
2、关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-21)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-09-02)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-02)

议题:

1、关于为关联方对公司银行贷款担保提供反担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度总经理业务报告》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年年度报告》
6、审议《2020年度利润分配议案》
7、审议《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于续聘2021年度内控审计机构的议案》
9、审议《关于为全资子公司二热公司提供担保的议案》
10、审议《关于确定公司2021年度向银行申请借款总额的议案》
11、逐项审议《关于计提减值准备的议案》
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于以收费权质押借款关联交易的议案》
14、独立董事述职(非审议议案)

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-16)、董事会签署日(2020-09-16)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、审议《关于为全资子公司工业安装公司贷款提供担保的议案》
2、审议《关于煤炭销售关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、审议《关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》
2、审议《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-17)、董事会签署日(2020-06-17)、股权登记日(2020-06-29)、现场登记日(2020-07-01)、网络投票日(2020-07-03)、召开日(2020-07-01)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于确定独立董事津贴标准的议案》
5、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
6、审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
7、审议《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度总经理业务报告》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年年度报告》
6、审议《2019年度利润分配议案》
7、审议《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于续聘2020年度内控审计机构的议案》
9、审议《关于为全资子公司二热公司2020年度贷款和开展融资租赁业务提供担保的议案》
10、审议《关于确定公司2020年度向银行申请借款总额的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2020年第二次临股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-06)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-19)

议题:

1、审议《关于开展融资租赁业务的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2020年第一次临股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-22)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-05)、网络投票日(2020-02-12)、召开日(2020-02-05)

议题:

1、审议《关于关联方以铁诚热源资产抵债的议案》
2、审议《关于委托惠涌公司经营铁诚热源关联交易的议案》
3、审议《关于接受关联方担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2019年第三次临股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、关于对控股子公司财务资助展期暨关联交易的议案 2、关于接受关联方担保的议案 3、关于新增煤炭采购关联交易的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2019年第二次临股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、审议《关于煤炭、煤粉(粉煤灰)运输关联交易的议案》
2、审议《关于煤粉采购关联交易的议案》
3、审议《关于煤炭采购关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度总经理业务报告》;
4、审议《2018年度财务决算报告》;
5、审议《2018年年度报告》;
6、审议《2018年度利润分配议案》;
7、审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于续聘2019年度内控审计机构的议案》;
9、审议《关于为全资子公司二热公司2019年度贷款提供担保的议案》;
10、审议《关于确定公司2019年度向银行申请借款总额的议案》;
11、审议《关于全资子公司二热公司开展融资租赁业务的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-27)、董事会签署日(2018-12-27)、股权登记日(2019-01-09)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-15)、召开日(2019-01-14)

议题:

1、关于全资子公司开展资产证券化业务的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-10)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-19)、现场登记日(2018-11-22)、网络投票日(2018-11-25)、召开日(2018-11-22)

议题:

1、关于变更2018年度财务审计机构的议案
2、关于变更2018年度内控审计机构的议案
3、关于公开挂牌转让惠天房地产51%股权的议案
4、关于新增煤炭采购关联交易的议案
5、关于接受关联方担保的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-07)

议题:

1、审议《关于煤粉采购关联交易的议案》
2、审议《关于煤炭采购关联交易的议案》
3、审议《关于煤炭、煤粉(粉煤灰)运输关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度总经理业务报告》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《2017年年度报告》;
6、审议《2017年度利润分配议案》;
7、审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于续聘2018年度内控审计机构的议案》;
9、审议《关于为全资子公司二热公司2018年度贷款提供担保的议案》;
10、审议《关于确定公司2018年度向银行申请借款总额的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-03-29)、网络投票日(2018-04-01)、召开日(2018-03-29)

议题:

1、审议《关于补选李卓为公司第八届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-17)、董事会签署日(2018-01-17)、股权登记日(2018-01-30)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-05)、召开日(2018-02-02)

议题:

1、审议《关于2018年度发行超短期融资券的议案》。
2、审议《关于授权董事会全权办理超短期融资券发行的议案》。
3、审议《公司章程修正案(2018年修订)》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》。
2、审议《关于续聘2017年度内控审计机构的议案》。
3、审议《关于增加全资子公司贷款担保5亿元额度的议案》。
4、审议《关于预计日常关联交易的议案》。
5、审议《关于煤粉采购关联交易的议案》。
6、审议《关于煤炭、煤粉(粉煤灰)运输关联交易的议案》。
7、审议《关于煤炭存储场地租赁及服务关联交易的议案》。
8、审议《关于煤炭采购关联交易的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度总经理业务报告》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2016年年度报告》;
6、审议《2016年度利润分配议案》;
7、审议《关于为全资子公司2017年度贷款提供担保的议案》;
8、审议《关于确定公司2017年度向银行申请借款总额的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-26)

议题:

1、关于关联方变更五里河资产相关承诺的议案(修订)

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-02)、董事会签署日(2016-11-02)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-15)、网络投票日(2016-11-16)、召开日(2016-11-15)

议题:

1、审议《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》
2、审议《关于续聘2016年度内控审计机构的议案》
3、审议《关于控股子公司金廊热力向关联方惠涌公司出售热量的议案》
4、审议《关于公司向关联方惠涌公司出售热量的议案》
5、审议《关于公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<股权托管协议>关联交易的议案》
6、审议《关于实施2016-2017年采暖期煤炭运输关联交易的议案》
7、审议《关于2016-2017年采暖期煤炭采购关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-09)

议题:

1、审议《关于为控股子公司惠天环保公司授信贷款2000万元提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-03)、董事会签署日(2016-06-03)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-23)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度总经理业务报告》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年年度报告》
6、审议《2015年度利润分配议案》
7、审议《关于为全资子公司2016年度贷款提供担保的议案》
8、审议《关于提请授权董事会办理2016年度金融机构授信额度的议案》
9、逐项审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
10、逐项审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
11、逐项审议《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》
12、公司独立董事述职(该事项不需审议)。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号公司总部六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-07)、董事会签署日(2015-11-07)、股权登记日(2015-11-17)、现场登记日(2015-11-20)、网络投票日(2015-11-23)、召开日(2015-11-20)

议题:

1、审议《公司章程修正案(2015年第二次修订)》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-15)、董事会签署日(2015-10-15)、股权登记日(2015-10-23)、现场登记日(2015-10-28)、网络投票日(2015-10-29)、召开日(2015-10-28)

议题:

1、《关于向关联方惠涌公司出售热量的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-14)、董事会签署日(2015-08-14)、股权登记日(2015-08-25)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-08-30)、召开日(2015-08-27)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.《关于公司本次非公开发行股票方案(修订稿)的议案》
3.《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4.《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析(修订稿)的议案》

5.《关于沈阳惠天热电股份有限公司前次募集资金使用情况的说明的议案》
6.《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳惠涌供热有限责任公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
7.《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳圣达热力供暖有限责任公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
8.《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团煤炭有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》

9.《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团物流有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
10.《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳市城市供热设计研究院有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
11.《关于同意公司与沈阳供暖集团有限公司签署<关于沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
12.《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团建筑材料有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
13.《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团新能源科技有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
14.《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股(A 股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
15.《关于同意公司与西藏瑞华投资发展有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股(A 股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
16.《关于同意公司与杭州岳玺投资管理合伙企业(有限合伙)签署<关于非公开发行人民币普通股(A 股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
17.《关于同意公司与王治国签署<关于非公开发行人民币普通股(A 股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
18.《关于同意公司与深圳市方德智联投资管理有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股
(A 股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》

19.《关于同意公司与鹏华基金管理有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股(A 股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
20.《关于同意公司与佛山市凯鼎聚富创业投资企业(有限合伙)签署<关于非公开发行人民币普通股(A 股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
21.《关于同意公司与深圳市丰之海创业投资企业(有限合伙)签署<关于非公开发行人民币
普通股(A 股)股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
22.《关于同意公司、沈阳惠盛供暖有限公司与沈阳圣达热力供暖有限责任公司签署<附条件
生效的增资协议>的议案》
23.《关于同意公司、沈阳众邦房屋开发有限公司与沈阳惠涌供热有限责任公司签署<附条件生效的增资协议>的议案》
24.《关于批准本次非公开发行募投项目收购标的相关审计报告、评估报告等报告的议案》

25.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》
26.《关于公司备考合并审计报告的议案》
27.《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》

28.《关于公司<未来三年股东回报规划(2015 年-2017 年)>的议案》
29.《关于修订<公司章程>的议案》
30.《关于修订<募集资金管理规定>的议案》

31.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

32.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
33.《关于为控股子公司沈阳金廊热力有限公司授信贷款 5000 万元提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号公司总部六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-06)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-28)、召开日(2015-06-25)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度总经理业务报告》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年年度报告》
6、审议《2014年度利润分配议案》
7、审议《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于续聘2015年度内控审计机构的议案》
9、审议《关于为全资子公司2015年度贷款提供担保的议案》
10、审议《关于确定公司2015年度向银行借款总额的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-16)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2014-12-23)、现场登记日(2014-12-29)、网络投票日(2014-12-30)、召开日(2014-12-29)

议题:

1、审议《关于发行超短期融资券的议案》
2、审议《关于授权董事会全权办理超短期融资券发行的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号公司总部六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-08)、董事会签署日(2014-10-08)、股权登记日(2014-10-17)、现场登记日(2014-10-21)、网络投票日(2014-10-22)、召开日(2014-10-21)

议题:

1、审议《关于增补李艳萍女士为公司第七届董事会董事的议案》。
2、审议《关于改聘大信会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》。
3、审议《关于改聘大信会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案》。
4、审议《公司章程修正案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-01)、董事会签署日(2014-07-01)、股权登记日(2014-07-07)、现场登记日(2014-07-14)、网络投票日(2014-07-15)、召开日(2014-07-14)

议题:

1.审议《关于公用集团变更股权置换事项相关承诺的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号,公司总部6楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度总经理业务报告》;
3、审议《2013年度监事会工作报告》;
4、审议《2013年度财务决算报》;
5、审议《公司2013年度报告》;
6、审议《2013年度利润分配议案》;
7、审议《关于为子公司2014年度贷款提供担保的议案》;
8、审议《关于确定公司2014年度向银行借款总额的议案》;
9、独立董事述职

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号,公司总部6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-29)、董事会签署日(2014-01-29)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-11)、网络投票日()、召开日(2014-02-11)

议题:

审议选举徐朋业为第七届董事会董事的议案;

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室。

重要日期: 首次公告(2013-11-01)、董事会签署日(2013-11-01)、股权登记日(2013-11-12)、现场登记日(2013-11-18)、网络投票日(2013-11-19)、召开日(2013-11-18)

议题:

1.审议《关于会计估计变更的议案》。
2.审议《关于煤炭公开招标采购形成关联交易的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-27)、董事会签署日(2013-09-27)、股权登记日(2013-10-08)、现场登记日(2013-10-11)、网络投票日()、召开日(2013-10-11)

议题:

审议《关于增加公司2013年度向银行借款8亿元额度的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号,本公司投融资部

重要日期: 首次公告(2013-06-26)、董事会签署日(2013-06-26)、股权登记日(2013-07-02)、现场登记日(2013-07-08)、网络投票日()、召开日(2013-07-08)

议题:

1、审议《关于为全资子公司沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司贷款担保的议案》。
2、审议《关于发行短期融资券的议案》。
3、审议《关于提请公司股东大会授权办理短期融资券发行的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号,公司总部6楼第一会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度总经理业务报告》;
3、审议《2012 年度监事会工作报告》;
4、审议《2012 年度财务决算报告》;
5、审议《公司 2012 年年度报告》;
6、审议《2012 年度利润分配议案》;
7、审议《关于续聘 2013 年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于续聘 2013 年度内控审计机构的议案》;
9、审议《关于为全资子公司沈阳市第二热力供暖公司 2013 年度贷款提供担保的议案》;
10、审议《关于确定公司 2013 年度向银行借款总额的议案》;
11、独立董事述职(不需股东大会表决)。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号,公司总部6楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-19)、董事会签署日(2013-02-19)、股权登记日(2013-03-01)、现场登记日(2013-03-05)、网络投票日()、召开日(2013-03-05)

议题:

1、审议《关于变更公司2012年度审计会计师事务所的议案》。
2、审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》。
3、审议《关于预计2013-2014年采暖期日常关联交易的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-10)、董事会签署日(2013-01-10)、股权登记日(2013-01-16)、现场登记日(2013-01-23)、网络投票日(2013-01-24)、召开日(2013-01-23)

议题:

1、审议《关于置换水务集团4.06%股权的议案》;
2、审议《关于全资子公司转让沈阳时代金科置业有限公司51%股权关联交易的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-24)、董事会签署日(2012-11-24)、股权登记日(2012-12-04)、现场登记日(2012-12-10)、网络投票日(2012-12-12)、召开日(2012-12-10)

议题:

1、审议《关于全资子公司竞拍收购关联方沈阳惠涌供热有限责任公司资产的议案》 2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 3、逐项审议《关于发行公司债券的议案》(分11项子议案表决)。 4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-29)、董事会签署日(2012-10-29)、股权登记日(2012-11-08)、现场登记日(2012-11-13)、网络投票日()、召开日(2012-11-13)

议题:

审议《关于选举周骊晓为公司独立董事的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号，公司总部6楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-22)、董事会签署日(2012-08-22)、股权登记日(2012-08-30)、现场登记日(2012-09-03)、网络投票日()、召开日(2012-09-03)

议题:

1、审议选举李久旭为第七届董事会董事的议案；
2、审议选举姚家元为第七届董事会董事的议案；
3、审议选举唐文为第七届董事会董事的议案；
4、审议选举赵诚为第七届董事会董事的议案；
5、审议选举刘诚为第七届董事会董事的议案；
6、审议选举李俊山为第七届董事会董事的议案；
7、审议选举石英为第七届董事会独立董事的议案；
8、审议选举李岳军为第七届董事会独立董事的议案；
9、审议选举沈尔滨为公司第七届监事会股东代表监事的议案；
10、审议选举刘丽为公司第七届监事会股东代表监事的议案；
11、审议选举李兵为公司第七届监事会股东代表监事的议案；
12、审议《公司章程修正案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号公司总部6楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-22)、网络投票日()、召开日(2012-05-22)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度总经理业务报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年年度报告》；
6、审议《2011年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》；
8、审议《关于为全资子公司沈阳市第二热力供暖公司2012年度贷款提供担保的议案》；
9、审议《关于确定公司2012年度向银行申请借款总额度的议案》；
10、独立董事述职（不需股东大会表决）。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-15)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-28)、网络投票日(2012-03-29)、召开日(2012-03-28)

议题:

1.关于为沈阳燃气有限公司贷款提供担保的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-17)、董事会签署日(2011-12-17)、股权登记日(2011-12-27)、现场登记日(2011-12-30)、网络投票日()、召开日(2011-12-30)

议题:

1、审议《关于转让沈阳惠天房地产开发有限公司100％股权的议案》（内容详见公司“关于转让沈阳惠天房地产开发有限公司100％股权的公告”）。
2、审议《沈阳惠天热电股份有限公司董事会经费管理办法》。
3、审议《沈阳惠天热电股份有限公司关联交易管理制度》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号，公司总部4楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-23)、现场登记日(2011-05-24)、网络投票日()、召开日(2011-05-24)

议题:

1)审议《2010年度董事会工作报告》。 (2)审议《2010年度总经理业务报告》。 (3)审议《2010年度监事会工作报告》。 (4)审议《2010年度财务决算报告》。 (5)审议《2010年度利润分配预案》。 (6)审议《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》。(7)审议《关于为全资子公司二热公司贷款提供担保总额度的议案》。 (8)审议《关于向银行申请借款总额度的议案》。(9) 审议《公司2010年年度报告》。(10) 审议《关于公司增补姚家元为公司董事的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-12)、董事会签署日(2011-03-12)、股权登记日(2011-03-17)、现场登记日(2011-03-25)、网络投票日(2011-03-27)、召开日(2011-03-25)

议题:

审议《关于置换新东方股权及债权的议案》

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-10)、董事会签署日(2010-12-10)、股权登记日(2010-12-23)、现场登记日(2010-12-28)、网络投票日(2010-12-29)、召开日(2010-12-28)

议题:

关于为沈阳惠盛供热有限责任公司贷款担保的议案

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-02)、董事会签署日(2010-09-02)、股权登记日(2010-09-13)、现场登记日(2010-09-15)、网络投票日()、召开日(2010-09-15)

议题:

（1）《关于发行短期融资券的议案》
（2）《关于股东大会授权办理短期融资券发行的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-04)、董事会签署日(2010-06-04)、股权登记日(2010-06-10)、现场登记日(2010-06-17)、网络投票日()、召开日(2010-06-17)

议题:

《关于为沈阳惠盛供热有限责任公司贷款担保的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、召开日(2010-05-18)

议题:

审议《关于为沈阳燃气有限公司贷款额度25000万元人民币提供担保的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-08)、董事会签署日(2010-04-08)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-11)、网络投票日()、召开日(2010-05-11)

议题:

(1)审议《2009 年度董事会工作报告》。
(2)审议《2009 年度总经理业务报告》。
(3)审议《2009 年度监事会工作报告》。
(4)审议《2009 年度财务决算报告》。
(5)审议《2009 年度利润分配预案》。
(6)审议《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》。
(7)审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
(8)审议《关于为全资子公司沈阳市第二热力供暖公司贷款提供担保的议案》。
(9)审议《公司2009 年年度报告》。
(10)独立董事述职（不需股东大会表决）。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-02)、董事会签署日(2010-03-02)、股权登记日(2010-03-15)、现场登记日(2010-03-16)、网络投票日()、召开日(2010-03-16)

议题:

审议《关于转让沈阳新北热电有限责任公司18.24％股权的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-22)、董事会签署日(2009-10-22)、股权登记日(2009-11-02)、现场登记日(2009-11-03)、网络投票日()、召开日(2009-11-03)

议题:

《关于为沈阳惠盛供热有限责任公司贷款担保的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-01)、董事会签署日(2009-09-01)、股权登记日(2009-09-11)、现场登记日(2009-09-14)、网络投票日()、召开日(2009-09-14)

议题:

审议《关于转让铁西热网资产的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-31)、董事会签署日(2009-07-31)、股权登记日(2009-08-12)、现场登记日(2009-08-13)、网络投票日()、召开日(2009-08-13)

议题:

《关于转让控股子公司沈阳新东方供热有限责任公司股权的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-09)、董事会签署日(2009-06-09)、股权登记日(2009-06-23)、现场登记日(2009-06-24)、网络投票日()、召开日(2009-06-24)

议题:

(1)审议《2008年度董事会工作报告》；
(2)审议《2008年度监事会工作报告》；
(3)审议《2008年度总经理业务报告》；
(4)审议《2008年度财务决算报告》；
(5)审议《2008年度利润分配议案》；
(6)审议《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》；
(7)审议《关于修改公司章程的议案》；
(8)审议《会计政策变更及前期差错更正》；
(9)审议《关于为控股子公司沈阳市第二热力供公司2009年贷款提供担保的议案》。
(10)审议《关于董事会换届选举的议案》
(11)审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-13)、董事会签署日(2009-02-13)、股权登记日(2009-02-23)、现场登记日(2009-02-26)、网络投票日()、召开日(2009-02-26)

议题:

《关于调整为沈阳第三热力供暖有限公司贷款担保期限的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-02)、董事会签署日(2008-12-02)、股权登记日(2008-12-17)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于为沈阳燃气有限公司贷款担保的议案》；
2、审议《关于与沈阳第三热力供暖有限公司续签互保协议的议案》；
3、审议《关于与沈阳第三热力供暖有限公司增加5000万元互保额度的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-12)、董事会签署日(2008-07-12)、股权登记日(2008-07-22)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议《关于为沈阳国盛防腐保温有限公司贷款担保的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-18)、董事会签署日(2008-06-18)、股权登记日(2008-07-07)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于选举独立董事的议案》；
2、审议《关于为沈阳惠盛供热有限责任公司贷款担保的议案》；
3、审议《关于为沈阳市第二热力供暖公司增加3000万元贷款担保额度的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-12)、董事会签署日(2008-03-12)、股权登记日(2008-04-08)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度总经理业务报告》；
4、审议《2007年度财务决算报告》；
5、审议《2007年度利润分配议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》；
7、审议《关于公司2008年对外提供担保事项的议案》；
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-21)、董事会签署日(2007-07-21)、股权登记日(2007-08-01)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《设立董事会专门委员会的议案》；
3、审议《公司董事会专门委员会实施细则》；
4、审议《关于增补公司监事会成员的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-19)、董事会签署日(2007-05-19)、股权登记日(2007-05-28)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议《关于对沈阳市煤气总公司和沈阳燃气股份有限公司贷款担保进行调整的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-16)、董事会签署日(2007-04-16)、股权登记日(2007-05-14)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1．审议《2006年度董事会工作报告》；
2．审议《2006年度监事会工作报告》；
3．审议《2006年度总经理业务报告》；
4．审议《2006年度财务决算报告》；
5．审议《2006年度利润分配议案》；
6．审议《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》；
7．审议《关于公司2007年对外提供担保事项的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-05)、董事会签署日(2006-09-05)、股权登记日(2006-09-14)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议《关于为沈阳燃气股份有限公司贷款3000万元提供担保的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-25)、董事会签署日(2006-07-25)、股权登记日(2006-08-02)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议《关于为沈阳市第二热力供暖公司借款增加10000万元担保额度的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-26)、股权登记日(2006-06-08)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议《关于为沈阳沈海热电有限公司贷款5000万元提供担保的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-29)、董事会签署日(2006-03-29)、股权登记日(2006-05-09)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1．审议《2005年度董事会工作报告》；
2．审议《2005年度监事会工作报告》；
3．审议《2005年度总经理业务报告》；
4．审议《2005年度财务决算报告》；
5．审议《2005年度利润分配议案》；
6．审议《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》；
7．审议《关于修改公司章程的议案》；
8．审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
9．审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
10．审议《关于取消投资和平南区集中供热项目的议案》；
11．审议《关于为沈阳市第二热力供暖公司等单位提供担保的议案》；
12．审议《关于董事会换届选举的议案》（注：每位董事候选人采取累积投票逐项表决；独立董事候选人任职资格需按照深交所《独立董事备案办法》报备、审核）；
13．审议《关于监事会换届选举的议案》（注：每位监事候选人采取累积投票逐项表决）。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 沈阳惠天热电股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 沈阳市沈河区热闹路47号沈阳惠天热电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-13)、董事会签署日(2006-02-13)、股权登记日(2006-03-01)、现场登记日(2006-03-02)、网络投票日(2006-03-08)、召开日(2006-03-02)

议题:

审议《沈阳惠天热电股份有限公司股权分置改革方案》。

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